Ухвала суду № 78164603, 27.11.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/8398/18

1-кс/405/4447/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

резолютивна частина

27 листопада 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання заступника начальника управління начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000056 від 25.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

Зважаючи на складність у викладенні повного судового рішення, пов`язаного з потребою в обґрунтуванні доводів сторін, на що може бути витрачений значний час, слідчий суддя вважає за можливе проголосити його резолютивну частину.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання заступниканачальника управління начальникаВРКП СУФР ГУДФС уКіровоградській області ОСОБА_3 ,у кримінальномупровадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №32018120010000056від 25.10.2018року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.212КК України,про наданнядозволу напроведення обшуку задовольнитичастково.

Надати дозвілна проведенняобшуку домоволодіння, що знаходиться з адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , з метою відшукання і вилучення речей і документів, які мають значення для вказаного кримінального провадження документів фінансово-господарської діяльності ФГ «ДЖЕРЕЛО-2» (код 22216166), ПП "АВІТОН-ТРЕЙД" (код 42254832), ТОВ "ІНКОПВЕЙ", (код 42319082), ТОВ "ВІЖНТРЕЙД" (код 42319229), ТОВ «ТРАСХОЛД» (код 42556180), ТОВ «ВЕЛКОРПОРЕЙТ» (код 42556196), ТОВ «ТЕРАТРЕЙД» (код 42255223), печаток, штампів, факсиміле підприємств, які не зареєстровані за адресою місця проведення обшуку, документи бухгалтерського, податкового обліку та податкової звітності по взаємовідносинах з контрагентами щодо придбання сільськогосподарської продукції, ТМЦ (робіт, послуг) та поставки сільськогосподарської продукції та інших ТМЦ за період 2017-2018 рр. як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, нетбуках, планшетах флешкартах, телефонах, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, модемах, серверах, відео-реєстраторах, сім-картках тощо), пристрої, які містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з умисним ухиленням від сплати податків службовими особами ФГ «ДЖЕРЕЛО-2» (код 22216166), ПП "АВІТОН-ТРЕЙД" (код 42254832), ТОВ "ІНКОПВЕЙ", (код 42319082), ТОВ "ВІЖНТРЕЙД" (код 42319229), ТОВ «ТРАСХОЛД» (код 42556180), ТОВ «ВЕЛКОРПОРЕЙТ» (код 42556196), ТОВ «ТЕРАТРЕЙД» (код 42255223), та іншими підприємствами реального сектору економіки, чорнові записи, блокноти, статутні документи, дозвільні документи (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності), договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, журнали видачі наказів на відрядження, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, накази по підприємству, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, з податку на прибуток, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, книгу-головну, статзвітність, Ф.1 "Баланс", Ф.2 "Звіт про фінансові результати", Ф.З "Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками", відомості та картки по бухгалтерських рахунках, оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 "Поточні рахунки в національній валюті", відомості по рахунку №361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів", відомості по рахунку №631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках, роздруківки руху коштів по рахунках, документи з купівлі - продажу цінних паперів, договори на надання брокерських послуг, вантажно-митні декларації, інвойси, міжнародні товарно-транспортні накладні, з/д накладні, довідки про вартість перевезень, документи складського обліку - картки, журнали, реєстри, торгові патенти зазначених підприємств за 2017-2018 рр.

Строк дії ухвали визначити до 27.12.2018 року.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 27.11.2018 року о 19:00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_5 Льон