Постанова № 78207791, 27.11.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/18061/18

Провадження № 1-кс/520/7356/18

УХВАЛА

27.11.2018 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, продозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 28.06.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018162500001634 про вчинення кримінальних правопорушень передбачених ст. 296 ч.4, 15 ч.2, 115 ч.2 п.12 КК України, за яким ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.

Під час досудового розслідування було встановлено, щоОСОБА_6 користується послугами банківської установи - публічного акціонерного товариства «Державний ОСОБА_7 України» (АТ «Ощадбанк») та на його ім’я відкрито картковий рахунок № 26256501074236, на якому, відповідно до наданої банком інформації, мається залишок у сумі 51039 гривень 36 копійок.

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей про рух грошових коштів з рахунків (банківських карток) на ім’я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, відображених на паперовому носії, відкритих в публічному акціонерному товаристві «Державний ОСОБА_7 України» (АТ «Ощадбанк») із зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей про документи та самих документів, на підставі яких були здійснені такі платежі; документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків відкритих на ім’я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: обліково-реєстраційної справи, статуту; картки зі зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка; заяви на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи; копії паспортів уповноважених осіб; оригіналу довіреності на право вчинення юридичних дій від імені керівника; документу щодо призначення на посаду керівника; оригіналу довіреності на ім'я особи, що має право відкриття на розпорядження рахунками; заяв на видачу чекових книжок; документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством; заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-Банк»; договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»; акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію; документів, що засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів; інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків; платіжних доручень на перерахунок грошових коштів по рахунку; чеків на отримання готівки по рахунку; інформацію про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з банківських рахунків відкритих на ім’я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з вказівкою ІР-адреси пристрою, з яких здійснювалось з'єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС-адреси комп'ютера, мобільного терміналу, іншого пристрою, тощо); документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями підприємства з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта; при наявності, інформацію відеокамер зовнішнього спостереження з банкоматів, якими користувались для зняття коштів з банківських карток, рахунків відкритих на ім’я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Державний ОСОБА_7 України» (АТ «Ощадбанк»), за адресою: м.Київ, вул..Госпітальна, 12-г, з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення.

Слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, без повідомлення представників АТ «Ощадбанк», мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Державний ОСОБА_7 України» (АТ «Ощадбанк»), за адресою: м.Київ, вул..Госпітальна, 12-г, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Зобов’язати посадових осіб публічного акціонерного товариства «Державний ОСОБА_7 України» (АТ «Ощадбанк»), за адресою: м.Київ, вул..Госпітальна, 12-г, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ старшому слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9, слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12, слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13, слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14, слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15, слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16, слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17, слідчому Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_18, слідчому Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_19, слідчому Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_20, слідчому Приморського ВП м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_21, слідчому СВ Приморського ВП в м.Одесі ОСОБА_22, заступнику начальника відділу розкриття злочинів проти особи УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_23, старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах відділу розкриття злочинів проти особи УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_24, старшому оперуповноваженому відділу розкриття злочинів проти особи УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_25, старшим оперуповноваженим відділу розкриття злочинів проти особи УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_26, оперуповноваженому відділу розкриття злочинів проти особи УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_27, оперуповноваженому відділу розкриття злочинів проти особи УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_28, оперуповноваженому відділу розкриття злочинів проти особи УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_29, оперуповноваженому відділу розкриття злочинів проти особи УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_30, оперуповноваженому відділу розкриття злочинів проти особи УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_31, оперуповноваженому відділу розкриття злочинів проти особи УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_32, оперуповноваженому відділу розкриття злочинів проти особи УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_33, оперуповноваженому сектору боротьби зі злочинними проявами, пов’язаними з діяльністю радикальних молодіжних угрупувань, і розкриття злочинів, учинених іноземцями та проти них, відділу розкриття злочинів проти особи УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_34, оперуповноваженому сектору боротьби зі злочинними проявами, пов’язаними з діяльністю радикальних молодіжних угрупувань, і розкриття злочинів, учинених іноземцями та проти них, відділу розкриття злочинів проти особи УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_35, оперуповноваженому сектору боротьби зі злочинними проявами, пов’язаними з діяльністю радикальних молодіжних угрупувань, і розкриття злочинів, учинених іноземцями та проти них, відділу розкриття злочинів проти особи УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_36, заступнику начальника СКП Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_37, старшому оперуповноваженому СКП Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_38, старшому оперуповноваженому СКП Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_39, оперуповноваженому СКП Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_40, оперуповноваженому СКП Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_41, старшому оперуповноваженому СКП Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_42 до відомостей про рух грошових коштів з рахунків (банківських карток) на ім’я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, відображених на паперовому носії, відкритих в публічному акціонерному товаристві «Державний ОСОБА_7 України» (АТ «Ощадбанк») із зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей про документи та самих документів, на підставі яких були здійснені такі платежі; документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків відкритих на ім’я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: обліково-реєстраційної справи, статуту; картки зі зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка; заяви на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи; копії паспортів уповноважених осіб; оригіналу довіреності на право вчинення юридичних дій від імені керівника; документу щодо призначення на посаду керівника; оригіналу довіреності на ім'я особи, що має право відкриття на розпорядження рахунками; заяв на видачу чекових книжок; документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством; заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-Банк»; договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»; акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію; документів, що засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів; інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків; платіжних доручень на перерахунок грошових коштів по рахунку; чеків на отримання готівки по рахунку; інформацію про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з банківських рахунків відкритих на ім’я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з вказівкою ІР-адреси пристрою, з яких здійснювалось з'єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС-адреси комп'ютера, мобільного терміналу, іншого пристрою, тощо); документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями підприємства з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта; при наявності, інформацію відеокамер зовнішнього спостереження з банкоматів, якими користувались для зняття коштів з банківських карток, рахунків відкритих на ім’я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, з можливістю вилучення копій зазначених документів та вказаної інформації, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Державний ОСОБА_7 України» (АТ «Ощадбанк»), за адресою: м.Київ, вул..Госпітальна, 12-г.

Попередити посадових осіб АТ «Ощадбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.