Ухвала суду № 78203721, 28.11.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/11871/17

1кс/755/6604/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" листопада 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіна А.Р., у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000002035 від 04.08.2016 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотання, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000002035 від 04.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що в ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено організоване злочинне угрупування, члени якого причетні до впровадження протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб'єкти господарської діяльності (далі - СГД) та розкрадання державних/бюджетних коштів за сприяння службових осіб ГУ ДФС у м. Києві.

Також зазначено, що членами угрупування створено та придбано низку підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «Тейрекс» (код ЄДРПОУ 41563474), ТОВ «Оіл Фар» (код ЄДРПОУ 41787452) та ТОВ «Лайніс» (код ЄДРПОУ 41787447).

В подальшому реалізувало іншу товарну групу, сформувавши таким чином податковий кредит клієнту-вигодонабувачу - ТОВ «Лайніс» (код ЄДРПОУ 41787447) на загальну суму понад 172 млн. грн.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, проведення судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, а саме: до документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, просив задовольнити клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіна А.Р. - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіну Андрію Романовичу або іншим слідчим слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, або за їх дорученням оперативним співробітникам ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Скорику О.О., Шумаку М.М., Повстяному М.О., Редько А.С., Клоченок Ю.О., Горобець Е.В., а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, у кримінальному провадженні за №42016000000002035 від 04.08.2016 року тимчасовий доступ до речей та документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, а саме: до відомостей про договори та/або біржові контракти щодо недержавних цінних паперів (акцій, в т.ч. акцій інститутів спільного інвестування, інвестиційних сертифікатів, облігацій підприємств), укладених та/або виконаних у першому півріччі 2018 року торговцями цінними паперами на неорганізованому ринку (згідно адміністративних даних торговців цінними паперами, поданих згідно вимог Рішення НКЦПФР від 25.09.2012 № 1283, Додаток 12) та учасниками торгів на фондових біржах (згідно адміністративних даних організаторів торгівлі, поданих згідно вимог Рішення НКЦПФР від 25.09.2012 № 1284, Додаток 2), включаючи зазначені у адміністративних даних відомості про клієнтів/контрагентів торговців цінними паперами, та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя