Постанова № 78201112, 28.11.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/5638/18

Провадження №: 1-кс/752/10198/18

У Х В А Л А

28.11.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12018100000000159 від 08.02.18 слідчого СУ ГУ НП в м. Києві Удовиченка В.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Коцюбко І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12018100000000159 від 08.02.18 слідчого СУ ГУ НП в м. Києві Удовиченка В.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Коцюбко І.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КСГ БАНК» (код ЄДРПОУ 19364584; МФО 380292), розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Воздвиженська, будинок 58, щодо ТОВ «ВІАС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39529555),ТОВ «БІТЕКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39539343, ТОВ «ГЛОБАЛ ТРАНС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39594137), ТОВ «ЄВРОЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ» (код ЄДРПОУ 39599858), ТОВ «НОРС-ПАРТНЕРС-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39650217), ТОВ «ТОП-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39534790), ТОВ «ТОРЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39594158), ТОВ «УКРБУДКА» (код ЄДРПОУ 39567868).

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, та в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання слідчий не з»явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 12018100000000159 від 08.02.18 слідчий СУ ГУ НП в м. Києві Удовиченко В.Ю. зазначив, про те, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ «КСГ БАНК» (код ЄДРПОУ 19364584; МФО 380292), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12018100000000159 від 08.02.18 слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого СУ ГУ НП в м. Києві Удовиченка В.Ю., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КСГ БАНК» (код ЄДРПОУ 19364584; МФО 380292), та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 12018100000000159 від 08.02.18 слідчого СУ ГУ НП в м. Києві Удовиченка В.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Коцюбко І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в м. Києві Удовиченку Валентину Юрійовичу, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КСГ БАНК» (код ЄДРПОУ 19364584; МФО 380292), розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Воздвиженська, будинок 58, щодо:ТОВ «ВІАС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39529555),ТОВ «БІТЕКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39539343, ТОВ «ГЛОБАЛ ТРАНС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39594137), ТОВ «ЄВРОЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ» (код ЄДРПОУ 39599858), ТОВ «НОРС-ПАРТНЕРС-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39650217), ТОВ «ТОП-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39534790), ТОВ «ТОРЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39594158), ТОВ «УКРБУДКА» (код ЄДРПОУ 39567868), а саме:

1.Документи стосовно ТОВ «ВІАС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39529555), а саме:

1.1. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 26003010012155, які належить товариству, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

1.2. договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

1.3. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахункам товариства;

1.4. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунках № 26003010012155, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

1.5. документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі товариству по рахунках № 26003010012155, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

1.6.банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 26003010012155 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали.

2. Документи стосовно ТОВ «БІТЕКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39539343), а саме:

2.1. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №26004010012648, які належить товариству, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

2.2. договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

2.3. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахункам товариства;

2.4. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунках №26004010012648, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

2.5. документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі товариству по рахунках №26004010012648, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

2.6. банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку №26004010012648 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали.

3. Документи стосовно ТОВ «ГЛОБАЛ ТРАНС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39594137), а саме:

3.1. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 26008019452, які належить товариству, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

3.2. договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

3.3. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахункам товариства;

3.4. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунках № 26008019452, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

3.5. документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі товариству по рахунках № 26008019452, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

3.6. банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 26008019452 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали.

4.Документи стосовно ТОВ «ЄВРОЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ» (код ЄДРПОУ 39599858), а саме:

4.1. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 26006010011744, які належить товариству, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

4.2. договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

4.3. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахункам товариства;

4.4. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунках № 26006010011744, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

4.5. документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі товариству по рахунках № 26006010011744, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

4.6. банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 26006010011744 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали.

5.Документи стосовно ТОВ «НОРС-ПАРТНЕРС-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39650217), а саме:

5.1. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 26003010011747, які належить товариству, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

5.2. договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

5.3. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахункам товариства;

5.4. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунках № 26003010011747, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

5.5. документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі товариству по рахунках № 26003010011747, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

5.6. банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 26003010011747 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали.

6.Документи стосовно ТОВ «ТОП-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39534790), а саме:

6.1. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 26005010012410, які належить товариству, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

6.2. договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

6.3. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахункам товариства;

6.4. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунках № 26005010012410, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

6.5. документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі товариству по рахунках № 26005010012410, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

6.6. банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 26005010012410 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали.

7.Документи стосовно ТОВ «ТОРЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39594158), а саме:

7.1. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 26002010012145, які належить товариству, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

7.2. договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

7.3. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахункам товариства;

7.4. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунках № 26002010012145, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

7.5. документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі товариству по рахунках № 26002010012145, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

7.6. банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 26002010012145 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали.

8.Документи стосовно ТОВ «УКРБУДКА» (код ЄДРПОУ 39567868), а саме:

8.1. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 26002019049, які належить товариству, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

8.2. договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

8.3. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахункам товариства;

8.4. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунках № 26002019049, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

8.5. документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі товариству по рахунках № 26002019049, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

8.6. банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 26002019049 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «КСГ БАНК» (код ЄДРПОУ 19364584; МФО 380292) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СУ ГУ НП в м. Києві Удовиченку Валентину Юрійовичу та надати можливість вилучити, вказані в ухвалі, документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: