Ухвала суду № 78212846, 26.11.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17596/18

н/п 1-кс/640/12510/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" листопада 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

слідчого - Максимчука А.В.,

представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи – ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №42018100000000052 від 21.01.2018 за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні КП «Харківський метрополітен» (код ЄДРПОУ 04805918) технічну документацію, що підтверджує стан, безпечність та якість запчастин, які використовуються при ремонті рухомого складу, технічних паспортів вагонів, що належить КП «Харківський метрополітен», а також документи по господарських відносин з ТОВ «Ваго-Рев» (код ЄДРПОУ 36623607) та ТОВ «Старсен» (код ЄДРПОУ 38281472) за період з 01.01.2015 по 01.11.2018, а саме: тендерну документацію, договори (купівлі-продажу, поставки та інші договори з додатками), додаткові угоди, специфікації, податкові накладні, накладні, видаткові накладні, рахунки - фактури, банківські виписки, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі векселів, акти прийому-передачі продукції, акти на списання ТМЦ, акти виконаних робіт, звітна документація, акти про вартість робіт, довіреності на отримання товару, картки складського обліку, акти взаємозаліку, акти звірок, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, подорожні листи, талони замовника та інші транспортні документи, що підтверджують відвантаження та перевезення товару, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, завірені копії книг придбання та продажу товарів, робіт та послуг, журналів інструктажу з техніки безпеки, книг в’їзду та виїзду автотранспорту на території підприємства, дозволів на виконання робіт, ліцензій, сертифікатів якості, листування, документи претензійної роботи (претензії, позовні заяви, рішення судів та інші.) інші предмети і документи на паперових та електронних носіях, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, з можливість вилучення завірених належним чином їх копій.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактом фіктивного підприємництва, привласнення коштів шляхом зловживання службовим становищем та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками злочинів передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Ваго-Рев» (код ЄДРПОУ 36623607), ТОВ «Системи прогресивної очистки» (код ЄДРПОУ 37365048) та ТОВ «Спеціалізований проектно будівельний монтажний поїзд - 753» (код ЄДРПОУ 36000108), в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності, в період 2015-2017 років, відобразили взаємовідносини із наступними підприємствами, що мають ознаки «фіктивності: ТОВ «Агро-Вимпел» (код ЄДРПОУ 39515935), ТОВ «Сембіаса» (код ЄДРПОУ 39537744), ТОВ «Техно-Студія» (код ЄДРПОУ 39551659), ТОВ «Техновектор-Ексім» (код ЄДРПОУ 39711122), TOB «Л.А.С. Інвест» (код ЄДРПОУ 39948491), ТОВ «Ультрасол» (код ЄДРПОУ 39681465), ТОВ «Оксітан» (код ЄДРПОУ 39727017), ТОВ «Лігл-Компані» (код ЄДРПОУ 40247523), ТОВ «Клівер Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39377736), ТОВ «Декотранс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39397642), ТОВ «Євро-Стіль ЛГС» (код ЄДРПОУ 39554644), ТОВ «Першоремонт - Є» (код ЄДРПОУ 39556510), ТОВ «Ірпінь Проперті» (код ЄДРПОУ 39981497), ТОВ «Новітній Капітал» (код ЄДРПОУ 39981790), ТОВ «Бенітекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39653181), ТОВ «ТБК«Бастіонбуд» (код ЄДРПОУ 39601788), ТОВ «Бонасент-Агро» (код ЄДРПОУ 39877164), ТОВ «Спек-Трейд» (код ЄДРПОУ 39877232), ТОВ «ТБ «Донон» (код ЄДРПОУ 39967818), ТОВ «Будпроектком» (код ЄДРПОУ 40003342), ТОВ «Фергана-Опт» (код ЄДРПОУ 40068939), ТОВ «Оптграндторг» (код ЄДРПОУ 39701795), ТОВ «Укрторгмаркетпром» (код ЄДРПОУ 39701910), ТОВ «Міськбуд- Комплект» (код ЄДРПОУ 31939034), ТОВ «Оракс-Д» (код ЄДРПОУ 36818897), ТОВ «Кріс-Трейд» (код ЄДРПОУ 39701905), внаслідок чого, ухилились від сплати податків, чим завдали збитків на суму 65 млн.грн.

Відповідно до акту перевірки №25941/20-40-14-03-07/36623607 від 29.12.2017 «Про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Ваго-Рев» (код 36623607) податкового законодавства за період з 01.01.2016 по 30.09.2017, валютного – за період з 01.01.2016 по 30.09.2017, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – за період з 01.01.2016 по 30.09.2017» встановлено, що ТОВ «Ваго-Рев» донараховано податку на додану вартість на суму 28 094 548 грн. та податку на прибуток на суму 19 748 642 грн. внаслідок відображення в податковому обліку безтоварних господарських відносин з наступними суб’єктами господарювання: ТОВ «Океан Трейд» (код ЄДРПОУ 37460900), ТОВ «МРС-Окткан» (код ЄДРПОУ 39443871), ТОВ «ТБК «Бастіонбуд» (код ЄДРПОУ 39601788), ТОВ «Ультрасол» (код ЄДРПОУ 39681465), ТОВ «Лог-С» (код ЄДРПОУ 39681465), ТОВ «Оксітан» (код ЄДРПОУ 39727017), ТОВ «ТГ Мега» (код ЄДРПОУ 39761215), ТОВ «Грандкомерц-Імпорт» (код ЄДРПОУ 39957862), ТОВ «ТБ «Донон» (код ЄДРПОУ 39967818), ТОВ «Ірпінь Проперті» (код ЄДРПОУ 39981497), ТОВ «Новітній Капітал» (код ЄДРПОУ 39981790), ТОВ «Будпроектком» (код ЄДРПОУ 40003342), ТОВ «ІНК» (код ЄДРПОУ 40058517), ТОВ «Ірпінь Інвестмент» (код ЄДРПОУ 40058674), ТОВ «Фергана Опт» (код ЄДРПОУ 40068939), ТОВ «Авіант Південь» (код ЄДРПОУ 40096327), ТОВ «Лігл-Компані» (код ЄДРПОУ 40247523), ТОВ «КБП» (код ЄДРПОУ 40770301), ТОВ «ССІ» (код ЄДРПОУ 40770922), ТОВ «Полюс капітал» (код ЄДРПОУ 40816361), ТОВ «Альянс мега» (код ЄДРПОУ 40890487), ТОВ «Омега Тор» (код ЄДРПОУ 40890513), ТОВ «Екліпс Люкс» (код ЄДРПОУ 41072223), ТОВ «Максимум Груп» (код ЄДРПОУ 41261786), ТОВ «Радіон» (код ЄДРПОУ 40406534).

Також, встановлено, що ТОВ «Ваго-Рев» при здійсненні господарських відносин придбані товари у вказаних підприємств використовувало при наданні послуг по ремонту рухомого складу, що належить КП «Харківський метрополітен» (код ЄДРПОУ 04805918).

Встановлено, що КП «Харківський метрополітен» укладено договір №104-05/т від 31.05.2016 року відповідно до якого ТОВ «Ваго-Рев» здійснювало ремонт електрорухомого складу метрополітену. Зокрема, згідно даного договору працівники ТОВ «Ваго-Рев», в період 2015-2018 років здійснювали (в тому числі) такі види ремонту як: заміна рами візка вагону, заміна колісних пар вагону. Допитаний начальник служби електрорухомого складу КП «Харківський метрополітен» ОСОБА_3 повідомив, що виробниками рам візків вагонів є ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», також останній зазначив, що запчастини, які використовуються при ремонті рухомого складу закуповуються ТОВ «Ваго-Рев» та всі заміни таких запчастин відображаються у технічному паспорті на вагон. Однак, проведеним аналізом податкових накладних ТОВ «Ваго-Рев» встановлено, що дане підприємство не здійснювало закупівлю рам візків вагонів та колісних пар, що ставить під сумнів проведені господарські відносини з КП «Харківський метрополітен».

Також, всі запчастини, які використовуються при ремонті рухомого складу, повинні бути відповідної якості, та мати відповідну технічну документацію, що підтверджує їх стан, безпечність та якість.

Тому, на підставі вищезазначеного, та з наявних у матеріалах кримінального провадження відомостей, є достатні підстави вважати, що ТОВ «Ваго-Рев» документально оформлювало проведення ремонтних робіт з запчастинами, які отримані від фіктивних підприємств та без належної технічної документації, що може свідчити про не проведення вказаних робіт.

Разом з тим, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що КП «Харківський метрополітен» (код ЄДРПОУ 04805918) у 2015 році проводило господарські відносини з ТОВ «Старсен» (код ЄДРПОУ 38281472). Встановлено, що ТОВ «Старсен» отримувало кошти від КП «Харківський метрополітен» в сумі близько 5 млн. грн. за послуги по ремонту станції «Історичний музей» пересаджувального вузла №1 (сходовий марш зі сторони станції «Метро Конституції»), поточного ремонту технічного поверху адміністративно-побутового корпусу електродепо «Салтівське», капітального ремонту покрівлі 1-го корпусу бази відпочинку «Дубовий гай», однак такі роботи працівниками ТОВ «Старсен» не виконувались.

Відповідно до податкової звітності ТОВ «Старсен», на підприємстві у 2015 році було оформлено такі працівники як: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, які допитані та з показів яких стало відомо, що останні підприємство ТОВ «Старсен» не знають і на даному підприємстві не працювали, а також в своїх показаннях зазначили, що працювали на КП «Харківський метрополітен» в депо «Салтівське» орієнтовно в термін до одного місяця у 2015 році. Разом з тим, вказані особи повідомили, що не виконували роботи по ремонту станції «Історичний музей» пересаджувального вузла №1 (сходовий марш зі сторони станції «Метро Конституції»), поточного ремонту технічного поверху адіністративно-побутового корпусу електродепо «Салтівське», капітального ремонту покрівлі 1-го корпусу бази відпочинку «Дубовий гай».

З метою отримання документів по господарським відносинам, скеровано вимогу в порядку ст. 93 КПК України до КП «Харківський метрополітен», однак документи не надані, мотивуючи це тим, що КП «Харківський метрополітен» підконтрольне Харківській міській раді і тому необхідно звертатись до Харківської міської ради для отримання таких документів. Таким чином, службові особи КП «Харківський метрополітен» перешкоджають отриманню документів.

У зв’язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні відповідної технічної документації, що підтверджує стан, безпечність та якість запчастин (які отримані від фіктивних підприємств), та використовуються при ремонті рухомого складу, та технічних паспортів вагонів у КП «Харківський метрополітен», а також документи по господарським відносинам з ТОВ «Ваго-Рев» та ТОВ «Старсен» за період з 01.01.2015 по 01.10.2018, а саме: договори (купівлі-продажу, поставки та інші договори з додатками), додаткові угоди, специфікації, податкові накладні, накладні, видаткові накладні, рахунки - фактури, банківські виписки, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі векселів, акти прийому-передачі продукції, акти на списання ТМЦ, акти виконаних робіт, звітна документація, акти про вартість робіт, довіреності на отримання товару, картки складського обліку, акти взаємозаліку, акти звірок, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, подорожні листи, талони замовника та інші транспортні документи, що підтверджують відвантаження та перевезення товару, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, завірені копії книг придбання та продажу товарів, робіт та послуг, журналів інструктажу з техніки безпеки, книг в’їзду та виїзду автотранспорту на території підприємства, дозволів на виконання робіт, ліцензій, сертифікатів якості, листування, документи претензійної роботи (претензії, позовні заяви, рішення судів та інші.).

Зазначені речі та документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, розслідуваних злочинів, викриття винних у цьому осіб, оскільки являються джерелом доказів та є необхідними для їх здобуття шляхом проведення судових експертиз.

Сторона обвинувачення зазначає, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів з можливістю вилучення, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження. Іншим способом отримати вказану інформацію, що має доказове значення по даному кримінальному провадженню, без застосування такого заходу, як тимчасовий доступ до документів, отримати вказані докази неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, зазначив, що перелік документів, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, є загальним.

В судовому засіданні представник КП «Харківський метрополітен» ОСОБА_1 заперечувала проти задоволення клопотання, зазначила, що в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий не наводить ніяких фактів, що свідчать про вчинення правопорушення чи злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. У клопотанні слідчим не було надано пояснень, як саме наданням тимчасового доступу до оригіналів документів КП «Харківський метрополітен» щодо технічної документації, що підтверджує стан, безпечність та якість запчастин, які використовуються при ремонті рухомого складу метрополітену, технічних паспортів вагонів, що належать КП «Харківський метрополітен» можливо встановити факт причетності службових осіб КП «Харківський метрополітен» до протиправної схеми ухилення від сплати податків, оскільки вартість, предмет та кількість товару зазначається у фінансово-господарській документації, а не в технічній документації. Слідчим не надано доказів того, що обставини відносно конкретних службових осіб КП «Харківський метрополітен», на які посилається сторона обвинувачення у клопотанні, і у зв'язку з якими просить надати тимчасовий доступ до документів метрополітену, внесені до ЄРДР у даному кримінальному провадженні. КП «Харківський метрополітен» заперечує проти посилання слідчого у клопотанні про перешкоджання контролюючим органам у наданні витребуваних ним документів, оскільки у відповідності до розпорядження Харківського міського голови від 15.07.2010 № 1930 «Про посилення контролю за розглядом запитів судових, правоохоронних та контролюючих органів» метрополітен, як комунальне підприємство, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Харкова при підготовці відповідей на запити судових, правоохоронних та контролюючих органів, які були направлені на його адресу погоджує відповіді на них з Юридичним департаментом Харківської міської ради. У зв’язку з чим слідчому стосовно рішення питань порушених ним у вимозі від 25.09.2018 № 40538/10/20-40-23-12 необхідно було його направити на ім’я Харківського міського голови. Слідчим у клопотанні не зазначено, чи зверталася сторона обвинувачення до Харківського міського голови з метою отримання певних відомостей, та чи було у такому зверненні відмовлено, що може свідчити про передчасність звернення слідчого з клопотанням про тимчасовий доступ для отримання таких відомостей. Також слідчим у клопотанні взагалі не наведено посилань на звернення до КП «Харківський метрополітен» або Харківського міського голови з метою отримання документів по фінансово-господарських взаємовідносинах між КП «Харківський метрополітен» та ТОВ «Ваго-Рев» за період з 01.01.2015 по 01.11.2018. На підставі наведеного, вважає, що у слідчого наявні усі підстави без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі й документи, про які йдеться в клопотанні. Крім того, слідчий не обґрунтував клопотання та не довів обставин щодо необхідності надання тимчасового доступу до речей та документів у КП «Харківський метрополітен», не довів значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Матеріали, які надані органом досудового розслідування слідчому судді не містять належних та допустимих доказів, які б містили об’єктивні відомості на підтвердження вимог викладених у клопотанні. Слідчий у клопотанні наводить виключно власні міркування та припущення щодо вчинення, на його думку, злочинів скоєних службовими особами КП «Харківський метрополітен». В клопотанні зазначений перелік документів, тимчасовий доступ до яких необхідний слідчому, не конкретизований та не зрозумілий, з якого неможливо дослідити: чи було вчинено кримінальне правопорушення, чи мають документи, які зазначені в клопотанні слідчого, значення для досудового розслідування. Враховуючи вищевикладене, вважає клопотання про надання доступу до речей і документів необґрунтованим, та таким, що не підлягає задоволенню.

Також зазначила, що слідчий просить у клопотанні надати йому документи по господарських взаємовідносинах з ТОВ «Старсен» за період з 01.01.2015 по 01.11.2018, при цьому не обґрунтовує необхідність надання зазначених ним у клопотанні документів за період з 2016 року по 01.11.2018, належними та допустимими доказами. КП «Харківський метрополітен» є комунальним підприємством, і усі розрахунки з контрагентами здійснює через установи банків на підставі укладених договорів та документів, наданих на підтвердження їх виконання. КП «Харківський метрополітен» формує показники податкової звітності тільки на підставі даних, підтверджених документами. Вказує, що відповідно до презумпції правомірності правочину, всі укладені договори між сторонами є чинними, якщо їх недійсність прямо не встановлена законом або рішенням суду, ЩО набрало законної сили. Навіть якщо контрагент ТОВ «Старсен» допустив порушення вимог чинного законодавства, то це тягне за собою відповідальність виключно порушника та негативні наслідки саме щодо цієї особи. Отже, слідчий встановивши в ході досудового слідства в діях службових осіб ТОВ «Старсен» ознаки ухилення від сплати податків, повинен перевіряти саме ТОВ «Старсен» а не КП «Харківський метрополітен». Відповідно до статуту КП «Харківський метрополітен» є комунальним унітарним підприємством, і діє як комунальне комерційне підприємство. Власником майна є територіальна громада м. Харкова в особі Харківської міської ради. Підприємство працює на принципах госпрозрахунку і не фінансується із державного бюджету України. У зв’язку з чим внесена слідчим до ЄРДР правова кваліфікація досудового розслідування у кримінальній справі №42018100000000052 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, є такою, що не відповідає дійсності. Також, метрополітен не погоджується з переліком документів, доступ до яких просить надати слідчий, оскільки вони не відповідають змісту укладених договорів про надання послуг та виконання робіт, а саме: договори купівлі-продажу, поставки з додатками, видаткові накладні, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти на списання ТМЦ, звітна документація, акти про вартість робіт, довіреність на отримання товару, картки складського обліку, акти взаємозаліку, товарно-транспорті накладні, залізничні квитанції, подорожні листи, талони замовника та інші транспорті документи, що підтверджують відвантаження та перевезення товару, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, завірені копії книг придбання та продажу товарів, робіт та послуг, ліцензії, сертифікаті якості, листування, документи претензійної роботи (претензії, позовні заяви, рішення судів та інше), інші предмети і документи на паперових та електронних носіях, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копії. Таким чином, слідчий в клопотанні у даній справі наводить виключно власні міркування та припущення щодо вчинення, на його думку, злочинів скоєних службовими особами КП «Харківський метрополітен», оскільки матеріали, які надані органом досудового розслідування слідчому судді, не містять належних та допустимих доказів, які б містили об’єктивні відомості на підтвердження вимог, викладених у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши ОСОБА_4 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана технічна документація, що підтверджує стан, безпечність та якість запчастин, які використовуються при ремонті рухомого складу, технічних паспортів вагонів, що належить КП «Харківський метрополітен», а також документи по господарських відносин з ТОВ «Ваго-Рев» (код ЄДРПОУ 36623607) та ТОВ «Старсен» (код ЄДРПОУ 38281472) за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, а саме: тендерна документація, договори щодо надання послуг з додатками, додаткові угоди, специфікації, податкові накладні, накладні, рахунки - фактур, банківські виписки, платіжні доручення, акти виконаних робіт, звітні документації, акти про вартість робіт, акти звірок, журнали інструктажу з техніки безпеки, книги в’їзду та виїзду автотранспорту на території підприємства, дозволи на виконання робіт, ліцензії, сертифікати якості, листування, перебувають або можуть перебувати у володінні КП «Харківський метрополітен» самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, підстав до вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення почеркознавчих та технічних експертиз документів, тощо, для проведення яких були б необхідні такі оригінали документів, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Однак, в порушення п. 1 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий не довів, що договори купівлі-продажу, поставки, векселі, акти прийому-передачі векселів, акти прийому-передачі продукції, акти на списання ТМЦ, довіреності на отримання товару, картки складського обліку, акти взаємозаліку, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, подорожні листи, талони замовника та інші транспортні документи, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, документи претензійної роботи (претензії, позовні заяви, рішення судів та інші), інші предмети і документи на паперових та електронних носіях, перебувають або можуть перебувати у володінні КП «Харківський метрополітен». Крім того, вимога щодо наданя тимчасового доступу до "інших документів", без їх назви, необхідних реквізитів тощо не відповідає положенням ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що в порушення п. 1 ч.5 ст.163 КПК України слідчим не доведено, що зазначені вище документи, перебувають у володінні КП «Харківський метрополітен», а тому клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

Більш того, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов’язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості, в межах відкритого кримінального провадження.

Проте, обставини на які посилається сторона обвинувачення у клопотанні, в частині вимог про надання тимчасового доступу до вказаних документів за період з 01.01.2018 по 01.11.2018, до ЄРДР у даному кримінальному провадженні на теперішній час не внесені. Даних, що вказані в клопотанні данні за період з 01.01.2018 по 01.11.2018, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, можуть мати значення для розслідування саме цього кримінального провадження, наданий ОСОБА_4 з кримінального провадження №42018100000000052 від 23.01.2018 та додатки до нього не містять.

Отже, з урахуванням положень ст. 2, ст. 7 КПК України, слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, за період з 01.01.2018 по 01.11.2018, про який не йдеться в даному кримінальному провадженні; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах за цей період, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_2 право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши КП «Харківський метрополітен» (код ЄДРПОУ 04805918), розташоване за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 29, забезпечити старшому слідчому з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_2 право тимчасового доступу документів, а саме: технічної документації, що підтверджує стан, безпечність та якість запчастин, які використовуються при ремонті рухомого складу, технічних паспортів вагонів, що належить КП «Харківський метрополітен», а також документів по господарських відносин з ТОВ «Ваго-Рев» (код ЄДРПОУ 36623607) та ТОВ «Старсен» (код ЄДРПОУ 38281472) за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, а саме: тендерної документації, договорів щодо надання послуг з додатками, додаткових угод, специфікацій, податкових накладних, накладних, рахунків - фактур, банківських виписок, платіжних доручень, актів виконаних робіт, звітної документації, актів про вартість робіт, актів звірок, журналів інструктажу з техніки безпеки, книг в’їзду та виїзду автотранспорту на території підприємства, дозволів на виконання робіт, ліцензій, сертифікатів якості, листування, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання – відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.12.2018.

Роз’яснити КП «Харківський метрополітен», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Муратова С.О.