Ухвала суду № 78203572, 28.11.2018, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/3969/18

Справа № 754/15441/18

У Х В А Л А

Іменем України

28 листопада 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Лобанов В.А., за участі секретаря Карпенка В.Р, розглянувши клопотання слідчого з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Матвієнко М.В., погоджене прокурором прокуратури міста Києва Бурмістровим В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32015100000000191 від 22 липня 2015р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчий Матвієнко М.В. просить надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Торгівельна компанія «Кодіс» (код 39196692), що перебуває у володінні Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32015100000000191 від 22 липня 2015р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що невстановлені особи, з корисливих мотивів, з метою прикриття незаконної діяльності, зареєстрували на ім'я ОСОБА_3 ТОВ «Торгівельна компанія «Кодіс» (код 39196692). Реєстраційні документи ТОВ «Торгівельна компанія «Кодіс» використовуються невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності в сфері ЗЕД. В період з 30.07.2015 по 10.09.2015 від імені ТОВ «Торгівельна компанія «Кодіс» для митного оформлення в режимі «експорт» до митних органів подано митні декларації щодо відправки за межі митної території України пшениці, на суму понад 15 млн. грн. Таким чином, невстановлені особи використовуючи реквізити суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності - ТОВ «Торгівельна компанія «Кодіс» (код ЄДРПОУ 39196692) вчинили пособництво в ухиленні від сплати податків підприємствами реального сектору економіки в особливо великих розмірах при проведенні вказаних операцій. Допитаний ОСОБА_3 повідомив, що не має ніякого відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торгівельна компанія «Кодіс», нікого не уповноважував на ці дії. Про те, що на його ім'я зареєстровано підприємство він дізнався від співробітників податкової міліції. Під час досудового розслідування слідчим було встановлено, що підприємство ТОВ «Торгівельна компанія «Кодіс» не має працівників, виробничих (складських) та офісних приміщень, а також транспортних засобів що рахуються на балансі підприємства та які б використовувались для здійснення фінансово-господарської діяльності.

Слідчий в клопотанні також вказує, що документи реєстраційних справ платника податків ТОВ «Торгівельна компанія «Кодіс» (код ЄДРПОУ 39196692) знаходяться у володінні Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації (юридична адреса: м. Київ, проспект Володимира Маяковського, 29), ощ підтверджується.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів незаконного відчуження державного майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення у Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації, реєстраційної справи юридичної особи - ТОВ «Торгівельна компанія «Кодіс» (код 39196692).

Клопотання слідчого обґрунтовується тим, що документи, які перебувають у володінні Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, зокрема з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, зокрема з метою встановлення відповідальних службових осіб ТОВ «Торгівельна компанія «Кодіс» та уповноважених на ці дії ними осіб, що мали можливість діяти та представляти інтереси від імені ТОВ «Торгівельна компанія «Кодіс» а також отримати документи необхідні для проведення почеркознавчих, технічних, судово-економічних та інших експертних досліджень.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з таких відстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів, що документи про доступ до яких він клопоче знаходяться в Деснянській районній в м. Києві державній адміністрації.

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Матвієнко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Матвієнко Марині Віталіївні тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Торгівельна компанія «Кодіс» (код ЄДРПОУ 39196692), що перебуває у володінні Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації (м. Київ, пр. Маяковського, 29) з можливістю її вилучення. У випадку, якщо документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати доступ до завірених копій та документів, на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Оригінал та копію ухвали надати слідчому з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Матвієнко М.В.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 28.12.2018р.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: