Ухвала суду № 78146999, 26.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58413/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Павчука Сергія Славійовича, у кримінальному провадженні № 42018000000001759 від 19.07.2018 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В :

26.11.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Павчука С.С., у кримінальному провадженні № 42018000000001759 від 19.07.2018 про накладення арешту на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у банківських установах.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

26 листопада 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, прокурор була подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Слідчим відділом прокуратури Черкаської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000001759 від 19.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «АГРО-БІЗНЕСТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41322335), ТОВ «АГРОВНЕСОК» (код ЄДРПОУ 40948573), ТОВ «АГРОКОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 41320097), ТОВ «АЙВЕНТУС» (код ЄДРПОУ 41695938), ТОВ «АСС» (код ЄДРПОУ 23914837), ТОВ «АСС-ПОЛІГРАФПАК» (код ЄДРПОУ 37574999), ТОВ «БАКЛЕРС» (код ЄДРПОУ 40876436), ТОВ «БАЯРД 9» (код ЄДРПОУ 35266205), ТОВ «БЛУМТЕХ» (код ЄДРПОУ 41987105), ТОВ «ДІАЛТОРГ» (код ЄДРПОУ 42062813), ТОВ «ЕЛЬЗАС» (код ЄДРПОУ 41325907), ТОВ «ЕМ АЛЬЯНС УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 39133627), ТОВ «ФІРМА «ЖИТЛОБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35351206), ТОВ АП «ЗЕЛЕНА ХВИЛЯ» (код ЄДРПОУ 34247930), ТОВ «ІМ ПОРТАЛ» (код ЄДРПОУ 35933874), ТОВ «КОНОВАЛІВКА-АГРО» (код ЄДРПОУ 41657300), ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 40199618), ТОВ «ЛАНИ ЗБОРІВ» (код ЄДРПОУ 40939506), ТОВ «МІСТЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41325205), ТОВ «МОРІС ЛЕЙК ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40719135), ТОВ «ОПТІМА-ПРО» (код ЄДРПОУ 35589652), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ПОЛІОН» (код ЄДРПОУ 40974116), ПП «ПРОМ-ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41672051), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АСС-ХАРКІВПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 34014330), ТОВ «РОКІ ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 41789245), ТОВ «СКДО-ГРУП» (код ЄДРПОУ 40866040), ТОВ «СОЛАРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 37744753), ТОВ «ТОККАТА ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41115446), Публічне акціонерне товариство «УКРПРОМТЕПЛИЦЯ» (код ЄДРПОУ 04414738), ТОВ «УРАН ГОРБУД» (код ЄДРПОУ 41685673), ТОВ «ФЕДОРІВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 34858372), ТОВ «ФЕНОМЕН-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41577765), ТОВ «ШЕФІНГ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41656218), ТОВ «КАСТАНА» (код ЄДРПОУ 41727977), ТОВ «ДЕЛЬТА СТРОЙ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41640796), ТОВ «КИЇВ-ЄВРО БІЛД ГРУП» (код ЄДРПОУ 41552562), ТОВ «ІНТЕР ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 41799850), ТОВ «ЗАПОРІЖАГРОСЕРВІС« (код ЄДРПОУ 40980575), ТОВ «ДАЛАЙНОР» (код ЄДРПОУ 41977170), ТОВ «КОМПАНІЯ «ІРМА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41951718), ТОВ «ЯСАНА» (код ЄДРПОУ 41685034), ТОВ «РЕВІЯ» (код ЄДРПОУ 40768067), ТОВ «КАПРІУС» (код ЄДРПОУ 41704659), ТОВ «ЕЛІС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41264258), ТОВ «ЛИДАС» (код ЄДРПОУ 41704884), ТОВ «ВІНДХЕНД ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41014690), ТОВ «ДЕМАЙД» (код ЄДРПОУ 41776147), ТОВ «ТАРВОС ОІЛ» (код ЄДРПОУ 41453355), ТОВ «СВ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 40805889), ТОВ «КОМПАНІЯ «САРЕКС» (код ЄДРПОУ 40928143), ТОВ «БРОНКС - ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41383210), ТОВ «АЛАНСФОРД» (код ЄДРПОУ 41628479), ТОВ «КОМПАНІЯ ЕНЕРГОГРУП «ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41368481), ТОВ «АЛЬЯНС БУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41396407), ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41370132), ТОВ «КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 41396242), ТОВ «РЕМБУД ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40512581), ТОВ «НОБІЛІС МВК» (код ЄДРПОУ 40103648), ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНВЕСТ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 39980226), ТОВ «БІЗНЕСПОСТАЧКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 41030639), ТОВ «БРІН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41981805), ТОВ «ІМПУЛЬС ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 41930593), ТОВ «СЕЛЕНТАЙМ» (код ЄДРПОУ 41988177), ТОВ «ТРАНСБУТ» (код ЄДРПОУ 42099576), ТОВ «ЮЗАБІЛІТІС» (код ЄДРПОУ 42041217), ТОВ «ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮШИН» (код ЄДРПОУ 41048714), ТОВ «ЄВРОТРЕЙД НЕТ» (код ЄДРПОУ 39844500), ТОВ «АГРОІМПОРТ СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39329310), ТОВ «АГРОЯРМАРКА» (код ЄДРПОУ 40246458), ТОВ «ЗОРБУК» (код ЄДРПОУ 42118420), ТОВ «КАРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41743294), ТОВ «СТЕЛС ПРОЄКТ» (код ЄДРПОУ 41464618), ТОВ «ТЕХПРОДМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 42119377), ФГ «ЧИЖ» (код ЄДРПОУ 20590883), ТОВ «ЯЧНАГОРА» (код ЄДРПОУ 42121700), ТОВ «ПОІНТ ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 41776643), ТОВ «БІТУАР ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41772980), ТОВ «МЕЛІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41797993), ТОВ «ТОРЕС ЛЕЙТЕД» (код ЄДРПОУ 41800640), ТОВ «ПРОГРЕС АГРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40451828), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ПАВЛІВСЬКИЙ СВІТАНОК» (код ЄДРПОУ 40569313), ТОВ «АВАНТА-КОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 41055648), ТОВ «АВТОСВІТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42053903), ТОВ «АДВЕЙН» (код ЄДРПОУ 42270482), ТОВ «АДОНИС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41387502), ТОВ «ФІРМА «АЛЬБІОН ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42167902), ТОВ «АНГАРА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42189622), ТОВ «АНЕКСУС» (код ЄДРПОУ 41699005), ТОВ «АРДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42205551), ТОВ «АРІАНТА» (код ЄДРПОУ 42149134), ТОВ «БУДІВЕЛЬНІЙ АЛЬЯНС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42251669), ТОВ «БІГБУД» (код ЄДРПОУ 42232281), ТОВ «БРІЗБЕН» (код ЄДРПОУ 41787604), ТОВ «БРОК-ФОРМС» (код ЄДРПОУ 41944873), ТОВ «ВЕСТУР» (код ЄДРПОУ 42042048), ТОВ «ГАРЛЕНД» (код ЄДРПОУ 40105650), ТОВ «ГОНВЕД» (код ЄДРПОУ 42042315), ТОВ «ДЕНДЕР» (код ЄДРПОУ 42043448), ТОВ «ЗЛАТА-КОЛОС» (код ЄДРПОУ 40702577), ТОВ «ІНДАСТР КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41004525), ТОВ «ІННЕРСЕЛ» (код ЄДРПОУ 41718677), ТОВ «ІТЦ «ЕСМ» (код ЄДРПОУ 42196802), ТОВ «КАМЕЛОТ-АМЕГАСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41607684), ТОВ «КВАНТ ПРЕМІУМ» (код ЄДРПОУ 42263260), ТОВ «КІМЕНС» (код ЄДРПОУ 41673700), ТОВ «КНЯЗЗЬ» (код ЄДРПОУ 41989846), ТОВ «ЛАДА-ЛТД-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41794449), ТОВ «ЛАЙОНБІЛД» (код ЄДРПОУ 40332062), ТОВ «ЛІДЕР ЦЕНТР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41596678), ТОВ «МАНІНГ» (код ЄДРПОУ 39127964), ТОВ «МАСТОНІС» (код ЄДРПОУ 41706090), ТОВ «МЕРКУРІЙ СКАЙ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41379287), ТОВ «МІК ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 41737417), ТОВ «МІРА ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41713595), ТОВ «ОМСТАР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42193210), ТОВ «ФІРМА «ОНІКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42205680), ТОВ «ОПТІМУС КОНЕКШН» (код ЄДРПОУ 40930702), ТОВ «РЕАЛ ТРЕЙД-ФІРМ» (код ЄДРПОУ 41430945), ТОВ «РЕМТРАНСБУТ» (код ЄДРПОУ 39782921), ТОВ «РОДЕНА» (код ЄДРПОУ 42077510), ТОВ «РТЛ» (код ЄДРПОУ 38522339), ТОВ «РАУЛЬКА» (код ЄДРПОУ 41988643), ТОВ «САРАГОСА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41548870), ТОВ «СПЕЦПОСТАВКА» (код ЄДРПОУ 41995535), ТОВ «ТД «АСПО» (код ЄДРПОУ 41413563), ТОВ «ТРЕНД ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 42185408), ТОВ «ФРІДЕНС» (код ЄДРПОУ 42184980), ТОВ «ЮНІКС ПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ 41202741) діючи умисно, ухилились від сплати податку на додану вартість, який входить в систему оподаткування, введений у встановленому законом порядку, шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності та пов'язаних підприємств, та підміни номенклатури товарів, робіт та послуг, без фактичної зміни їх майнового стану на суму, яка в п'ять тисяч разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, є достатні підстави вважати, що службові особи зазначених суб'єктів підприємницької діяльності-юридичних осіб діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими особами, у період 2018 року вчинили фінансові операції з коштами на суму, яка перевищує вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом, що передувало легалізації доходів, спрямовані на виведення їх у тіньовий, неконтрольований Державою обіг.

Також, досліджуються обставини: службові особи Державної фіскальної служби України та її територіальних підрозділів у період з березня по липень 2018 року здійснили умисні заходи, в результаті яких суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи занизили податкові зобов'язання з податку на додану вартість на суму, яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

Прокурор вказує, що є підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках указаних підприємств, мають доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому мають ознаки речових доказів.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1,2,3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів, спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання або доходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Також санкцією ч. 3 ст. 209 КК України передбачена конфіскація майна одержаного злочинним шляхом.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, постановою слідчого групи слідчих третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Терещенком С.М. від 23.11.2018 кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у банківських установах визнано речовим доказом.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об'єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Павчука Сергія Славійовича, у кримінальному провадженні № 42018000000001759 від 19.07.2018 про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у банківських установах, а саме:

●ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24 наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АГРО-БІЗНЕСТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41322335) № 26006010481331; ТОВ «КОМПАНІЯ «САРЕКС» (код ЄДРПОУ 40928143) № 26006010440532; ТОВ «БРОНКС - ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41383210) № 26005010498228; ТОВ «АЛАНСФОРД» (код ЄДРПОУ 41628479) № 26006010513050; ТОВ «АВАНТА-КОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 41055648) №26003010562985; ТОВ «ОМСТАР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42193210) №26006010589738; ТОВ «РЕМТРАНСБУТ» (код ЄДРПОУ 39782921) №26006010464381;

●ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6 наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АГРОВНЕСОК» (код ЄДРПОУ 40948573) № 26007016194301, № 26052016194301; ТОВ «ЯСАНА» (код ЄДРПОУ 41685034) № 26004024326001.

●ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46 наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АГРОВНЕСОК» (код ЄДРПОУ 40948573) № 26008000161555, № 26009013061555, № 26054013061555; ТОВ «АЙВЕНТУС» (код ЄДРПОУ 41695938) № 26006000163823, № 26007013063823, № 26052013063823; ТОВ «УРАН ГОРБУД» (код ЄДРПОУ 41685673) № 26000000164282, № 26001013064282, № 26056013064282; ТОВ «ДАЛАЙНОР» (код ЄДРПОУ 41977170) № 26006000168301, № 26007013068301, № 26052013068301; ТОВ «КОМПАНІЯ ЕНЕРГОГРУП «ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41368481) № 26003000159539, № 26059013059539, № 26004013059539; ТОВ «АЛЬЯНС БУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41396407) № 26054013060749, № 26009013060749, № 26008000160749; ТОВ «КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 41396242) № 26055013060328, № 26009000160328, № 26000013060328; ТОВ «НОБІЛІС МВК» (код ЄДРПОУ 40103648) № 26057013060520, № 26001000160520, № 26002013060520; ТОВ «ПОІНТ ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 41776643) № 26007000164564, № 26008013064564, № 26053013064564; ТОВ «БІТУАР ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41772980) № 26059013064610, № 26003000164610, № 26004013064610; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕЛІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41797993) № 26001000164623, № 26057013064623, № 26002013064623; ТОВ «ЗЛАТА-КОЛОС» (код ЄДРПОУ 40702577) №26005013066662; ТОВ «ІННЕРСЕЛ» (код ЄДРПОУ 41718677) №26003000165329, №26004013065329, №26059013065329.

●АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43 наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АГРОВНЕСОК» (код ЄДРПОУ 40948573) № 26005455044975; ТОВ «ДЕМАЙД» (код ЄДРПОУ 41776147) № 26009455048416; ТОВ «РЕМТРАНСБУТ» (код ЄДРПОУ 39782921) № 26006455061043; ТОВ «ТД «АСПО» (код ЄДРПОУ 41413563) №26006455040622;

●АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АГРОВНЕСОК» (код ЄДРПОУ 40948573) № 26000924435009; ТОВ «ДЕМАЙД» (код ЄДРПОУ 41776147) № 26003924434739; ТОВ «РЕМБУД ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40512581) № 26008924425710; ТОВ «НОБІЛІС МВК» (код ЄДРПОУ 40103648) № 26006924425712; ТОВ «АГРОЯРМАРКА» (код ЄДРПОУ 40246458) № 26000212003239; ТОВ «АВАНТА-КОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 41055648) №26002924431294; ТОВ «ЮНІКС ПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ 41202741) №26000924431274;

●ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) що розташований за адресою: м. Львів, Сахарова, 78 наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АГРОВНЕСОК» (код ЄДРПОУ 40948573) № 26009011111922; ТОВ АП «ЗЕЛЕНА ХВИЛЯ» (код ЄДРПОУ 34247930) № 2600001701524; ТОВ «СВ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 40805889) № 26008011030338, № 26053011030338, № 26008970000131;

●АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12 наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АГРОКОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 41320097) № 26006878841977, № 26005878839946, № 26040707917400; ТОВ «ЕЛЬЗАС» (код ЄДРПОУ 41325907) № 26009878827255; ТОВ «ОПТІМА-ПРО» (код ЄДРПОУ 35589652) № 26004157291400, № 26008878846022, № 26004878846286; ТОВ «КОМПАНІЯ «ІРМА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41951718) № 26001878838413; ТОВ «СЕЛЕНТАЙМ» (код ЄДРПОУ 41988177) № 26000878831530; ТОВ «КНЯЗЗЬ» (код ЄДРПОУ 41989846) №26009878851469; ТОВ «РАУЛЬКА» (код ЄДРПОУ 41988643) № 26000878851640;

●в філіях ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «СПЕЦПОСТАВКА» (код ЄДРПОУ 41995535) № 26006050317568 - відкритих у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;

●ТОВ «ЮЗАБІЛІТІС» (код ЄДРПОУ 42041217) № 26008050316794; ТОВ «РЕВІЯ» (код ЄДРПОУ 40768067) № 26009052220171, № 26049052201570, № 26057052207436, № 26003052104776; ТОВ «ЕЛІС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41264258) № 26005052250800; ТОВ «ЛИДАС» (код ЄДРПОУ 41704884) № 26005052246502; ТОВ «КІМЕНС» (код ЄДРПОУ 41673700) № 26006052101453 - відкритих у Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533) юридична адреса: м. Харків Червоношкільна набережна, 16, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 30; ТОВ «РЕАЛ ТРЕЙД-ФІРМ» (код ЄДРПОУ 41430945) №26004056121217, №26040056103266, №26058056104268; ТОВ «АДОНИС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41387502) № 26007056122978 - відкритих у ФІЛІЯ «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ«ПРИВАТБАНК» (МФО 380775) юридична адреса: м. Київ вул. Фрунзе, 104-А, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30; ТОВ «ЛАДА-ЛТД-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41794449) №26006054637291, №26040054605405, №26050054609093 - відкритих у ПОЛТАВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 331401) юридична адреса: м. Полтава вул. Шведська, 2; вул.Соборності, 70-А, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30; ТОВ «РТЛ» (код ЄДРПОУ 38522339) № 26009055014655, №26059055008149 - відкритих у СУМСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 337546) юридична адреса: м. Суми майдан Незалежності, 3/1, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30; ТОВ «ФЕНОМЕН-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41577765) № 26001052683198, № 26047052608609, № 26051052625913; ТОВ «САРАГОСА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41548870) №26004052638128 - відкритих в Філія «Розрахунковий Центр» ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; ТОВ АП «ЗЕЛЕНА ХВИЛЯ» (код ЄДРПОУ 34247930) № 26003056230664, № 26056056204001; ТОВ «МІСТЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41325205) № 26002056227957, № 26040056204352, № 26042056202932; ТОВ «АДВЕЙН» (код ЄДРПОУ 42270482) №26001056222919 - відкриті в Столичній філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; ТОВ «МОРІС ЛЕЙК ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40719135) № 26005054349000, № 26008054351084, № 26000054307304, № 26053054322905, відкритих в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 328704), юридична адреса: м. Одеса, вул. Щорса, буд. 125/1; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; ПП «ПРОМ-ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41672051) № 26003051427338, відкриті в ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 353586), що розташований за адресою: м. Чернігів вул. Серьожнікова,6; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30; ТОВ «СКДО-ГРУП» (код ЄДРПОУ 40866040) № 26003052611160, № 26005052615250, № 26006052616731, № 26044052600914, № 26056052602364; ТОВ «СТЕЛС ПРОЄКТ» (код ЄДРПОУ 41464618) № 26006052601865, № 26005052608353, № 26007052611199; ТОВ «ІНДАСТР КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41004525) № 26001052638167 - відкриті в Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; ТОВ «НОБІЛІС МВК» (код ЄДРПОУ 40103648) № 26006053701021, № 26007053702966, № 26005053702849, відкритих в ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 325321), юридична адреса: м. Львів вул. Липинського В., 13а, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30; ТОВ «КОМПАНІЯ ЕНЕРГОГРУП «ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41368481) № 26000052525835; ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41370132) № 26004052534071; ТОВ «РЕМБУД ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40512581) № 26001052546631;, відкриті в ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 336677), що розташований за адресою: м. Івано-Франківськ вул. Галицька, 22, вул. Галицька, 22Б, В, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30; ТОВ «ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮШИН» (код ЄДРПОУ 41048714) № 26009055508778, відкриті в Волинське ГРУ ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 303440), юридична адреса: м. Луцьк пр. Відpодження, 1, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30; ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ПАВЛІВСЬКИЙ СВІТАНОК» (код ЄДРПОУ 40569313) № 26007053232208, відкриті в МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 326610), юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, буд. 17/11, 17/12; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;

●ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4 наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ АП «ЗЕЛЕНА ХВИЛЯ» (код ЄДРПОУ 34247930) № 2600220274; ТОВ «УРАН ГОРБУД» (код ЄДРПОУ 41685673) № 2600846267, № 2600546264, № 2605822970; ТОВ «КАСТАНА» (код ЄДРПОУ 41727977) № 2600845718; ТОВ «ДЕЛЬТА СТРОЙ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41640796) № 2600446292; ТОВ «ІНТЕР ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 41799850) № 2600946297; ТОВ «ІМПУЛЬС ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 41930593) № 2600648250; ТОВ «АГРОЯРМАРКА» (код ЄДРПОУ 40246458) № 2600938074, № 2605918839; ТОВ «КАРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41743294) № 262600746367; ТОВ «СТЕЛС ПРОЄКТ» (код ЄДРПОУ 41464618) № 2600935370; ТОВ «ТЕХПРОДМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 42119377) № 2600049136; ТОВ «ТОРЕС ЛЕЙТЕД» (код ЄДРПОУ 41800640) № 2600546482; ТОВ «АНЕКСУС» (код ЄДРПОУ 41699005) №2600746093, №2600559929, №2605722878, №2600846371; ТОВ «МЕРКУРІЙ СКАЙ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41379287) № 2600939233, №2600674569.

●ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6 наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТАРВОС ОІЛ» (код ЄДРПОУ 41453355) № 26000085022001;

●АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), що розташований за адреса: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127 наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «БАКЛЕРС» (код ЄДРПОУ 40876436) № 26002000031104; ТОВ «РЕВІЯ» (код ЄДРПОУ 40768067) № 26007000036676; ТОВ «БАКЛЕРС» (код ЄДРПОУ 40876436) № 26002000031104; ТОВ «РЕВІЯ» (код ЄДРПОУ 40768067) № 26007000036676;

●АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50 наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «БЛУМТЕХ» (код ЄДРПОУ 41987105) № 26002018285001; ТОВ «ЯСАНА» (код ЄДРПОУ 41685034) № 26006011620001; ТОВ «ТАРВОС ОІЛ» (код ЄДРПОУ 41453355) № 26002023678001; ТОВ «ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮШИН» (код ЄДРПОУ 41048714) № 26008019556001; ТОВ «БРОК-ФОРМС» (код ЄДРПОУ 41944873) №26002023849001, №26002023849001, №26002023849001;

●ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), що розташований за адресою: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ДІАЛТОРГ» (код ЄДРПОУ 42062813) № 26006198081, № 26007198081840; ТОВ «АВАНТА-КОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 41055648) №26008330561978, №26006330561840, №26005330561; ТОВ «АВТОСВІТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42053903) №26008198091840, №26000198091978, №26007198091, №26006198092; ТОВ «ЗЛАТА-КОЛОС» (код ЄДРПОУ 40702577) №26003197331; ТОВ «МАНІНГ» (код ЄДРПОУ 39127964) №26001814821;

●АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9 наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ВІНДХЕНД ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41014690) № 26000562999, № 26002563167, № 26004563165, № 26008563161; ТОВ «ТАРВОС ОІЛ» (код ЄДРПОУ 41453355) № 26002578442, № 26007578447, № 26009578445; ТОВ «ГАРЛЕНД» (код ЄДРПОУ 40105650) №26003510175; ТОВ «ЗЛАТА-КОЛОС» (код ЄДРПОУ 40702577) №26000529426; ТОВ «ЛАЙОНБІЛД» (код ЄДРПОУ 40332062) №26001526592, №26002526591, №26009526594; ТОВ «РЕМТРАНСБУТ» (код ЄДРПОУ 39782921) №26002604305; ТОВ «ТД «АСПО» (код ЄДРПОУ 41413563) №26009596944, №26001596931, №26007596913; в Харківська обласна дирекція АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 350589), юридична адреса: м. Харків, вул. Новгородська, буд. 11 наступні поточні рахунки, а саме: ТОВ «ВІНДХЕНД ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41014690) № 2600721834; в Одеська обласна дирекція АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 328351), що розташований за адресою: м. Одеса вул. Велика Арнаутська, 72/74 наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «РЕМТРАНСБУТ» (код ЄДРПОУ 39782921) №2600026289;

●ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (МФО 380054), що розташований за адресою: м. Київ вул. Щорса, 7/9 наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ АП «ЗЕЛЕНА ХВИЛЯ» (код ЄДРПОУ 34247930) № 260060107488, № 2604000207488, № 2604100107488, № 26042001007488;

●АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮШИН» (код ЄДРПОУ 41048714) № 260063011934;

●Філія - Житомирське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 311647), що розташований за адресою: м. Житомир вул. Перемоги, 15, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ АП «ЗЕЛЕНА ХВИЛЯ» (код ЄДРПОУ 34247930) № 26009300897324, № 26042301897324, № 26043300897324, № 26054300897324;

●Фiлiя - Днiпропетровське обласне управлiння АТ «Ощадбанк» (МФО 305482) що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АГРОКОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 41320097) № 26001300776846, № 26055301776846; ТОВ «АДВЕЙН» (код ЄДРПОУ 42270482) №26001300607294; ТОВ «МАНІНГ» (код ЄДРПОУ 39127964) № 26105300835865, № 26008300835865;

●Філія - Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 313957), юридична адреса: м. Запоріжжя проспект Соборний, будинок 48, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АНЕКСУС» (код ЄДРПОУ 41699005) № 26006300450719; ТОВ «МІК ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 41737417) №26001300377411;

●Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 27, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «УРАН ГОРБУД» (код ЄДРПОУ 41685673) № 26004300368924;

●Філія - Чернігівське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 353553) ), що розташований за адресою: м. Чернігів просп. Миру, 19, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ПП «ПРОМ-ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41672051) № 26005300080777;

●Філія - Івано-Франківське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 336503), що розташований за адресою: м. Івано-Франківськ вул. Грушевського (вул. Маркса Карла), буд. 19, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «НОБІЛІС МВК» (код ЄДРПОУ 40103648) № 26001300971460;

●ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що розташований за адресою: м. Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5 наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ АП «ЗЕЛЕНА ХВИЛЯ» (код ЄДРПОУ 34247930) № 2600600124963; ТОВ «АГРОЯРМАРКА» (код ЄДРПОУ 40246458) № 2600200130285; ТОВ «ПРОГРЕС АГРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40451828) № 26000001074336;

●ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ АП «ЗЕЛЕНА ХВИЛЯ» (код ЄДРПОУ 34247930) № 26008500203909; ТОВ «СКДО-ГРУП» (код ЄДРПОУ 40866040) № 26005500308120;

●Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «СКДО-ГРУП» (код ЄДРПОУ 40866040) № 26006010044547; ТОВ «ПРОГРЕС АГРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40451828) № 26000010043221; ТОВ «МАНІНГ» (код ЄДРПОУ 39127964) №26005010004209; ТОВ «ОПТІМУС КОНЕКШН» (код ЄДРПОУ 40930702) №26048010049481, №26004010049481;

●АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248), що розташований за адресою: м. Ужгород, вул. Юрія Гойди, б. 10, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТОККАТА ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41115446) № 26001063246664, № 26007063206664; ТОВ «МАСТОНІС» (код ЄДРПОУ 41706090) №26003063148931, №26004063148930, №26004063246810; ТОВ «МІРА ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41713595) №26001063007115, №26002063147115;

●ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «КАСТАНА» (код ЄДРПОУ 41727977) № 2600400110333; ТОВ «ДЕЛЬТА СТРОЙ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41640796) № 2600500110334; ТОВ «КИЇВ-ЄВРО БІЛД ГРУП» (код ЄДРПОУ 41552562) № 2600400110320; ТОВ «ІНТЕР ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 41799850) № 2600600110335; ТОВ «ДАЛАЙНОР» (код ЄДРПОУ 41977170) № 2600300107576; ТОВ «АДОНИС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41387502) №2600100128117; ТОВ «ФІРМА «АЛЬБІОН ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42167902) №2600100107532; ТОВ «ФІРМА «ОНІКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42205680) №2600300107693; ТОВ «РЕАЛ ТРЕЙД-ФІРМ» (код ЄДРПОУ 41430945) №2600500128182; ТОВ «РОДЕНА» (код ЄДРПОУ 42077510) №2600700110349;

●АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (МФО 380377), що розташований за адресою: м. Київ бул. Лесі Українки, 30-в, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ІНТЕР ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 41799850) № 26002901600014;

●ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ВІНДХЕНД ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41014690) № 26009001487156;

●АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 107-А, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ВІНДХЕНД ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41014690) № 26001210403256;

●ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), що розташований за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «БІЗНЕСПОСТАЧКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 41030639) № 26003000498301; ТОВ «АРІАНТА» (код ЄДРПОУ 42149134) №26001000527401; ТОВ «БУДІВЕЛЬНІЙ АЛЬЯНС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42251669) №26005000526301; ТОВ «БІГБУД» (код ЄДРПОУ 42232281) №26005000527601; ТОВ «ОМСТАР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42193210) №26000000521301; ТОВ «ТРЕНД ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 42185408) №26001000526101; ТОВ «ФРІДЕНС» (код ЄДРПОУ 42184980) №26001000537101;

●ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мельникова, 83-д, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮШИН» (код ЄДРПОУ 41048714) № 260093885501, № 2604403885501, № 2600103885502, № 2600203885503;

●АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮШИН» (код ЄДРПОУ 41048714) № 26003789570001; ТОВ «РЕМТРАНСБУТ» (код ЄДРПОУ 39782921) №26003373492001, №26058373492001;

●ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ просп. Перемоги, 67, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АГРОЯРМАРКА» (код ЄДРПОУ 40246458) № 260060869000; ТОВ «РТЛ» (код ЄДРПОУ 38522339) №260031788000, №261001788000, №261011788003, №261041788002, № 261071788001;

●ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Кудрявський узвіз, 2, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ПРОГРЕС АГРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40451828) № 26006001061154; ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ПАВЛІВСЬКИЙ СВІТАНОК» (код ЄДРПОУ 40569313) № 26004001068115;

●ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ПРОГРЕС АГРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40451828) № 26005000001331; ТОВ «МІК ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 41737417) №2600531393701, №2600531393701; ТОВ «РТЛ» (код ЄДРПОУ 38522339) № 2600230751501;

●ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АНГАРА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42189622) №26005300003966; ТОВ «АРДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42205551) № 26005300003944; ТОВ «ІТЦ «ЕСМ» (код ЄДРПОУ 42196802) №26008300003941; ТОВ «КВАНТ ПРЕМІУМ» (код ЄДРПОУ 42263260) №26007300004082;

●АТ «КIБ» (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «КАМЕЛОТ-АМЕГАСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41607684) №26000101020693; ТОВ «ЛІДЕР ЦЕНТР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41596678) №26002101020709

●АТ «А - БАНК» (МФО 307770), що розташований за адресою: м. Дніпро вул. Батумська, 11, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «КВАНТ ПРЕМІУМ» (код ЄДРПОУ 42263260) №26002010023198, №26004010035719, №26008010030958;

●АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «МІК ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 41737417) №26004700444890, -

крім виплат обов'язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, а також в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Зобов'язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.А. Писанець