Ухвала суду № 78204863, 15.11.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/5123/18

ун. № 759/17998/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2018 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Журибеда О.М., за участю секретаря судового засідання - Крічфалушій М.І. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Войцеховської Марина В’ячеславівни про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100080000016 від 01.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13.11.2018 року старший слідчий з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Войцеховська Марина В’ячеславівна звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва Дроновим Ю.П. та просить надати дозвіл слідчим восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Войцеховській М.В, Бойку Б.В., Лук’янцю О. Ю., Блинову О.С., Мартинюку П.В. та слідчим СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів (здійснити виїмку), які перебувають у володінні Юридичного департаменту Одеської міської ради (Одеська обл., м. Одеса, пл. Думська, 1):копії установчих та реєстраційних документів ТОВ «Велес-Агро ЛТД» (код ЄДРПОУ 31427962), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «Велес-Агро ЛТД» (код ЄДРПОУ 31427962)до Юридичного департаменту Одеської міської ради, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «Велес-Агро ЛТД» (код ЄДРПОУ 31427962), склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «Велес-Агро ЛТД» (код ЄДРПОУ 31427962).

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ТОВ «Велес-Агро ЛТД» під час фінансово-господарських взаємовідносин з підприємством з ознаками фіктивності ТОВ «Райдек» (ТОВ «Ремонтний центр «Перос») (код ЄДРПОУ 40509935), за період серпень-вересень 2016 року, занизили податок на прибуток підприємства на загальну суму 3 434 057 грн., податок на додану вартість на загальну суму 3 289 217 грн., а всього на суму 6 723 274 грн., що підтверджується актом документальної перевірки №132/28/10-49-14/31427962 від 28.12.2017.

Допитана як свідок засновник, директор ТОВ «Райдек» (ТОВ «Ремонтний центр «Перос») (код ЄДРПОУ 40509935) ОСОБА_7 повідомила, що до фінансово-господарської діяльності не причетна, товариство зареєструвала за грошову винагороду.

Вироком Святошинського районного суду м. Києва директор ТОВ «Райдек» (ТОВ «Ремонтний центр «Перос») (код ЄДРПОУ 40509935) ОСОБА_7, визнана винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення копій, які стали підставою для реєстрації суб'єкта господарської діяльності -ТОВ «Велес-Агро ЛТД» (код ЄДРПОУ 31427962), які знаходяться у володінні Юридичного департаменту Одеської міської ради.

Згідно облікових даних ГУ ДФС у м. Києві ТОВ «Велес-Агро ЛТД» (код ЄДРПОУ 31427962) зареєстровано Юридичним департаментом Одеської міської ради05.04.2001 за № 15561200000011875.

Документи, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «Велес-Агро ЛТД» (код ЄДРПОУ 31427962) та перебувають уЮридичному департаменті Одеської міської радинеобхідні для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, так як за їх допомогою можливо встановити посадових осіб, які здійснювали керування товариством, встановлення осіб, які підписували дані документи у кримінальному провадженні, а також можуть являтись речовими доказами у кримінальному провадженні.

Одержати в інший спосіб документи,які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «Велес-Агро ЛТД» (код ЄДРПОУ 31427962)та перебувають у Юридичному департаменті Одеської міської ради, в межах досудового розслідування неможливо.

Вищевказані речі і документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за № 32018100080000016 від 01.02.2018, мета їх отримання - встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах.

В судове засідання слідча не з'явилася, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим співробітникам за постановою слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Войцеховської Марина В’ячеславівни про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100080000016 від 01.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Войцеховській М.В, Бойку Б.В., Лук’янцю О.Ю., Блинову О.С., Мартинюку П.В. тимчасовий доступ до речей і документів : копій установчих та реєстраційних документів ТОВ «Велес-Агро ЛТД» (код ЄДРПОУ 31427962), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «Велес-Агро ЛТД» (код ЄДРПОУ 31427962)до Юридичного департаменту Одеської міської ради, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «Велес-Агро ЛТД» (код ЄДРПОУ 31427962), склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «Велес-Агро ЛТД» (код ЄДРПОУ 31427962).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Журибеда