Ухвала суду № 78166022, 27.11.2018, Рубіжанський міський суд Луганської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.11.2018 425/3604/18

1-кс/425/1400/18

Слідчий суддя Рубіжанського міського суду Ткачук Ю.А.

за участю секретаря судового засідання Тесленко С.Л.

слідчого Прокопюк О.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Рубіжне клопотання слідчого Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області Прокопюк О.С., за погодженням з прокурором Рубіжанського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Левченко І.М., про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

З клопотання вбачається, що 07.05.2018 до ЧЧ Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області від ОСОБА_3 надійшло повідомлення про те що 07.05.2018 невідомі особи, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами її матері ОСОБА_4 у розмірі 4000 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 12018130330000495 від «08» травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту та додаткового допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 07.05.2018 їй зателефонувала невстановлена особа та повідомила, що її онук перебуває у відділенні поліції у зв'язку з тим, що спричинив тілесні ушкодження, та необхідно перерахувати грошові кошти. В подальшому потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на вказаний картковий рахунок невстановленою особою в ході телефонної розмови, а саме НОМЕР_1, банк отримувача ПАТ «Альфа-Банк», р/р НОМЕР_3. Грошові кошти були надіслані з терміналу ТОВ «ФК«ФЕНІКС», що обслуговується ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» ЄРДПО 33695095. Також встановлено, що потерпілій телефонувала невстановлена особа з абонентського номеру НОМЕР_2

В ході проведення досудового розслідування проведені необхідні слідчі дії щодо встановлення злочинця та його місцезнаходження, однак до теперішнього часу особу злочинця не встановлено.

Для перевірки вищезазначеного факту, встановлення місцезнаходження особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до всіх банківських операцій (транзакцій), які відбулися з банківською карткою № НОМЕР_1, в період часу з 00 годин 00 хвилин 07.05.2018року по теперішній час (з розписом контрагентів),у АТ «Альфа-Банк», який розташований за адресою: м.Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 можливо використати як речовий доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом, ніж тимчасовий доступ та тимчасове вилучення, встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Представники АТ «Альфа-Банк», до судового засідання не з'явилися, були повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до документів, з підстав зазначених у клопотанні, не заперечував проти розгляду клопотання за відсутності представника АТ «Альфа-Банк»,

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Заслухавши пояснення слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні АТ „Альфа-Банк" перебувають зазначені в клопотанні документи, тимчасовий доступ до вказаних документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містятся у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказових данних по кримінальному провадженню, а також у зв'язку з тим, що неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчому СВ Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Прокопюку Олександру Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Скоріку Артему Олександровичу, оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, на тимчасовий доступ та вилучення у АТ «Альфа-Банк», який розташований за адресою: м.Київ, вул. Десятинна, 4/6, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю:

-реєстр всіх банківських операцій (транзакцій), які відбулися з банківською карткою № НОМЕР_1, р/р НОМЕР_3, на яку 07.05.2018 надійшли грошові кошти з терміналу ТОВ «ФК«ФЕНІКС», що обслуговується ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» ЄРДПО 33695095, в період часу з 00.00 годин 07.05.2018 року по теперішній час;

-зазначити власника вказаної банківської картки № НОМЕР_1 його повні анкетні дані, адреси та контактний телефон, надати копію юридичної справи клієнта. Рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1;

-на який номер телефону надходить смс - повідомлення про зарахування коштів на рахунок вказаної банківської картки № НОМЕР_1;

-чи підключена до рахунку вказаної банківської картки № НОМЕР_1 послуга інтернет-банкінгу, якщо так, надати ip-адреси з яких здійснювалося підключення послуги та ip-адреси з яких здійснювалися входи її використанні;

-чи прив'язані до рахунку вказаної банківської картки № НОМЕР_1 банківські картки для зняття грошових коштів, якщо так надати, в яких відділеннях банку, банкоматах використовували банківську карту;

-надати фото, відео матеріали осіб, котрі здійснювали зняття коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_1, з зазначенням місця зняття грошових коштів.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.А.Ткачук