Ухвала суду № 78187401, 29.11.2018, Любарський районний суд Житомирської області

Справа № 282/1738/18

Провадження № 1-кс/282/370/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2018 рокусмт.Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області Гуцал П.І., при секретарі судових засідань Войтович Г.М., за участю слідчого Орєхової А.О., розглянувши клопотання заступника начальника СВ Любарського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції А.О. Орєхової, погодженого з прокурором Бердичівської місцевої прокуратури Кухарчуком С.П., про тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням в якому зазначає, що до чергової частини Любарського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області 16 грудня 2016 року звернувся ОСОБА_4 із письмовою заявою про те, що в кінці листопада місяця 2016 року на мобільний телефон ОСОБА_4 із номера оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статті, яка представилася ОСОБА_6 - дилером ТОВ «Прагматика Україна» та в ході розмови з останнім ОСОБА_4 домовився про купівлю мінеральних добрив.

На електронну пошту ОСОБА_4 від представника ТОВ «Прагматика Україна» надійшли електронні документи, а саме прайс-лист із запропонованими товарами мінеральних добрив відповідно до якого ОСОБА_4 було виконано замовлення на їх купівлю на суму 182400 грн. та йому було надіслано договір поставки №29112016/53 від 29.11.2016 укладений між ФГ «Надія» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Прагматика Україна» в особі директора ОСОБА_5.

В подальшому ОСОБА_4 через касу АТ «Райффайзен Банк Аваль» переказав грошові кошти в сумі 182400 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Прагматика Україна» ЄРДПОУ 35962753, відповідно до укладеного договору поставки мінеральних добрив.

Від так після перерахунку грошових коштів і до теперішнього часу, обумовлені мінеральні добрива ФГ «Надія» в особі директора ОСОБА_4 доставлено так і не було, причини невиконання договору представниками ТОВ «Прагматика Україна» не повідомляються, а особи з якими ОСОБА_4 домовлялися про поставку мінеральних добрив на зв'язок не виходять.

16 грудня 2016 року слідчими СВ Любарського відділення поліції Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області за даною заявою внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №12016060210000399 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що після перерахування ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 182400 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Прагматика Україна» ЄРДПОУ 35962753, вказана сума грошових коштів була перерахована на розрахунковий рахунок №26003012010866 відкритий в АТ «УКРСОЦБАНК» та який належить ТОВ «ЕЛОТС» ЄРДПОУ 40803944, а з вказаного рахункові грошові кошти були розподілені та перераховані на розрахунковий рахунок №26000013047879 відкритий в АТ «Сбербанк» який належить ТОВ «КАЛАУД» ЄРДПОУ 40460942 та на розрахунковий рахунок №26009013052564 відкритий в АТ «Сбербанк» який належить ТОВ «Бізнес Марка» ЄРДПОУ 40920909.

Тому на даний момент в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку №26003012010866 відкритий в АТ «УКРСОЦБАНК».

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом встановлення осіб, яким належать розрахунковий рахунок №26003012010866 відкритий в АТ «УКРСОЦБАНК».

Ураховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні АТ «УКРСОЦБАНК» містить відомості про осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та не упереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватості осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вищевказаних банківських рахунків.

Зважаючи на те, що особа, яка зняла грошові кошти з банківського рахунку №26003012010866 відкритий в АТ «УКРСОЦБАНК», може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ «УКРСОЦБАНК», за період з 29.11.2016 по 31.12.2016.

Після вилучення, огляду та оцінки документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться речі, доступ до яких просить надати слідчий.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 16 грудня 2016 року за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України внесені відомості до ЄРДР за № 12016060210000399.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, а саме: докази, що вказують на доцільність надання тимчасового доступу до речей і документів та виконання норм КПК України, які регулюють порядок звернення з відповідним клопотанням до суду, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вказана інформація може містити дані, що мають істотне значення для розслідування справи, а саме: для встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «УКРСОЦБАНК», за адресою: 03150 м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме: інформацію про особу, на яку відкрито банківський рахунок №26003012010866, інформацію про рух коштів на вказаному банківському рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій з банківського рахунку (в тому числі обміну іноземних валют), із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції), за період з 29.11.2016 року по 31.12.2016 року, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «УКРСОЦБАНК», а саме: інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) з використанням вищевказаного банківського рахунку із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції за період з 29.11.2016 року по 31.12.2016 року, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «УКРСОЦБАНК», а саме: відеозаписів, фотознімків із відділень банку (банкоматів) на яких були проведені будь які банківські операції із використанням банківського рахунку №26003012010866, за період з 29.11.2016 року по 31.12.2016 року, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носієві.

Тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ «УКРСОЦБАНК», надати заступнику начальника СВ Любарського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції Орєховій Анастасії Олександрівні, слідчим СВ Любарського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції Грищуку Богдану Петровичу, лейтенанту поліції Десятко Анжелі Олегівні.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гуцал П.І.