Ухвала суду № 78210567, 28.11.2018, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/5523/18

Провадження № 1-кс/750/5050/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Кравченка Б.С. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12018270010002623 від 13 квітня 2018, -

В С Т А Н О В И В:

12.11.2018 року слідчий СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Кравченко Б.С. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Михайленко К.О., в якому просить зобов'язати ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, головний офіс: м. Київ, вул. М. Лєскова, 9; Чернігівське відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»: м. Чернігів, пр. Перемоги, 21) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Кравченку Богдану Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку НОМЕР_1; руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку), із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місць знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01.04.2018 по 00:00 год. 31.04.2018; фото та відеоматеріалів з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01.04.2018 по 00:00 год. 31.04.2018.

В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018270010002623, розпочатому 13.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами та хлібопічкою «Мулінекс», що належать потерпілій ОСОБА_5.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5, яка показала, що на початку квітня 2018 року розмістила оголошення на сайті olx.ua про продаж хлібопічки марки «Moulinex» за 2500 грн. 07.04.2018 на мобільний телефон потерпілої з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який представився на ім'я ОСОБА_6 та повідомив, що має намір купити хлібопічку. В ході телефонних розмов покупець та потерпіла домовились про те, що зустрінуться в районі Центрального автовокзалу в м. Чернігові. В подальшому, коли потерпіла знаходилась на автовокзалі, одразу зателефонувала ОСОБА_6 і повідомила, що готова віддати йому товар. Володимир у свою чергу сказав, що наразі не може прибути на місце зустрічі, тому знайде когось, хто може приїхати і забрати хлібопічку та запевнив, що відправить гроші на картку потерпілої НОМЕР_3 Райффайзен Банку Аваль. Через декілька хвилин на номер мобільного телефону ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_4 надійшло СМС-повідомлення, в якому зазначалось про переказ коштів у сумі 2500 грн. від ОСОБА_6. В цей же час зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що гроші надіслав та на потерпілу вже чекає таксист, який забере хлібопічку. В подальшому, потерпіла за підказками ОСОБА_6 знайшла автомобіль та передала хлібопічку водію. В ході розмови водій сказав, що передасть її комусь в районі ТРЦ «Мегацентр». 09.04.2018 потерпілій знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що надіслані ним грошові кошти не були зараховані на її картковий рахунок, оскільки його картку заблокували. ОСОБА_7 сказав, що хоче повернути хлібопічку, однак останній знову не мав можливості передати хлібопічку їй особисто, а віддав її начебто кур'єру, з яким в подальшому потерпіла зв'язувалась за номером НОМЕР_5. В ході спілкування з кур'єром, який представився на ім'я Ігор, останній повідомив, що хлібопічка знаходиться на складі та для її доставки необхідно оплатити 197 грн. за доставку. В подальшому, потерпіла переказала за допомогою терміналу грошові кошти у сумі 197 грн. на рахунок мобільного телефону НОМЕР_6, що дав їй кур'єр. На даний час хлібопічку не повернуто, гроші за неї не надіслано.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та відшукання осіб, які вчинили вказаний злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов'язати ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, головний офіс: м. Київ, вул. М. Лєскова, 9; Чернігівське відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»: м. Чернігів, пр. Перемоги, 21) надати слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Кравченку Богдану Сергійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до: справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку НОМЕР_1; руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку), із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місць знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01.04.2018 по 00:00 год. 31.04.2018; фото та відеоматеріалів з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01.04.2018 по 00:00 год. 31.04.2018, та можливість вилучити копії таких документів.

Строк дії ухвали встановити до 26 грудня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь