Ухвала суду № 78146964, 26.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58462/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Павчука Сергія Славійовича, у кримінальному провадженні № 42018000000001759 від 19.07.2018 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В :

26.11.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Павчука С.С., у кримінальному провадженні № 42018000000001759 від 19.07.2018 про накладення арешту на кошти-суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ).

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

26 листопада 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, прокурор була подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Слідчим відділом прокуратури Черкаської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000001759 від 19.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «АГРО-БІЗНЕСТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41322335), ТОВ «АГРОВНЕСОК» (код ЄДРПОУ 40948573), ТОВ «АГРОКОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 41320097), ТОВ «АЙВЕНТУС» (код ЄДРПОУ 41695938), ТОВ «АСС» (код ЄДРПОУ 23914837), ТОВ «АСС-ПОЛІГРАФПАК» (код ЄДРПОУ 37574999), ТОВ «БАКЛЕРС» (код ЄДРПОУ 40876436), ТОВ «БАЯРД 9» (код ЄДРПОУ 35266205), ТОВ «БЛУМТЕХ» (код ЄДРПОУ 41987105), ТОВ «ДІАЛТОРГ» (код ЄДРПОУ 42062813), ТОВ «ЕЛЬЗАС» (код ЄДРПОУ 41325907), ТОВ «ЕМ АЛЬЯНС УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 39133627), ТОВ «ФІРМА «ЖИТЛОБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35351206), ТОВ АП «ЗЕЛЕНА ХВИЛЯ» (код ЄДРПОУ 34247930), ТОВ «ІМ ПОРТАЛ» (код ЄДРПОУ 35933874), ТОВ «КОНОВАЛІВКА-АГРО» (код ЄДРПОУ 41657300), ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 40199618), ТОВ «ЛАНИ ЗБОРІВ» (код ЄДРПОУ 40939506), ТОВ «МІСТЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41325205), ТОВ «МОРІС ЛЕЙК ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40719135), ТОВ «ОПТІМА-ПРО» (код ЄДРПОУ 35589652), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ПОЛІОН» (код ЄДРПОУ 40974116), ПП «ПРОМ-ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41672051), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АСС-ХАРКІВПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 34014330), ТОВ «РОКІ ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 41789245), ТОВ «СКДО-ГРУП» (код ЄДРПОУ 40866040), ТОВ «СОЛАРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 37744753), ТОВ «ТОККАТА ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41115446), Публічне акціонерне товариство «УКРПРОМТЕПЛИЦЯ» (код ЄДРПОУ 04414738), ТОВ «УРАН ГОРБУД» (код ЄДРПОУ 41685673), ТОВ «ФЕДОРІВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 34858372), ТОВ «ФЕНОМЕН-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41577765), ТОВ «ШЕФІНГ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41656218), ТОВ «КАСТАНА» (код ЄДРПОУ 41727977), ТОВ «ДЕЛЬТА СТРОЙ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41640796), ТОВ «КИЇВ-ЄВРО БІЛД ГРУП» (код ЄДРПОУ 41552562), ТОВ «ІНТЕР ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 41799850), ТОВ «ЗАПОРІЖАГРОСЕРВІС« (код ЄДРПОУ 40980575), ТОВ «ДАЛАЙНОР» (код ЄДРПОУ 41977170), ТОВ «КОМПАНІЯ «ІРМА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41951718), ТОВ «ЯСАНА» (код ЄДРПОУ 41685034), ТОВ «РЕВІЯ» (код ЄДРПОУ 40768067), ТОВ «КАПРІУС» (код ЄДРПОУ 41704659), ТОВ «ЕЛІС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41264258), ТОВ «ЛИДАС» (код ЄДРПОУ 41704884), ТОВ «ВІНДХЕНД ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41014690), ТОВ «ДЕМАЙД» (код ЄДРПОУ 41776147), ТОВ «ТАРВОС ОІЛ» (код ЄДРПОУ 41453355), ТОВ «СВ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 40805889), ТОВ «КОМПАНІЯ «САРЕКС» (код ЄДРПОУ 40928143), ТОВ «БРОНКС - ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41383210), ТОВ «АЛАНСФОРД» (код ЄДРПОУ 41628479), ТОВ «КОМПАНІЯ ЕНЕРГОГРУП «ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41368481), ТОВ «АЛЬЯНС БУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41396407), ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41370132), ТОВ «КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 41396242), ТОВ «РЕМБУД ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40512581), ТОВ «НОБІЛІС МВК» (код ЄДРПОУ 40103648), ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНВЕСТ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 39980226), ТОВ «БІЗНЕСПОСТАЧКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 41030639), ТОВ «БРІН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41981805), ТОВ «ІМПУЛЬС ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 41930593), ТОВ «СЕЛЕНТАЙМ» (код ЄДРПОУ 41988177), ТОВ «ТРАНСБУТ» (код ЄДРПОУ 42099576), ТОВ «ЮЗАБІЛІТІС» (код ЄДРПОУ 42041217), ТОВ «ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮШИН» (код ЄДРПОУ 41048714), ТОВ «ЄВРОТРЕЙД НЕТ» (код ЄДРПОУ 39844500), ТОВ «АГРОІМПОРТ СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39329310), ТОВ «АГРОЯРМАРКА» (код ЄДРПОУ 40246458), ТОВ «ЗОРБУК» (код ЄДРПОУ 42118420), ТОВ «КАРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41743294), ТОВ «СТЕЛС ПРОЄКТ» (код ЄДРПОУ 41464618), ТОВ «ТЕХПРОДМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 42119377), ФГ «ЧИЖ» (код ЄДРПОУ 20590883), ТОВ «ЯЧНАГОРА» (код ЄДРПОУ 42121700), ТОВ «ПОІНТ ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 41776643), ТОВ «БІТУАР ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41772980), ТОВ «МЕЛІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41797993), ТОВ «ТОРЕС ЛЕЙТЕД» (код ЄДРПОУ 41800640), ТОВ «ПРОГРЕС АГРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40451828), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ПАВЛІВСЬКИЙ СВІТАНОК» (код ЄДРПОУ 40569313), ТОВ «АВАНТА-КОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 41055648), ТОВ «АВТОСВІТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42053903), ТОВ «АДВЕЙН» (код ЄДРПОУ 42270482), ТОВ «АДОНИС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41387502), ТОВ «ФІРМА «АЛЬБІОН ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42167902), ТОВ «АНГАРА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42189622), ТОВ «АНЕКСУС» (код ЄДРПОУ 41699005), ТОВ «АРДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42205551), ТОВ «АРІАНТА» (код ЄДРПОУ 42149134), ТОВ «БУДІВЕЛЬНІЙ АЛЬЯНС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42251669), ТОВ «БІГБУД» (код ЄДРПОУ 42232281), ТОВ «БРІЗБЕН» (код ЄДРПОУ 41787604), ТОВ «БРОК-ФОРМС» (код ЄДРПОУ 41944873), ТОВ «ВЕСТУР» (код ЄДРПОУ 42042048), ТОВ «ГАРЛЕНД» (код ЄДРПОУ 40105650), ТОВ «ГОНВЕД» (код ЄДРПОУ 42042315), ТОВ «ДЕНДЕР» (код ЄДРПОУ 42043448), ТОВ «ЗЛАТА-КОЛОС» (код ЄДРПОУ 40702577), ТОВ «ІНДАСТР КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41004525), ТОВ «ІННЕРСЕЛ» (код ЄДРПОУ 41718677), ТОВ «ІТЦ «ЕСМ» (код ЄДРПОУ 42196802), ТОВ «КАМЕЛОТ-АМЕГАСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41607684), ТОВ «КВАНТ ПРЕМІУМ» (код ЄДРПОУ 42263260), ТОВ «КІМЕНС» (код ЄДРПОУ 41673700), ТОВ «КНЯЗЗЬ» (код ЄДРПОУ 41989846), ТОВ «ЛАДА-ЛТД-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41794449), ТОВ «ЛАЙОНБІЛД» (код ЄДРПОУ 40332062), ТОВ «ЛІДЕР ЦЕНТР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41596678), ТОВ «МАНІНГ» (код ЄДРПОУ 39127964), ТОВ «МАСТОНІС» (код ЄДРПОУ 41706090), ТОВ «МЕРКУРІЙ СКАЙ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41379287), ТОВ «МІК ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 41737417), ТОВ «МІРА ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41713595), ТОВ «ОМСТАР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42193210), ТОВ «ФІРМА «ОНІКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42205680), ТОВ «ОПТІМУС КОНЕКШН» (код ЄДРПОУ 40930702), ТОВ «РЕАЛ ТРЕЙД-ФІРМ» (код ЄДРПОУ 41430945), ТОВ «РЕМТРАНСБУТ» (код ЄДРПОУ 39782921), ТОВ «РОДЕНА» (код ЄДРПОУ 42077510), ТОВ «РТЛ» (код ЄДРПОУ 38522339), ТОВ «РАУЛЬКА» (код ЄДРПОУ 41988643), ТОВ «САРАГОСА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41548870), ТОВ «СПЕЦПОСТАВКА» (код ЄДРПОУ 41995535), ТОВ «ТД «АСПО» (код ЄДРПОУ 41413563), ТОВ «ТРЕНД ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 42185408), ТОВ «ФРІДЕНС» (код ЄДРПОУ 42184980), ТОВ «ЮНІКС ПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ 41202741) діючи умисно, ухилились від сплати податку на додану вартість, який входить в систему оподаткування, введений у встановленому законом порядку, шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності та пов'язаних підприємств, та підміни номенклатури товарів, робіт та послуг, без фактичної зміни їх майнового стану на суму, яка в п'ять тисяч разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, є достатні підстави вважати, що службові особи зазначених суб'єктів підприємницької діяльності-юридичних осіб діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими особами, у період 2018 року вчинили фінансові операції з коштами на суму, яка перевищує вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом, що передувало легалізації доходів, спрямовані на виведення їх у тіньовий, неконтрольований Державою обіг.

Також, досліджуються обставини: службові особи Державної фіскальної служби України та її територіальних підрозділів у період з березня по липень 2018 року здійснили умисні заходи, в результаті яких суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи занизили податкові зобов'язання з податку на додану вартість на суму, яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

Прокурор вказує, що є всі підстави вважати, що кошти-суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по указаним суб'єктам підприємницької діяльності, на яку вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних є предметом протиправної діяльності, отримані внаслідок проведення незаконної діяльності. На даний час є достатні підстави вважати, що кошти-суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по указаним підприємствам може бути використана для надання безпідставного податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, що призведе до їх втрати і унеможливить відшкодування шкоди державі та встановлення причетних до злочину осіб.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1,2,3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів, спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання або доходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Також санкцією ч. 3 ст. 209 КК України передбачена конфіскація майна одержаного злочинним шляхом.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, постановою старшого слідчого слідчого відділу Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітаном поліції Терещенком С.М. від 20.08.2018 кошти-суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) визнано речовим доказом.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об'єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Павчука Сергія Славійовича, у кримінальному провадженні № 42018000000001759 від 19.07.2018 про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на кошти-суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по ТОВ «АГРО-БІЗНЕСТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41322335), ТОВ «АГРОВНЕСОК» (код ЄДРПОУ 40948573), ТОВ «АГРОКОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 41320097), ТОВ «АЙВЕНТУС» (код ЄДРПОУ 41695938), ТОВ «БАКЛЕРС» (код ЄДРПОУ 40876436), ТОВ «БЛУМТЕХ» (код ЄДРПОУ 41987105), ТОВ «ДІАЛТОРГ» (код ЄДРПОУ 42062813), ТОВ «ЕЛЬЗАС» (код ЄДРПОУ 41325907), ТОВ АП «ЗЕЛЕНА ХВИЛЯ» (код ЄДРПОУ 34247930), ТОВ «МІСТЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41325205), ТОВ «МОРІС ЛЕЙК ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40719135), ТОВ «ОПТІМА-ПРО» (код ЄДРПОУ 35589652), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ПОЛІОН» (код ЄДРПОУ 40974116), ПП «ПРОМ-ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41672051), ТОВ «РОКІ ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 41789245), ТОВ «СКДО-ГРУП» (код ЄДРПОУ 40866040), ТОВ «ТОККАТА ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41115446), ТОВ «УРАН ГОРБУД» (код ЄДРПОУ 41685673), ТОВ «ФЕНОМЕН-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41577765), ТОВ «ШЕФІНГ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41656218), ТОВ «КАСТАНА» (код ЄДРПОУ 41727977), ТОВ «ДЕЛЬТА СТРОЙ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41640796), ТОВ «КИЇВ-ЄВРО БІЛД ГРУП» (код ЄДРПОУ 41552562), ТОВ «ІНТЕР ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 41799850), ТОВ «ЗАПОРІЖАГРОСЕРВІС« (код ЄДРПОУ 40980575), ТОВ «ДАЛАЙНОР» (код ЄДРПОУ 41977170), ТОВ «КОМПАНІЯ «ІРМА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41951718), ТОВ «ЯСАНА» (код ЄДРПОУ 41685034), ТОВ «РЕВІЯ» (код ЄДРПОУ 40768067), ТОВ «КАПРІУС» (код ЄДРПОУ 41704659), ТОВ «ЕЛІС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41264258), ТОВ «ЛИДАС» (код ЄДРПОУ 41704884), ТОВ «ВІНДХЕНД ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41014690), ТОВ «ДЕМАЙД» (код ЄДРПОУ 41776147), ТОВ «ТАРВОС ОІЛ» (код ЄДРПОУ 41453355), ТОВ «СВ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 40805889), ТОВ «КОМПАНІЯ «САРЕКС» (код ЄДРПОУ 40928143), ТОВ «БРОНКС - ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41383210), ТОВ «АЛАНСФОРД» (код ЄДРПОУ 41628479), ТОВ «КОМПАНІЯ ЕНЕРГОГРУП «ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41368481), ТОВ «АЛЬЯНС БУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41396407), ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41370132), ТОВ «КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 41396242), ТОВ «РЕМБУД ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40512581), ТОВ «НОБІЛІС МВК» (код ЄДРПОУ 40103648), ТОВ «БІЗНЕСПОСТАЧКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 41030639), ТОВ «БРІН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41981805), ТОВ «ІМПУЛЬС ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 41930593), ТОВ «СЕЛЕНТАЙМ» (код ЄДРПОУ 41988177), ТОВ «ТРАНСБУТ» (код ЄДРПОУ 42099576), ТОВ «ЮЗАБІЛІТІС» (код ЄДРПОУ 42041217), ТОВ «ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮШИН» (код ЄДРПОУ 41048714), ТОВ «АГРОЯРМАРКА» (код ЄДРПОУ 40246458), ТОВ «ЗОРБУК» (код ЄДРПОУ 42118420), ТОВ «КАРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41743294), ТОВ «СТЕЛС ПРОЄКТ» (код ЄДРПОУ 41464618), ТОВ «ТЕХПРОДМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 42119377), ТОВ «ЯЧНАГОРА» (код ЄДРПОУ 42121700), ТОВ «ПОІНТ ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 41776643), ТОВ «БІТУАР ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41772980), ТОВ «МЕЛІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41797993), ТОВ «ТОРЕС ЛЕЙТЕД» (код ЄДРПОУ 41800640), ТОВ «ПРОГРЕС АГРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40451828), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ПАВЛІВСЬКИЙ СВІТАНОК» (код ЄДРПОУ 40569313), ТОВ «АВАНТА-КОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 41055648), ТОВ «АВТОСВІТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42053903), ТОВ «АДВЕЙН» (код ЄДРПОУ 42270482), ТОВ «АДОНИС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41387502), ТОВ «ФІРМА «АЛЬБІОН ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42167902), ТОВ «АНГАРА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42189622), ТОВ «АНЕКСУС» (код ЄДРПОУ 41699005), ТОВ «АРДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42205551), ТОВ «АРІАНТА» (код ЄДРПОУ 42149134), ТОВ «БУДІВЕЛЬНІЙ АЛЬЯНС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42251669), ТОВ «БІГБУД» (код ЄДРПОУ 42232281), ТОВ «БРІЗБЕН» (код ЄДРПОУ 41787604), ТОВ «БРОК-ФОРМС» (код ЄДРПОУ 41944873), ТОВ «ВЕСТУР» (код ЄДРПОУ 42042048), ТОВ «ГАРЛЕНД» (код ЄДРПОУ 40105650), ТОВ «ГОНВЕД» (код ЄДРПОУ 42042315), ТОВ «ДЕНДЕР» (код ЄДРПОУ 42043448), ТОВ «ЗЛАТА-КОЛОС» (код ЄДРПОУ 40702577), ТОВ «ІНДАСТР КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41004525), ТОВ «ІННЕРСЕЛ» (код ЄДРПОУ 41718677), ТОВ «ІТЦ «ЕСМ» (код ЄДРПОУ 42196802), ТОВ «КАМЕЛОТ-АМЕГАСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41607684), ТОВ «КВАНТ ПРЕМІУМ» (код ЄДРПОУ 42263260), ТОВ «КІМЕНС» (код ЄДРПОУ 41673700), ТОВ «КНЯЗЗЬ» (код ЄДРПОУ 41989846), ТОВ «ЛАДА-ЛТД-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41794449), ТОВ «ЛАЙОНБІЛД» (код ЄДРПОУ 40332062), ТОВ «ЛІДЕР ЦЕНТР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41596678), ТОВ «МАНІНГ» (код ЄДРПОУ 39127964), ТОВ «МАСТОНІС» (код ЄДРПОУ 41706090), ТОВ «МЕРКУРІЙ СКАЙ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41379287), ТОВ «МІК ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 41737417), ТОВ «МІРА ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41713595), ТОВ «ОМСТАР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42193210), ТОВ «ФІРМА «ОНІКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42205680), ТОВ «ОПТІМУС КОНЕКШН» (код ЄДРПОУ 40930702), ТОВ «РЕАЛ ТРЕЙД-ФІРМ» (код ЄДРПОУ 41430945), ТОВ «РЕМТРАНСБУТ» (код ЄДРПОУ 39782921), ТОВ «РОДЕНА» (код ЄДРПОУ 42077510), ТОВ «РТЛ» (код ЄДРПОУ 38522339), ТОВ «РАУЛЬКА» (код ЄДРПОУ 41988643), ТОВ «САРАГОСА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41548870), ТОВ «СПЕЦПОСТАВКА» (код ЄДРПОУ 41995535), ТОВ «ТД «АСПО» (код ЄДРПОУ 41413563), ТОВ «ТРЕНД ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 42185408), ТОВ «ФРІДЕНС» (код ЄДРПОУ 42184980), ТОВ «ЮНІКС ПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ 41202741), із забороною використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, виконання ухвали доручити Державній фіскальній службі України.

Зобов'язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.А. Писанець