Ухвала суду № 78205225, 26.10.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/40936/18

Провадження № 1-кс/761/27688/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Юзькова О.Л., при секретарі Горюк В.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 10-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Козлова Максима Олександровича про допит свідка ОСОБА_2 у судовому засіданні, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 10-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Козлов Максим Олександрович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про допит у судовому засіданні свідка ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження №32018100000000199 від 24.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що згідно матеріалів ОУ ГУ ДФС у м.Києві невстановлені особи створили (придбали) суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ "Юні-трейд лтд" (код 42375110), а також інші, а саме: ТОВ "Айс коммерс плюс" (код 42366719), ТОВ "Юридична компанія "Юрконсалт груп" (код 42336307), ТОВ "Дормер прод" (код 41990385), ТОВ "Світленд менеджмент" (код 38988451) шляхом реєстрації (перереєстрації) на гр.ОСОБА_2, з метою подальшого прикриття незаконної діяльності, в тому числі шляхом використання вказаних підконтрольних СГД під час експортних операцій по вивезенню товарно-матеріальних цінностей через митний кордон України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "ЮНІ - ТРЕЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ 42375110) перебуває на податковому обліку в Київській ОДПІ м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області, зареєстровано за адресою масової реєстрації, відсутні основні та оборотні фонди необхідні для здійснення діяльності, статутний фонд підприємства становить 8000 грн. Керівником та засновником являється громадянка ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_1. Використовуючи Єдиний реєстр податкових накладних, встановлено що у підприємства ТОВ "ЮНІ - ТРЕЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ 42375110) відсутнє придбання товару, який експортується, та взагалі відсутні будь-які фінансово - господарські взаємовідносини. Разом з цим встановлено, що ТОВ "ЮНІ - ТРЕЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ 42375110) заключило зовнішньо - економічний контракт №5 від 19.09.2018 року з компанією нерезидентом UAB «JARUS» (код 304460547) на поставку за межі митної території України лікарських засобів, а саме: готові харчові продукти, діагностичні набори, косметичні засоби для догляду за шкірою на загальну суму понад 2 млн. доларів США, що еквівалентно 55 млн. грн. Експорт товару відбувається з м/п Пісочин Харківської митниці ГУ ДФС України. Крім того, під час допиту ОСОБА_2 повідомила, що зареєструвала ТОВ "Юні-трейд лтд" (код 42375110), ТОВ "Айс коммерс плюс" (код 42366719), ТОВ "Юридична компанія "Юрконсалт груп" (код 42336307), ТОВ "Дормер прод" (код 41990385), ТОВ "Світленд менеджмент" (код 38988451) за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, до фінансово-господарської діяльності вище вказаних товариств не має ніякого відношення, а також, що невстановлені досудовим розслідуванням особи погрожують фізичною розправою ОСОБА_2 та членам її родини, у зв'язку з тим, що ОСОБА_2 не повинна давати покази працівникам податкової міліції про свою непричетність до ведення господарської діяльності ТОВ "Юні-трейд лтд" (код 42375110) та інших. Також, під час допиту неофіційного чоловіка ОСОБА_2 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, було встановлено та підтверджено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи погрожують фізичною розправою ОСОБА_2 та членам її родини у зв'язку з тим, що ОСОБА_2 не повинна давати покази працівникам податкової міліції про свою непричетність до ведення господарської діяльності ТОВ "Юні-трейд лтд" (код 42375110) та інших, та те, що зареєструвала такі підприємства за грошову винагороду без меті здійснення господарської діяльності підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності. Враховуючи резонанс вчиненого кримінального правопорушення, обсяги та ціну товарно-матеріальних цінностей, погрози невстановлених осіб, у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що невстановлені досудовим розслідуванням особи можуть шляхом погроз впливати на свідка ОСОБА_2, що може вплинути на повноту та достовірність показань останнього в судовому провадженні, а тому виникла необхідність у допиті свідка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, у судовому засіданні.

Вивчивши клопотання слідчого, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя на даний час прийшов до наступного.

Відповідно до положень ч.1 ст.225 КПК України у виняткових випадках, пов'язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров'я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду. Неприбуття сторони, що була належним чином повідомлена про місце та час проведення судового засідання, для участі в допиті особи за клопотанням протилежної сторони не перешкоджає проведенню такого допиту в судовому засіданні. Допит особи згідно з положеннями цієї статті може бути також проведений за відсутності сторони захисту, якщо на момент його проведення жодній особі не повідомлено про підозру у цьому кримінальному провадженні.

Отже, вказана слідча дія згідно з згаданої статті Кодексу може проводитися лише у виняткових випадках.

У відповідності до ч. 1 ст. 23 КПК України, суд досліджує докази безпосередньо. Показання учасників кримінального провадження суд отримує усно.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, ч. 1 ст. 22 КК України.

Проте, наведені у клопотанні слідчого доводи та обґрунтування не підтверджені жодними доказами доданими до матеріалів та мають формальні визначення без розкриття змісту і ґрунтуються виключно на припущеннях.

Крім того, як вбачається з матеріалів клопотання свідок ОСОБА_2 вже була допитаний в якості свідка 25.10.2018 року.

Водночас, в клопотанні не наведено обставин, що можуть вплинути на повноту чи достовірність показань свідка ОСОБА_2, наданих нею під час досудового розслідування кримінального провадження, тому з огляду на вказане слідчий суддя дійшов до висновку, що правові підстави для задоволення клопотання про проведення допиту свідка ОСОБА_2 в судовому засіданні під час досудового розслідування відсутні.

З огляду на все наведене вище, слідчий суддя на даний час приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.22, 23, 225 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 10-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Козлова Максима Олександровича про допит свідка ОСОБА_2 у судовому засіданні - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: