Ухвала суду № 78187675, 26.11.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/11557/18

1-кс/296/5667/18

УХВАЛА

Іменем України

26 листопада 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Рожкова О.С., за участю секретаря судового засідання Яковенко О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк»,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060000000044 від 23.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Згідно матеріалів, які стали підставою для реєстрації кримінального провадження вбачається, що службові особи Житомирської обласної державної адміністрації, в тому числі Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Житомирської обласної державної адміністрації, діючи за попередньою змовою групою осіб із представниками суб’єктів господарської діяльності, протягом 2016 року, зловживаючи своїм службовим становищем в супереч інтересам служби, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших юридичних осіб, використовуючи службове становище, вчиняли дії направлені на завищення вартості обсягів та об’ємів виконаних робіт за інвестиційними програмами Державного фонду регіонального розвитку, чим спричинили тяжкі наслідки, завдавши шкоди державному бюджету на суму понад 350 000 грн.

Зокрема, встановлено, що на замовлення Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Житомирської обласної державної адміністрації, за рахунок коштів Державного Фонду регіонального розвитку, ТОВ «Зодчество ЛТД», на підставі укладеного договору підряду №3 від 08.07.2016, проводились роботи на об?єкті «Реконструкція (ефективна термосанація) Вишевицької ОСОБА_3 ступенів с. Вишевичі, вул. Леніна, 5, Радомишльського району, Житомирської області» та на підставі договору підряду №2 від 08.07.2016 проводились роботи на об?єкті «Реконструкція будівлі (теплова санація) Високівської гімназії в с. Високе, вул. Центральна, 15 Черняхівського району, Житомирської області», а до актів виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) внесено недостовірні дані про об?єми та вартість виконаних будівельних робіт.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.2 ст.364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Зодчество ЛТД», код ЄДРПОУ 33643953 відкрито розрахункові рахунки №2600801527941; №2604201527941; №26009000018023; 26047000004431 у АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, по яких міг здійснюватися рух грошових коштів перерахованих Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Житомирської обласної державної адміністрації, а також іншими суб?єктами господарської діяльності, або на їх рахунки, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести законність фінансово-господарської діяльності підприємства та його службових осіб.

Вказані дані можуть бути використані як докази чисельного руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Зодчество ЛТД», а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У зв’язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Слідчий подав заяву про розгляд справи у його відсутності, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України виклик у судове засідання представника АТ «Укрексімбанк» призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Дослідивши подані документи та матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, дозвіл на доступ до якої просить надати слідчий перебуває у володінні АТ «Укрексімбанк», самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення істини, і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 або за його дорученням старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів – завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

– документи про відкриття та обслуговування ТОВ «Зодчество ЛТД», код ЄДРПОУ 33643953 розрахункових рахунків №2600801527941; №2604201527941; №26009000018023; 26047000004431;

– виписки по рахунках, із обов’язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.07.2016 по 20.11.2018 по розрахункових рахунках ТОВ «Зодчество ЛТД», код ЄДРПОУ 33643953: №2600801527941; №2604201527941; №26009000018023; 26047000004431;

– оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ТОВ «Зодчество ЛТД» поза межами системи обслуговування «Клієнт-банк»;

– оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ «Зодчество ЛТД»;

– оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ «Зодчество ЛТД» отримували готівку з власних рахунків.

АТ «Укрексімбанк», як володілець речей зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О. С. Рожкова