Ухвала суду № 78213101, 05.07.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/7374/18

Провадження № 1-кс/428/3524/2018

УХВАЛА

іменем України

05 липня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області у складі слідчого судді Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Василович Г.Ю., за участю заявника - директора ТОВ "Східгазтрейд" ОСОБА_1, представника заявника директора ТОВ "Східгазтрейд" - адвоката ОСОБА_2, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, слідчого СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_4, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання Сєвєродонецького міського суду Луганської області скаргу директора ТОВ "Східгазтрейд" ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, яка полягає у неповерненні вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

21 червня 2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшла скарга директора ТОВ "Східгазтрейд" ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування скарги зазначено, що слідчим відділом 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22018130000000213 від 12.06.2018 р. за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.3 ст.365, ч.4 ст.186 КК України.

12.06.2018 року, маючи підстави для проведення обшуку в приміщенні за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Науки, 5/97, а саме - ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Харкова Муратовой С.О. від 07.06.2018 р. (справа № 640/18100/17, провадження № І-кс/640/5860/18), в рамках кримінального провадження № 42017220000000396 від 04.05.2017 р., у непередбачений кримінально-процесуальним законодавством спосіб та порядку, з погрозою застосування насильства до ОСОБА_5, працівники правоохоронних органів м. Харкова проникли до офісного приміщення ТОВ «Східгазтрейд» за адресою: вул. Науки, 5/97, м.Сєвєродонецьк, Луганська область, де без присутності посадових осіб підприємства та адвоката почали здійснювати обшук приміщень за вказаною адресою.

Під час проведення обшуку, який санкціонований ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова Муратовой С.О. від 07.06.2018 р. в рамках кримінального провадження № 42017220000000396 від 04.05.2017 р., слідчим першого ВР КП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6 були вилучені певні товаро-матеріальні цінності, речі, документи та грошові кошти, перелік яких зафіксований у протоколі обшуку від 12.06.2018 р.

При проведенні оперативно-розшукових дій та слідчих дій в рамках кримінального провадження № 22018130000000213, яке знаходиться на розслідуванні у слідчого відділу З управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, товаро-матеріальні цінності, речі, документи та грошові кошти, перелік яких зафіксований у протоколі обшуку від 12.06.2018 р. складений слідчим УФР ГУ ДФС м. Харкова, а також речі, документи які безпосередньо стосувались кримінального провадження № 22018130000000213 були вилучені працівниками Третього управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьку, Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській області за участю працівників прокуратури Луганської області.

15.06.2018 р., враховуючи протиправний характер дій з ознаками кримінального злочину при проведенні вищевказаного обшуку співробітниками правоохоронних органів м. Харкова, беручі до уваги те, що вилучені працівниками Третього управління (з дислокацією у м.Сєвєродонецьку, Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській області цінності, речі, документи та грошові кошти не містять слідів кримінального правопорушення, яке знаходиться у провадженні слідчого відділу З управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях (№ 22018130000000213 ЄДР досудових розслідувань), оскільки вилучались в рамках іншого провадження, керуючись положеннями КПК України та положеннями Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, яка затверджена Наказом N 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010 р., арешт до вказаного майна не застосовувався, директор ТОВ «Східгазтрейд» звернувся до слідчого СВ 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях з клопотанням щодо передачі на зберігання відповідальній особі ТОВ «Східгазтрейд» цінностей, речей, документів та грошових коштів, перелік яких зафіксований у протоколі обшуку від 12.06.2018 р. в рамках іншого провадження, на час провадження досудового слідства і до набрання законної сили вироку суду з можливістю їх цільового використання.

20.06.2018 року підприємством отримана постанова від 18.06.2018 року старшого слідчого в ОВС СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях майора юстиції ОСОБА_4 щодо відмови в задоволенні клопотання.

Підставою для відмови у задоволенні клопотання у зазначеній постанові від 18.06.2018 року зазначено, те, що 14.06.18 року слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Науки, буд. 5/97, з метою виявлення та вилучення предметів. У теперішній час тривають огляди вилученого з метою виявлення слідів злочину, подано клопотання про призначення комп’ютерно-технічної експертизи мобільного телефону та ноутбуку. У подальшому за результатами оглядів планується призначення комп’ютерно - технічної та за необхідності - іншої експертизи.

Частиною 1 ст. 167 КПК України встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 ст. 167 КПК України встановлено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Вилученням статутних документів підприємств, печаток і штампів, флеш носіїв на яких містяться електронні ключі та коди доступу до фінансової і банківської інформації та даних, комп’ютерних жорстких дисків, на яких міститься вся звітність підприємств та доступ до електронної звітності та банківських рахунків, вилученням грошових коштів призвело до того, що ТОВ «Східгазтрейд» вже за дві-три робочі доби опинилось на межі зупинення господарської діяльності та перед вимушеною необхідністю звільнення працівників підприємства.

Вказані документи, комп’ютерне устаткування, грошові кошти, печатки та штампи не містять і об’єктивно не можуть містити на/в собі слідів кримінальних правопорушень, які знаходяться у провадженні слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях передбачених ч.3 ст.368, ч.3 ст.365 та ч.4 ст.186 КК України (№ 22018130000000213 ЄДР досудових розслідувань).

Вилучене майно у вигляді речей, документів, грошей тощо не відносяться до тих підстав, які зазначені в ч.2 ст.167 КПК України та не є тим майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочинів, передбачених ч.3 ст.368, ч.3 ст.365 та ч.4 ст.186 КК України.

До цього часу ні слідчий ні прокурор не звертався до суду з клопотанням про арешт вилученого майна. Процесуальні строки для звернення до суду про арешт майна вже минули.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно мас бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

У зв"язку з чим заявник просить слідчого суддю зобов'язати слідчого СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 22018130000000213 від 12.06.2018 р., за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.368, ч. 3 ст.365 та ч.4 ст.186 КК України повернути на зберігання відповідальній особі ТОВ «Східгазтрейд» цінності, речі, документи та грошові кошти, повний перелік яких зафіксований у протоколі обшуку від 12.06.2018 р. на час провадження досудового слідства і до набрання законної сили вироку суду з можливістю їх цільового використання.

У судовому засіданні заявник - директор ТОВ "Східгазтрейд" ОСОБА_1 вимоги скарги підтримав, просив їх задовольнити.

У судовому засіданні представник заявника ТОВ "Східгазтрейд" - адвокат ОСОБА_2, вимоги скарги підтримав, просив їх задовольнити.

У судовому засіданні прокурор та слідчий просили відмовити у задоволенні скарги.

Заслухавши заявника, його представника, прокурора, слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали, додані до скарги, слідчий суддя дійшов наступного.

12.06.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за однаками крмінальних правопорушень, передбачених ст.ст.368 ч.3, 365 ч.3, 186 ч.4 КК України за наступними фабулами: Два співробітники Управління УЗЕ ДЗЕ НП України в Харківській області та співробітник УДФС України в Харківській області вимагають у посадових осіб ТОВ "Востокгазтрейд" грошову винагороду у розмірі 10000 американських доларів за невилучення в ході обшуку грошових коштів, 12.06.2018 року під час обшуку у приміщенні за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул.Науки,5/97, де знаходиться ТОВ "Східгазтрейд", чотири не встановлені на даний час співробітники Управління УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України, явно виходячи за межі своїх прав та повноважень, незаконно заволоділи грошовими коштами у сумі приблизно 460000 гривень та покинули обшук, участь у якому брали, 4 співробітника УЗЕ в Харківській області, 12.06.2018 року під час обшуку приміщення ТОВ "Східгазтрейд" за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул.Науки,буд.5/97 відкрито викравши чуже майно, а саме грошові кошти, які знаходилися у володінні вказаного ТОВ у сумі близько 460000 грн.

07.06.2018 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова надано дозвіл на проведення обшуку приміщень за місцем фактичного здійснення фінансово-господарсьвої діяльності ТОВ "Східрезерв", ТОВ "Східтрансгаз" та ТОВ "Ніко-Опт-Трейд" за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Науки, 5/97, що належить на праві власності ТОВ "Омега Вертикаль", з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідних для встановлення фактів та обставин, що підлягають доказуванню, є доказами, засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, використаних у виготовленні підроблених первинних документів, оформлені безтоварних операцій для прикриття незаконної діяльності, а саме: печаток, штампів, оригіналів та копій документів, чорнових записів, мобільних терміналів систем зв"язку, носіїв електронної інформації, комп"ютерної техніки, електронних систем зв"язку та їх частин, які разом з інформацією, що на них міститься, містять відомості про осіб, які фактично контролюють діяльність ТОВ "Східрезерв", ТОВ "Східтрансгаз" та ТОВ "Ніко-Опт-Трейд", штучне зменшення податкових зобов"язань, оформлення безтоварних операцій по взаємовідносинах з чісельними фірмами з ознаками фіктивності, ведення подвійного обліку, фактичні джерела походження та рух товарів. У задоволенні вимоги щодо вилучення грошових коштів, неоприбуткованих, одержаних злочинним шляхом, що перебувають у процесі легалізації, відмовлено.

Відповідно до протоколу обшуку від 12.06.2018 року старшим слідчим першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_7 на підставі зазначеної ухвали слідчого судду Київського районного суду м.Харкова у період з 07 год.55 хв. до 17 год.00 хв. було проведено обшук в офісному приміщенні за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул.Науки,5/97, під час якого виявлено та вилучено жорсткі диски, флешнакопичувачі, печатки, штампи, статутні документи, грошові кошти.

Відповідно до протоколу обшуку від 12.06.2018 року старшим слідчим 1 відділення слідчого відділу 3 управління ( з дислокацією у м.Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_8, у зв"язку з розслідуванням кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 22018130000000213 від 12.06.2018 року на підставі ч.3 ст.233 КПК України, з метою врятування майна та переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, провів обшук у приміщенні офісу ТОВ "Східгазтрейд" за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Науки,5/97, під час якого було вилучено комп"ютерна техніка, яка належить слідчому Рєзнику Є.А., ухвала суду, проект протоколу обшуку, коробки з документами та грошовими коштами, які він вилучав.

14.06.2018 року ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_4, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_9, про дозвіл на проведення обшуку в кримінальному провадженні за №22018130000000213 від 12.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задоволено частково. Надано старшому слідчому в ОВС СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях майору юстиції ОСОБА_8, старшому слідчому СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях капітану юстиції ОСОБА_10 дозвіл на проведення обшуку нежилого приміщення, розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Науки, 5/97, яке на праві власності належить ТОВ «Омега Вертикаль», орендарем якого є ТОВ "ВОСТОКГАЗТРЕЙД", з метою відшукання та вилучення предметів та речей, які містять відомості про обставини вчинення злочину, а саме:

?Мобільного телефону «Iphone» ІМЕІ:354409065301801, вилученого у ОСОБА_6;

?Грошових коштів в розмірі: 696 574 гривень; 20 000 рублів РФ; 26 905 доларів США; 10 520 ОСОБА_6.

?«Печатки ТзОВ «Східгазтрейд» ідентифікаційний номер 37904393.

?Флеш носія Trancend 8 GB, с/н НОМЕР_1.

?Флеш носія Team 16 GB, с/н ТМ1С-170202005.

?Жорсткого диску Samsung, с/н so1jj30wa04010.

?Жорсткого диску Samsung, с/н so8ej1cp139899.

?Жорсткого диску Seagate Barracuda, с/н z9a8ew6d.

?Жорсткого диску Seagate Barracuda, с/н z9a8eg35.

?Жорсткого диску Seagate, с/н 9vv7qq7s.

?Жорсткого диску Western Digital, с/н wcayuek85070.

?Жорсткого диску Toshiba OCZ TR 150, с/н 56vb7439k8wu.

?Печатки ТзОВ «Омега Вертикаль», ідентифікаційний номер 37762264, №1, Україна, м. Харків.

?Печатки ТзОВ «Східрезерв», ідентифікаційний номер 41452733, Україна, Луганська область, м. Рубіжне.

?Штампу «Вечірня»;

?Штампу «Зношені» з рамкою;

?Штампу «Вечірня» з рамкою;

?Штампу «Зношені» з рамкою;

?Штампу «Вечірня каса» з рамкою;

?Штампу «заочно зношені» з рамкою;

?В ході огляду здійснено відтиск штампів зазначених у пунктах 13-18 на аркуші А4, який додається до протоколу (Додаток №4).

?Штампу «Україна, ТзОВ «Східгазтрейд», ідентифікаційний номер 37904393, 93000, Луганська обл., м. Рубіжне»;

?Штампу «Україна, Приватне підприємство, Фірма «ТМ-Сервіс», 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, і.к. 35549068»;

?дев’яти фіскальних чеків на придбання скрапленого газу.

?вісьми аркушів паперу з рукописними написами.

?статуту ТзОВ «Східрезерв» на 21-му аркуші;

?договору оренди об’єкта нерухомості №1/2017 від 01.10.2017 року на 3-х аркушах;

?акту прийому-передачі №1 до договору №1/2017 на 1-му аркуші;

?акту прийому-передачі №2 до договору №1/2017 на 1-му аркуші;

?акту прийому-передачі №3 до договору №1/2017 на 1-му аркуші;

?статуту ТзОВ «Східтрансгаз» на 21-му аркуші;

?копії сторінок паспорту на ім’я ОСОБА_11 на 1-му аркуші;

?копії картки платника податків на ім’я ОСОБА_11 на 1-му аркуші;

?копії сторінок паспорту на ім’я ОСОБА_12 на 1-му аркуші;

?копії картки платника податків на ім’я ОСОБА_12 на 1-му аркуші;

?копії довідки з ЄДРПО №586030 на 1-му аркуші;

?двадцяти вісьми аркушів паперу з відтиском печатки «ТзОВ МТК, код 31713599»;

?копії виписки з ЄДРПО №182051 на 1-му аркуші;

?додатку №1 до положення на 2-х аркушах;

?додатку №1 до положення на 2-х аркушах;

?додатку (однолінійна схема до договору про технічне забезпечення електропостачання споживача), без підпису та дати, на 3-х аркушах;

?аркушу паперу з відтисками печаток;

?чекової книжки по рахунку №26004616965200;

?телефонного довідника на 2-х аркушах;

?аркушу паперу з рукописними написами з обох сторін;

?документів щодо фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Сєвдоннафтогаз», які прошиті ниткою білого кольору, кінці якої скріплені бирко з підписами понятих та слідчого, у кількості 80 аркушів;

?мобільного телефону Lenovo, ІМЕІ 865545022133274;

?реєстратора з камер спостереження;

?печатки ТзОВ «Східтрансгаз».

?Флеш носіів Planinet 16 GB, DRI16080040, з перехідником microSD, Флеш носія Verico, 16 GB, ТЕ58-7D2H-HKA1, 17060501, з перехідником microSD, та флеш носія білого кольору, без серійного номеру та розпізнавальних знаків;

?Ноутбука HP Pavilion DV6700, с/н CNF8370BVR, зарядного пристрію до ноутбука F3-08040966260F, відеокамери марки Panasonic HC-V260, інв. №11138187, з зарядним пристроєм;

?металевого предмету, зовні схожого на лом;

?ухвали суду (справа №640/18100/17, н/п 1-кс/640/5860/18) від 07.06.2018 року на двох аркушах

?протоколу обшуку від 12.06.2018 року на чотирьох аркушах та зауважень до протоколу на 3-х аркушах;

?копії довіреності від 15.05.2018 року на одному аркуші;

проекту протоколу обшуку від 12.06.2018 року на чотирьох аркушах, без рукописних підписів.

18.06.2018 року ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 186 КК України.

Як встановлено у судовому засіданні зазначене в скарзі майно , а саме:

-грошові кошти в розмірі: 696574 грн., 20 000 рублів РФ, 26 905 доларів США, 10520 ОСОБА_6.;

-чекова книжка по рахунку « 26004616965200;

-статути ТзОВ «Східрезерв» на 21 аркуші, ТзОВ «Східтрансгаз» на 21 аркуші,

-печатки ТзОВ «Східгазтрейд», ідентифікаційний номер 37904393, ТзОВ «Омега Вертікаль» ідентифікаційний номер 37762264 № 1, Україна, м.Харків; ТзОВ «Східрезерв» ідентифікаційний номер 41452733, Україна, Луганська область, м.Рубіжне;

-штампи «Вечірня», «Зношені» з рамкою, «Вечірня» з рамкою, «Зношені» з рамкою, «Вечірня каса» з рамкою, «Заочно зношені» з рамкою, «Україна, ТзОВ «Східгазтрейд», ідентифікаційний номер 37904393, 93000, Луганська області, м.Рубіжне Україна, Приватне підприємство, Фірма «ТМ-Сервіс», 93400, Луганська обл., і.к. 35549068»;

-флеш носії Trancend 8 GB, с/нбі01821938, Team 16 GB с/н ТМ 1C-170202005 Planinet 16 GB, DRI16080040 з перехідником microSD, Verico, 16 GB,TE58-7D2H-HKA1, 17060501 з перехідником microSD, Білого кольору, без серійного номеру та розпізнавальних знаків;

-жорсткі диски Samsung с/н soljj30wa04010 Samsung с/н so8ejlcpl39899 SeagateBarracuda с/н z9a8ew6d SeagateBarracuda с/н z9a8eg35 Seagate c/h 9vv7gg7s Western Digital с/н wcayuek85070 Toshiba OCZ TR 150 с/н 56vb7439k8wu

-дев’ять фіскальних чеків на придбання скрапленого газу;

- документи щодо фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Сєвдоннафтогаз» на 80 аркушах - було вилучено на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 14.06.2018 року.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду, передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України. Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту, зазначено в ст. 169 КПК України.

Таким чином потрібно ретельно оцінювати підстави віднесення певного майна до категорії тимчасово вилученого в розумінні ст. 167 КПК, оскільки вони залежать від процесуального порядку його одержання органом досудового розслідування.

Зокрема, такий порядок регламентовано положеннями п. 6 ч. 2 ст. 235 та ст. 236 КПК, згідно з якими ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. На підставі ч. 7 ст. 236 КПК при обшуку слідчий, прокурор має право оглядати і вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином зі змісту вище приведеного вбачається, що тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу. Відтак, не є тимчасово вилученим майном речі, що вилучені під час обшуку відповідно до переліку, що зазначений в ухвалі слідчого судді. Таким чином, до цього майна не застосовується норма абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України щодо необхідності повернення майна.

В даному випадку заявник - директор ТОВ "Східгазтрейд" порушує питання повернення майна, яке було включене до переліку, щодо якого здійснювався обшук. Так, в ухвалі слідчого судді від 14.06.2018 було прямо надано дозвіл слідчому на відшукання та вилучення речей і документів за визначеним переліком, тому вказані речі та документи не можуть вважатися тимчасово вилученим майном.

Крім того, у судовому засіданні встановлено, що у кримінальному провадженні в якості потерпілого було допитано ОСОБА_14, який пояснив, що під росписку надав ОСОБА_1 для збільшення статутного капіталу фірми власні грошові кошти, частину з яких у подальшому було викрадено. Згідно реєстру юридичних осіб ОСОБА_14 є засновником юридичної особи ТОВ "Східгазтрейд".

Таким чином, директор "Східгазтрейд" не надав доказів, що саме він є власником предметів, речей та грошових коштів, зазначених у скарзі. Надані у судовому засіданні видаткові накладні щодо придбання комп"ютерної техніки, тощо, не є свідченням права власності на них.

Частиною 2 ст.307 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про:

1) скасування рішення слідчого чи прокурора;

2) зобов’язання припинити дію;

3) зобов’язання вчинити певну дію;

4) відмову у задоволенні скарги.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя вважає скаргу директора ТОВ "Східгазтрейд" ОСОБА_1 щодо зобов'язання слідчого СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 22018130000000213 від 12.06.2018 р., за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.368, ч. 3 ст.365 та ч.4 ст.186 КК України повернути на зберігання відповідальній особі ТОВ «Східгазтрейд» цінності, речі, документи та грошові кошти, повний перелік яких зафіксований у протоколі обшуку від 12.06.2018 р. на час провадження досудового слідства і до набрання законної сили вироку суду з можливістю їх цільового використання такою, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 2, 9, 303 – 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні скарги директора ТОВ "Східгазтрейд" ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, яка полягає у неповерненні вилученого майна - відмовити.

Копію ухвали надати учасникам процесу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений 09.07.2018 року о 13.00 годині у приміщенні залу судових засідань Сєвєродонецького міського суду Луганської області.

Слідчий суддя Н.В. Бойко