Ухвала суду № 78184915, 28.11.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3809/18

Провадження № 1-кс/202/8761/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

28 листопада 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря Дмитрієва Р.С.,

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1,

слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2,

підозрюваної ОСОБА_3,

захисника ОСОБА_4,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровські області ОСОБА_2, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка народилася в м. Жовті Води, Дніпропетровської області, не працює, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 фактично мешкає за адресою: м. Дніпро, вул. Лісозахисна, 1/10, підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000001088 від 14.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 у період з 20 по 21 червня 2018 року та 16 липня 2018 року діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та не встановленими особами, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом здійснення корегуючих банківських операцій через платіжну систему «Клієнт-Банк», заволоділа грошовими коштами, що належать ТОВ «Завод ХБМ» та підприємству «Інвабудпром» на загальну суму 867 748 грн. 68 коп., перерахованими з рахунків вказаних підприємств: № 26004025021101, відкритого ТОВ «Завод ХБМ» у ПАТ «Альфа-Банк», № 26002011098707, відкритого вказаним підприємством в ПАТ «КредоБанк», № 2600501822075, відкритого підприємством «Інвабудпром» у в ПАТ «КредоБанк» на карткові рахунки, відкриті у АТ КБ «Приватбанк»:№ 5168755934222726 на ім’я ОСОБА_7,№ 4149439106627015 на ім’я ОСОБА_8,№ 5168757347869176 на ім’я ОСОБА_9, отримавши їх готівкою у банкоматах банківських установ, розташованих на території м. Дніпра, спричинивши шкоду в особливо великих розмірах, що в 985 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Продовжуючи свою злочину діяльність, ОСОБА_3, повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6та не встановленими особами 17 липня 2018 року, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом здійснення корегуючих банківських операцій через платіжну систему «Клієнт-Банк», заволоділа грошовими коштами на загальну суму 68 800 грн. 00 коп., що належать ПП «БестВуд», перерахованими з розрахункового рахунку вказаного підприємства № 2600901728577, відкритого в ПАТ «КредоБанк» на картковий рахунок № 5168755934222726, відкритий у АТ КБ «Приватбанк» гр. ОСОБА_10, отримавши їх готівкою у банкоматах банківських установ, розташованих на території м. Дніпра.

Органом досудового розслідування діїОСОБА_3 кваліфікуються за ч.3 ст. 190,ч. 4 ст. 190 КК України.

26.11.2018 року СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190,ч. 4 ст. 190 КК України.

28 листопада 2018 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровські області ОСОБА_2, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що підозрювана ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого кримінальних правопорушень, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3-ти до 12-ти років. Посилався на існування ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_3 може переховування від органів досудового розслідування та суду, знищити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих, свідків та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Захисник та підозрювана в судовому засіданні просили застосувати відносно підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний період доби.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження № 12017040000001088, заслухавши думку прокурора та слідчого, підозрюваного, захисника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Підозра ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України, обґрунтовується зібраними доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження.

Згідно з вимогами ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного.

Перевіряючи доводи слідчого на предмет наявності ризиків, передбачених п. 1, п.2, п. 3, п.4, п.5 ч. 1 ст. 177 КПК України, на які вказує слідчий та прокурор та існування яких обґрунтовано у клопотанні та у судовому засіданні, а саме те, що підозрювана ОСОБА_3 може переховування від органів досудового розслідування та суду, може знищити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може незаконно впливати на потерпілих, свідків, може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, може вчинити інше кримінальне правопорушення, дані про особу ОСОБА_3, яка має постійне місце реєстрації та проживання, яка співпрацює зі слідством, оцінивши в сукупності ступень тяжкості покарання, що загрожує ОСОБА_3 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України, обставини вчинення кримінального правопорушення, дійшов висновку про те, що для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та існування яких доведено в судовому засіданні, необхідне застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний період доби.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176-178, 181, 184, 200, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровські області ОСОБА_2, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 – задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України – запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний період доби із забороною залишати житло за адресою: м. Дніпро, вул. Лісозахисна, 1/10, у період з 22:00 години до 06:00 години, поклавши на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, такі обов’язки:

1. Не залишати місце постійного проживання –АДРЕСА_1, без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

2. Прибувати за кожною вимогою до органів досудового розслідування, прокурора або суду;

3. Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4. Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон.

Строк дії ухвали до 24 січня 2019 року.

Ухвалу про застосування до ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання за місцем мешкання підозрюваної.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар