Ухвала суду № 78144727, 21.11.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/22464/18

н/п 1-кс/766/15874/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12017230070002790 слідчого СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції Андрійця В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12017230070002790 слідчого СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції Андрійця В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 00032129, розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Госпітальна, 12Г, а саме: оригіналів бланків чекової книги, заведеної ТОВ «ТЕРМОЮА», ЄДРПОУ 41263207, зареєстрованого за адресою: Херсонська область, м. Каховка, вулиця Кооперативна, 3А, по банківському рахунку № 26007300653184, відкритому в ПАТ «Ощадбанк» на ім`я ТОВ «ТЕРМОЮА», про зняття готівкових грошових коштів за результатами проведення банківських операцій за період часу з 01.01.2017 по 12.11.2018, та можливість їх вилучення в філії Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташоване за адресою: м. Херсон, вулиця Суворова, 26.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що протягом 2017 року групою невстановлених осіб, в тому числі службових осіб територіально-відокремленого безбалансового відділення (далі - ТВБВ) №10021/0135 м. Каховка Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк», підшукувалися мешканці м. Нова Каховка, м. Каховка та Каховського району Херсонської області, на ім'я яких в подальшому невстановленими особами за незначну грошову винагороду складалися та видавалися підроблені довідки про їх працевлаштування та отримані доходи від імені фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб м. Каховка Херсонської області, з якими вищевказані особи ніколи не перебували в трудових відносинах, які в подальшому подавалися до ТВБВ №10021/0135 м. Каховка філії Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк», з метою отримання кредитів в рамках урядової Державної програми «теплих» кредитів у 2017 році, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 243 від 01.03.2010 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2017 роки».

Згідно інформації, отриманої з органів ДФС України, вищевказані особи протягом 2016-2017 років не отримували доходи на підприємствах, від імені яких їм були надані довідки про працевлаштування та отримані доходи.

Крім того, однією з правових підтавав для оформлення таких кредитів є рахунок-фактура, видана фізичною особою-підприємцем або юридичною особою, які в подальшому повинні були поставити товари або провести роботи з утеплення житла громадян та які вказані товари не поставили, а роботи не виконали, отримавши при цьому грошові кошти на їх поставку та проведення.

Однією з таких юридичних осіб, службові особи якої видали рахунок-фактуру, є ТОВ «ТЕРМОЮА», ЄДРПОУ 41263207, зареєстроване за адресою: Херсонська область, м. Каховка, вулиця Кооперативна, 3А, керівником якого є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Будучи допитаним за вказаним фактом, ОСОБА_2, повідомив, що в один з днів березня 2017 року, його знайомий ОСОБА_3 запропонував звернутися до ОСОБА_4, який може йому надати роботу із заробітком не менше 10 000 гривень. Через деякий час ОСОБА_2 прийшов до офісу ОСОБА_4, який повідомив, що допоможе ОСОБА_2 створити підприємство, яке буде займатися монтажем металопластикових вікон та дверей. ОСОБА_4 запропонував йому матеріальну допомогу при створенні підприємства, а за це ОСОБА_4 буде отримувати від його діяльності частину прибутку. ОСОБА_2 погодився на це. З ОСОБА_4 в приміщенні офісу знаходилася ОСОБА_5, яка була у нього секретарем. Згодом ОСОБА_2 почав оформлювати документи на реєстрацію підприємства, в чому йому допомагала ОСОБА_5 Вона його водила до державного реєстратора, який знаходиться в приміщенні Каховської міської ради Херсонської області, де він зареєстрував на своє ім'я підприємство ТОВ «ТЕРМО.ЮА». Також, ОСОБА_2 неодноразово залишав свій паспорт та ідентифікаційний податковий номер в приміщенні офісу ОСОБА_4, а також неодноразово підписував різні документи, які були необхідні зі слів ОСОБА_5 для реєстрації підприємства, які вона йому надавала. Згодом ОСОБА_2 дізнався, що в ПАТ «Ощадбанк» відкрито банківський рахунок підприємства, оформлена чекова книжка, печатка підприємства. Все вищевказане, а також установчі документи підприємства, знаходилися в офісі ОСОБА_4, оскільки ОСОБА_2 вважав його своїм партнером. При цьому, доступу до вищевказаних речей він не мав, вони знаходилися у віданні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Періодично до приміщення офісу заходила працівниця Каховського відділення ПАТ «Ощадбанк» ОСОБА_6. Після того, як вона приходила, ОСОБА_4 просив ОСОБА_2 вийти з приміщення офісу на деякий час. Про що вони розмовляли ОСОБА_2 ніколи не чув.

Після реєстрації ТОВ «ТЕРМОЮА» завданням ОСОБА_2 було встановлення вікон та дверей, організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій він не виконував, окрім нього на підприємстві не було робітників. Згодом зі слів ОСОБА_4 ОСОБА_2 стало відомо, що ПАТ «Ощадбанк» надає населенню «теплі» кредити та повідомив, що вони будуть приймати участь у цій програмі, шляхом утеплення житла громадян. З процедурою оформлення необхідних документів ОСОБА_2 ніхто не ознайомлював, тому він не знає, які саме документи складалися, до нього ніякі люди з цього приводу не зверталися. Такі прізвища осіб, які нібито зверталися до ОСОБА_2 з приводу утеплення житла, як ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 йому не відомі.

Також ОСОБА_2 повідомив, що за час співпраці з ОСОБА_4 він ніколи не займався монтажем металопластикових вікон. Така співпраця тривала близько трьох місяців за що ОСОБА_4 заплатив йому гроші в сумі близько 11 000 гривень.

В травні-червні 2017 року ОСОБА_4 неодноразово давав ОСОБА_2 печатку ТОВ «ТЕРМОЮА» та чекову книгу, з якими він ходив до ТВБВ №10021/0135 м. Каховка Херсонського обласного управління ПАТ «Ощадбанк», розташованого на вулиці Мелітопольській м. Каховка, де його зустрічала вищевказана ОСОБА_6, яка вже чекала на нього та заповнювала від його імені банківські документи на видачу готівки. Суми виданих йому грошових коштів були в діапазоні від 15 000 гривень до 70 000 гривень. Після того, як ОСОБА_2 отримував грошові кошти, він їх передавав ОСОБА_4, який їх собі забирав. З цих грошей він не отримував нічого. Зі слів ОСОБА_4 вказані грошові кошти перераховували клієнти

ТОВ «ТЕРМОЮА» за нібито вже встановлені їм металопластикові вікна.

Згідно вилученої в ПАТ «Ощадбанк» довідки про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26007300653184, відкритому в ПАТ «Ощадбанк» на ім`я ТОВ «ТЕРМОЮА», з банківських рахунків ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 були перераховані грошові кошти на загальну суму 179.090 гривень за поставку товарів на утеплення житла вказаних громадян, які в подальшому поставлені не були, а саме:

- 30.05.2017 48690 гривень з рахунку ОСОБА_11;

- 31.05.2017 48440 гривень з рахунку ОСОБА_7;

- 02.06.2017 36960 гривень з рахунку ОСОБА_10

- 09.06.2017 15000 гривень з рахунку ОСОБА_8;

- 09.06.2017 30000 гривень з рахунку ОСОБА_9

З урахуванням вищевказаного та у зв'язку з існуючою необхідністю збирання доказів для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню, недопущення в подальшому можливого знищення або зміни документів стороною кримінального провадження, на сьогоднішній день існує необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою розкриття банківської таємниці, а саме: вилучення оригіналів бланків чекової книги, заведеної ТОВ «ТЕРМОЮА», ЄДРПОУ 41263207, зареєстрованого за адресою: Херсонська область,м.Каховка,вулиця Кооперативна,3А, по банківському рахунку № 26007300653184, відкритому в ПАТ «Ощадбанк» на ім`я ТОВ «ТЕРМОЮА», про зняття готівкових грошових коштів за результатами проведення банківських операцій з 01.01.2017 по 12.11.2018.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання прокурор не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 00032129, розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Госпітальна, 12Г, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 00032129, розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Госпітальна, 12Г, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №12017230070002790 слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції Андрійцю В.М. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 00032129, розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Госпітальна, 12Г, а саме: оригіналів бланків чекової книги, заведеної ТОВ «ТЕРМОЮА», ЄДРПОУ 41263207, зареєстрованого за адресою: Херсонська область, м. Каховка, вулиця Кооперативна, 3А, по банківському рахунку № 26007300653184, відкритому в ПАТ «Ощадбанк» на ім`я ТОВ «ТЕРМОЮА», про зняття готівкових грошових коштів за результатами проведення банківських операцій за період часу з 01.01.2017 по 12.11.2018, та можливість їх вилучення в філії Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташоване за адресою: м. Херсон, вулиця Суворова, 26.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар