Ухвала суду № 78188549, 22.11.2018, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/9515/18

Провадження № 1-кс/359/2794/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Журавський В.В.,

при секретарі Бердник О.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчого СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, в кримінальному провадженні № 12018110200001817, внесеному до ЄРДР 16.03.2018 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий Бориспільської місцевої прокуратури Київської області лейтенант поліції ОСОБА_1, за згодою прокурора Бориспільської місцевої прокуратури, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому вказав, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження 12018110200001817 від 16.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор СФГ «Вікторія-Агро» (код ЄДРПОУ 32034732) ОСОБА_2, діючи незаконно, протиправно спільно з посадовими особами СФГ «Клепачі» (код ЄДРПОУ 3728897), маючи намір на незаконне заволодіння шахрайським шляхом та зловживаючи довірою грошовими коштами СФГ «Наяда Гранд», уклали фіктивний договір поставки № 24/11-17 між ТОВ «Наяда Гранд» (код ЄДРПОУ 36148345), іменоване надалі «Покупець» та СФГ «Вікторія-Агро», іменоване надалі «Постачальник», умови якого в подальшому виконувати не збиралися, завідомо знаючи про не можливість його виконання в повному обсязі.

Предметом даного Договору є поставка на користь «Покупця» генетично не модифікованих соєвих бобів, українського походження, вражаю 2017 року у кількості 1200 тон за ціною 117000,00 грн. за одну тонну товару на загальну суму 14 040 000 грн. 00 коп. з ПДВ (далі-Товар).

В свою чергу, посадові особи СФГ «Вікторія-Агро» в особі ОСОБА_2, спільно з посадовими особами СФГ «Клепачі», діючи раніше розробленому злочинному плану, направленому на незаконне заволодіння шахрайським шляхом та зловживання довірою грошовими коштами СФГ «Наяда Гранд», надали для огляду представнику ТОВ «Наяда Гранд» - товар, який знаходився на складах СФГ «Клепачі» та нібито належав СФГ «Вікторія-Агро», тим самим маскуючи свої незаконні, злочинні дії.

29.11.2017 року, посадові особи ТОВ «Наяда Гранд» сплатило на поточний рахунок СФГ «Вікторія-Агро», іменоване надалі «Постачальник» 7 020 000,00 грн., тобто оплатило постачання 600 тон товару авансом.

Після часткового виконання договору №24/11-17 укладеного між ТОВ «Наяда Гранд» та СФГ «Вікторія-Агро» будь-які дії направлені на виконання вищевказаного договору припинилися.

Станом на 16 червня 2018 року борг СФГ «Вікторія-Агро», перед ТОВ «Наяда Гранд», складає 1 836 900 грн. 00 коп., що становить 157 метричних тон зазначеного товару, тим самим посадові особи СФГ «Вікторія-Агро» в особі ОСОБА_2 спільно з посадовими особами СФГ «Клепачі» завдали ТОВ «Наяда Гранд» матеріальні збитки на суму 1836900 (один мільйон вісімсот тридцять шість тисяч дев’ятсот) грн., які в подальшому привласнили собі та розпорядилися на власний розсуд.

Згідно відповіді СФГ "Клепачі" № 24 від 07.07.2018 встановлено, що СФГ "Клепачі" у період з2017 по 2018 будь якої фінансово-господарської діяльності з СФГ «Вікторія-Агро» та ТОВ «Наяда Гранд" не мало.

Також директор СФГ «Вікторія-Агро» ОСОБА_2, на підставі договору №24/11-17 після отримання коштів від ТОВ "Наяда Гранд" у сумі 7020000,00 грн., отримавши прибуток, діючи незаконно, протиправно шляхом внесення до офіційних документів - податкової та бухгалтерської звітності, а саме до декларації з податку на прибуток підприємства (форма якої затверджено наказом Міністерства фінансів України) та до фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (відповідно до положення бухгалтерського обліку), завідомо неправдивих відомостей, не зазначив при цьому розмір отриманого СФГ «Вікторія-Агро» доходу від господарської діяльності.

До Головного управління статистики в Хмельницькій області направлено запит від 25.07.2018 № 24/69-1798 про надання статистичних відомостей стосовно господарської діяльності вказаних підприємств, однак в наданні інформації листом від 15.08.2018 №14.2–10/1030 було відмовлено.

Необхідність вилучення даних документів обумовлена тим, що вони є носієм оригіналів підписів і почерку особи, містять відомості щодо фактичних обсягів господарської діяльності та можливості виконання взятих зобов’язань, наявність матеріальної бази та ресурсів. Крім того, дані документи можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судове засідання слідчий СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_1 не з’явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Відповідно до ст. 91 КПК України, однією із обставин, яка підлягає доказуванню у кримінальному провадженні є обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення.

Обов’язок доказування в кримінальному провадженні відповідно до ст. 92 КПК України покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в судовому засіданні доведено, що необхідність вилучення вище вказаної документації, яка знаходиться у володінні Головного управління статистики в Хмельницькій області, обумовлена тим, що вона є носієм оригіналів підписів і почерку особи, містить відомості щодо фактичних обсягів господарської діяльності та можливості виконання взятих зобов’язань, наявність матеріальної бази та ресурсів. Крім того, дані документи можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з огляду на що слідчому допустимо надати тимчасовий доступ до неї.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 163 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, в кримінальному провадженні № 12018110200001817, внесеному до ЄРДР 16.03.2018 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1, слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, або старшому оперуповноваженому в ОВС ДЗЕ НП України підполковнику поліції ОСОБА_7, який проводить оперативне супроводження кримінального провадження (або іншим особам за дорученням слідчого), тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття їх копій, що знаходяться у Головному управлінні статистики в Хмельницькій області (м.Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 36), а саме до документів статистичної звітності СФГ «Вікторія-Агро» (код ЄДРПОУ 32034732) та СФГ «Клепачі» (код ЄДРПОУ 3728897) згідно форм 4-СГ, 21-ЗАГ, 29-СГ, 37-СГ, та 50 СГ за період з 01.01.2017 по момент винесення ухвали.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 21.12.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Слідчий суддя Журавський В.В.