Ухвала суду № 78172131, 27.11.2018, Деснянський районний суд міста Києва

1-кп/754/1189/18

Справа № 754/16498/18

У Х В А Л А

Іменем України

27 листопада 2018 року Деснянський районний суд м. Києва в складі:

головуючого: судді Шмигельського Д.І.

з участю секретаря: Стригуненко Н.Л.

розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження № 32016100030000032 від 19.05.2016 року відносно:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Києва, громадянки України, українки, із середньо-спеціальною освітою, непрацюючої, заміжньої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1, РНОКПП НОМЕР_1, раніше не судимої, -

підозрюваної у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, -

за участю сторони обвинувачення: - прокурора Дронова Ю.П.,

за участю сторони захисту: - підозрюваної ОСОБА_1,

В С Т А Н О В И В :

23.11.2018 року до Деснянського районного суду м. Києва від прокурора Прокуратури м. Києва Дронова Ю.П., надійшло клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі ст. 49 КК України, у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. До клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності відповідно до вимог ст. 287 КПК України додано письмову згоду особи, яка звільняється від кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження відповідно до вимог ч. 1 ст. 32 КПК України підсудне Деснянському районному суду м. Києва.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 287 КПК України, вимоги ч.2,3 ст. 286 КПК України прокурором виконано, тому підстави для його повернення прокурору відсутні.

В підготовчому судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши думку підозрюваної ОСОБА_1, яка просила звільнити її від кримінальної відповідальності, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання та долучених матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, а саме в тому, що вона діючи спільно з невстановленими досудовим слідством особами, вчинила фіктивне підприємництво, шляхом придбання суб'єкта підприємницької діяльності - Товариства з обмеженою відповідальністю «Астрея Груп» (код ЄДРПОУ 38606497), з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом подальшого використання невстановленими досудовим розслідуванням особами реквізитів ТОВ «Астрея Груп». Згідно, договору купівлі продажу від 01.10.2013 року та протоколу № 2 Загальних зборів учасників ТОВ «Астрея Груп» від 02.10.2013 року ОСОБА_1 з 07.10.2013 року по 31.03.2014 року була співзасновником вказаного товариства з часткою 10 % від всієї частки у статутному капіталі підприємства, зареєстрованого 22.02.2013 року у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, що за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька (колишня вул. Комсомольська), буд. 58, однак, незважаючи на вищевикладене, придбання ТОВ «Астрея Груп» відбулося без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена Статутом ТОВ «Астрея Груп», а з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, 01.10.2013 року в обідній час ОСОБА_1, перебуваючи неподалік від станції метро «Чернігівська» по вул. Червоноткацькій в м. Києві, зустрілась зі своїм знайомим на ім'я Назар, встановити особу якого під час досудового розслідування не вдалося, діючи з корисливих мотивів за грошову винагороду у розмірі 1000 грн., погодилась на пропозицію вищезазначеного громадянина придбати суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Астрея Груп», усвідомлюючи, що придбання вказаного товариства здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності, для чого, передала останньому свої анкетні дані, копії документів, що посвідчують особу, для виготовлення документів, необхідних для створення підприємства та реєстрації його в органах державної влади. Наступного дня, 02.10.2013 року у денний час доби, діючи відповідно до вказівок невстановленої особи на ім'я Назар, ОСОБА_1 прослідувала з необхідними документами за адресою: АДРЕСА_2. до офісу приватного нотаріуса Пірнака М.В., який не був обізнаний про її злочинний умисел. У присутності вказаного нотаріуса, ОСОБА_1 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані їй на підпис документи необхідні для придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), яка в подальшому буде використовуватися для прикриття незаконної діяльності, реалізуючи свій злочинний намір, засвідчила своїм підписом Статут ТОВ «Астрея Груп», затверджений протоколом № 2 Загальних зборів учасників ТОВ «Астрея Груп» від 02.10.2013 року, в якому містилися завідомо неправдиві відомості щодо формування ОСОБА_1 статутного капіталу вказаного товариства на суму 5.000 грн., а також засвідчила своїм підписом ряд інших документів, зміст яких їй не відомий, після чого підписані документи передала невстановленій досудовим слідством особі на ім'я Назар, від якого отримала заздалегідь обумовлену грошову винагороду. Після придбання підприємства ТОВ «Астрея Груп» (код ЄДРПОУ 38606497) ОСОБА_1, як співзасновник вказаного товариства, участі в управлінні справами ТОВ «Астрея Груп» не брала, що дало можливість невстановленим досудовим слідством особам у подальшому використовувати зазначений суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом подальшого використання невстановленими досудовим розслідуванням особами реквізитів ТОВ «Астрея Груп».

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_1, відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до злочину невеликої тяжкості, та з дня його вчинення пройшло більше двох років, що відповідно до ст. 49 КК України є підставою для звільнення її від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 2 ст. 284, ч. 3 ст. 288, ч. 3 ст. 314 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв'язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності; суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

За таких обставин клопотання прокурора про звільненням ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 284, 369-372, 392 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

На підставі ст. 49 КК України, звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_1 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, - зарити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Деснянський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Головуючий: Д.І. Шмигельський