Ухвала суду № 78166710, 27.11.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/5123/18

Провадження № 1-кс/552/3420/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.11.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду необоротних активів (будівель, споруд) ПАТ «Полтавасадвинмаркет», які знаходиться за адресою: м. Полтава, вул.. Половка 62-а за участю працівників УСБУ в Полтавській області та експерта Запорізького НДЕКЦ МВС України.

Своє клопотанняобґрунтовує тим,що упровадженні Полтавської місцевої прокуратури внесено до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 42018171010000096 від 05.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, яка складається з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи у власних інтересах та в інтересах третіх осіб, усвідомлюючи настання суспільно-небезпечних наслідків, із використанням службового становища ОСОБА_4 , яка є начальником Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області з метою заволодіння активами ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) створили фіктивну дебіторську заборгованість вказаного підприємства на суму 4 млн. грн., таким чином знизивши його економічну привабливість для потенційних покупців державного пакету акцій об`єкта малої приватизації, що завдало шкоди державним інтересам.

Так, упродовж 2017 року ОСОБА_8 на виконання вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було зареєстровано та поставлено на податковий облік ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), реквізити якого у подальшому використані для проведення господарських операцій, спрямованих на зменшення економічної привабливості підприємства, державний пакет акцій якого складає 99,9451 %.

Також, вказаними особами у 2017 році зареєстровано та поставлено на облік як платника податків ТОВ «Логосс» (код ЄДРПОУ 41337823).

У свою чергу, начальником РВ ФДМУ по Полтавській області ОСОБА_4 вжито заходів щодо призначення у 2017 році на посаду керівника ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) особи з числа оточення ОСОБА_5 ОСОБА_7 .

Крім того, вказаною групою осіб вжито заходів щодо заниження вартості об`єкта приватизації ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» шляхом не включення в вартість оцінки майна підприємства, проведеної на замовлення начальника РВ ФДМУ по Полтавській області ОСОБА_4 у 2016 році, вартості земельної ділянки понад 2 га, що використовується підприємством для господарських потреб.

Крім того, на виконання вказівок ОСОБА_4 , у 2017 році протоколом засідання робочої групи регіонального відділення прийнято рішення про доцільність проведення господарської операції з укладення договору на проведення ремонтних робіт з облаштування приміщень та прилеглої території підприємства за рахунок безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, що знайшло своє відображення у наказі № 680 від 23.11.2017 року начальника РВ ФДМУ по Полтавській області ОСОБА_4 .

Згодом, в.о. керівника підприємства ОСОБА_7 , у грудні 2017 року уклала договір з ФОП ОСОБА_8 №1 від 08.12.2017 року про надання від останнього безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на явно невигідних умовах та невідповідності між собою пунктів договору в частині умов надання такої допомоги.

В подальшому, одразу, після отримання фінансової допомоги грошові кошти, з метою їх виведення в тіньовий обіг, впродовж грудня 2017 з рахунків ПрАТ«Полтавасадвинмаркет»(код ЄДРПОУ 30063363) в повному обсязі перераховано в адресу ТОВ«Логосс» (код ЄДРПОУ 1337823) афілійованим власником якого є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 нібито за послуги з ремонту окремих одиниць рухомого та нерухомого майна та виконання робіт з укладання дорожнього покриття, яке знаходиться на території підприємства.

В той же час, до виконання робіт ТОВ «Логосс» не приступило, грошові кошти на адресу ПрАТ«Полтавасадвинмаркет» не повернуло.

Таким чином, у вказаний спосіб сформовано фіктивну заборгованість ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) перед ФОП ОСОБА_8 на загальну суму 4млн. грн., що фактично призвело до зниження його економічної привабливості для потенційних покупців державного пакету акцій об`єкта малої приватизації та завдало шкоди державним інтересам.

Під час досудового розслідування призначено будівельно-технічну та оціночну-будівельну експертизу, основним завданням якої є визначення технічного стану (ступінь фізичного зношення) необоротних активів (будівель, споруд тощо) ПАТ «Полтавасадвинмаркет» (які знаходяться за адресою: м.Полтава, вул.Половка 62-а) на яких згідно договорів підряду від 06.12.2017 із ТОВ «Логосс» заплановано було проведення підрядних робіт, я та встановлення ринкової вартості необоротних активів ПАТ «Полтавасадвинмаркет», які знаходяться за адресою: м.Полтава, вул.Половка 62-а.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ч.1 ст. ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор, проводять огляд місцевості, приміщення, речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Полтавської місцевої прокуратури внесено до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 42018171010000096 від 05.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою повного та всебічного розслідування, а також проведення експертиз, у слідства виникла необхідність в огляді необоротних активівПАТ «Полтавасадвинмаркет»,які знаходятьсяза адресою:м.Полтава,вул.Половка 62-аіз залученням експертів.

Згідно з інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що необоротні активи за адресою: м. Полтава, вул.. Половка, 62-А належать на праві власності ПР АТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363).

З огляду на викладене, є достатні підстави вважати, що за адресою: м. Полтава, вул.. Половка, 62-А знаходиться необоротні активи (будівлі, споруди) ПАТ «Полтавасадвинмаркет», а тому клопотання про надання дозволу на проведення огляду є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надання дозвіл на проведення огляду необоротних активів (будівель, споруд) ПАТ «Полтавасадвинмаркет», які знаходиться за адресою: м. Полтава, вул.. Половка 62-а за участю працівників УСБУ в Полтавській області та експерта Запорізького НДЕКЦ МВС України.

Виконання ухвали доучити слідчим СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1