Ухвала суду № 78171283, 14.11.2018, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/22121/18

провадження № 1-кс/753/6286/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" листопада 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Трусова Т.О. з секретарем судового засідання Кримчук Я.Р. за участі: прокурора Виноградова А.Г., захисників Щербаня Д.М., Божок А.О., власника майна (документів) ОСОБА_4, розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 Виноградова А.Г. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017101020000022,

В С Т А Н О В И В:

12.11.2018 прокурор Київської місцевої прокуратури № 2 Виноградов А.Г. звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна (документів), вилученого 09.11.2018 під час обшуку житла ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1, а саме: розписок в кількості 16 шт.; копії акту -прийому передачі готової продукції, датованого 30.12.2016; копій заявок, датованих 17.11.2016 та 18.11.2016; оригіналу заявки; переліку об'єктів в кількості 4 шт; копій інших документів (листів, запиту, кошторису, реєстру) в кількості 6 шт.

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

В провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2017 за № 42017101020000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 23.03.2016 Управлінням капітального будівництва Дарницької районної у м. Києві державною адміністрацією (далі УКБ Дарницької РДА) та ТОВ «Київбуд Холдінг» укладено договір, предметом якого є розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Б. Гмирі, 8 в Дарницькому районі м. Києва». Вартість робіт за вказаним договором складає 1 299 953, 98 грн.

Відповідно до накладних та актів здачі-приймання проектних робіт ТОВ «Київбуд Холдінг» виконало умови вказаного договору, а УКБ Дарницької РДА в повному обсязі здійснило оплату за виконані роботи.

19.07.2016 між УКБ Дарницької РДА та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енерго Монтаж» укладено договір, предметом якого є виконання будівельно-монтажних робіт на вищевказаному об'єкті, ціна якого складає 44 998 501,73 грн.

Відповідно до актів виконаних робіт ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енерго Монтаж» на виконання умов договору виконало будівельні роботи: демонтажні роботи, роботи щодо розроблення котловану, роботи щодо фундаментної плити, на загальну суму 3 871 960,43 грн., а УКБ Дарницької РДА здійснило оплату за виконані роботи в розмірі 3 186 212,61 грн.

В подальшому на підставі розпорядження Дарницької РДА «Про передачу функцій замовника будівництва та реконструкції об'єктів у Дарницькому районі м. Києва» КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» визначено замовником об'єкту «Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Б. Гмирі, 8 в Дарницькому районі м. Києва».

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором ТОВ «Київбуд Холдінг» є ОСОБА_6, електронна податкова звітність товариства станом на лютий 2017 р. також подавалась від імені ОСОБА_6 Водночас ОСОБА_6 помер ще ІНФОРМАЦІЯ_1.

Маючи проектно-кошторисну документації по об'єкту: «Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Б. Гмирі, 8 в Дарницькому районі м. Києва», що була виконана ТОВ «Київбуд Холдінг», КП «Позняки - Інвест- УКБ Дарницького району м. Києва» 22.06.2017 уклало договір на виконання проектних робіт з ТОВ «Київбуд Холдінг» в особі т.в.о. директора ОСОБА_7 по тому ж об'єкту.

Згідно єдиного відкритого веб-порталу використання публічних коштів «Е-data» ТОВ «Київбуд Холдінг» виконало проектні роботи, а КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» здійснило оплату за виконані роботи. Акти виконаних робіт підписані від імені т.в.о. директора ТОВ «Київбуд Холдінг» ОСОБА_7

Разом з тим відповідно до показань ОСОБА_7 він не має ніякого відношення до створення та господарської діяльності ТОВ «Київбуд Холдінг».

24.11.2017 КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енерго Монтаж» уклали договір підряду, предметом якого є виконання будівельно-монтажних робіт на об'єкті «Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Б.Гмирі, 8 у Дарницькому районі м. Києва». Відповідно до п.3.1 договору, ціна складає 111 855 143, 09 грн.

Згідно єдиного відкритого веб-порталу використання публічних коштів «Е-data», відповідно до актів виконаних робіт ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енерго Монтаж» виконало будівельні роботи на загальну суму 3 533 882, 4 грн., а КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» відповідно 06.12.2017 та 13.12.2017 здійснило оплату за виконані роботи в розмірі 3 533 882,40 грн.

Згідно актів виконаних робіт та умов договору ТОВ «Науково- виробниче підприємство «Енерго Монтаж» виконало демонтажні роботи, роботи щодо розроблення котловану, роботи щодо фундаментної плити.

21.12.2017 КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» уклало договір з ТОВ «Київбуд Холдінг» в особі т.в.о. директора ОСОБА_7, предметом якого є виконання проектно-кошторисної документації по об'єкту «Будівництво центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Вишняківській, 15, ж/м Осокорки».

Згідно єдиного відкритого веб-порталу використання публічних коштів «Е-data», відповідно до актів виконаних робіт, ТОВ «Київбуд Холдінг» виконало проектні роботи, а КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» здійснило оплату за виконані роботи.

27.11.2017 КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» уклало договір з ТОВ «Київбуд Холдінг» в особі т.в.о. директора ОСОБА_7, предметом якого є виконання проектно-кошторисної документації по об'єкту «Будівництво доріг в мікрорайоні Бортничі».

Згідно єдиного відкритого веб-порталу використання публічних коштів «Е-data», відповідно до актів виконаних робіт, ТОВ «Київбуд Холдінг» виконало проектні роботи, а КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» здійснило оплату за виконані роботи.

28.11.2017 КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» уклало договір з ТОВ «Київбуд Холдінг» в особі т.в.о. директора ОСОБА_7, предметом якого є виконання проектно-кошторисної документації по об'єкту «Будівництво доріг в мікрорайоні Червоний хутір».

Згідно єдиного відкритого веб-порталу використання публічних коштів «Е-data», відповідно до актів виконаних робіт, ТОВ «Київбуд Холдінг» виконало проектні роботи, а КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» здійснило оплату за виконані роботи.

28.11.2017 КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» уклало договір з ТОВ «Київбуд Холдінг» в особі т.в.о. директора ОСОБА_7, предметом якого є виконання проектно-кошторисної документації по об'єкту «Будівництво доріг в мікрорайоні Осокорки».

Згідно єдиного відкритого веб-порталу використання публічних коштів «Е-data», відповідно до актів виконаних робіт, ТОВ «Київбуд Холдінг» виконало проектні роботи, а КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м Києва» відповідно здійснило оплату за виконані роботи.

13.06.2017 КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» уклало договір з ТОВ «Київбуд Холдінг» в особі т.в.о. директора ОСОБА_7, предметом якого є виконання проектно-кошторисної документації по об'єкту «Будівництво дощової каналізації по вул. Леніна, вул. Промислова, мікрорайон Бортничі».

Згідно єдиного відкритого веб-порталу використання публічних коштів «Е-data», відповідно до актів виконаних робіт, ТОВ «Київбуд Холдінг» виконало проектні роботи, а КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м Києва» відповідно здійснило оплату за виконані роботи.

02.12.2016 КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» уклало договір з ТОВ «Київбуд Холдінг» в особі т.в.о. директора ОСОБА_7, предметом якого є виконання проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція загальноосвітньої школи № 305 по вул. Леніна, 53 Дарницького району м. Києва».

Згідно єдиного відкритого веб-порталу використання публічних коштів «Е-data», відповідно до актів виконаних робіт, ТОВ «Київбуд Холдінг» виконало проектні роботи, а КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» відповідно здійснило оплату за виконані роботи.

Ухвалою слідчого судді від 16.03.2018 було надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва».

Виконувач обов'язків директора КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» ОСОБА_8 пояснив, що вказані в ухвалі документи згідно актів прийому-передач від 19.03.2018 та 20.03.2018 передані адвокату Щербаню Д.М. для подальшої передачі аудиторській компанії ТОВ «Інститут судових експертиз», що знаходиться у м. Одеса, в зв'язку з чим не надав доступу до документів.

Ухвалою слідчого судді від 10.05.2018 надано дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ «Інститут судових експертиз».

Натомість начальник відділу фінансово-правового забезпечення ТОВ «Інститут судових експертиз» ОСОБА_9 пояснила, що вказані в ухвалі документи в ТОВ «Інститут судових експертиз» відсутні, у зв'язку з чим не надала доступу до документів.

Згідно показань ОСОБА_9 ТОВ «Інститут судових експертиз» не мало господарських відносин з КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» чи/та з адвокатом Щербанем Д.М та будь-які документи, зазначені в ухвалі суду, до інституту не передавались.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_4, яка на момент підписання договорів була представником ТОВ «Київбуд Холдінг».

09.11.2018 на підставі ухвали слідчого судді за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1, було проведено обшук, в ході якого було вилучено заявлене до арешту майно (документи).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав пославшись на викладені у ньому обставини.

ОСОБА_4 та її захисники вважали клопотання необґрунтованим, просили у його задоволенні відмовити.

Аргументи сторони захисту зводяться до того, що клопотання було подане з порушенням визначеного процесуальним законом строку звернення з таким клопотанням, заявлені до арешту документи не мають відношення до предмету обшуку, а прокурором не доведено наявність підстав для їх арешту, можливість їх використання в якості доказів у кримінальному провадженні та не наведено обставин, які б свідчили про існування передбачених у ч. 1 ст. 170 КПК України ризиків.

Захисники вказали, що вилучені у ОСОБА_4 документи стосуються її професійної діяльності як архітектора і не мають ніякого відношення до епізодів, щодо яких здійснюється досудове розслідування. Відтак вказані документи не є доказами у даному кримінальному провадженні, адже не відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Заслухавши учасників процесу та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд вважає клопотання частково обґрунтованим з таких підстав.

Сукупність наявних в матеріалах досудового розслідування доказів доводить існування обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення у сфері службової діяльності та причетність до цього кримінального правопорушення службових осіб УКБ Дарницької РДА, КП «Позняки -Інвест -УКБ Дарницького району м. Києва», ТОВ «Київбуд Холдінг» та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енерго Монтаж».

Ухвалою слідчого судді від 02.11.2018 надано дозвіл на проведення обшуку помешкання представника ТОВ «Київбуд Холдінг» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1.

Метою цього обшуку слідчий суддя зазначив, зокрема, відшукання та вилучення документів, що підтверджують господарські взаємовідносини ТОВ «Київбуд Холдінг» з КП «Позняки -Інвест -УКБ Дарницького району м. Києва», взаємовідносини КП «Позняки -Інвест -УКБ Дарницького району м. Києва» з ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енерго Монтаж», проектно-кошторисної та іншої документації по об'єктах: «Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Б. Гмирі, 8 в Дарницькому районі м. Києва», «Будівництво центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Вишняківській, 15, ж/м Осокорки, 11 м-н, діл. 4.», «Будівництво доріг в мікрорайоні Червоний хутір», «Будівництво доріг в мікрорайоні Бортничі», «Будівництво доріг в мікрорайоні Осокорки», «Будівництво дощової каналізації на вул. Леніна, вул. Промислова, мікрорайон Бортничі», «Реконструкція загальноосвітньої школи №305 на вул. Леніна, 53 Дарницького району м. Києва», документів, що підтверджують господарські відносини КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» з суб'єктами господарської діяльності, що здійснювали технічний, авторський нагляд при розробленні проектно-кошторисної документації по вказаних об'єктах:

09.11.2018 за вказаною адресою було проведено обшук, під час якого вилучено заявлені до арешту документи.

З переліку заявлених до арешту документів вбачається, що ці документи не зазначені в ухвалі слідчого судді як предмет обшуку, а відтак вони є тимчасово вилученим майном, на яке при наявності передбачених ст. 170 КПК України підстав ухвалою слідчого судді може бути накладено арешт.

Відповідно до положень ч. 1, 2 ст. 170 КПК України підставою для постановлення ухвали про арешт майна є наявність підстав чи розумних підозр вважати, що майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зі змісту клопотання прокурора вбачається, що підставою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, а відтак згідно з приписом ч. 3 ст. 170 КПК України таке майно повинно відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Ст. 98 КПК України дає визначення речових доказів як матеріальних об'єктів, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з постановою прокурора (без дати) вилучені за місцем мешкання ОСОБА_4 документи визнані речовими доказами.

Зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням обставини та предмет доказування у цьому кримінальному провадженні наявні достатні підстави вважати,що розписки, які містять вказівку на сплату коштів за виготовлення та отримання проектно-кошторисної документації по об'єктах: «Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Б. Гмирі, 8 в Дарницькому районі м. Києва» (датовані 31.05.2016, 10.11.2016, 01.02.2017, 13.07.2017), а також копія кошторису № 1 «Реконструкція середньої загальноосвітньої школи № 135» та копія зведеного кошторису по вул. Гмирі, 8 містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відтак ці документи відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи наведене, суд вбачає підстави для арешту вищевказаних документів з метою забезпечення збереження речових доказів.

З огляду на специфіку діяльності ОСОБА_4 як архітектора прокурором не наведено належного обґрунтування доказового значення інших вилучених за місцем її мешкання документів, а отже передбачені законом підстави для їх арешту відсутні.

Доводи захисника щодо порушення прокурором визначеного процесуальним законом строку звернення з клопотанням про арешт майна суд вважає необґрунтованими, оскільки в даному випадку клопотання про арешт тимчасово вилученого майна було подано з дотриманням встановленого абз. 1 ч. 5 ст. 171 КПК України загального строку звернення з таким клопотанням - наступного робочого дня після вилучення майна. Водночас положення абз. 2 цієї норми є спеціальною нормою, яка надає слідчому та/або прокурору більш тривалий строк для подання клопотання про арешт майна, тимчасово вилученого під час обшуку або огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді.

До того ж за приписами процесуального закону порушення слідчим або прокурором строку звернення з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна не може бути самостійною підставою для відмови в арешті майна.

Керуючись статтями 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Накласти арешт на майно (документи), вилучені 9 листопада 2018 р. під час обшуку житла ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1, а саме: розписки, датовані 31.05.2016, 10.11.2016, 01.02.2017, 13.07.2017; копію кошторису № 1 «Реконструкція середньої загальноосвітньої школи № 135»; копію зведеного кошторису по вул. Гмирі, 8.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя:

Повна ухвала проголошена 20.11.2018.