Постанова № 78172116, 28.11.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/4365/18

Провадження №: 1-кс/752/10191/18

У Х В А Л А

28.11.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12018100000000179 від 13.02.2018 слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві Удовиченка В.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Кондратовим О.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12018100000000179 від 13.02.2018 слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві Удовиченка В.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Кондратовим О.Г., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), юридична адреса: місто Київ, Контрактова площа, 10А, щодо ТОВ «КИЇВТЕХЦЕНТР» (код за ЄДРПОУ 34351886).

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, та в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Данилюк Л.В. не з»явилась, надала заяву з проханням розглядати клопотання у її відсутність.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження №12017100000000594 від 27.05.2017 року слідчий управління ГУ Національної поліції у місті Києві Удовиченко В.Ю. зазначив, про те, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12018100000000179 від 13.02.2018 слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві Удовиченка В.Ю., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 12018100000000179 від 13.02.2018 слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві Удовиченка В.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Кондратовим О.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції Удовиченку Валентину Юрійовичу та членам слідчої групи відповідно до постанови групи слідчих у кримінальному провадженні № 12018100000000179, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), юридична адреса: місто Київ, Контрактова площа, 10А, щодо ТОВ «КИЇВТЕХЦЕНТР» (код за ЄДРПОУ 34351886), а саме:

1.1. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 26000300003017 відкритий 16.10.2014, закритий 09.06.2016 (російський рубль, долар США, євро, українська гривня), які належить товариству, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

1.2. договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариства працівниками банку;

1.3. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахункам корпорації;

1.4. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків № 26000300003017, що відкритий 16.10.2014, закритий 09.06.2016 (російський рубль, долар США, євро, українська гривня), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

1.5. документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі товариству по рахунках № 26000300003017 відкритий 16.10.2014, закритий 09.06.2016 (російський рубль, долар США, євро, українська гривня), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

1.6.банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № 26000300003017 відкритий 16.10.2014, закритий 09.06.2016 (російський рубль, долар США, євро, українська гривня), в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СУ ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції Удовиченку Валентину Юрійовичу та членам слідчої групи відповідно до постанови групи слідчих у кримінальному провадженні та надати можливість вилучити, вказані в ухвалі, документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: