Ухвала суду № 78151176, 28.11.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/16329/18

Провадження № 1-кс/263/8985/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2018 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Киян Д.В., за участю секретаря Рябова С.М, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області Сєрова С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420170500000000595 від 19 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий другого слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області Сєров С.О. звернувся до Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ "СБЕРБАНК" МФО320627, (ЕДРПОУ 25959784) юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, 46, з метою з'ясування обставин, що мають значення у кримінальному провадженні.

На обґрунтування вимог клопотання слідчий посилається на те, що посадові особи ПП «Олнайт» (ЄДРПОУ 24065501) діючи за попередньою змовою із посадовими особами КП «Міське управління капітального будівництва» під час виконання робіт щодо реконструкція корпусу загальноосвітньої школи №39, яка розташована за адресою: вул. Брестська, 38, с. Волонтьоровка, м. Маріуполь, завищували документальну вартість будівельних матеріалів, що використовувалися під час реконструкції, шляхом здійснення «вигодотранспортуючих» фінансових операцій та «зустрічних транзитів» із ПП ОСОБА_3 (экод. НОМЕР_1), ПП ОСОБА_4 (код. НОМЕР_3), ПП ОСОБА_5 э(код. НОМЕР_2), ТОВ "Агенство "крила" (ЄДРПОУ э24072228). В подальшому, будівельні матеріали із завищеною вартістю включено до вартості послуг, наданих КП «Міське управління капітального будівництва» (код за ЄДРПОУ 04011733), щодо реконструкції зазначеного вище об'єкті. В свої чергу посадові особи КП «Міське управління капітального будівництва» виконуючи спільній злочинний умисел складали документі на підставі яких ПП «Олнайт» перераховувалися грошові кошті за використання будівельних матеріалів по завищеним (не ринковим) цінам, чим нанесені збитки комунальному підприємству на суму 2 135 274,57 грн.

Слідчий зазначає, що з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, підтвердження чи спростування перерахування коштів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у банківської установи та містять відомості щодо руху коштів по рахункам, відкритих у ПАТ "СБЕРБАНК" МФО320627, (ЕДРПОУ 25959784), а саме: №№ НОМЕР_4, НОМЕР_6, НОМЕР_6, НОМЕР_6, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_7.

Прокурор надав суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив розглянути клопотання за його відсутності.

Особа у володіння якої перебувають речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликалася.

Фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється у відповідності до ст. 107 КПК України, у зв'язку з розглядом справи за відсутності учасників справи.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовити копії таких документів, слідчим, які відповідно до Витягу з ЄРДР входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні та іншим особам, уповноваженим слідчим відповідно до вимог ст. 40 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області Сєрова С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420170500000000595 від 19 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому другого слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області Сєрову С.О. та іншим працівникам прокуратури за їх дорученням згідно зі ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення, у тому числі шляхом копіювання на паперовий та/або електронний носії інформації, які перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» МФО320627, (ЕДРПОУ 25959784) юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, 46 про рух грошових коштів ПП ОСОБА_3 (экод. НОМЕР_1) за рахунками №№ НОМЕР_4, НОМЕР_6, НОМЕР_6, НОМЕР_6, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_7, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період з 01 січень 2017 року до 15 листопада 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В.Киян