Ухвала суду № 78199467, 27.11.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/8277/18

27.11.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2018 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Драний В.В., при секретарі Дерев’янко А.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000057 від 21.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.1 ст.205 КК України, про призначення судово-почеркознавчої експертизи документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Кіровограда звернувся слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 з клопотанням про призначення судово - почеркознавчої експертизи документіву кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000057 від 21.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України. В обґрунтування клопотання зазначив, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000057 від 21.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України. Відповідно до повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення за №709/11-28-21-03 від 21.11.2018, яке надійшло від ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області. встановлено, що гр. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, який рахується засновником та директором ТОВ «Дейра Плюс» (код 40278888) на початку лютого 2016 року погодившись на прохання ОСОБА_3, щодо реєстрації на своє ім’я суб’єкта підприємницької діяльності шляхом створення юридичної особи, при цьому достовірно знаючи, що фактичною діяльністю будуть займатися інші особи, тобто вчинив пособництво в фіктивному підприємництві, а саме створення та реєстрацію на своє ім’я суб’єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Дейра Плюс», з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб. Так, в ході проведення досудового розслідування відібрано пояснення у ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, який вказав, що зареєстрував на своє ім’я підприємство ТОВ «Дейра Плюс» за грошову винагороду без мети здійснення господарської діяльності. Крім того у вказаної особи відібрано експериментальні зразки почерку та підпису.

З посиланням на викладені обставини, враховуючи, що для встановлення обставин справи, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, та з метою ідентифікації підписів виконаних в реєстраційних документах ТОВ «Дейра Плюс» слідчим зазначається про необхідність проведення судово-почеркознавчої експертизи документів, проведення якої доручити експертам Кропивницького відділення КНДІСЕ.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов’язковою.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинені кримінальні правопорушення, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000057 від 21.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України, відповідно яких ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, який рахується засновником та директором ТОВ «Дейра Плюс» (код 40278888) на початку лютого 2016 року погодившись на прохання ОСОБА_3, щодо реєстрації на своє ім’я суб’єкта підприємницької діяльності шляхом створення юридичної особи, при цьому достовірно знаючи, що фактичною діяльністю будуть займатися інші особи, тобто вчинив пособництво в фіктивному підприємництві, а саме створення та реєстрацію на своє ім’я суб’єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Дейра Плюс», з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб (а.с. 2).

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з’ясування питань права.

Статтею 243 КПК передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно ч.1, 6 ст. 244 КПК України у разі, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи. До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження №32018120010000057 від 21.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України необхідні спеціальні знання, з метою ідентифікації підписів виконаних в реєстраційних документах ТОВ «Дейра Плюс» вважаю за необхідне клопотання слідчого про призначення судово-почеркознавчої експертизи документів по матеріалам досудового розслідування задовольнити. Проведення експертизи доручити експертам Кропивницького відділення КНДІСЕ.

Керуючись ст.ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000057 від 21.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.1 ст.205 КК України, про призначення судово-почеркознавчої експертизи документів – задовольнити.

Призначити судово-почеркознавчу експертизу документів, проведення якої доручити експертам Кропивницького відділення КНДІСЕ.

На вирішення експертам поставити наступні запитання: ким, ОСОБА_2 або іншою особою виконаний підпис в графі «Заявник:», «ОСОБА_2М.», «Фокша Андрій Миколайович» в наступних документах реєстраційної справи ТОВ „Дейра Плюс”:

-опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 16.02.2016 ;

-заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 16.02.2016;

-статут ТОВ «Дейра Плюс».

Попередити експертів про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

Роз’яснити експертам Кропивницького відділення КНДІСЕ, що відповідно до ч. 9 ст. 244 КПК України, висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.

Проведення експертизи здійснити у відповідності до ч. 3 ст. 15 Закону України «Про судову експертизу» за рахунок коштів, які безпосередньо і цільовим призначенням виділяються цим експертним установам з державного чи місцевого бюджету.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_4