Ухвала суду № 78204086, 07.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54926/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Мазурик Н.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чорного І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017111200000142, -

В С Т А Н О В И В :

07.11.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чорного І.О., погоджене прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Тельпісом М.В. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29: ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що участь у проведенні вказаних незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів, здійснювала група підприємств, а саме: ТОВ «АГРОФІРМА «МАЯК» (ЄДРПОУ 30800088), ТОВ «МАЛИНІВСЬКЕ» (ЄДРПОУ 03758200), СТОВ «МИХАЙЛІВСЬКЕ» (ЄДРПОУ 02780232), ТОВ «ОЛЕКС» (ЄДРПОУ 21380308), СТОВ «ГАРТ» (ЄДРПОУ 30898935), ТОВ «ФАРН-К» (ЄДРПОУ 23685213).

Отримані останніми кошти перераховувались в адресу ТОВ «ІМБІЗНЕС» (ЄДРПОУ 39441895), ТОВ «АЛЬЯНС ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (ЄДРПОУ 31595264), ТОВ «ГРЕЙСАН» (ЄДРПОУ 40093504) з метою їх подальшої легалізації.

Вивченням отриманих документів установлено факти, які можуть свідчити про факти виведення ТОВ «АГРОФІРМА «МАЯК» (ЄДРПОУ 30800088), ТОВ «МАЛИНІВСЬКЕ» (ЄДРПОУ 03758200), СТОВ «МИХАЙЛІВСЬКЕ» (ЄДРПОУ 02780232), ТОВ «ОЛЕКС» (ЄДРПОУ 21380308), СТОВ «ГАРТ» (ЄДРПОУ 30898935), ТОВ «ФАРН-К» (ЄДРПОУ 23685213), ТОВ «ІМБІЗНЕС» (ЄДРПОУ 39441895), ТОВ «АЛЬЯНС ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (ЄДРПОУ 31595264), ТОВ «ГРЕЙСАН» (ЄДРПОУ 40093504) коштів у «тіньовий» обіг, шляхом проведення операцій з купівлі-продажу цінних паперів без будь-якого економічного сенсу.

Таким чином, у ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що група осіб, використовуючи реквізити суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме:

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «ІМБІЗНЕС» (ЄДРПОУ 39441895) №26008013042188,

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ «АГРОФІРМА «МАЯК» (ЄДРПОУ 30800088) №26000001363511, ТОВ «МАЛИНІВСЬКЕ» (ЄДРПОУ 03758200) №26004001363506, ТОВ «ОЛЕКС» (ЄДРПОУ 21380308) №26003001363507, СТОВ «ГАРТ» (ЄДРПОУ 30898935) №26001001363509, СТОВ «МИХАЙЛІВСЬКЕ» (ЄДРПОУ 02780232) №26005001363505, ТОВ «ФАРН-К» (ЄДРПОУ 23685213) №26006455008062,

- АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9: СТОВ «МИХАЙЛІВСЬКЕ» (ЄДРПОУ 02780232) №26005275485,

- ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29: ТОВ «АГРОФІРМА «МАЯК» (ЄДРПОУ 30800088) №26008011490404, ТОВ «МАЛИНІВСЬКЕ» (ЄДРПОУ 03758200) №26008011490039,

- ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78: СТОВ «МИХАЙЛІВСЬКЕ» (ЄДРПОУ 02780232) №2600702899403, ТОВ «ФАРН-К» (ЄДРПОУ 23685213) №2600401590263, здійснюють незаконну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, та безпосередньо здійснюють переведення їх з безготівкової форми у готівку.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29: ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78.

В заяві поданій до суду слідчий Чорний І.О. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чорного І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017111200000142 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чорному Ігорю Олександровичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубаровій Катерині Сергіївні, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чекрижеву Антону Володимировичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Занкову Артуру Валерійовичу, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Шумику Юрію Андрійовичу, слідчій групи слідчих Генеральної прокуратури України Баріновій Марині Володимирівні, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Хімічу Станіславу Вікторовичу, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Терещенку Сергію Миколайовичу, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Ревері Наталії Олександрівні, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Сміяну Павлу Олександровичу, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Яковлєву Роману Миколайовичу та іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42017111200000142, на проведення тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків:

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «ІМБІЗНЕС» (ЄДРПОУ 39441895) №26008013042188,

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ «АГРОФІРМА «МАЯК» (ЄДРПОУ 30800088) №26000001363511, ТОВ «МАЛИНІВСЬКЕ» (ЄДРПОУ 03758200) №26004001363506, ТОВ «ОЛЕКС» (ЄДРПОУ 21380308) №26003001363507, СТОВ «ГАРТ» (ЄДРПОУ 30898935) №26001001363509, СТОВ «МИХАЙЛІВСЬКЕ» (ЄДРПОУ 02780232) №26005001363505, ТОВ «ФАРН-К» (ЄДРПОУ 23685213) №26006455008062,

- АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9: СТОВ «МИХАЙЛІВСЬКЕ» (ЄДРПОУ 02780232) №26005275485,

- ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29: ТОВ «АГРОФІРМА «МАЯК» (ЄДРПОУ 30800088) №26008011490404, ТОВ «МАЛИНІВСЬКЕ» (ЄДРПОУ 03758200) №26008011490039,

- ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78: СТОВ «МИХАЙЛІВСЬКЕ» (ЄДРПОУ 02780232) №2600702899403, ТОВ «ФАРН-К» (ЄДРПОУ 23685213) №2600401590263, з можливістю ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених юридичних осіб, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до винесення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам, а також документів купівлі-продажу цінних паперів, всіх відповідних супутніх документів, а також документів, пов'язаних із діяльністю щодо страхування,

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/54926/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Чорному І.О.

Слідчий суддя В.В. Бортницька