Ухвала суду № 78204098, 07.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54936/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Мазурик Н.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Москаленка С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018000000002320, -

В С Т А Н О В И В :

07.11.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Москаленка С.А., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Демидовим В.Л., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (ЄДРПОУ 09807856, адреса реєстрації - м. Київ вул. Артема, 60 (Січових Стрільців), фактичне місце знаходження - м. Київ, вул. Дегтярівська, 48.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42018000000002320, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 на підставі договору-заяви про банківські строкові вклади (депозит) внесла на рахунки, відкриті у Відділенні №1 Криворізької філії АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (далі - Банк) кошти на загальну суму 650000 доларів США. Після припинення нарахування та виплати відсотків, ОСОБА_4 звернулася до Банку з письмовою заявою про дострокове розірвання договору, але Банк не задовольнив ці вимоги, у зв'язку з чим ОСОБА_5 звернулася до суду.

20.11.2015 Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу задовольнив позов ОСОБА_4 про стягнення з Банку коштів на користь останньої. Вказане рішення залишене в силі апеляційною інстанцією.

22.07.2015 Апеляційним судом Дніпропетровської області постановлено ухвалу про накладення арешту на кошти, які обліковуються на банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3, відкритих ОСОБА_4 у Банку, в порядку забезпечення позову.

Зазначені судові рішення направлені до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

17.09.2015 до Банку введено тимчасову адміністрацію, а в квітні 2016 року невстановлені службові особи Банку, діючи в співучасті з невстановленими службовими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, без згоди клієнта ОСОБА_4 відкрили рахунок для нібито обслуговування вимог кредиторів, на який перерахували кошти клієнта, однак ОСОБА_4 цих коштів не отримувала, а особа яка їх отримала - невстановлена.

Відповідно до наданих документів, ОСОБА_4 у 2014 році у Банку відкрито депозитні рахунки: НОМЕР_2; № НОМЕР_3.

Відповідно до наданих банківських виписок, виплата відсотків по депозитах на ім'я ОСОБА_4, списання коштів гарантованих до виплати ФГВФО, а також інші списання відбувалися по наступних рахунках, відкритих у Банку: НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6; НОМЕР_7; НОМЕР_8; НОМЕР_9; НОМЕР_10; НОМЕР_11.

У січні 2016 року ОСОБА_4 надіслала до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб кредиторську вимогу, в якій вказала реквізити відкритого нею в ПАТ «Укрексімбанк» рахунку НОМЕР_12, на необхідно перерахувати кошти, внесені на депозитні рахунки у Банку.

Однак, невстановлені службові особи Банку, діючи в співучасті з невстановленими службовими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, не дивлячись на наявність кредиторської вимоги, обґрунтованої рішеннями суду про стягнення коштів та їх арешт, як спосіб забезпечення позову, у квітні 2016 року, без відома ОСОБА_4 відкрили у Банку кореспондентські рахунки НОМЕР_13, НОМЕР_14 на які, всупереч кредиторській вимозі перерахували кошти останньої в сумі 650000 доларів США, з призначенням платежу «Списання коштів згідно кредиторської вимоги № 13, контрагент ОСОБА_4». Однак, вказані кошти ОСОБА_4 отримані не були, а особа яка їх отримала - невстановлена.

11.10.2018 ГСУ НП України звернулось до АТ «Банк Фінанси та Кредит» з запитом про надання копій документів, на який повідомлено, що документи будуть надані лише за умови відповідного рішення суду.

Зазначені документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, які перебувають у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (ЄДРПОУ 09807856, адреса реєстрації - м. Київ вул. Артема, 60.

В заяві поданій до суду слідчий Москаленко С.А. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Москаленка С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018000000002320 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП Видринській Олені Анатоліївні, слідчому СГ ГСУ НП України Дорошенку Андрію Олександровичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП капітану поліції Москаленку Сергію Анатолійовичу, головному оперуповноваженому ДЗЕ НП Жуковському Володимиру Васильовичу, старшому оперуповноваженому ДЗЕ НП Бойку Сергію Анатолійовичу, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (ЄДРПОУ 09807856, адреса реєстрації - м. Київ вул. Артема, 60 (Січових Стрільців), фактичне місце знаходження - м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, а саме:

- розподіл обов'язків між Головою правління АТ «Фінанси та Кредит» та його заступниками в період з 01.02.2014 по 01.01.2017 зі всіма змінами та доповненнями;

- функціональні (посадові, службові обов'язки) Голови правління АТ «Фінанси та Кредит», профільного заступника (заступника, який відповідав за напрямок обслуговування депозитів);

- особові картки та особові справи Голови Правління, його заступників та працівників банку, які обслуговували клієнта ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1;

- накази про призначення, звільнення, відпустки (щорічні, короткострокові основні, додаткові), відрядження (в межах України та за її межами), контракти (в разі укладення) за період з 01.02.2014 по 01.01.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/54936/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Москаленку С.А.

Слідчий суддя В.В. Бортницька