Ухвала суду № 78142644, 13.09.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/29774/18

Провадження № 1-кс/761/20215/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., за участю секретаря Малашевського О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 342016101060000141 від 19.07.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України , клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Закладного Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк»,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Закладний Р.А. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Труш С. згідно якого просить надати доступ до документів стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «Коприг» (код ЄДРПОУ 33718667), які зберігаються у АТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Клопотання мотивує тим, що 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016101060000141 від 19.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підслідність якого Генеральною прокуратурою України визначено за слідчими ГСУ СБ України.

З матеріалів провадження вбачається, що в період з 07.12.2015 по 02.02.2016 з банківських рахунків 116 фізичних осіб - клієнтів ПАТ «КСГ банк» здійснено зняття готівкових коштів на загальну суму понад 64 млн. грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані клієнти ПАТ «КСГ банк» доступу до відкритих на їх ім'я банківських рахунків не мали та грошові кошти не отримували.

Також встановлено, що зазначені грошові кошти були зараховані на рахунки 116 клієнтів ПАТ «КСГ банк» від Кредитної спілки «Будинок кредитів» (код ЄДРПОУ 33098247) в сумі понад 59 млн. грн., перерахованих в період з 07.12.2015 по 25.12.2015 на рахунки 106 клієнтів, та від Кредитної спілки «Всі разом» (код ЄДРПОУ 33153868) в сумі понад 5,7 млн. грн., перерахованих в період з 16.01.2016 по 21.01.2016 на рахунки 10 клієнтів.

В свою чергу грошові кошти на банківські рахунки вищезазначених кредитних спілок були перераховані, як додаткові пайові внески, від 8 фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_7, ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_8. Досудовим розслідуванням встановлено, що всі названі фізичні особи-підприємці зареєстровані на підставі втрачених документів.

Вищезазначені підприємці отримували грошові кошти на свої рахунки від 5 юридичних осіб, а саме: ТОВ «Євроагросервіс» (код ЄДРПОУ 39652172), ТОВ «Датекс Груп» (код ЄДРПОУ 39609986), ТОВ «Бургам» (код ЄДРПОУ 39584595), ТОВ «Роялбудтранс» (код ЄДРПОУ 39682364) та ТОВ «Агрус» (код ЄДРПОУ 39584574), з рахунків відкритих в ПАТ «КСГ Банк».

До цього, вказані юридичні особи перерахували грошові кошти на свої рахунки в ПАТ «КСГ Банк», з власних рахунків, відкритих у ПАТ «Смартбанк».

Досудовим розслідуванням також встановлено, що на банківські рахунки зазначених 5 ТОВ в ПАТ «Смартбанк», грошові кошти попередньо були перераховані з рахунків у вказаному ПАТ від ТОВ «Найлін» (код ЄДРПОУ 39569797) та ТОВ «Бетін» (код ЄДРПОУ 39279794).

До цього, грошові кошти на рахунки ТОВ «Найлін» та ТОВ «Бетін» були перераховані від клієнтів ПАТ «Смартбанк»: ТОВ «Інвест Проект Груп» (код ЄДРПОУ 38570068), ТОВ «Легалстрой ВВ» (код ЄДРПОУ 38097934), ТОВ «Вкц «Хауз» (код ЄДРПОУ 39320962), ТОВ «Інтегріті Лтд» (код ЄДРПОУ 39522277), ТОВ «Люкссмайл» (код ЄДРПОУ 39592627), ТОВ «Селена-Буд» (код ЄДРПОУ 39627806), ТОВ «Ейнштейн Лтд» (код ЄДРПОУ 39707179), ТОВ «Стайл Ком» (код ЄДРПОУ 39734071), ТОВ «Оріон Строй» (код ЄДРПОУ 40001565) та ТОВ «Інвест-Груп-Солюшн» (код ЄДРПОУ 39990983).

В ході здійснення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, встановлено, що ТОВ Ейнштейн Лтд» (код ЄДРПОУ 39707179) перераховувало на рахунки ТОВ «Найлін» та ТОВ «Бетін» грошові кошти, отримані, в тому числі, від ТОВ «Коприг», код ЄДРПОУ 33718667, з банківського рахунку № 26001060370051, відкритого в Акціонерному товаристві Комерційний Банк "ПРИВАТБАНК" (АТ КБ "ПРИВАТБАНК"), код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. М. Грушевського, 1Д.

На запит від 24.05.2018 № 6/4175 до ТОВ «Коприг» відповідь до даного часу не надійшла.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглянути без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови в його задоволенні, виходячи із наступного.

Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обгрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, враховуючи обставини, зазначені у витягу з ЄРДР в рамках даного кримінального провадження, слідчим у клопотанні належним чином не обгрунтовано значення речей і документів ТОВ «Коприг» (код ЄДРПОУ 33718667), до яких планується отримати доступ для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, а відтак слідчий суддя вважає, що правових підстав для задоволення клопотання немає.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Закладного Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк»- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак