Ухвала суду № 78150819, 28.11.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/16332/18

Провадження № 1-кс/263/8987/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Маріуполя Папаценко П.І., при секретарі Чапни А.К., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області Сєрова С.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420170500000000595 від 19.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий другого слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області Сєров С.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №420170500000000595 від 19.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

В провадженні 2-го слідчого відділу знаходиться кримінальне провадження № 420170500000000595 від 19.107.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Розслідуванням кримінального провадження встановлено, що посадові особи ПП «Олнайт» (ЄДРПОУ 24065501) діючи за попередньою змовою із посадовими особами КП «Міське управління капітального будівництва» під час виконання робіт щодо реконструкція корпусу загальноосвітньої школи №39 розташованій за адресою м. Маріуполь, с. Волонтьоровка, вул. Брестська, 38 завищували документальну вартість будівельних матеріалів, що використовувалися під час реконструкції, шляхом здійснення «вигодотранспортуючих» фінансових операцій та «зустрічних транзитів» із ПП ОСОБА_2 (экод. НОМЕР_1), ПП ОСОБА_3 (код. НОМЕР_3), ПП ОСОБА_4 э(код. НОМЕР_2), ТОВ "Агенство "крила" (ЄДРПОУ э24072228). В подальшому, будівельні матеріали із завищеною вартістю включено до вартості послуг, наданих КП «Міське управління капітального будівництва» (код за ЄДРПОУ 04011733), щодо реконструкції зазначеного вище об'єкті. В свої чергу посадові особи КП «Міське управління капітального будівництва» виконуючи спільній злочинний умисел складали документі на підставі яких ПП «Олнайт» перераховувалися грошові кошті за використання будівельних матеріалів по завищеним ( не ринковим) цінам, чим нанесені збитки комунальному підприємству на суму 2 135 274,57 грн.

Відповідно до відомостей наданих УСБУ в Донецькій та Луганській областях встановлено, що здійснення «вигодотранспортуючих» фінансових операцій та «зустрічних транзитів» ПП «Олнайт» (ЄДРПОУ 24065501) використовувало рахунки відкриті ТОВ «Агенство «крила» ( ЄДРПОУ 24072228) у наступних банках: ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 335429, рахунки №№26007054006711, 26058054003439.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, підтвердження чи спростування перерахування коштів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у банківської установи та містять відомості щодо руху коштів по рахунку ПАТ КБ "ПриватБанк" МФО 335429, рахунки №№26007054006711, 26058054003439.

Беручи до уваги вище викладене, є достатні підстави вважати, що належним чином завірені копії зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження, а також що існує реальна загроза їх знищення.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з'явилися, при цьому прокурор надав до суду заяву в якій просив клопотання розглянути без його участі та задовольнити його.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, а саме відомості про яку можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення зазначеної інформації є необхідною мірою, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області Сєрова С.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420170500000000595 від 19.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому другого слідчого відділу прокуратури Донецької області Сєрову Сергію Олександровичу, або іншим особам, уповноваженим цим слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у розпорядженні посадових осіб ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" МФО 335429, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1 Д та фактична адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів ТОВ "Агенство "крила" (ЄДРПОУ 24072228) за рахунками №№ 26007054006711, 26058054003439., з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків. призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період з 01.01.2017 року до 15.11.2018 року на паперовому та електронному носіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.І. Папаценко