Ухвала суду № 78161571, 21.11.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/27620/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., з участю секретаря судового засідання Гарячої Д.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №32018240000000041,

ВСТАНОВИЛА:

21.11.2018 року, старший слідчий з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ОСОБА_2.

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період з 2017 року по теперішній час, на території Хмельницької області здійснюють зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів.

Зокрема, реалізація незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів під виглядом дизельного палива здійснюється на автозаправній станції, розташованій за адресою: м. Хмельницький, вул. Прибузька, 17/1. Власником вказаної автозаправної станції являється гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н.2202904868.

У ході досудового слідства встановлено, що 06.05.2017 року, працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області встановлено факт реалізації гр. ОСОБА_3 дизельного палива із стаціонарної автозаправної колонки, розташованої в м. Хмельницькому по вул. Прибузькій, 17/1, без будь-яких дозвільних документів. За вказаним фактом складено протокол про вчинення останнім адміністративного правопорушення, передбаченого ст.164 КУпАП.

Проте, незважаючи на вимоги чинного законодавства України, зазначена автозаправна станція продовжує свою протиправну діяльність без будь-яких дозвільних документів.

18.10.2018 року, за даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018240000000041, правова кваліфікація ч.1 ст.204 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення, підтвердження або спростування факту зберігання та збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, виникла необхідність в отриманні первинних бухгалтерських та банківських документів гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н.2202904868, що свідчать про придбання, зберігання та реалізацію останньою паливно-мастильних матеріалів під виглядом дизельного палива у період 2017-2018 років на автозаправній станції, розташованій в м. Хмельницькому по вул. Прибузькій, 17/1, зокрема: договорів, специфікацій та додаткових угод до них, видаткових та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, декларацій про відповідність, паспортів якості, карток контрагентів та оборотно-сальдових відомостей, документів складського обліку, платіжних доручень та виписок банку, усіх дозвільних документів на розміщення та функціонування АЗС, відомостей про працівників, які здійснюють діяльність на автозаправній станції, в т.ч. відомостей про виплату їм заробітної плати, тощо, що знаходяться у приміщенні зазначеної автозаправної станції за адресою: м. Хмельницький, вул. Прибузька, 17/1, та за місцем проживання гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н.2202904868, за адресою: м. Хмельницький, АДРЕСА_1, які мають важливе доказове значення, і можуть являтись документальною фіксацією незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Проте, стосовно вимог слідчого, щодо відомостей про працівників, які здійснюють діяльність на автозаправній станції, слідчий суддя вважає за доцільним - відмовити, оскільки дана інформація не стосується вказаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника управління – начальнику другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні та/або, за дорученням слідчого, в.о. начальника відділу боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5, та/або старшому оперуповноваженому з ОВС відділу боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6, та/або старшому оперуповноваженому з ОВС відділу боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до оригіналів документів бухгалтерського та податкового обліків гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н.2202904868, що свідчать про придбання, зберігання та реалізацію останньою паливно-мастильних матеріалів під виглядом дизельного палива у період 2017-2018 років, зокрема: договорів, специфікацій та додаткових угод до них, видаткових та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, декларацій про відповідність, паспортів якості, карток контрагентів та оборотно-сальдових відомостей, документів складського обліку, платіжних доручень та виписок банку, усіх дозвільних документів на розміщення та функціонування АЗС, відомостей про виплату заробітної плати, тощо, що знаходяться у приміщенні зазначеної автозаправної станції за адресою: м. Хмельницький, вул. Прибузька, 17/1, та за місцем проживання гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н.2202904868, за адресою: АДРЕСА_2, з можливістю виготовлення та вилучення їх завірених належним чином копій.

В решті вимог відмовити.

Ухвала діє по 20 грудня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя