Ухвала суду № 78187350, 28.11.2018, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 333/6542/18

Пр.№1-кс/333/1978/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2018 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м.Запоріжжя Наумова І.Й., за участю секретаря судового засідання: Кунець В.В., слідчого Пузанова С.В. розглянувши клопотання слідчого Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУ НП України в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12018080040003285 від 02.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

27.11.2018 року слідчий Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУ НП України в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання обґрунтоване наступним.

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним.

У провадженні СВ Комунарського відділення поліції ДВП ГУ НП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080040003285 від 02.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій відносно ТОВ «А-МЕГА АВТО».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.10.2018 до Комунарського ВП надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у грудні 2016 році, невстановлена особа, знаходячись в складському приміщенні ТОВ «А-МЕГА АВТО», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Східна, 9, шляхом зловживання довірою, шахрайським шляхом, що виразилось у наданні недійсних видаткових накладних на отримання поставки товару - акумулятори, заволоділа майном на загальну суму 398 794 гривень.

В ході проведення подальшого досудового розслідування було допитано у якості потерпілого представника ТОВ «А-МЕГА АВТО» ОСОБА_4, який пояснив, що він працює на посаді начальника юридичного відділу ТОВ «А-МЕГА АВТО» з травня 2018 року.

Також він пояснив, що 18.02.2016 між ТОВ «А-МЕГА АВТО» та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 був укладений договір купівлі-продажу №СР-29 строком дії до 31.12.2016 з автоматичною пролонгацією на 1 рік. Згідно з умовами вказаного договору ТОВ «А-МЕГА АВТО» продавало, а ОСОБА_5 у свою чергу купувала продукцію (аккумулятори) протягом строку дії договору. Впродовж 2016 року ТОВ «А-МЕГА АВТО» здійснило 40 поставок вказаної продукції до адреси ОСОБА_5, а саме до м. Нікополь, Дніпропетровської області, а ОСОБА_5 після чого здійснювала виплату грошових коштів за вищевказаний товар, а саме за його купівлю.

Також пояснив, що 10.04.2018 ОСОБА_5 звернулась до Господарського суду м. Києва з вимогою про стягнення з ТОВ «А-МЕГА АВТО» здійсненої попередньої виплати у розмірі 398 794 гривень у зв’язку з тим, що товар, за який ця оплата була здійснена, їй не поставлявся. Але згідно усіх документів ТОВ «А-МЕГА АВТО» поставка товару відбулась у відповідності до отриманих від ОСОБА_5 заявок.

У грудні 2016 року згідно даним бухгалтерського обліку ТОВ «А-МЕГА АВТО» здійснило 4 поставки товару (акумуляторів) згідно видаткових накладних:

№3п9360 від 26.12.2016 на суму 128 332 гривень;

№3п9316 від 06.12.2016 на суму 111 386 гривень;

№3п9374 від 29.12.2016 на суму 60 565 гривень;

№3п9321 від 08.12.2016 на суму 95 750 гривень.

При огляді вказаних накладних було виявлено підпис особи, яка отримала вищезазначений товар, який також був скріплений печаткою ФОП ОСОБА_5

Безпосередньо товар ОСОБА_5 доставлявся та передавав робітник ТОВ «А-МЕГА АВТО» менеджер зі збуту ОСОБА_6, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, б. 26А, кв. 82.

В результаті чого Господарський суд м. Києва виніс рішення на користь ФОП ОСОБА_5 з виплатою останній грошових коштів.

Орган досудового розслідування має наявні підстави вважати, що вказані видаткові накладні: №3п9360, №3п9316, №3п9374, №3п9321, були підроблені з метою заволодіння товаром постачальника, а саме акумуляторами.

На підставі викладеного, орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасових доступ до вищевказаних видаткових накладних з можливістю їх вилучення для проведення подальших експертиз та встановлення обставин по справі.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, який наполягав на задоволенні даного клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувана слідчим інформація.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 02.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 12018080040003285) на підставі заяви ОСОБА_3

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що слідчим під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав, передбачених ст.. 163 КПК України, для надання доступу до зазначених слідчим документів, та їх вилучення для можливості проведення експертиз, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення цього клопотання.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУ НП України в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12018080040003285 від 02.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України – задовольнити.

Надати слідчому Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 або іншому слідчому Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, який здійснює досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до оригіналів видаткових накладних: №Зп9360 від 26.12.2016 р. на суму 128 332 гривень; №Зп9316 від 06.12.2016 р. на суму 111 386 гривень; №Зп9374 від 29.12.2016 р. на суму 60 565 гривень; №3п9321 від 08.12.2016 р. на суму 95 750 гривень, які знаходяться в Товаристві з обмеженою відповідністю «А-МЕГА АВТО» (код в ЄДРПОУ 36471822), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. В. Порика, б. 17, з можливістю їх вилучення для проведення подальших експертиз.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення – до 28.12.2018 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п’яти днів з дня її винесення до Запорізького апеляційного суду.

Повний текст ухвали суду складений 29.11.2018 р.

Слідчий суддя І.Й. Наумова

Справа №333/6542/18