Ухвала суду № 78165571, 27.11.2018, Лисичанський міський суд Луганської області

Справа № 415/6237/18

Провадження № 1-кс/415/2568/18

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

27.11.18 року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Луганської області Березін А.Г., за участю секретаря Павлова О.В., прокурора Карапути Ю.І., слідчого Нарожної В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12018130240001734 від 23.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Лисичанського міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ДФС України, розташованому за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, а саме: до документів, в яких міститься інформація про доходи, їх джерела, наявність банківських рахунків із зазначенням їх номерів та назв банків, в яких вони відкриті, щодо ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, а також його родичів: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, які зареєстровані за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6; та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8, ідентифікаційний код НОМЕР_2, які зареєстровані за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, за період часу з 1998 року по теперішній час.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12018130240001734, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 липня 2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.185 КК України.

Слідчим відділом Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12018130240001734, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 липня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.185 КК України.

23 липня 2018 року, в період часу з 10:00 годин до 12:30 годин, ОСОБА_3 проник у квартиру АДРЕСА_1, звідки повторно таємно викрав гроші у сумі 23000 гривень та ювелірні вироби, які належали ОСОБА_10, чим спричинив останній майнової шкоди.

12 серпня 2018 року, в період часу з 08:30 годин до 11:00 годин ОСОБА_3 проник у квартиру АДРЕСА_2 (до перейменування Войкова) м. Лисичанська, звідки повторно таємно викрав грошові кошти у розмірі 1000 доларів США, 6000 гривень та ювелірні вироби, які належали ОСОБА_11, спричинивши останній майнової шкоди.

17 серпня 2018 року, в період часу з 09:00 годин до 14:30 годин ОСОБА_3 проник у будинок №43 по вул. Кронштадській м. Лисичанська, звідки повторно таємно викрав грошові кошти у розмірі 2000 гривень, дві Bluetooth аудіо колонки «GBL-Wiveless», які належали ОСОБА_12, чим спричинив останній майнової шкоди.

18 серпня 2018 року, в період часу з 04:30 годин до 10:30 годин ОСОБА_3 проник у будинок № 15 по вул. Айвазовського м. Лисичанська, звідки повторно таємно викрав грошові кошти у розмірі 2000 доларів США та 22300 гривень, які належали ОСОБА_13, чим спричинив останній майнової шкоди.

18 серпня 2018 року, в період часу з 07:00 годин до 14:00 годин, ОСОБА_3 проник у будинок № 69 по вул. Таганрозька м. Лисичанська, звідки повторно таємно викрав грошові кошти у розмірі 1700 гривен та ювелірні вироби, які належали ОСОБА_14, чим спричинив останній майнової шкоди.

В період часу з 18.08.2018 до 19.08.2018 ОСОБА_3 проник у будинок № 32 по вул. Докучаєва м. Лисичанськ, звідки повторно таємно викрав кулон із золота, який належав ОСОБА_15, чим спричинив останньому майнової шкоди на суму 7220 грн 52 коп.

19 серпня 2018 року в період часу з 05:20 годин до 14:20 годин, ОСОБА_3 проник у будинок №38 по вул. Туполєва м. Лисичанська, звідки повторно таємно викрав грошові кошти у розмірі 15000 гривень та золоті сережки, які належали ОСОБА_16, чим спричинив останній майнової шкоди.

19 серпня 2018 року в період часу з 07:00 годин до 19:30 годин, ОСОБА_3 проник у будинок №30 по вул. Нова м. Лисичанська, звідки повторно таємно викрав універсальний акумулятор Power Bank SOLAR 30 000 мАч, який належав ОСОБА_17, чим спричинив останньому майнової шкоди на суму 350 грн.

19 серпня 2018 року в період часу з 10:20 годин до 16:40 годин, ОСОБА_3 проник у будинок №20 по вул. Рудоремонтна м. Лисичанська, звідки повторно таємно викрав золоті сережки, які належали ОСОБА_18, чим спричинив останній майнової шкоди на суму 1800 грн.

20 серпня 2018 року в період часу з 10:00 годин до 20:30 годин, невстановлена особа проникла до будинку № 14 по вул. Зелена м. Лисичанська, звідки викрала майно, яке належало ОСОБА_19, чим спричинила останній майнової шкоди.

07 серпня 2018 року період часу з 07:00 годин до 11:30 годин, невстановлена особа проникла до будинку № 28 по вул. С. Тюленіна м. Лисичанська звідки викрала майно, яке належало ОСОБА_20, чим спричинила останній майнової шкоди.

Під час проведення досудового розслідування вищезазначені кримінальні провадження об’єднанні в одне провадження за № 12018130240001734.

Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 185 КК України.

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 фактично мешкав у квартирі АДРЕСА_3, яка з жовтня 2018 року належить ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_10 на підставі договору дарування № 2329 від 16.10.2018.

12 листопада 2018 року за адресою: м. Лисичанськ, кв. Центральний, 18/9 на підставі ухвали слідчого судді Лисичанського міського суду Луганської області проведений обшук, в ході якого виявлено та вилучено меблі та побутову техніку.

Допитана в якості свідка ОСОБА_21 пояснила, що до 16.10.2018 квартира № 9 будинку № 18 по кв. Центральному м. Лисичанська, належала їй на праві власності. Вказану квартиру ОСОБА_21 продавала через агентство нерухомості. У жовтні 2018 року цю квартиру приходили дивитися покупці: хлопець на ім’я ОСОБА_3, ОСОБА_9 та матір останньої. Через декілька днів вказані особи знову разом з ріелтором приходили до ОСОБА_21 для складання договору і матір ОСОБА_22 передала їй задаток у розмірі 200 доларів США. 16.10.2018 у нотаріуса був складений договір дарування квартири. Після цього, ОСОБА_21 на прохання ОСОБА_3 приходила до вказаної квартири і бачила, що вона вже була заставлена новими меблями, побутовою технікою та еклектроприладами.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_23, який працює таксистом, пояснив, що приблизно з червня 2018 року він знайомий з чоловіком на ім’я ОСОБА_3, який мешкав у квартирі, розташованій на кв. Центральному м. Лисичанська, будинок № 18, квартира розташована у першому під’їзді на 3 або 4 поверсі, ліворуч. На протязі осені 2018 року ОСОБА_23 неодноразово забирав ОСОБА_3 з магазину «Арт-центр», де останній купував мікрохвильову піч, плазмовий телевізор та кухонний комбайн. Крім того, ОСОБА_23 за час спілкування з ОСОБА_3 бачив, що у останнього було багато грошей.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_24, який працює продавцем-консультантом у магазині «АРТ-центр» пояснив, що приблизно у вересні-жовтні 2018 року їх магазин відвідував раніше невідомий йому чоловік, віком 40-45 років, середнього росту, худорлявої статури, якого він обслуговував. Даний чоловік купував у їхній крамниці різноманітну побутову техніку.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_25 пояснив, що у червні 2018 року він познайомився з ОСОБА_3, який, як йому стало відомо, вживав наркотики та займався вчиненням крадіжок. Також у жовтні 2018 року ОСОБА_3 під паспорт на ім’я ОСОБА_25 здавав золоті вироби у ломбарди. Приблизно в середині жовтня 2018 року зі слів ОСОБА_3 ОСОБА_25 стало відомо, що останній купив квартиру № 9 у будинку № 18 на кв. Центральному в м. Лисичанську. Після придбання квартири ОСОБА_3 одразу почав її облаштовувати. ОСОБА_25 достеменно відомо, що ОСОБА_3 купував у вказану квартиру побутову техніку та меблі.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що ОСОБА_3 у квітні 2018 року звільнився з місць позбавлення волі, після чого ніде не працював, то наявні підстави вважати, що вилучене під час обшуку майно, могло бути придбане за грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

В теперішній час з метою встановлення платоспроможності ОСОБА_3 та його родичів, а також проведення аналізу їх фінансової можливості купувати нерухоме та рухоме майно виникла необхідність у витребуванні інформації про доходи та банківські рахунки громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, а також його родичів: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, які зареєстровані за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6.

У зв’язку з тим, що особові рахунки, а також інформація щодо щомісячного доходу громадян відноситься до категорії інформації, що регламентується законом № 2297-VI від 01.06.2010 «Про захист персональних даних», та не підлягає розголошенню, не інакше, як за згодою особи, якій вона належить, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що для встановлення обставин даного правопорушення для всебічного, повного, об’єктивного розслідування та встановлення істини у даному кримінальному проваджені інформація про доходи, їх джерела, наявність банківських рахунків у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, а також його родичів: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, які зареєстровані за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6; та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8, ідентифікаційний код НОМЕР_2, які зареєстровані за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, за період часу з 1998 року по теперішній час, яка перебуває у володінні ДФС України, розташованому за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, та має суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ. Також, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини правопорушення, існує необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких міститься вищевказана інформація з можливістю вилучення належним чином завірених копії таких документів, що відповідно до ст.99 КПК України можуть бути використані як доказ.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 163–165, 309, 369–372 КПК України, слідчий суддя -,

УХВАЛИВ:

1.Клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури ОСОБА_2, задовольнити.

2.Надати старшому слідчому СВ Лисичанського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Лисичанського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_26, старшому слідчому СВ Лисичанського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_27, старшому слідчому СВ Лисичанського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_28, слідчому СВ Лисичанського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_29, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Лисичанського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_30, слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 СВ Лисичанського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_31, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Лисичанського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_32, слідчому СВ Лисичанського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_33, слідчому СВ Лисичанського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_34, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Лисичанського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_35, заступнику начальника відділення поліції – начальнику слідчого відділення Новодружеського відділення поліції ОСОБА_36, слідчому СВ Лисичанського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_37, іншим працівникам Національної поліції за їх дорученням, заступнику начальника відділу кримінальної поліції Лисичанського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_38, начальнику сектору розкриття злочинів проти особи Лисичанського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_39, начальнику сектору розкриття майнових злочинів Лисичанського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_40, оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_41, старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи Лисичанського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_42, оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи Лисичанського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_43, оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи Лисичанського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_44, начальнику сектору КП Новодружеського відділення поліції Лисичанського ВП Лисичанського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_45, старшому оперуповноваженому ВКП Лисичанського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_46, старшому оперуповноваженому сектору розкриття майнових злочинів Лисичанського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_47, старшому оперуповноваженому сектору розкриття майнових злочинів Лисичанського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_48, старшому оперуповноваженому сектору розкриття майнових злочинів Лисичанського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_49, оперуповноваженому сектору розкриття майнових злочинів Лисичанського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_50, оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи Лисичанського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_51, оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи Лисичанського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_52, оперуповноваженому сектору розкриття майнових злочинів Лисичанського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_53, старшому оперуповноваженому ВКП Лисичанського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_54, оперуповноваженому сектору розкриття майнових злочинів Лисичанського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_55, тимчасовий доступ до документів, у електронному і паперовому вигляді, з можливістю копіювання, а саме: до документів, в яких міститься інформація про доходи, їх джерела, наявність банківських рахунків із зазначенням їх номерів та назв банків, в яких вони відкриті, щодо ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, а також його родичів: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_7 Анатолійовича, ІНФОРМАЦІЯ_5, які зареєстровані за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6; та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8, ідентифікаційний код НОМЕР_2, які зареєстровані за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, за період часу з 1998 року по теперішній час, що знаходиться у володінні ДФС України, розташованому за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8.

3.Встановити строк дії ухвали – 1 місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Г.Березін