Ухвала суду № 78204161, 08.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54965/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Мазурик Н.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Клімаса В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018101060000214, -

В С Т А Н О В И В :

07.11.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Клімаса В.В. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), юридична адреса: 68003, Україна, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління поліції Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101060000214 від 01.11.2018 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Агрокраїна» (код ЄДРПОУ 41999388), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Агрокраїна» (код ЄДРПОУ 41999388), шляхом зловживання службовим становищем, неправомірно заявили до відшкодування з державного бюджету суму ПДВ у розмірі 50 367 859 грн., за серпень-вересень 2018 року.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали шостого відділу оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві відносно службових осіб ТОВ «Агрокраїна» (код ЄДРПОУ 41999388), направлені листом № 33453/9/26-15-21-2908 від 01.11.2018.

Встановлено, що ТОВ «Агрокраїна» (код ЄДРПОУ 41999388), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Відповідно до матеріалів шостого відділу оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що сума від'ємного значення яка заявлена у серпні-вересні 2018 року ТОВ «Агрокраїна» (код ЄДРПОУ 41999388) до бюджетного відшкодування у розмірі 50 367 859 грн. (з них за серпень 2018 року, сума у розмірі 20 364 544грн., за вересень 2018 року, сума у розмірі 30 003 315грн.), виникла за рахунок придбання сільськогосподарської продукції у серпні-вересні 2018 року від ТОВ «Сільгосп Інвест» (код ЄДРПОУ 39035182), а саме: пшениця кількістю - 38 976т, ячмінь кількістю - 28 030т, кукурудза кількістю - 1 893т.

Досудовим розслідуванням встановлено, що реалізовану вищевказану продукцію ТОВ «Сільгосп Інвест» (код ЄДРПОУ 39035182) придбало у серпні-вересні 2018 року, від таких підприємств як: ТОВ «Форест Санрайз» (код ЄДРПОУ 40949294) та ТОВ «Експотрейдія» (код ЄДРПОУ 41383141).

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні та перевірці фактів здійснення фактичних фінансово-господарських операцій ТОВ «Агрокраїна» (код ЄДРПОУ 41999388) з ТОВ «Сільгосп Інвест» (код ЄДРПОУ 39035182), а також останнього з ТОВ «Форест Санрайз» (код ЄДРПОУ 40949294) та ТОВ «Експотрейдія» (код ЄДРПОУ 41383141). Крім того, органу досудового розслідування необхідно встановити та підтвердити чи спростувати факт вчинення фінансових операцій ТОВ «Агрокраїна» (код ЄДРПОУ 41999388) з придбання сільськогосподарської продукції по ланцюгу постачання товару, за рахунок якої виникла сума від'ємного значення яка заявлена до бюджетного відшкодування.

Згідно баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ «Сільгосп Інвест» (код ЄДРПОУ 39035182), має банківські рахунки відкриті у ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168).

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ «Сільгосп Інвест» (код ЄДРПОУ 39035182), з можливістю подальшого їх вилучення, що знаходяться в банківській установі ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), розташованій за адресою: 68003, Україна, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28.

В заяві поданій до суду прокурор Клімас В.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Клімаса В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018101060000214 - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Клімасу Володимиру Володимировичу, а також прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42018101060000214 та за їх дорученням оперативним співробітникам шостого відділу оперативного управління Головного управління ДФС у м. Києві старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ Худобі Василю Андрійовичу, старшому оперуповноваженому Притиченку Олександру Вікторовичу, старшому оперуповноваженому Скибі Павлу Сергійовичу, оперуповноваженому Телякову Ігорю Олександровичу, оперуповноваженому Свєтову Владиславу Сергійовичу, оперуповноваженому Кондратенку Андрію Станіславовичу, на тимчасовий доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), юридична адреса: 68003, Україна, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28, відносно клієнта:

ТОВ «Сільгосп Інвест» (код ЄДРПОУ 39035182):

26007329871 (Українська гривня, код валюти 980);

26008329871840 (Долар США, код валюти 840);

26000329871978 (Євро, код валюти 978), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме:

установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підписів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів осіб, на підставі яких були відкриті рахунки, заяви про відкриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти.

інформації про рух коштів по рахунках ТОВ «Сільгосп Інвест» № 26007329871, № 26008329871840 та № 26000329871978 за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді (на паперових та магнітних (електронних) носіях) із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких містяться дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назву та ІР - адресу клієнта, МАС-адресу клієнта, електронні документи по рахунках ТОВ «Сільгосп Інвест» № 26007329871, № 26008329871840 та № 26000329871978 за період з моменту їх відкриття по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/54965/18-к

Примірник 2- наданий прокурору Клімасу В.В.

Слідчий суддя В.В. Бортницька