Ухвала суду № 78168264, 28.11.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/6953/18

н/п 1-кс/640/13027/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" листопада 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12018220000000176 від 12.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Харківській області майор поліції ОСОБА_1, 22.11.2018 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_2, яким просив винести ухвалу про надання дозволу слідчому відділу СУ ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_1, щодо розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ і отримати інформацію в АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 46, про рух коштів по рахунках відкритих на ім’я ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «СВАМ-АГРО» ЄДРПОУ 40349581 номер рахунку 26005000165026 від 07.02.2018, номер рахунку 26006013065026 від 07.02.2018, номер рахунку 26051013065026 від 07.02.2018, номер рахунку 26052023065026 від 21.02.2018, номер рахунку 26002000265026 від 21.02.2018, номер рахунку 26005000165026 від 21.02.2018, номер рахунку 26007023065026 від 21.02.2018 із зазначенням контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та призначень платежів, за період часу 07.02.2018 по 16.11.2018 з можливістю її вилучення, а також оригіналів документів, а саме: всіх документів юридичної справи ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «СВАМ-АГРО» ЄДРПОУ 40349581, в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства в касі банку за період з 07.02.2018 по 16.11.2018; виписок про рух грошових коштів за період часу з 07.02.2018 по 16.11.2018 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім’я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунком справи ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «СВАМ-АГРО» ЄДРПОУ 40349581.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню №12018220000000176 внесеному 12.02.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.02.2018 до СУ ГУНП в Харківській області з УЗЕ ДЗЕ в Харківській області надійшла заява громадянина ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, відносно групи осіб, які в період вересня – листопада 2017 року, шахрайським шляхом, під привидом купівлі насіння соняшника, заволоділи його сільськогосподарською продукцією (насіння соняшника) у кількості 50 тон. Чим спричинили останньому збитки у великих розмірах.

Під час досудового розслідування, в якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_3, який у ході допиту пояснив, що в вересні 2017, він з своїх орендованих земель зібрав врожай в кількості 50 тон насіння соняшника, який вивіз на зберігання в приміщення орендованого складу. Через деякий час, його брату на мобільний телефон зателефонувала раніше знайома жінка на ім’я ОСОБА_4, яка запропонувала придбати зібрану продукцію (насіння соняшника) по вісім тисяч гривен за одну тону. На вказану пропозицію ОСОБА_3 погодився та в подальшому насіння соняшника було вивезено на вантажних автомобілях до Чугуївського МЄЗ, який належить ТОВ «Агросинергія», код ЄДРПОУ 40921090. При заїзді вантажного автомобіля на територію Чугуївського МЄЗ, компаньйон ОСОБА_4 надавав водіям документи, в яких вказано що насіння належить ФГ «СВАМ-АГРО». Вказані дії, як пояснив компаньйон ОСОБА_5, необхідні в зв’язку з тим, що Чугуївський МЄЗ з приватними підприємцями не працює. Після вивезення продукції до Чугуївського МЄЗ, ОСОБА_4 повідомила, що грошові кошти за продукцію будуть надані в період двох-трьох діб, але через вказаний час грошові кошти за отриману продукцію не надійшли. Після чого ОСОБА_6 в телефонному режими не одноразове обговорював з ОСОБА_4 питання, щодо повернення грошових коштів за отриману продукцію. Юлія в телефонному режимі пояснювала, що заборгованість за продукцію, виникла в зв’язку з проблемами зняття грошових коштів з розрахункового рахунку в банківській установі. Через деякий час ОСОБА_4 перестала відповідати на телефонні дзвінки ОСОБА_3 та після чого через дві неділі, батьку потерпілого ОСОБА_7 Деренікавічу, з номера стільникового зв’язку 068-377-38-63, зателефонував раніше невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_8 та запропонував останньому з ним зустрітися.

Під час зустрічі ОСОБА_8, з ОСОБА_7 та ОСОБА_3, останній повідомив, що насіння та грошові кошти за вказану продукцію знаходяться у нього та в зв’язку з недовірою до ОСОБА_4 та ОСОБА_9 він розрахується самостійно. Обіцянки від ОСОБА_8 тривали біля двох місяців та після чого, останній повідомив ОСОБА_3 про те, що за продукцію розраховуватись не буде в зв’язку з тим, що продукцію брав ОСОБА_9 та ОСОБА_4. До теперішнього часу грошові кошти за насіння не надходили.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка брата потерпілого за матеріалами кримінального провадження, громадянина ОСОБА_10, який під час допиту пояснив, що він з травня 2006 року є директором та засновником ТОВ «Колос Шепуватого», яке здійснює свою діяльність в с. Шепуватого, Великобурлуцького району, Харківській області. Основним видом діяльності ТОВ «Колос Шепуватого» є вирощування зернових культур з метою подальшого продажу на території Харківській області. Під час своєї господарської діяльності ОСОБА_10Х допомагає своєму брату ОСОБА_11, при здійсненні пошуку клієнтів та продажу сільськогосподарською продукції (насіння соняшника), яка була вирощена його братом ОСОБА_12

Так, в кінці вересня 2017 року ОСОБА_10, під час пошуку клієнтів на придбання врожаю його брата, зателефонувала раніше знайома жінка на ім’я ОСОБА_4 та запропонувала ОСОБА_10 купити сільськогосподарською продукцію його брата по вісім тисяч гривен за одну тонну насіння соняшника. На вказану пропозицію ОСОБА_10 та ОСОБА_3 погодились, в зв’язку з тим, що запропонована ціна за одну тонну насіння була вище ринкової ціни. В закупочну ціну, яку запропонувала ОСОБА_4, входило доставка насіння за рахунок продавця в місця куди визначить покупець. Після усної домовленості та за проханням ОСОБА_4, вони самостійно вивезли з складського приміщення, на вантажних автомобілях марки «Камаз», насіння соняшника. Вказане насіння за проханням ОСОБА_4, було вивезено до Чугуївського масло екстракційного заводу, який належить ТОВ «Агросинергія» (код ЄДРПОУ 40921090) та знаходиться за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Вокзальна 26-В. При заїзді на територію Чугуївського МЄЗ компаньйон ОСОБА_4, надавав водіям документи, в яких вказано що насіння належить ФГ«СВАМ-АГРО». Вказані дії, як пояснив компаньйон ОСОБА_5, необхідні в зв’язку з тим, що Чугуївський МЄЗ з приватними підприємцями не працює та продукцію від них не отримує. Після вивезення продукції до Чугуївського МЄЗ, ОСОБА_4 повідомила, що грошові кошти за продукцію будуть надані в період двох-трьох діб, але через вказаний час грошові кошти за отриману продукцію не надійшли. Після чого ОСОБА_6 в телефонному режими не одноразове обговорював з ОСОБА_4 питання, щодо повернення грошових коштів за отриману продукцію. Юлія в телефонному режимі пояснювала, що заборгованість за продукцію, виникла в зв’язку з проблемами зняття грошових коштів з розрахункового рахунку в банківській установі. Через деякий час ОСОБА_4 перестала відповідати на телефонні дзвінки ОСОБА_3 та після чого через дві неділі, батьку потерпілого ОСОБА_7 Деренікавічу, зателефонував раніше невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_8 та запропонував останньому з ним зустрітися.

Під час зустрічі ОСОБА_8 повідомив, що насіння та грошові кошти за вказану продукцію знаходяться у нього та в зв’язку з недовірою до ОСОБА_4 та ОСОБА_9 він розрахується самостійно. Обіцянки від ОСОБА_8 тривали біля двох місяців та після чого, останній повідомив ОСОБА_3 про те, що за продукцію розраховуватись не буде в зв’язку з тим, що продукцію брав ОСОБА_9 та ОСОБА_4. До теперішнього часу грошові кошти за насіння не надходили.

Також, під час досудового розслідування, було допитано в якості свідка водія вантажного автомобіля, марки «Камаз», д.н. НОМЕР_1, громадянина ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2, та водія вантажного автомобіля марки «Камаз», д.н. НОМЕР_2, громадянина ОСОБА_14 1975 р.н, які у ході допиту надали наступні свідчення про те, що їм в середині вересня 2017, на мобільний телефон зателефонував громадянин ОСОБА_3 Хачиковіч, який у ході телефонної розмови, попросив їх перевести за допомогою вищевказаних вантажних автомобілів, насіння соняшника. На вказане прохання ОСОБА_13 та ОСОБА_14 погодились. та того ж дня, вони приїхали до складських приміщень розташованих в Харківській області, у Великобурлуцькому районі, с. Шипувате, вул. Полева 15. Приїхавши до складських приміщень вони спільно з ОСОБА_15 загрузили насіння соняшника в вантажні автомобілі з причепами та після чого ОСОБА_3 надав їм товаротранспортні накладні на перевезення завантаженого насіння до масло екстракційного заводу який розташований в Харківській області, м. Чугуїв, вул. Вокзальна 26-В. Доїхавши до масло екстракційного заводу вони зателефонували ОСОБА_3 та повідомили його про те, що знаходяться перед в’їздом на територію вказаного заводу. Через декілька хвилин, до них під’їхав легковий автомобіль, чорного кольору, номеру якого вони не запам’ятали та з вказаного автомобілю вийшов раніш не відомий їм чоловік, який підійшов до них та представився ОСОБА_9. Після чого ОСОБА_9 надав ОСОБА_13 та ОСОБА_14 товаротранспортні накладні, які вони підписали та в подальшому заїхали на територію вказаного масло екстракційного заводу. На території вказаного заводу було проведено аналіз привезеного насіння соняшника. Після проведення аналізу привезеного насіння соняшника, водії віддали охороннику вказаного заводу, товаротранспортні накладні, технічні паспорти на вантажні автомобілі з причепами, з метою перепису даних. Після чого вони проїхали на вагову та до місця вивантаження розташованого на території заводу. Після розвантаження насіння соняшника з вантажних автомобілів з причепами, водії проїхали на вагову та після зважування їм віддали товаротранспортні накладні та на виїзді з території заводу ОСОБА_13 та ОСОБА_14 віддали технічні паспорти на автомобілі. Після чого водії повернулись до місця загрузки, де віддали ОСОБА_3 товаротранспортні накладні яки вони отримали від ОСОБА_9 та на підставі яких вони здійснювали вигризку сільськогосподарської продукції на території заводу.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування, на підставі письмового запиту, від потерпілого ОСОБА_3 були отриманні копії товаротранспортних накладних на підставі яких водії ОСОБА_13 та ОСОБА_14, здійснювали розвантаження насіння соняшника на території масло екстракційного заводу, фінансово-господарську діяльність на якому здійснює ТОВ «Агросинергія», код ЄДРПОУ 40921090. Вказані товаротранспортні накладні під час досудового розслідування були визнанні речовими доказами за матеріалами кримінального провадження та були оглянуті. Під час огляду вищевказаних накладних, було встановлено, що сільськогосподарська продукція (насіння соняшника) яка належить ОСОБА_3 завозилась на промислову територію ТОВ «Агросинергія», яка знаходиться по вулиці Вокзальній 26-В у м. Чугуєві Харківській області, 02.10.2017 вантажним автомобілем НОМЕР_3 марки «Камаз», 05.10.2017 вантажним автомобілем НОМЕР_3 марки «Камаз», 08.10.2017 вантажним автомобілем НОМЕР_4 марки «Камаз», 08.10.2017 вантажним автомобілем НОМЕР_3 марки «Камаз». Також у вказаних товаротранспортних накладних в графі «Здав» стоїть відтиск печатки ФГ «Свам-Агро», ідентифікаційний код 4034958 та в графі «прийняв» стоїть відтиск печатки ТОВ «Агросинергія».

Як вказує слідчий, з метою отримання копій журналу в’їзду та виїзду автотранспорту за період часу з 02.10.2017 по 08.10.2017, договорів на зберігання отриманої сільськогосподарської продукції від ТОВ «Свам-Агро», актів приймання-передачі сільськогосподарської продукції від ТОВ «Свам-Агро», журналів складського обліку та інших документи які засвідчують взаємовідносини між ТОВ «Агросинергія» та ТОВ «Свам-агро» в період часу 02.10.2017 по 08.10.2017, на адресу ТОВ «Агросинергія» було надіслано запит.

На вказаний запит від генерального директора ТОВ «Агросинергія» ОСОБА_16 було отримано відповідь про те, що ТОВ «Агросинергія» ніколи не укладало з ТОВ «Свам-Агро», код ЄДРПОУ 4034958, ніяких договорів , контрактів, насіння соняшника від ТОВ «Свам-Агро», код ЄДРПОУ 4034958 ніколи не отримувало, а також не мало ніяких цивільно-правових, договірних так і позадоговірних відносин за весь час існування підприємства.

Під час досудового розслідування, було допитано в якості свідка представника ТОВ «Агросинергія» за довіреністю, громадянина ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_3, який під час допиту пояснив про те, що ТОВ «Агросинергія» займається виробництвом соняшникової олії та продажем виготовленої продукції на території та за межами території України. Виробничі приміщення підприємства знаходяться за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Вокзальна 26-В. Офісні приміщення підприємства знаходиться у м. Київ по вул. Стеценка буд. 19/91. Генеральним директором підприємства є громадянин ОСОБА_16. У місті Чугуєві, товариство здійснює скупку насіння соняшника у юридичних осіб (фермерські господарства, сільськогосподарські підприємства), грошові кошти за постачання якої перераховується безготівково на розрахункові рахунки підприємств. Під час допиту ОСОБА_18 пояснив що ТОВ «Агросинергія» ніколи не здійснювала господарську діяльність з ТОВ «Свам-Агро», договори або контракти з ними не укладались.

Також у ході допиту, ОСОБА_17 оглянув товаротранспортні накладні, які були наданні ОСОБА_3 у ході досудового розслідування. Після огляду вказаних накладних, ОСОБА_17 підтвердити те, що вказані накладні випасувались уповноваженою особою ТОВ «Агросинергія» не зміг, але повідомив про те, що печатка яка знаходиться на накладних схожа на печатку ТОВ «Агросинергія».

У ході досудового розслідування було встановлено, що директором фермерського господарства «СВАМ-АГРО» (код ЄДРПОУ 40349581) в період часу з початку 2016 по лютий 2018 рік, був громадянин ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_4.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування з метою встановлення руху коштів ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «СВАМ-АГРО» (податковий номер 40349581) в Слобожанської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області було отримано інформацію, щодо відкритих (закритих) рахунків ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «СВАМ-АГРО» в банках та інших фінансових установах юридичних осіб з Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб. У ході вивчення отриманої інформації було встановлено що у ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «СВАМ-АГРО» відкриті (закриті) в банках наступні рахунки: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 351533 номер рахунку 26009052214767 від 23.03.2016, номер рахунку 26057052208651 від 23.03.2016, номер рахунку 26002052234551 від 28.09.2016; ПАТ «ОСОБА_20 АВАЛЬ» МФО 380805 номер рахунку 26001594405 від 31.01.2018; ПАТ «МЕГАБАНК» МФО 351629 номер рахунку НОМЕР_5; АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627 номер рахунку 26005000165026 від 07.02.2018, номер рахунку 26006013065026 від 07.02.2018, номер рахунку 26051013065026 від 07.02.2018, номер рахунку 26052023065026 від 21.02.2018, номер рахунку 26002000265026 від 21.02.2018, номер рахунку 26005000165026 від 21.02.2018, номер рахунку 26007023065026 від 21.02.2018.

У ході досудового розслідування, для встановлення факту отримання грошових коштів фермерським господарством «СВАМ-АГРО» від Чугуївського МЄЗ (ТОВ «Агросинергія», код ЄДРПОУ 40921090) за поставлену сільськогосподарську продукцію (насіння соняшника) , виникла необхідність вивчити інформацію щодо руху коштів ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «СВАМ-АГРО» по наступних рахунках: АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627 номер рахунку 26005000165026 від 07.02.2018, номер рахунку 26006013065026 від 07.02.2018, номер рахунку 26051013065026 від 07.02.2018, номер рахунку 26052023065026 від 21.02.2018, номер рахунку 26002000265026 від 21.02.2018, номер рахунку 26005000165026 від 21.02.2018, номер рахунку 26007023065026 від 21.02.2018, з метою встановлення шахрайських дій групою осіб, до складу якої входить гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5, гр. ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_6 та директор фермерського господарства «Свам-Агро» ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_7, які в період вересня – листопада 2017 року під привидом купівлі насіння соняшника, шахрайським шляхом заволоділи сільськогосподарською продукцією (насіння соняшника) у кількості 50 тон, яке належить громадянину ОСОБА_3, чим спричинили останньому збитки у великих розмірах.

З урахуванням наведеного з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження та приймаючи до уваги, що інформація про рух коштів по поточним рахункам ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «СВАМ-АГРО» ЄДРПОУ 40349581, являє собою доказове значення та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані дані не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з’явився. 28.11.2018 слідчий СУ ГУ НП в Харківській області Цвіркун М.В. подав до суду заяву, якою просив розглядати клопотання без його участі. Вказав, що підтримує подане клопотання та просив задовольнити.

Представник АТ «Сбербанк», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220000000176, внесеного до ЄРДР 12.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 46, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12018220000000176 від 12.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, – задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, які містять інформацію про: рух коштів по рахунках відкритих на ім’я ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «СВАМ-АГРО» ЄДРПОУ 40349581 номер рахунку 26005000165026 від 07.02.2018, номер рахунку 26006013065026 від 07.02.2018, номер рахунку 26051013065026 від 07.02.2018, номер рахунку 26052023065026 від 21.02.2018, номер рахунку 26002000265026 від 21.02.2018, номер рахунку 26005000165026 від 21.02.2018, номер рахунку 26007023065026 від 21.02.2018 із зазначенням контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та призначень платежів, за період часу 07.02.2018 по 16.11.2018, а також оригіналів документів, а саме: всіх документів юридичної справи ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «СВАМ-АГРО» ЄДРПОУ 40349581, в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства в касі банку за період з 07.02.2018 по 16.11.2018; виписок про рух грошових коштів за період часу з 07.02.2018 по 16.11.2018 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім’я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунком справи ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «СВАМ-АГРО» ЄДРПОУ 40349581, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Зобов’язати представника АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, розташованого за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 46 надати слідчому СУ ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій зазначених документів.

У задоволенні іншої частини клопотання – відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали 15 днів, тобто до 13.12.2018 року.

Роз’яснити представнику АТ «СБЕРБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.