Ухвала суду № 78204913, 15.11.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/5113/18

ун. № 759/17979/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Журибеда О.М. при секретарі: Ковтун М.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Старокінь А.Д. про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100080011127 від 07.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13.11.2018 року старший слідчий СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Старокінь А.Д. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Демянець С.М. та просить надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Старокінь А.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів, та зобов'язати приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (01001, АДРЕСА_1, тел.: (НОМЕР_5, номер свідоцтва № 5356), надати для вилучення в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: нотаріальну справу, що стосується договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ІМБРЕЙС» ЄДРПОУ 20339887 від 13.12.2016 року укладений між ОСОБА_4 ( паспорт серії НОМЕР_6, виданий Курахівським МВ Мар'їнського РУ УМВС України в Донецькій області 28 серпня 1996 року, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1) в особі представника ОСОБА_5 ( паспорт серії НОМЕР_7 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 29 травня 1998 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2) з однієї сторони та ОСОБА_6 ( паспорт серії НОМЕР_8, зареєстрований АДРЕСА_3 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3), протокол № 13/12-2016 Загальних зборів учасників ТОВ «ІМБРЕЙС» ЄДРПОУ 20339887 від 13.12.2018 року та довіреність № 1372 від 30.12.2005 року.

У клопотанні слідчий пояснив, що з 30.05.2007 року ОСОБА_4 є єдиним засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМБРЕЙС» ЄДРПОУ 20339887 ( що становить 100% статутного капіталу).

З жовтня 2013 року до теперішнього часу на посаді директора Товариства перебуває ОСОБА_7, посада бухгалтера Товариством не передбачена.

Юридична та фактична адреса Товариства з лютого 2015 року є Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Маяковського, 98. Вид діяльності: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

На праві власності згідно договору купівлі-продажу, укладеного у серпні 2007 року, ТОВ «ІМБРЕЙС» є власником комплексу нежитлових будівель (база відпочинку) згідно реєстру, розташованих за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Маяковського, 98.

Так, 26.10.2016 року при оформленні зразків підпису у нотаріуса для відкриття розрахункового рахунку ТОВ «ІМБРЕЙС», ОСОБА_4 стало відомо про те, що 13.10.2016 року ОСОБА_8 (НОМЕР_4, за реєстр.: АДРЕСА_4) здійснено заволодіння ТОВ «ІМБРЕЙС», шляхом підроблення її підпису на протоколі загальних зборів учасників № 11/10/2016 від 11.10.2016 року та договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «ІМБРЕЙС» ( нотаріально не посвідчений). Підроблені документи були подані реєстратору комунального підприємства «Центр реєстраційних послуг», що знаходиться на території Святошинського району за адресою: м. Київ, вул. Львівська, 8/6 ОСОБА_9. Реєстратором було здійснено за підробленими документами державну реєстрацію змін до установчих документів (статут) Товариства, зміну місцезнаходження ( нова юрид. адреса: м. Київ, вул. Віскозна, 4-В, змінено директора ( новий директор - ОСОБА_8). При цьому, в підроблених документах наявна помилка у прізвищі попереднього директора, а саме не ОСОБА_7, а Бондарчук.

ОСОБА_4 з ОСОБА_8 не знайома, ніяких відносин з останнім не підтримувала, договорів, протоколів та інших документів разом з ним не укладала та не підписувала. Корпоративні права не передавала та не продавала.

На підробленому протоколі № 11/10/2016 від 11.10.2016 було виявлено, що:зазначено старий паспорт ОСОБА_4, який нею було втрачено у лютому 2015 року, всі відомості не відповідають дійсності ( серія, номер, ким видано, реєстрація);помилка в прізвищі директора «Боднарчук»;печатка не є дійсною, схожа на стару печатку з попереднім місцем реєстрації Товариства у місті Донецьк. У січні 2016 року, у зв'язку із зміною юридичної адреси та місцезнаходження Товариства, печатку було замінено на нову з відповідними даними.

В подальшому, наприкінці листопада 2016 року за зверненням ОСОБА_4 до Міністерства Юстиції України було скасовано протиправну перереєстрацію ТОВ «ІМБРЕЙС» ЄДРПОУ 20339887 на ОСОБА_8 Однак, на даний час стало відомо, що 13.12.2016 року згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ІМБРЕЙС» № 13/12/2016 від 13.12.2016 року за участю ОСОБА_4 в особі представника ОСОБА_5, що діє на підставі довіреності від 30.12.2005 року, посвідченої приватним нотаріусом Луганського міського нотаріального округу Луганської області ОСОБА_10, зареєстрована у реєстрі за № 1372, було прийнято рішення про виведення зі складу учасників ОСОБА_4, введення до Товариства нового учасника із часткою 100% статутного капіталу Товариства ОСОБА_6 ( зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ( паспорт серії НОМЕР_8, виданий 26.07.2012 року, ІПН - НОМЕР_3).

Ніяких довіреностей ОСОБА_4 нікому не надавала, протокол № 13/12-2016 від 13.12.2016 р. не підписувала, особа ОСОБА_5 та ОСОБА_6 останній не відомі.

Так, в результаті незаконної перереєстрації ТОВ «ІМБРЕЙС», якому на праві власності згідно договору купівлі-продажу, укладеного у серпні 2007 року, належить комплекс нежитлових будівель (база відпочинку), розташованих за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Маяковського, 98, згідно договору купівлі-продажу комплексу будівель та споруд від 16.12.2016 року ТОВ «ІМБРЕЙС» в особі нового директора ОСОБА_6, продано вказане нерухоме майно ТОВ «КО СЕРВІСЕЗ» ЄДРПОУ 40934817 в особі директора ОСОБА_11, посвідчений нотаріусом ОСОБА_12 ( зареєстровано в реєстрі № 2344). 16.12.2016 року ТОВ «КО СЕРВІСЕЗ» вказане нерухоме майно було передано в іпотеку. Єдиний примірник Дублікату, що має силу оригіналу договору купівлі-продажу від 08.08.2008 року знаходиться у ОСОБА_4

24.12.2016 року приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 посвідчила за №1907 договір іпотеки, укладений між іпотекодержателем - ОСОБА_14 та іпотекодавцем ТОВ «КО «СЕРВІСЕЗ», предметом якого є вказаний комплекс будівель та споруд. Даний нотаріус внесла записи про обтяження та іпотеку до державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Про те що особи, які причетні до рейдерського захоплення майна підприємства, наразі намагаються шляхом використання судової системи України в черговий раз здійснити відчуження (фактично заволодіти) майном підприємства, однакові процеси з однаковим предметом про скасування відповідного наказу Мінюсту ініційовані вже втретє: справи №№826/8228/18, 826/2179/18, 826/12516/18.

В останньому процесі №826/12516/18, що перебуває в провадженні судів адміністративної юрисдикції, ОСОБА_15 намагається скасувати Наказ Мінюсту та знову заволодіти майном Товариства. У процесі дана особа використовує підроблені документи з метою переконання суду у правомірності своїх дій. Так, як підстава для відновлення строку для звернення до суду використовується документ з ознаками підроблення, а саме довідка відповідно до якої ОСОБА_15 лікувався більше року, яка в свою чергу містить ознаки підробки. Дана довідка вже була використана шляхом надання її до суду.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити комерційну таємницю вчинення нотаріальних дій, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Старокінь А.Д. про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100080011127 від 07.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, зробити їх копії - старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Старокінь А.Д. до документів приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (01001, АДРЕСА_1, тел.: (НОМЕР_5, номер свідоцтва № 5356), до нотаріальної справи, що стосується договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ІМБРЕЙС» ЄДРПОУ 20339887 від 13.12.2016 року укладений між ОСОБА_4 ( паспорт серії НОМЕР_6, виданий Курахівським МВ Мар'їнського РУ УМВС України в Донецькій області 28 серпня 1996 року, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1) в особі представника ОСОБА_5 ( паспорт серії НОМЕР_7 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 29 травня 1998 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2) з однієї сторони та ОСОБА_6 ( паспорт серії НОМЕР_8, зареєстрований АДРЕСА_3 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3), протокол № 13/12-2016 Загальних зборів учасників ТОВ «ІМБРЕЙС» ЄДРПОУ 20339887 від 13.12.2018 року та довіреність № 1372 від 30.12.2005 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Журибеда