Ухвала суду № 78151032, 27.11.2018, Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 171/413/18

1-кс/171/819/18

Ухвала

Іменем України

27 листопада 2018 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області Кодрян Л.І., за участю секретаря судового засідання Титаренко Л.Б., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №42018041490000027 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Фалько К.В., погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Шпонькою М.В., клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з наступним їх вилученням, -

ВСТАНОВИЛА:

21.11.2018 року слідча Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Фалько К.В. звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з наступним їх вилученням, мотивуючи його тим, що посадові особи ПП «Лідер Актив» (код за ЄДРПОУ 39123006) надали для участі у конкурсних торгах на предмет закупівлі «Вугілля кам'яне марки ГКОМ (13-100)» до тендерного комітету Грушівської сільської ради Апостолівського району офіційні документи до яких внесли завідомо неправдиві відомості.

За даним фактом 24.02.2018 року внесено відомості до ЄРДР за №42018041490000027 та розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідча зазначає, що під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що за результатами проведення конкурсних торгів на предмет закупівлі «Вугілля кам'яне марки ГКОМ (13-100)» 15.02.2018 року тендерним комітетом Грушівської сільської ради Апостолівського району встановлено переможця торгів - приватне підприємство «Лідер Актив» (код за ЄДРПОУ 39123006) із ціновою пропозицією 763280 грн.

Вивченням конкурсних пропозицій ПП «Лідер Актив», які в подальшому стали підставою для допуску підприємства до участі в конкурсних торгах та в подальшому визнання підприємства переможцем торгів, встановлено, що серед документів поданих посадовими особами ПП «Лідер Актив» є договір оренди навантажувача від 03.01.2018 року, укладений між ФОП ОСОБА_3 та директором ПП «Лідер Актив» ОСОБА_3, відповідно до якого ФОП ОСОБА_3 передає у строкове користування ПП «Лідер Актив» навантажувач ЮМЗ -6АЛ, 1984 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 та зобов'язується сплачувати ФОП ОСОБА_3 орендну плату. Згідно інформації єдиного державного реєстру юридичних осіб. Фізичних осіб підприємців та громадських формувань. ФОП ОСОБА_3. 28.02.2017 року припинено підприємницьку діяльність.

Також, серед документів тендерної документації посадовими особами ПП «Лідер Актив» надано договір оренди складського комплексу від 04.01.2018 року укладеного між ФОП ОСОБА_4 та ПП «Лідер Актив» відповідно до якого ФОП ОСОБА_4 передає ПП «Лідер Актив» в тимчасове користування на умовах оренди об'єкти складського комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 Відстань між складськими комплексом орендованим ПП «Лідер Актив» та місцем поставки вугілля згідно тендерної документації - навчальних закладів, розташованих на території Грушівської сільської ради Апостолівського району становить 150-170 км, що ставить під сумнів правдивість укладання договору оренди складського комплексу та використання його при виконання договору поставки вугілля.

Слідча зазначає, що з метою перевірки слідчим шляхом дотримання вимог законодавства при участі в державних закупівлях ПП « Лідер Актив » виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ з метою огляду та можливістю вилучення документів, які були надані ПП «Лідер Актив» для участі у конкурсних торгах та предмет закупівля «Вугілля кам'яне марки ГКОМ (13-100)», у разі укладання - договору на поставку вугілля, та інших документів пов'язаних зі проведенням вищевказаних торгів.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Слідча зазначає, що у зв'язку з вищевикладеним, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володільця - Приватного підприємства «ЛІДЕР АКТИВ» (код ЄДРПОУ 39123006), що розташований за адресою: 49055, м. Дніпро, вул. Димитрова, 46А.

Прокурор та слідча в судове засідання не з'явилися, слідча надала заяву про слухання справи без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити з підстав, викладених в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України судове засідання проводилося без застосування технічних засобів фіксації.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з наступним їх вилученням підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику володільця документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №42018041490000027, дані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366 КК України внесені в ЄРДР 24.02.2018 року (а.с.5).

До клопотання додано протокол засідання тендерного комітету (а.с.8-9), договір надання послуг по перевезенню від 09 лютого 2017 року (а.с.14), договір оренди навантажувача від 03 січня 2018 року (а.с.10-12), договір надання послуг по перевезенню від 09.02.2017 року (а.с.15-16), лист МВС України від 27.06.2018 року (а.с.17), договір складського комплексу від 04.01.2018 року (а.с.18-19), протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 05.04.2018 року (а.с.20-22), загальну інформацію про фізичну особу ОСОБА_3 (а.с.13-14).

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця - Приватного підприємства «ЛІДЕР АКТИВ» (код ЄДРПОУ 39123006) юридична адреса: 49055, м. Дніпро, вул. Димитрова, 46А, слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для використання під час доказування винуватості причетних осіб у вчиненні кримінального правопорушення з наступним їх вилученням.

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92, 107, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Фалько К.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з наступним їх вилученням в оригіналах - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Фалько Катерині Вікторівні на тимчасовий до документів в Приватне підприємство «ЛІДЕР АКТИВ» (код ЄДРПОУ 39123006), що розташований за адресою: 49055, м. Дніпро, вул. Димитрова, 46А, з метою їх огляду та вилучення в оригіналах, а саме:

1) Оригіналів документів, які були надані ПП «Лідер Актив» для участі у конкурсних торгах на предмет закупівлі «Вугілля кам'яне марки ГКОМ (13-100)», у разі укладання - договору на поставку вугілля, та інших документів пов'язаних зі проведенням вищевказаних торгів, а саме:

- Договір оренди навантажувача від 03.01.2018 року укладеного ПП «ЛІДЕР АКТИВ» з ФОП ОСОБА_3

- Договір надання послуг по перевезення від 09.02.2017 року укладеного ПП «ЛІДЕР АКТИВ» з ФОП ОСОБА_5

- Сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик ВП «УКРНДІВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ» ДП» НТЦ «ВУГЛЕІНОВАЦІЯ» №48 від березня 2016 року.

- Договір оренди складського комплексу від 04.01.2018 року укладеного ПП «ЛІДЕР АКТИВ» з ФОП ОСОБА_4

2) Належним чином завірені копії довідок, які були надані ПП «Лідер Актив» для участі у конкурсних торгах на предмет закупівлі «Вугілля кам'яне марки ГКОМ (13-100)»: - про не вчинення корупційних правопорушень; - про державну реєстрацію ПП «ЛІДЕР АКТИВ»; - про відсутність заборгованостей зі сплати податків; - про неподання довідки про не засудженість не фізичну особу, яка є учасником; - технічна специфікація вугілля; - виписка з протоколу засновників; - статут ПП «ЛІДЕР АКТИВ» (код за ЄДРПОУ 39123006); - рішення ПП «ЛІДЕР АКТИВ» №2 від 28.02.2017 року; - довідка про працівників; - наказ ПП «ЛІДЕР АКТИВ» №2 від 01.03.2017 року; - наказ ПП «ЛІДЕР АКТИВ» №13/а від 20.06.2015 року; - наказ ПП «ЛІДЕР АКТИВ» №22/рп від 10.07.2015 року; - довідка про не нарахування ПДВ на товар.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У разі невиконання даної ухвали суд, у відповідності до ст.166 КПК України, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Апостолівського районного суду

Дніпропетровської області Кодрян Л. І.