Ухвала суду № 78209814, 02.11.2018, Шосткинський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 589/4675/18

Провадження № 1-кс/589/2392/18

УХВАЛА

02 листопада 2018 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Сидорчук О.М.,

з участю:

секретаря судового засідання Надточій І.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1, погодженого прокурором Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 42017201280000022 від 23.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні Сумської митниці ДФС.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 42017201280000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Фактичні обставини: 26.12.2015 посадовими особами ТОВ «Альт Трейдінг» подано до митного посту «Шостка» Сумської митниці ДФС митну декларацію з метою оформлення в режимі «імпорт» товарів «олія моторна» та «автозапчастини в асортименті», ввезених в Україну з ознаками підробки та з метою використання завідомо неправдивих документів для проходження у м. Шостка митного контролю та формальностей, вчинених з боку декларанта.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 26.12.2015 ОСОБА_3, яка виступала директором та декларантом ТОВ «Альт Трейдінг» було подано на митному посту «Шостка» Сумської митниці ДФС митну декларацію ІМ 40 ДЕ № 805150000/2015/002388 з метою оформлення в режимі «імпорт» товарів «олія моторна» та «автозапчастини в асортименті», ввезених в Україну через Волинську митницю ДФС на адресу товариства на транспортному засобі ВС 9210 АІ/ ВС 3507 ХХ. Крім того, для митного оформлення товарів разом з митною декларацією були подані необхідні документи, в тому числі: міжнародна товаротранспортна накладна CMR № 14505 від 22.12.2015, Carnet TIR MX.77007204 від 22.12.2015, контракт № UKR-AT від 12.05.2014, інвойс № 31 від 22.12.2015 на суму 20412,72USD, однак згідно інформації митних органів Польщі було встановлено, що фактично з території Польщі було здійснено експорт товарів на вищевказаному транспортному засобі та оформлених на адресу ТОВ «Альт Трейдінг», але на адресу інших отримувачів на території України на суму 63453,56 EUR.

Також слідчий вказує, що досудовим розслідуванням було встановлено, що 26.12.2015 ОСОБА_3, яка виступала директором та декларантом ТОВ «Альт Трейдінг» було подано на митному посту «Шостка» Сумської митниці ДФС митну декларацію ІМ 40 ДЕ № 805150000/2015/002389 з метою оформлення в режимі «імпорт» товарів «олія моторна» та «автозапчастини в асортименті», ввезених в Україну через Волинську митницю ДФС на адресу товариства на транспортному засобі ВС 5383 ВН/ ВС 0202 ХТ. Крім того, для митного оформлення товарів разом з митною декларацією були подані необхідні документи, в тому числі: міжнародна товаротранспортна накладна CMR № 14504 від 22.12.2015, Carnet TIR SX.77005895 від 22.12.2015, контракт № UKR-AT від 12.05.2014, інвойс № 32 від 22.12.2015 на суму 19924,39USD, однак згідно інформації митних органів Польщі було встановлено, що фактично з території Польщі було здійснено експорт товарів на вищевказаному транспортному засобі та оформлених на адресу ТОВ «Альт Трейдінг», але на адресу інших отримувачів на території України на суму 100150,73 EUR.

Також, досудовим розслідуванням було встановлено, що 17.12.2015 ОСОБА_3, яка виступала директором та декларантом ТОВ «Альт Трейдінг» було подано на митному посту «Шостка» Сумської митниці ДФС митну декларацію ІМ 40 ДЕ № 805150000/2015/002309 з метою оформлення в режимі «імпорт» товарів «олія моторна» та «автозапчастини в асортименті», ввезених в Україну через Волинську митницю ДФС на адресу товариства на транспортному засобі ВС 9210 АІ/ ВС 3507 ХХ. Крім того, для митного оформлення товарів разом з митною декларацією були подані необхідні документи, в тому числі: міжнародна товаротранспортна накладна CMR № 14485 від 15.12.2015, Carnet TIR РX.77007205 від 15.12.2015, контракт № UKR-AT від 12.05.2014, інвойс № 28 від 15.12.2015 на суму 22954,83 USD, однак згідно інформації митних органів Польщі було встановлено, що фактично з території Польщі було здійснено експорт товарів на вищевказаному транспортному засобі та оформлених на адресу ТОВ «Альт Трейдінг», але на адресу інших отримувачів на території України на суму 204586,19 EUR.

Такми чином, при проведенні митного контролю та митного оформлення товарів службовими особами митного посту «Шостка» Сумської митниці ДФС допущено недобір митних платежів на суму 1878094 грн.

Документи, що стосуються ТОВ «Альт Трейдінг», а саме: митна декларація ІМ 40 ДЕ № 805150000/2015/002388, міжнародна товаротранспортна накладна CMR № 14505 від 22.12.2015, Carnet TIR MX.77007204 від 22.12.2015, контракт № UKR-AT від 12.05.2014, інвойс № 31 від 22.12.2015, митна декларація ІМ 40 ДЕ № 805150000/2015/002389, міжнародна товаротранспортна накладна CMR № 14504 від 22.12.2015, Carnet TIR SX.77005895 від 22.12.2015, контракт № UKR-AT від 12.05.2014, інвойс № 32 від 22.12.2015, митна декларація ІМ 40 ДЕ № 805150000/2015/002309, міжнародна товаротранспортна накладна CMR № 14485 від 15.12.2015, Carnet TIR РX.77007205 від 15.12.2015, контракт № UKR-AT від 12.05.2014, інвойс № 28 від 15.12.2015 є документами, які відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,набуті кримінально протиправним шляхом, зокрема отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди даного кримінального правопорушення, містять на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України можуть бути визнані речовими доказами.

Крім цього вищевказані документи є матеріальними об’єктами, тому існує реальна загроза їх переховування, зміни або знищення їх у цілому та певних їх ознак, слідів та відомостей, необхідних для встановлення істини по кримінальному провадженню, та унеможливлення їх використання у даному кримінальному провадженні у якості речових доказів. Вказані документи зберігаються в Сумській митниці ДФС.

Представник Сумської митниці ДФС у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий також не з’явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, дане клопотання підтримала в повному обсязі.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 42017201280000022 від 23.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Сумській митниці ДФС, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Сумській митниці Державної фіскальної служби України надати слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які стосуються ТОВ «Альт Трейдінг», а саме митної декларації ІМ 40 ДЕ № 805150000/2015/002388, міжнародної товаротранспортної накладної CMR № 14505 від 22.12.2015, Carnet TIR MX.77007204 від 22.12.2015, контракту № UKR-AT від 12.05.2014, інвойсу № 31 від 22.12.2015, митної декларації ІМ 40 ДЕ № 805150000/2015/002389, міжнародної товаротранспортної накладної CMR № 14504 від 22.12.2015, Carnet TIR SX.77005895 від 22.12.2015, контракту № UKR-AT від 12.05.2014, інвойсу № 32 від 22.12.2015, митної декларації ІМ 40 ДЕ № 805150000/2015/002309, міжнародної товаротранспортної накладної CMR № 14485 від 15.12.2015, Carnet TIR РX.77007205 від 15.12.2015, контракту № UKR-AT від 12.05.2014, інвойсу № 28 від 15.12.2015, які перебувають у володінні Сумської митниці ДФС.

Строк дії ухвали визначити до 02 грудня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М.Сидорчук