Ухвала суду № 78151608, 23.11.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/13140/18

Провадження № 1-кс/234/6731/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 листопада 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Кісточки І.В.,старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Курганської Ш.Я. ,

розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Курганської Ш.Я., яке погоджено з прокурором Булгаковим О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні службових осіб банківської установи: АТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767, м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, тел. +380 (44) 593-64-75, e-mail info@vtb.com.ua)

Клопотання надійшло до суду 15.11.2018року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 42017051660000199 від 07.11.2017року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ст.219 КК України КК України , у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого ,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42017051660000199 від 07.11.2017. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ст.219 КК України відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що другим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42017051660000199, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07 листопада 2017 року за ознаками злочинів, передбачених ст.356, ст. 219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Костянтинівський державний хімічний завод» (ЄДРПОУ 05766362) з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинили умисні дії, що призвели до стійкої фінансової не спроможності, суттєвого погіршення фінансово - економічного стану та реальних ризиків банкрутства суб'єкта господарської діяльності державної форми власності, що завдало великої матеріальної шкоди державі.

Крім того, під час проведенням в 2017 році аукціону з продажу активів банкрута - Костянтинівського державного хімічного заводу, який здійснювався на підставі договору між ліквідатором та ТБ "Донецька універсальна товарна біржа" у останньому оголошенні про проведення другого повторного аукціону були змінені порядок оформлення участі в торгах, перелік документів і вимоги, що суперечить ст. 49,60 ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"

Так, ухвалою господарського суду Донецької області від 02.10.2013 у справі № 905/2136/13 за заявою кредитора (заявника) ТОВ «Укрспецхім» до боржника ДП «Костянтинівський державний хімічний завод» на підставі ст.85 Закону України «Про відмовлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» задоволено клопотання Костянтинівської міської ради та ФДМ України про припинення провадження у справі про банкрутство. Підставами для ухвалення даного судового рішення сталі вимоги законодавства, які дозволяють взяти на поруки органом місцевого самоврядування та органом управління державним майном держпідприємство за умови, що упродовж року поточного та наступного (тобто упродовж с 2013 - 2014 років) буде погашено всі кредиторські вимоги за грошовими зобов'язаннями.

Однак, ухвалою господарського суду Донецької області від 11.01.2016 за заявою ТОВ «ЕТАР» про порушення справи про банкрутство ДП «Костянтинівський державний хімічний завод» (ЄДРПОУ 05766362) призначено підготовче судове засідання, а за його результатами 21.01.2016 порушено провадження у справі № 905/20/16 за заявою ТОВ «ЕТАР» про банкрутство ДП «Костянтинівський державний хімічний завод» (код ЄДРПОУ 05766362).

У подальшому, постановою господарського суду Донецької області від 13.12.2016 вказаного боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж жовтня 2014 року службовими особами ДП «Костянтинівський державний хімічний завод» (ЄДРПОУ 05766362) укладено договір (угоду) на отримання фінансової поворотної допомоги від ТОВ «ЕТАР» (1,7 млн. грн.), яке виступило у подальшому ініціюючим банкрутство підприємства кредитором. Крім того, службовими особами ДП «Костянтинівський державний хімічний завод» (ЄДРПОУ 05766362) в жовтні 2014 року укладено договір (угоду) на отримання фінансової поворотної допомоги від ТОВ «Атма-Трейд» в сумі 18 млн. грн., яка в подальшому включена до реєстру вимог кредиторів. При цьому згідно отриманих з ФМД України документів встановлено, що фінансовими планами держпідприємства, отримання такої фінансової допомоги та витрат на її погашення не передбачалось.

Крім того, службовими особами Костянтинівського державного хімічного заводу 18.05.2015 з ТОВ «ОПЕКА-ІНВЕСТ» укладено договір про збільшення строку позовної давності (не вигідний для державного підприємства, оскільки надав можливість суду задовольнити прострочені вимоги кредитора в сумі 9,3 млн. грн.) по договору поставки від 06.01.2011, за яким право вимоги 03.01.2013 набуло ТОВ «ОПЕКА-ІНВЕСТ» згідно договору цесії. При цьому, за загальним правилам строк позовної давності 3 роки, а його пропуск кредитором дає право на списання боржником кредиторської заборгованості.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням Рахункової палати України від 24.11.2015 № 9-б «Про результати аудиту ефективності використання та розпорядження майном ДП «Костянтинівський хімічний завод» діяльність керівництва державного підприємства у 2013-2015 роках визнана такою, що призвела до суттєвого погіршення фінансово-економічного стану та реальних ризиків банкрутства державного підприємства, а роботу ФДМ України такою, що не відповідає вимогам Закону України «Про управління об'єктами державної власності».

Проведений аналіз показників фінансово - господарської діяльності ДП «Костянтинівський державний хімічний завод» (ЄДРПОУ 05766362) та кредиторської заборгованості банкрута засвідчив фактичне вчинення службовими особами державного підприємства упродовж 2014-2015 років низки дій, які привезли до стійкої фінансової неплатоспроможності та, відповідно визнання підприємства банкрутом.

Після відкриття ліквідаційної процедури 13.12.2016, комітетом кредиторів прийнято рішення про реалізацію цілісного майнового комплексу ДП «КДХЗ» на аукціоні через ТБ «Донецька універсальна товарна біржа».

07 липня 2017 року товарною біржею розміщено на сайті Вищого господарського суду України перше оголошення про проведення аукціону з продажу майна Костянтинівського державного хімічного заводу за ціною 169 350 063,16 грн. Аукціон не відбувся через відсутність заявок учасників.

11 серпня 2017 року товарною біржею розміщено на сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення про проведення повторного аукціону з продажу майна Костянтинівського державного хімічного заводу за ціною 135 480 050,53 грн. Аукціон знов не відбувся через відсутність заявок учасників.

І лише після проведення другого повторного аукціону 10.10.2017, який передбачав вже зниження початкової ціни, майно було реалізовано ТОВ «ЕВО ПРО» за 10 000 000 грн. Перед проведенням другого повторного аукціону, всупереч ст. 49,60 ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" були змінені вимоги до учасників, а саме з'явились додаткові вимоги щодо наявності у учасника хоча б трьох кодів економічної діяльності, які співпадають з кодами економічної діяльності ДП «КДХЗ». Вказаними діями було створено дискримінацію для потенційних учасників, та тим самим в подальшому цілісний майновий комплекс продано за значно меншою ціною, яка не відповідає реальній вартості. Вказані додаткові вимоги були внесені ліквідатором ОСОБА_2 на підставі рішення тендерного комітету кредиторів ДП «КДХЗ».

Таким чином, майно Костянтинівського державного хімічного заводу було придбано ТОВ «ЕВО ПРО». Керівником вказаного підприємства на момент проведення аукціону був ОСОБА_3. При цьому, він же обіймав посаду керівника ТОВ «Атма Трейд» - член комітету кредиторів, який примав участь в засіданні комітету кредиторів, на якому прийнято рішення про внесення додадтових вимог до учасників другого повторного аукціону. Крім того, відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» заява на участь в аукціоні повинна містити також відомості про наявність або відсутність заінтересованості заявника стосовно боржника, кредиторів, замовника, організатора аукціону та про характер цієї заінтересованості у разі її наявності. Натомість, керівником ТОВ «ЕВО ПРО» ОСОБА_3 в заяві на участь в аукціоні зазначено про відсутність будь-якої заінтересованості (що фактично не відповідає дійсності, оскільки він одночасно був керівником одного з основних кредиторів ДП «КДХЗ»). Більше того, згідно даних, що містяться в автоматизованій інформаційній системі ДФС України АІС «Податковий блок» ТОВ «ЕВО ПРО» зареєстровано 25.07.2017, тобто після публікації оголошення про проведення першого аукціону з продажу майна боржника.

Ще одним учасником другого повторного аукціону щодо реалізації цілісного майнового комплексу ДП «КДХЗ» виступило ТОВ «ІНОТЕХ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41502265). Згідно даних, що містяться в автоматизованій інформаційній системі ДФС України АІС «Податковий блок» вказане підприємство створено 07.08.2017 і зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_1, тобто напередодні розміщення оголошення про проведення повторного аукціону. З моменту реєстрації підприємство не здійснювало діяльність в сфері торгівлі хімічними продуктами, що може свідчити про створення вказаного підприємства лише з метою участі в аукціоні. Більше того, з 02.05.2018 ТОВ «ІНОТЕХ ПЛЮС» перебуває в стані припинення діяльності. Тобто, фактично підприємство було створено для участі в аукціоні, а участь вказаного підприємства у аукціоні створило необхідні передумови для того, щоб другий повторний аукціон з можливістю зменшення початкової ціни відбувся і ТОВ «ЕВО ПРО» придбало майно державного підприємства за ціною що в 10 раз менше реальної його вартості.

Таким чином, у слідства є підстави вважати що внаслідок дій службових осіб ДП «КДХЗ» та представників кредиторів настала стійка фінансова не спроможність державного підприємства, а подальша його реалізація за ціною що є набагато меншою від реальної ринкової вартості потужностей державного підприємства відбулась завдяки спланованим діям певного кола осіб.

Згідно .реєстраційних даних, що містяться в автоматизованій інформаційній системі ДФС України АІС «Податковий блок», встановлено, що службовими особами Костянтинівського державного хімічного заводу (ЄДРПОУ 05766362) в АТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767) відкриті та використовувалися в інкримінований період часу банківські рахунки: № НОМЕР_1 (українська гривня) з 29.06.2010, № НОМЕР_2 (євро) з 23.06.2010, № НОМЕР_2 (долар США) з 23.06.2010, № НОМЕР_2 (російський рубль) з 23.06.2010, № НОМЕР_2 (українська гривня) з 23.06.2010.

На вказані рахунки ймовірно перераховувались грошові кошти у вигляді поворотної фінансової допомоги від ТОВ «Атма Трейд» в сумі 18 млн. грн. та ТОВ «ЕТАР» в сумі 1,7 млн. грн.

Таким чином, відомості про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам містять реальні розрахунки по операціях, які проводилися від імені названих суб'єктів підприємницької діяльності та мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів.

З руху грошових коштів можливо буде встановити напрями використання посадовими особами КДХЗ коштів отриманих в межах поворотної фінансової допомоги, яка взагалі не була передбачена фінансовими планами підприємства.

Таким чином, відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам КДХЗ (ЄДРПОУ 05766362) можуть міститься реальні розрахунки по операціях спрямованих на вчинення злочину - доведення КДХЗ до банкрутства та його подальшу реалізацію за ціною що є меншою за реальну вартість об'єкту. Саме у роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів.

Враховуючи викладене та той факт, що перелічені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, й водночас мають суттєве значення для встановлення обов'язкових обставин доказування у межах даного кримінального провадження, їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб банківської установи. Іншими заходами встановити відомості про фактичні, дійсні фінансові взаємовідносини КДХЗ (ЄДРПОУ 05766362) з іншими фігурантами провадження, не надається можливим.

Враховуючи, що інформація має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, оскільки може підтвердити про обсяги дій спрямованих на доведення до банкрутства та подальшу купівлю державного майна за ціною що є меншою за реальну вартість цілісного майнового комплексу, їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб ПАТ "ПУМБ".

Для проведення досудового розслідування необхідно отримати відповідні документів, оскільки вказані документи можуть підтвердити або спростувати вчинення низки дій спрямованих на купівлю майна за ціною нижче реальної його вартості, у сукупності з іншими матеріалами спрямувати вказані документи до структурного підрозділу Мін'юсту України з метою отримання висновку про наявність або відсутність ознак доведення до банкрутства, тощо.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб АТ "ВТБ БАНК", просила задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у службових осіб банківської установи: АТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767, м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, у розпорядженні яких знаходяться вказані відомості та документи, вислухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розглянути це клопотання слід без виклику службових осіб банківської установи: АТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767, м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, у володінні яких знаходиться інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Курганської Ш.Я., яке погоджено з прокурором Булгаковим О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати службових осіб банківської установи: АТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767, м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, тел. +380 (44) 593-64-75, e-mail info@vtb.com.ua)надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Булгакову О.В., Черевку М.І., Ільєнко С.Д., начальнику СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області підполковнику податкової міліції Дмитрієву І.С., старшому слідчому першого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області капітану податкової міліції Колікову М.М., старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Олійнику О.В., слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Курганській Ш.Я., слідчому першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Бондаренко Є.В. та/або за дорученням слідчого старшим оперуповноваженим оперативного управління ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Безкровному А.О., Уршанову А.Я., Зінченко О.О., Крилову Д.В., або іншій посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством тимчасовий доступ до відомостей стосовно Костянтинівського державного хімічного заводу (ЄДРПОУ 05766362) по банківським рахункам: № НОМЕР_1 (українська гривня) з 29.06.2010, № НОМЕР_2 (євро) з 23.06.2010, № НОМЕР_2 (долар США) з 23.06.2010, № НОМЕР_2 (російський рубль) з 23.06.2010, № НОМЕР_2 (українська гривня) з 23.06.2010, а саме: - роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з 01.01.2014 року по 31.05.2016 на паперових носіях;

Зобов'язати службових осіб банківської установи: АТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767, м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, тел. +380 (44) 593-64-75, e-mail info@vtb.com.ua)надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Булгакову О.В., Черевку М.І., Ільєнко С.Д., начальнику СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області підполковнику податкової міліції Дмитрієву І.С., старшому слідчому першого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області капітану податкової міліції Колікову М.М., старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Олійнику О.В., слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Курганській Ш.Я., слідчому першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Бондаренко Є.В. та/або за дорученням слідчого старшим оперуповноваженим оперативного управління ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Безкровному А.О., Уршанову А.Я., Зінченко О.О., Крилову Д.В., або іншій посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, доступ до відомостей стосовно Костянтинівського державного хімічного заводу (ЄДРПОУ 05766362), що містять банківську таємницю по банківським рахункам: № НОМЕР_1 (українська гривня) з 29.06.2010, № НОМЕР_2 (євро) з 23.06.2010, № НОМЕР_2 (долар США) з 23.06.2010, № НОМЕР_2 (російський рубль) з 23.06.2010, № НОМЕР_2 (українська гривня) з 23.06.2010, а саме: - роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з 01.01.2014 року по 31.05.2016 на паперових носіях та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити до 22.12.2018 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. В. Бакуменко