Ухвала суду № 78168210, 27.11.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3783/17

н/п 1-кс/640/11966/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" листопада 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області Сбітнєвої Марини Олегівни у кримінальному провадженні № 32016220000000254 від 23.11.2016р. за ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

30 жовтня 2018р. ст. слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Сбітнєва М.О. звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів по взаємовідносинах з ТОВ «Проперті Менеджмент Україна» (код ЄДР 38077373) за період з 01.01.2014р. по 19.08.2015р.: договорів, первинних бухгалтерських документів, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, подорожніх листів, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, довіреностей, виписок банку, укладених між ТОВ «Проперті Менеджмент Україна» та ТОВ «ТД «Агросвіт» та іншої документації по фінансово-господарським взаємовідносинам з вищезазначеним підприємством, що перебувають у володінні ТОВ «Торгівельний Дім «Агросвіт», адреса: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 5, корп. літера "Б-3".

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016220000000254 від 23.11.2016р. за ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.212 КК України з обставин того, що в серпні 2015р. невстановлені особи внесли в документи, що подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи ТОВ «Проперті менеджмент Україна» (код ЄДР 38077373), завідомо неправдиві відомості щодо призначення на посаду директора підставної особи ОСОБА_2 за грошову винагороду; службові особи ТОВ «Проперті менеджмент Україна» в період 2014-2015рр. ухилились від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість в особливо великих розмірах, що встановлено в ході перевірки, проведеної СДПІ з ОВП у м. Харкові Міжрегіонального ГУ ДФС, за результатами якої складений акт від 23.09.2015р. №77/28-09-22-02-04/38077373.

Слідчий також зазначає, що 02.11.2017р. СУ ФР ГУ ДФС у Харківській призначена судова економічна експертиза, проведення якої доручено експертам Харківського НДІСЕ ім. засл. проф. ОСОБА_3.

08.12.2017р. отримане клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи.

05.12.2017. ТОВ «Торгівельний Дім «Агросвіт» направлена вимога в порядку ст. 93 КПК України про надання документів, зазначених в клопотанні експерта. Однак, на теперішній час документи до СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області не надані.

Слідчий до судового засідання не з’явилась, подала заяву, в якій клопотання не підтримала та просила його розглянути за своєї відсутності.

Представник ТОВ «Торгівельний Дім «Агросвіт» до судового засідання не з’явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

Положеннями ч.1 ст.131 КПК України передбачене застосування заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016220000000254 від 23.11.2016р. за ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.212 КК України з обставин того, що в серпні 2015р. невстановлені особи внесли в документи, що подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи ТОВ «Проперті менеджмент Україна» (код ЄДР 38077373), завідомо неправдиві відомості щодо призначення на посаду директора підставної особи ОСОБА_2 за грошову винагороду; службові особи ТОВ «Проперті менеджмент Україна» в період 2014-2015рр. ухилились від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість в особливо великих розмірах, що встановлено в ході перевірки, проведеної СДПІ з ОВП у м. Харкові Міжрегіонального ГУ ДФС, за результатами якої складений акт від 23.09.2015р. №77/28-09-22-02-04/38077373 (а.с.8-9).

03.11.2017р. постановою слідчого СУ ФР ГУДФС у Харківській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні призначена економічна експертиза (а.с.31-32).

05.12.2018р. експертом ХНДІСЕ ім. засл. проф. ОСОБА_3 надіслане слідчому клопотання про надання протягом 45 календарних днів додаткових матеріалів, для проведення експертизи (а.с.33).

Таким чином, строк виконання клопотання сплив 15.01.2018р.

Доказів того, що на теперішній час експертиза триває, слідчому судді не надано.

З урахуванням викладеного, доцільність тимчасового доступу до документів, необхідних для виконання економічної експертизи, всупереч вимог ч.1 ст. 131, п.2, п.3 ч.3, ч.5 ст.132 КПК України, не доведена, а тому підстави задоволення клопотання, - відсутні.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя –

ухвалив:

У задоволенні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області Сбітнєвої Марини Олегівни у кримінальному провадженні № 32016220000000254 від 23.11.2016р. за ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко