Ухвала суду № 78168789, 28.11.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/14852/18

н/п 1-кс/640/13331/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

"28" листопада 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Колесник С.А.,

при секретарі - Ашрафовій І.Р.,

за участі слідчого - Червякова М.І.,

адвокатів - Літвінової А.С., Михайлова В.Л., Костіна О.Ю.,

директора ТОВ «ТБ Харківмаш» - ОСОБА_4,

власника майна - ОСОБА_5,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Червякова Михайла Івановича про арешт майна по кримінальному провадженню за № 12018220000000382 від «13» квітня 2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

встановив:

За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини.

Повний текст ухвали буде складено та оголошено 29 листопада 2018 року о 10 год. 15 хв. в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Червякова Михайла Івановича про арешт майна по кримінальному провадженню за № 12018220000000382 від «13» квітня 2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить ТОВ «Укрнафтагазексперт», вилучене 20.11.2018 під час обшуку у приміщеннях будівлі № 2 в літ. «И-2» 1-го поверху № 37, 38, 39, 40, 41 по вул. Куликівській у м. Харкові, а саме: НЖМД зі стаціонарного персонального комп'ютера ОСОБА_7 (начальник тендерно-договірного відділу ТОВ «Укрнафтагазексперт») «Western Digital 320GBS/n: WMAV2J645074»; НЖМД зі стаціонарного персонального комп'ютера ОСОБА_8 (бухгалтер-касир ТОВ «Укрнафтагазексперт») «Samsung 500GBS/n:S23CJ9DZ604150»; НЖМД зі стаціонарного персонального комп'ютера (прямо від входу до приміщення, в неробочому стані) «Samsung 500GB S/n:SOMUJ1EP913990»; НЖМД зі стаціонарного персонального комп'ютера (справа від входу до приміщення, в неробочому стані, комп'ютер робітника відділу кадрів ОСОБА_9, вже не працює) «Samsung 500GB S/n:S23CJ9DZ604146» та «WesternDigital800GB S/n:WCAM9U320300»; НЖМД зі стаціонарного персонального комп'ютера (cправа від входу до приміщення, в неробочому стані, другий за порядком) «Samsung 160 GB S/n: SOV3J9AQ574835»; два НЖМД зі стаціонарного персонального комп'ютера (сервер) «HGSTS/n:N21E5RTEта HITACHIS/n: HQ3TVY0H; зовнішній НЖМД Silicon Power1TB «MSIP-REM-SLL-A60, 15043995-12»; персональний комп'ютер - ноутбук ОСОБА_10 (головний інженер ТОВ «Укрнафтагазексперт») Samsung NP-R50 S/n: 900D93EYA00065A з блоком живлення; персональний комп'ютер - ноутбук ОСОБА_11 Asus Z99L S/n: 83N0AS27282911B з блоком живлення; персональний комп'ютер - ноутбук ОСОБА_11 HP 15-bw091urProdID 2CJ99EA#ACB з блоком живлення; персональний комп'ютер - нетбук ОСОБА_12 Asus Eee PC 1015PEMS/n: AA0AAS084756; блокнот в обкладинці чорного кольору з написом «DIARY», який належить та ведеться ОСОБА_11 з початку 2017р. з чорновими рукописними записами; ТТН №1 від 29.05.2018, замовник - ТОВ «БМУ «Енергоюжспецстрой», вантажовідправник - ТОВ «Укрнафтагазексперт», на 1 арк.; ТТН № 1 від 03.05.2018, замовник - ТОВ «БМУ «Енергоюжспецстрой», вантажовідправник - ТОВ «Укрнафтагазексперт», на 1 арк.; рахунок-фактуру №СФ0000026 від 06 липня 2018 на 1 арк.; аркуш з копією чорнових рукописних записів; договір-постачання № 4-04/1 від 04.04.2018 на 4 арк. між ТОВ «Укрнафтагазексперт» та ТОВ «БМУ «Енергоюжспецтрой»; видаткову накладну №1 від 03.05.2018 на 1 арк.; видаткову накладну №2 від 29.05.2018 на 1 арк.; видаткову накладну №1 від 03.05.2018 на 1 арк.; бланк акту приймання-передачі № 7 на 1 арк. за договором №308/18 від 14.03.2018; договір постачання №2-04/1 від 02.04.2018 між ТОВ «Мирвус» та ТОВ «Укрнафтогазексперт» на 4 арк.; рахунок-фактуру №1 від 03.05.2018 на 1 арк.; рахунок-фактуру №1 від 16.05.2018 на 1 арк.; видаткову накладну №16/05/18-1 від 16.05.2018 на 1 арк.; видаткову накладну №03/05/18-1 від 03.05.2018 на 1 арк.; кошторис до тендерної документації - Відомість ресурсів облаштування Березівського НГКР; підключення свердловини № 125 на 5 аркушах з рукописними записами; копію чорнових рукописних записів; два аркуші з чорновими рукописними записами з розрахунками; акти здачі-приймання робіт (надання послуг) між ТОВ «Укрнафтогазексперт» та ТОВ «Мічіганскай» на 14 аркушах, - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, що належить директору ТОВ «Укрнафтагазексперт» ОСОБА_11, вилучене 20.11.2018 під час обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_1, а саме: лист ТОВ «Укрнафтогазексперт» на адресу головного інженера ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ОСОБА_13 без номера і дати на 3 аркушах; аркуші паперу формату А4 із відбитком печатки ПрАТ «Прометей», код 30560445 і підписом невстановленої особи на кожній сторінці аркуша у кількості 6 аркушів; аркуші паперу формату А4 із відбитком печатки ПрАТ «Прометей», код 30560445 і підписом голови правління ОСОБА_14 у кількості 3 аркушів; мобільний телефон Iphone 7, JetBlack, серійний номер BSG-E3091A, IMEIНОМЕР_1 з Sim-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» номер телефону НОМЕР_2; лист ТОВ «Нафтогазексперт» № П78 від 28.07.2016 з додатком на 2 аркушах; інформацію про проведення закупівель філії УМГ «Київтрансгаз» на 1 аркуші; висновок експертизи за результатами експертного обстеження ТВ №14108468-09-ВЛ-0255.18 ТОВ «Укрнафтогазексперт» у двох примірниках на 2 аркушах; регламент технічних оглядів машин паровий блок - агрегат АВА - 4/13 у двох примірниках на 2 аркушах; чорнові записи щодо облаштування Березівського НГКР на 6 аркушах; трикутний штамп ОТК заводу м. Баку, - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 20.11.2018 під час обшуку у приміщеннях будівлі за адресою: м. Харків, вул. Лодзька, буд. 8-А, а саме: металеві шрифти з літерами у кількості 37 од. у коробці дерев'яній; металеві шрифти з цифровим позначенням у кількості 10 од. у пластиковій коробці; металеві шрифти з літерами у кількості 32 од. у пластиковій коробці; металеві шрифти у кількості 10 од. у металевій коробці; металеві таблички (бирки) на яких міститься технічна інформація, у тому числі з назвою ТОВ «ТБ «Харківмаш» у кількості 14 од.; ескіз таблички (бирки) у друкованому виді на 40 арк.; зошит у клітинку з чорновими записами в якому міститься інформація про виплату заробітної платні, - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_5, вилучене 20.11.2018 під час обшуку у квартирі АДРЕСА_2, а саме: записну книжку «Notebook» із рукописними записами; аркуш із рукописними записами телефонів та назв і кількості комплектуючих; довіреність від 01.10.2015 від ТОВ «Компанія «Променерго Лтд» на ОСОБА_5; аркуш технічних умов на Арматуру трубопровідну металеву - 2 арк.; витяг з ЄДРЮОтаФОП по ТОВ «Арма-Газ» на 6 арк..; рекламні листівки продукції «Харківмаш» із характеристиками клапанів - 3 арк.; персональний комп'ютер - ноутбук «НР» срібного кольору без серійного номеру; мобільний телефон «Nokia» imei: НОМЕР_3 із встановленими сім-картками НОМЕР_4; мобільний телефон «Xiaomi» imei: НОМЕР_5 із встановленою сім-карткою НОМЕР_6, - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, що належить Управлінню будівельно-монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» АТ «Укргазвидобування», вилучене 26.11.2018 під час обшуку у приміщеннях будівлі № 45 по вул. Українській, в м. Красноград Харківської області, а саме: видаткову накладну ТОВ «Алеко» від 28.09.2018 № 856 - 1 арк.; акт прийняття-передачі на відповідальне зберігання від 28.09.2018 між ТОВ «Алеко» та Філією УБМР "Укргазспецбудмонтаж" - 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 415 від 06.10.2018 від ТОВ «Алеко» - 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 734 від 16.10.2018 від ТОВ «Алеко» - 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 721 від 10.10.2018 від ТОВ «Алеко» - 1 арк.; копію Акту № 2 від 01.11.2018 між ТОВ «Алеко» та Філією УБМР «Укргазспецбудмонтаж» - 1 арк.; видаткову накладну ТОВ «Алеко» від 19.09.2018 №815 - 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 656 від 19.09.2018 від ТОВ «Алеко» - 1 арк.; видаткову накладну ТОВ «Алеко» від 21.09.2018 № 826 - 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 663 від 21.09.2018 від ТОВ «Алеко» - 1 арк.; видаткову накладну ТОВ «Алеко» від 07.09.2018 №746 - 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 610 від 07.09.2018 від ТОВ «Алеко» - 1 арк.; видаткову накладну ТОВ «Алеко» від 14.09.2018 № 792 - 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 641 від 14.09.2018 від ТОВ «Алеко» - 1 арк.; видаткову накладну ТОВ «ТБ «Харківмаш» від 21.05.2018 № 66 - 1 арк.; рахунок на оплату ТОВ «ТБ «Харківмаш» від 21.05.2018 № 83 - 1 арк.; товарно-транспортну накладну № Р66 від 21.05.2018 від ТОВ «ТБ «Харківмаш» - 1 арк.; видаткову накладну ТОВ «Тимберлінг» від 12.01.2018 №5 - 1 арк.; видаткову накладну ТОВ «ТБ «Харківмаш» від 21.05.2018 №66 - 1 арк.; товарно-транспортну накладну № Р95 від 25.06.2018 від ТОВ «ТБ «Харківмаш» - 1 арк.; видаткову накладну ТОВ «ТБ «Харківмаш» від 22.07.2018 №112 - 1 арк.; накладну ЖД №32797813 від 22.07.2018 - 1 арк.; договір поставки № 193/18 від 17.09.2018 між ТОВ «ТБ «Харківмаш» та Філією УБМР «Укргазспецбудмонтаж» із додатками на 17 арк.; договір поставки № 97/18 від 16.05.2018 між ТОВ «ТБ «Харківмаш» та Філією УБМР «Укргазспецбудмонтаж» із додатками на 13 арк.; договір поставки № 180/18 від 30.08.2018 між ТОВ «Алеко» та Філією УБМР «Укргазспецбудмонтаж» із додатками на 15 арк.; копію наказу ПАТ «Укргазвидобування» від 22.05.2018 №361 - 2 арк.; документи щодо закупівлі «Порошок мінеральний МП-1», що складаються: звіту від 30.08.2018 - 1 арк.; протоколу засідання тендерного комітету № 32-Т від 22.08.2018 - 2 арк.; службової записки від 22.08.2018 №09-537/1 - 1 арк.; копії листа ТОВ «Алеко» - 1 арк.; службової записки від 02.08.2018 - 1 арк.; протоколу від 25.07.2018 - 1 арк.; протоколу акцепту від 02.08.2018 - 1 арк.; протоколу результатів від 01.08.2018 - 1 арк.; службової записки від 01.08.2018 - 1 арк.; копії службових записок від 27.07.2018 - 2 арк.; копії службової записки від 30.07.2018 - 1 арк.; документації допорогової закупівлі від 12.07.2018 - 26 арк.; оголошення про закупівлю від 12.07.2018 - 1 арк.; протоколу засідання тендерного комітету № 18(т)-091 від 12.07.2018 - 1 арк.; заявка від 06.07.2018 № 83-Т - 2 арк.; списку постачальників - 1 арк.; копії змін до річного плану - 2 арк.; розрахунку очікуваної вартості - 1 арк.; копії листа та рахунку ТОВ «Алеко» - 2 арк.; копії листа ТОВ «ТД «Зенит Плюс» - 1 арк.; даних про предмет закупівлі - 1 арк.; обґрунтування закупівлі - 1 арк.; копії рецепту № 02/05 - 1 арк.; додатків до документації закупівлі - 4 арк.; протоколу засідання тендерного комітету №18(т)-091 від 12.07.2018 - 1 арк.; документи щодо закупівлі «Скловолокно» (скловолокно в асортименті), що складаються: звіту про результати закупівлі від 16.05.2018 - 1 арк.; службової записки від 04.05.2018 - 1 арк.; протоколу акцепту від 04.05.2018 - 1 арк.; службової записки від 17.04.2018 - 1 арк.; диску «ТОВ «ТД «Харківмаш» № 032; протоколу результатів предкваліфікаційного відбору від 26.04.2018 - 1 арк.; документів пропозиції ТОВ «ТД «Харківмаш» прошитих на 65 арк.; службової записки від 10.04.2018 - 1 арк.; копії листа ТОВ «НВО «Сєвєродонецький склопластик» від 30.03.2018 - 1 арк.; копії витягу з протоколу № 40/ЦКК НА «Нафтогаз України» - 5 арк.; протоколу відхилення пропозицій від 10.04.2018 - 1 арк.; протоколу відхилення пропозицій від 03.04.2018 - 1 арк.; службової записки від 02.04.2018 - 1 арк.; копії листа ТОВ «Епіцентр К» - 1 арк.; копії витягу з протоколу № 39/ЦКК НА «Нафтогаз України» - 4 арк.; протоколу допорогової закупівлі від 22.03.2018 - 1 арк.; документації допорогової закупівлі від 12.03.2018 - 12 арк.; оголошення про проведення закупівлі від 12.03.2018 - 1 арк.; протоколу засідання тендерного комітету від 12.03.2018 - 1 арк.; заявки від 05.02.2018 №14-Т - 2 арк.; списку постачальників скловолокна - 1 арк.; даних про предмет закупівлі - 2 арк.; розрахунку очікуваної вартості - 1 арк.; копії пропозиції «Епіцентр К» - 1 арк.; копії рахунку-фактури ТОВ «ТД «Санпол» - 1 арк.; копії рахунку-фактури ТОВ «ВТБО «Гранд» - 1 арк.; копії листа ТОВ «Спец Буд» - 2 арк.; додатку до документації процедури закупівлі - 4 арк.; копії кризового аналізу процедури закупівл - 3 арк.; документи щодо закупівлі «Ізоляційне приладдя» (Ізоляційне обладнання - 2 лоти), що складаються з: звіту про результати від 17.09.2018 - 1 арк.; службової записки від 30.08.2018 - 1 арк.; протоколу акцепту від 30.08.2018 - 1 арк.; службової записки від 29.08.2018 - 5 арк.; звіту про результати проведення закупівлі від 17.08.2018 - 1 арк.; протоколу відміни процедури від 17.08.2018 - 1 арк.; протоколу допорогової закупівлі від 20.08.2018 - 1 арк.; документації допорогової закупівлі від 08.08.2018 - 15 арк.; оголошення про проведення процедури закупівлі від 07.08.2018 - 1 арк.; протоколу засідання тендерного комітету від 07.08.2018 - 1 арк.; заявки від 02.08.2018 № 91-Т - 3 арк.; списку постачальників машинки ізоляційні - 1 арк.; розрахунку очікуваної вартості - 1 арк.; копії рахунку ТОВ «Укрнафтогазексперт» від 06.07.2018 - 1 арк.; копії рахунку ТОВ «СП Укрпромпоставка» від 16.07.2018 - 1 арк.; копії рахунку ТОВ «ТД «Харківмаш» від 06.07.2018 - 1 арк.; копії пропозиції ТОВ «Центрум» від 05.07.2018 - 1 арк.; копії пропозиції ПрАТ «ОЗОМ» від 09.07.2018 - 1 арк.; змін до річного плану - 5 арк.; даних про предмет закупівлі - 1 арк.; критерії оцінки учасника - 4 арк.; платіжне доручення Філії УБМР «Укргазспецбудмонтаж» № 221 від 22.02.2018 - 1 арк.; службову записку Філії УБМР «Укргазспецбудмонтаж» №4452 від 23.02.2018 - 1 арк.; копію рахунку-фактури ТОВ «Тімберлінг» №000017 від 12.01.2018 - 1 арк.; видаткову накладну від 12.01.2018 №5 ТОВ «Тімберлінг» - 1 арк.; копію листа ПАТ «Укргазвидобування» від 23.01.2018 - 1 арк.; копію наказу ПАТ «Укргазвидобування» від 02.03.2017 № 138 - 2 арк.; платіжне доручення Філії УБМР «Укргазспецбудмонтаж» № 43316 від 09.08.2018 - 1 арк.; службову записку Філії УБМР «Укргазспецбудмонтаж» № 4452 від 09.08.2018 - 1 арк.; рахунок на оплату ТОВ «ТД «Харківмаш» № 113 від 03.07.2018 - 1 арк.; копію видаткової накладної № 112 від 22.07.2018 ТОВ «ТД «Харківмаш» - 1 арк.; копію листа ПАТ «Укргазвидобування» від 05.07.2018 - 1 арк.; копію наказу ПАТ «Укргазвидобування» від 02.03.2017 № 138 - 2 арк.; копію акту № 13 від 12.01.2018 вхідного контролю Філії УБМР «Укргазспецбудмонтаж» - 1 арк.; лист Філії УБМР «Укргазспецбудмонтаж» від 18.06.2018 № 01-17/2714-6 до АТ «Укргазвидобування» із додатком - зміни до річного плану - 2 арк.; копії рахунку на оплату ТОВ «ТБ «Харківмаш» № 121 від 06.07.2018 - 2 арк.; схему обладнання машинки ізоляційної ручної МІР-1220 - 1 арк.; список постачальників мінерального порошку для асфальтобетонних сумішей - 1 арк.; копії листа АТ «Укргазвидобування» від 23.01.2018 щодо погодження закупівлі у ТОВ «Тімберлінг» - 1 арк.; чисті аркуші паперу формату А-4 із проставленими відбитками печатки «Красноградське шляхове підприємство № 24673471» - 2 арк.; копію листа «Красноградське шляхове підприємство» від 06.12.2017 - 1 арк.; акт прийняття-предачі б/д між Філією УБМР «Укргазспецбудмонтаж» та «Красноградське шляхове підприємство» - 1 арк., - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУ НП в Харківській області, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

Зобов'язати слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Червякова Михайла Івановичав термін по 05 грудня 2018 року включно за участю спеціаліста в області комп'ютерної техніки здійснити огляд: НЖМД зі стаціонарного персонального комп'ютера ОСОБА_7 (начальник тендерно-договірного відділу ТОВ «Укрнафтагазексперт») «Western Digital 320GBS/n:WMAV2J645074»; НЖМД зі стаціонарного персонального комп'ютера ОСОБА_8 (бухгалтер-касир ТОВ «Укрнафтагазексперт») «Samsung 500GBS/n:S23CJ9DZ604150»; НЖМД зі стаціонарного персонального комп'ютера (прямо від входу до приміщення, в неробочому стані) «Samsung 500GB S/n:SOMUJ1EP913990»; НЖМД зі стаціонарного персонального комп'ютера (справа від входу до приміщення, в неробочому стані, комп'ютер робітника відділу кадрів ОСОБА_9, вже не працює) «Samsung 500GB S/n:S23CJ9DZ604146» та «Western Digital 800GB S/n:WCAM9U320300»; НЖМД зі стаціонарного персонального комп'ютера (з права від входу до приміщення, в неробочому стані, другий за порядком) «Samsung160GB S/n: SOV3J9AQ574835»; два НЖМД зі стаціонарного персонального комп'ютера (сервер) «HGSTS/n:N21E5RTE та HITACHIS/n: HQ3TVY0H; зовнішній НЖМД Silicon Power1TB «MSIP-REM-SLL-A60, 15043995-12»; персональний комп'ютер - ноутбук ОСОБА_10 (головний інженер ТОВ «Укрнафтагазексперт») Samsung NP-R50 S/n: 900D93EYA00065A з блоком живлення; персональний комп'ютер-ноутбук ОСОБА_11 Asus Z99L S/n: 83N0AS27282911B з блоком живлення; персональний комп'ютер - ноутбук ОСОБА_11 HP 15-bw091urProdID 2CJ99EA#ACB з блоком живлення; персональний комп'ютер - нетбук ОСОБА_12 Asus Eee PC 1015PEMS/n: AA0AAS084756, в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження № 12018220000000382 від «13» квітня 2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, після чого передати вказану техніку на відповідальне зберігання керівнику ТОВ «Укрнафтагазексперт» ОСОБА_11.

Попередити ОСОБА_11 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.