Ухвала суду № 78142636, 20.11.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/44249/18

Провадження № 1-кс/761/30048/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Кіпчарський О.М. за участю секретаря судового засідання Ярусевич А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції Кудрі В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018100100011600 внесені 31.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майор поліції Кудря В.І. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Горбенком В.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100100011600 внесені 31.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить слідчого суддю надати слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Кудрі Володимиру Івановичу тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ "лайфселл".

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в. м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 12018100100011600 внесені 31.10.2018 до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вказує, що в ході допиту потерпілого ОСОБА_3 було встановлено, що він працював в ЗСУ і в 2005 звільнився у відставку і вийшов на пенсію. З метою зберігання пенсії, нараховані йому кошти Пенсійним фондом він зберігав на своєму рахунку НОМЕР_7 в Територіальному відокремленому безбалансовому відділенні ТВБВ № 10026/066 АТ «Ощадбанк», який був відкритий у вказаному відділенні по вул. Маяковського 45. З 2005 року на вказаний рахунок надходили кошти у вигляді пенсії. Кошти з нього він знімав лише в 2014 році, знявши 100 000 гривень. Станом на 17 жовтня 2018 року на вказаному рахунку знаходились кошти в сумі 711 394 гривень.

Приблизно в середині жовтня 2018 року йому надійшов додому лист з вказаного відділення, з метою уточнення інформації по рахунку оскільки він тривалий час не приходив до відділення. 30.10.2018 він прийшов до відділення, де обслуговувався і підійшов до начальника ТВБВ № 10026/066 ОСОБА_4, яка повідомила, що на його рахунку відсутні кошти.

31.10.2018 він поїхав в центральний офіс АТ «Ощадбанк» по вул. Володимирській, 27 з метою з'ясувати куди поділись кошти. Там він дізнався, що кошти з його рахунку були зняті невідомою особою з використанням банківської картки, яка була виготовлена в одному з відділень без його участі. Кошти в подальшому з вказаної картки були переведені на іншу картку і зняті невідомим чоловіком.

Банківську картку він ніколи не отримував. Нікому дозволів знімати кошти з рахунку потерпілий не давав. Картку виготовити, яка прив'язана до його рахунку він нікого не просив і свої персональні дані для цього нікому не давав. Документів з даного приводу ніяких не підписував. Номер телефону до якого була прив'язана банківська картка, з якої перераховувались кошти з його рахунку потерпілому не відомий і він ним ніколи не користувався

Аналогічні покази наддав потерпілий ОСОБА_5, який повідомив, що він працював в СБУ і в 1995 звільнився у відставку і вийшов на пенсію. З метою зберігання пенсії нараховані йому кошти Пенсійним фондом він зберігав на своєму рахунку НОМЕР_8 в Територіальному відокремленому безбалансовому відділенні ТВБВ № 10026/0166 АТ «Ощадбанк», який був відкритий у вказаному відділенні по бул. Лесі Українки, 28-а.

Останні два роки він рахунком не користувався. Кошти надходили на пенсійну книжку. Банківську картку він до свого пенсійного рахунку не оформлював і станом рахунку не цікавився. 31.10.2018 від працівників банку він дізнався, що станом на жовтень 2018 року на його рахунку знаходились кошти в сумі 410 500 гривень. Вказані кошти були зняті після 25 жовтня 2018 року шляхом використання банківських платіжних карток. У відділенні банку АТ «Ощадбанк» по проспекту Науки, 4 він ніколи не був. Його рахунок не був прив'язаний ні до якої картки і картку він ніколи не отримував, свої персональні дані для її виготовлення нікому не давав. Нікому дозволів знімати кошти з його рахунку він також не давав. Документів з даного приводу ніяких не підписував. Номер телефону, до якого була прив'язана банківська картка, з якої перераховувались кошти з його рахунку йому не відомий, він ним ніколи не користувався.

Також, аналогічні покази наддав потерпілий ОСОБА_5.

Під час розслідування було встановлено, що кошти незаконно перераховувались з рахунків вказаних клієнтів з використанням банківських платіжних карток, які випускались працівниками ТВБВ № 10026/018 без присутності вказаних клієнтів і прив'язувались до їх банківських рахунків. В подальшому з використанням фінансових номерів, які повідомляв ОСОБА_7 своїм підлеглим їх карти прив'язувались до фінансових номерів. В подальшому карти реєструвались в системі «Ощад 24/7» і зі старих поточних рахунків вказаних клієнтів кошти клієнтів перераховувались на нові банківські рахунки, карти виготовлені працівниками відділення і прив'язані до їх старих рахунків. Зокрема до нового рахунку ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 і.п.н. НОМЕР_1 був прикріплений фінансовий номер НОМЕР_14, ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 і.п.н. НОМЕР_2 був прикріплений фінансовий номер НОМЕР_9, ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 і.п.н. НОМЕР_3 був прикріплений фінансовий номер НОМЕР_13, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 і.п.н. НОМЕР_4 був прикріплений фінансовий номер НОМЕР_12, ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 і.п.н. НОМЕР_5 був прикріплений фінансовий номер НОМЕР_11, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 і.п.н. НОМЕР_6 був прикріплений фінансовий номер НОМЕР_10. Після цього ОСОБА_12 передавала картки невстановленим особам, які проводили зняття коштів з вказаних карток в банкоматах АТ «Ощадбанк» та відділеннях банку «Айбокс банк». Окрім того невідомі особи користувалась вказаними картками при розрахунках в торгівельних мережах.

В ході розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отримані інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ "лайфселл".

Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити його в повному обсязі та розглянути дане клопотання у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 12018100100011600 внесені 31.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл», разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 12018100100011600 внесені 31.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції Кудрі В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018100100011600 внесені 31.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Кудрі Володимиру Івановичу на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ "лайфселл", юридична адреса м. Київ вул. Соломянська, 11-а, код ЄДРПОУ 22859846, у електронному та друкованому вигляді, які містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення (без розшифрування текстового змісту), нульові з'єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам, ІМЕІ та IMSI телефонів та азимутів (адрес базових станцій), інформації про ІР-адреси з яких здійснювалось входження в мережу «Інтренет» з абонентських номерів НОМЕР_16 яким користується ОСОБА_13, НОМЕР_17, яким користується ОСОБА_14, НОМЕР_15 яким користується ОСОБА_12 НОМЕР_14 фінансовий номер прикріплений до банківської картки ОСОБА_8, НОМЕР_9 фінансовий номер прикріплений до банківської картки ОСОБА_9, НОМЕР_13 фінансовий номер прикріплений до банківської картки ОСОБА_10, НОМЕР_11 фінансовий номер прикріплений до банківської картки ОСОБА_11 в період часу з 01.08.2018 по 15.11.2018.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Кіпчарський