Ухвала суду № 78166433, 20.11.2018, Старобільський районний суд Луганської області

20.11.18

ЄУН 431/5359/18

Провадження 1-кс/431/1343/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 листопада 2018 року місто Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Воронкін О.А.,

за участі секретаря: Савкової Т.Є.,

розглянув винесене по кримінальному провадженню №32017130000000020 від 29.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до документів,

та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з якого вбачається, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017130000000020, що кваліфікується за ч. 2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Зазначені відомості підтверджено довідкою меморандум № 849/12-31-21-03 від 29.06.2017 року, що надійшла від ОУ ГУ ДФС у Луганській області.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ КК «Промкомплект» (код ЄДРПОУ 40078067), ТОВ «Трейдмашторг» (код ЄДРПОУ 41025346), ТОВ «Ремекспо-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41025147) зареєстровані та знаходяться на податковому обліку ГУ ДФС у Луганській області.

Вказані речі та документи мають значення для встановлення обставин находження та перерахування грошових коштів по рахунку, а також осіб, які фактично розпоряджалися рахунком. Вказані відомості планується використати як докази. Іншими способами довести зазначенні обставини не надається можливим.

Перевіривши надані матеріали, слідчий суддя вважає, клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни такої інформації, у зв’язку з чим розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшим слідчим з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, начальнику 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_5 або за їх дорученням слідчим підрозділам органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, тимчасовий доступ до реєстраційної та звітної частини облікової справи ТОВ КК «Промкомплект» (код ЄДРПОУ 40078067), ТОВ «Трейдмашторг» (код ЄДРПОУ 41025346), ТОВ «Ремекспо-ЛТД» (код ЄДРПОУ 41025147), які перебувають у володінні ГУ ДФС у Луганській області, за адресою:Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 72, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення оригіналів документів, в тому числі:

1) документи які містяться у матеріалах реєстраційної частини облікової справи платників податку, та були чинні у період часу з 01.01.2015 по 31.05.2017, у тому числі:

- реєстраційні заяви Ф.1 ОПП;

- копії довідок із ЄДРПОУ та виписок із ЄДР;

- реєстраційні та установчі документи, зміни до них, рішення суду щодо юридичної особи, а також посадові інструкції та розпорядчі документи, які підтверджують призначення або звільнення з керівних посад осіб відповідальних за фінансово-господарську діяльність підприємства;

- заяви про реєстрацію, анулювання, перереєстрацію платника ПДВ, та відповідні корінці свідоцтв про реєстрацію, анулювання, перереєстрацію платника ПДВ, а також повернені свідоцтва про реєстрацію, анулювання, перереєстрацію платника ПДВ;

- копії електронних повідомлень, або повідомлень про відкриття закриття рахунків у фінансових установах;

- повідомлення Ф.18ОПП про відсутність юридичної особи за місцем знаходження;

- заяви про реєстрацію підприємства в реєстрі неприбуткових організацій Ф.1-РН, та рішення щодо їх занесення до реєстру неприбуткових організацій, та інші документи які мають значення для проведення досудового розслідування та містяться у обліковій справі;

2) документи, які містяться у матеріалах звітної частини облікової справи платника податку, у тому числі:

- податкові декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками за період часу 01.01.2015 року по 31.05.2017 року., які перебувають у володінні ГУ ДФС у Луганській області, за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 72.

Строк дії ухвали встановити до 19.12.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області ОСОБА_6