Ухвала суду № 78142178, 19.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57085/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Саницькій Б.В, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Гетьман Л.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

19.11.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Гетьман Л.А. про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313).

У судове засідання прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

У клопотанні сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003031, розпочатому 25.09.2017 за матеріалами Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що підконтрольні корпорації «Сварог Вест Груп» (код 34312826) підприємства, зокрема, ТОВ «Лотівка Еліт» (код 32678215), ТОВ «Сварог-Буковина» (код 35125900), ТОВ «Сварог-Дністер» (код 35289018), ТОВ «Євразія-Сервіс» (код 32046019), СГ ТОВ «Довіра» (код 03785958), ТОВ «Подільський господар» (код 32678236), ТОВ «Буковинський сад» (код 31769327), ПАТ «Антонінське» (код 00387312), ТОВ «Агроприбужжя-2007» (код 35163024), ПП «АФ Гізівщина» (код 34403368), ТОВ «АФ «Оршівська» (код 03801730), ПРАТ «Антонінське хлібоприймальне підприємство» (код 03343686), ТОВ «АТЗТ МИРНЕ» (код 35642878), ТОВ «Дністрові роси» (код 35194398), ТОВ «ТД «Шепетівський цукор» (код 36681090), ТОВ «Овочевий Дім Поділля» (код 34312847), ТОВ «Сварог-Експорт» (код 34224049), ТОВ «Серединецьке» (код 32678262), ПВКФ «Поділля-Агропродукт» (код 30528422), ТОВ «Агросад-2005» (код 33259788), ТОВ «Зелений простір Поділля» (код 40164763) та інші здійснюють фінансово-господарську діяльність, пов'язану з виробництвом насіннєвого матеріалу, вирощуванням, придбанням, зберіганням сільськогосподарської продукції та продукції тваринництва, частину з якої у подальшому реалізовують за готівку поза межами податкового обліку, а частину експортують до країн Євросоюзу.

Крім того, з матеріалів ГУ БКОЗ СБ України, наданих у ході проведення досудового розслідування, вбачається, що за вказівкою голови ради директорів корпорації «Сварог Вест Груп» ОСОБА_3 ТОВ «Торгагро Сольюшн» у 2017 році здійснило закупівлю насіння соняшнику, гербіцидів, фунгіцидів та інших матеріалів у ПП «Бізон-Тех 2006» (код 34216986) на загальну суму 69,2 млн. грн., унаслідок чого у ТОВ «Торгагро Сольюшн» сформувався податковий кредит з ПДВ на суму 13,8 млн. грн. При цьому, згідно з попередньою домовленістю між ОСОБА_3 та власником ПП «Бізон-Тех 2006» ОСОБА_4, останній, в якості знижки, повернув на розрахунковий рахунок підконтрольного корпорації підприємства - ТОВ «Дністрові роси» 11 млн. грн. як безповоротну фінансову допомогу. Таким чином, у ТОВ «Торгагро Сольюшн» виник безпідставно сформований податковий кредит.

Також, у ході досудового розслідування отримано інформацію Державної фіскальної служби України від 28.09.2018 року, з якої вбачається, що згідно з матеріалами планової документальної перевірки ПП «Бізон-Тех 2006» (код 34216986, Офіс великих платників податків ДФС, акт від 13.10.2017 року) за період з 01.01.2014 по 30.06,2017 роки встановлено, що у перевіряємому періоді на виконання договору від 10.04.2017 року ПП «Бізон-Тех 2006» здійснило поставку товару (фунгіцид, гербіциди, насіння соняшнику та інше) в адресу ТОВ «Торгагро Сольюшн» на загальну суму 66 398,2 тис.грн., в т.ч. ПДВ 11 066,4 тис.грн. Станом на 01.07.2017 року на підприємстві обліковувалась дебіторська заборгованість за вказаний товар у сумі 66 398,2 тис. гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів планової перевірки ТОВ «АТЗТ МИРНЕ» (акт від 18.12.2017 року), взаємовідносини товариства з ТОВ «Євростандарт» та ТОВ «Брітіш Петроліум» в перевіреному періоді не встановлено. Згідно баз даних ДФС ТОВ «АТЗТ МИРНЕ» в подальшому придбавало у жовтні - грудні 2017 року та в березні 2018 року дизельне паливо у ТОВ «Брітіш Петроліум» на суму 1 538,8 тис. грн. (з ПДВ) та до складу податкового кредиту включило ПДВ у сумі 256,5 тис. гривень.

ТОВ «Лотівка Еліт» придбало пальне у ТОВ «Євростандарт» в грудні 2017 року, лютому - березні 2018 року на суму ПДВ 3 390,0 тис.грн., ПРАТ «Антонінське хлібоприймальне підприємство» придбало сою у ТОВ «Євростандарт» в лютому 2017 року на суму ПДВ 2949,0 тис. грн.

Перевірки ТОВ «Серединецьке», ТОВ «Торгагро Сольюшн», ТОВ СГП «Ім. Воловікова», ТОВ «Зелений простір Поділля», ТОВ «Буковинський сад» та ТОВ «Агросад - 2005» по взаємовідносинах з ТОВ «Євростандарт» і ТОВ «Брітіш Петроліум» з питань купівлі пального не проводились.

Також досудовим розслідування встановлено, що ПП «Бізон-Тех 2006», ТОВ «Дністрові Роси», ТОВ «Зелений простір Поділля», ТОВ «Торгагро Сольюшн», ТОВ «Серединецьке», ТОВ «Торговий Дім «Шепетівський цукор», ТОВ «Лотівка Еліт» використовують у своїй діяльності банківські рахунки, відкриті в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), а саме:

-ПП «Бізон-Тех 2006» (код 34216986) - рахунок № 2600701754574, відкритий 15.12.2009 року в філії АТ «Укрексімбанк» в м. Запоріжжі, валюти рахунку - українська гривня, євро, долар США (рахунок закрито 13.02.2017); рахунок № 26001000004336, відкритий 10.02.2017 року, валюти рахунку - українська гривня, євро, долар США;

-ТОВ «Дністрові роси» (код 35194398) - рахунок № 26006000037762, відкритий 04.09.2017 року, валюта рахунку - українська гривня;

-ТОВ «Зелений простір Поділля» (код 40164763) - рахунок

№ 26000000037928, відкритий 18.09.2017 року, валюта рахунку - українська гривня;

-ТОВ «Торгагро Сольюшн» (код 39022147) - рахунок № 26002000038613, відкритий 19.12.2017 року, валюта рахунку - українська гривня; рахунок

№ 26002000038613, відкритий 25.01.2018 року, валюта рахунку - долар США;

-ТОВ «Серединецьке» (код 32678262) - рахунок № 26007000039617, відкритий 05.05.2018 року, валюта рахунку - українська гривня;

-ТОВ «Торговий Дім «Шепетівський цукор» (код 36681090) - рахунок

№ 26008000037793, відкритий 31.08.2017 року, валюта рахунку - українська гривня;

-ТОВ «Лотівка Еліт» (код 32678215) - рахунок № 26008000037919, відкритий 15.09.2017 року, валюта рахунку - українська гривня.

Таким чином у досудового розслідування є підстави вважати, що в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, код 00032112, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 127) знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки вказаних вище підприємств грошових коштів, їх подальшого руху та використання, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які становлять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки вказаних вище підприємств грошових коштів, їх подальшого руху та використання, з метою перевірки законності проведення фінансових операцій, повноти сплати податків, подальшого призначення судових експертиз, проведення інших слідчих та процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, код 00032112, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 127) та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів, а саме прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Гетьман Людмилі Анатоліївні, Хавіну Валентину Олеговичу, Янушевичу Олександру Юрійовичу, Торопчину Станіславу Олеговичу, Грицану Андрію Анатолійовичу, Савенку Дмитру Леонідовичу, Засовенко Наталії Миколаївні, Яновському Михайлу Івановичу, Рафальонту Назарію Борисовичу, Швидкій Олені Анатоліївні та слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України, а саме Шопяк Василині Богданівні, Гришину Ігору Вячеславовичу, Алахвердієву Саміру Шіркану, Гузю Віталію Олександровичу, Іванову Андрію Васильовичу, Капелюшному Олександру Вікторовичу, Лодочникову Дмитру Олександровичу, Шморгуну Євгенію Віталійовичу, Павлію Дмитру Віталійовичу, Шаменку Олексію Анатолійовичу, Фариновичу Віталію Адамовичу, Коваленку Олексію Євгеновичу, Парейку Віктору Івановичу у кримінальному провадженні № 42017000000003031 від 25.09.2017 року на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, код 00032112, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 127) та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

відомостей про рух коштів (зокрема, виписок по рахунках як на паперових, так і на електронних носіях, із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежів (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ, з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи) за період з 01.01.2017 по 19.11.2018 рік по рахунках таких суб'єктів господарювання:

- ПП «Бізон-Тех 2006» (код 34216986) - рахунок № 2600701754574, відкритий 15.12.2009 року в філії АТ «Укрексімбанк» в м. Запоріжжі, валюти рахунку - українська гривня, євро, долар США (рахунок закрито 13.02.2017 року); рахунок № 26001000004336, відкритий 10.02.2017 року, валюти рахунку - українська гривня, євро, долар США;

- ТОВ «Дністрові роси» (код 35194398) - рахунок № 26006000037762, відкритий 04.09.2017 року, валюта рахунку - українська гривня;

- ТОВ «Зелений простір Поділля» (код 40164763) - рахунок № 26000000037928, відкритий 18.09.2017 року, валюта рахунку - українська гривня;

- ТОВ «Торгагро Сольюшн» (код 39022147) - рахунок № 26002000038613, відкритий 19.12.2017 року, валюта рахунку - українська гривня; рахунок № 26002000038613, відкритий 25.01.2018 року, валюта рахунку - долар США;

- ТОВ «Серединецьке» (код 32678262) - рахунок № 26007000039617, відкритий 05.05.2018 року, валюта рахунку - українська гривня;

- ТОВ «Торговий Дім «Шепетівський цукор» (код 36681090) - рахунок № 26008000037793, відкритий 31.08.2017 року, валюта рахунку - українська гривня;

- ТОВ «Лотівка Еліт» (код 32678215) - рахунок № 26008000037919, відкритий 15.09.2017 року, валюта рахунку - українська гривня;

документів із справ з юридичного оформлення рахунків ПП «Бізон-Тех 2006» (код 34216986) ТОВ «Дністрові Роси» (код 35194398), ТОВ «Зелений простір Поділля» (код 40164763), ТОВ «Торгагро Сольюшн» (код 39022147), ТОВ «Серединецьке» (код 32678262), ТОВ «Торговий Дім «Шепетівський цукор» (код 36681090), ТОВ «Лотівка Еліт» (код 32678215), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які надавались вищевказаними підприємствами для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаних рахунках ПП «Бізон-Тех 2006» (код 34216986) ТОВ «Дністрові Роси» (код 35194398), ТОВ «Зелений простір Поділля» (код 40164763), ТОВ «Торгагро Сольюшн» (код 39022147), ТОВ «Серединецьке» (код 32678262), ТОВ «Торговий Дім «Шепетівський цукор» (код 36681090), ТОВ «Лотівка Еліт» (код 32678215), а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп'ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами ПП «Бізон-Тех 2006» (код 34216986) ТОВ «Дністрові Роси» (код 35194398), ТОВ «Зелений простір Поділля» (код 40164763), ТОВ «Торгагро Сольюшн» (код 39022147), ТОВ «Серединецьке» (код 32678262), ТОВ «Торговий Дім «Шепетівський цукор» (код 36681090), ТОВ «Лотівка Еліт» (код 32678215), із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття зазначених вище рахунків по 19.11.2018 рік;

договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ПП «Бізон-Тех 2006» (код 34216986) ТОВ «Дністрові Роси» (код 35194398), ТОВ «Зелений простір Поділля» (код 40164763), ТОВ «Торгагро Сольюшн» (код 39022147), ТОВ «Серединецьке» (код 32678262), ТОВ «Торговий Дім «Шепетівський цукор» (код 36681090), ТОВ «Лотівка Еліт» (код 32678215) за період з 01.01.2017 по 19.11.2018 рік;

SWIFT-повідомлень, на підставі яких зараховувались кошти на вказані вище рахунки ПП «Бізон-Тех 2006» (код 34216986) ТОВ «Дністрові Роси» (код 35194398), ТОВ «Зелений простір Поділля» (код 40164763), ТОВ «Торгагро Сольюшн» (код 39022147), ТОВ «Серединецьке» (код 32678262), ТОВ «Торговий Дім «Шепетівський цукор» (код 36681090), ТОВ «Лотівка Еліт» (код 32678215) та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах;

документів, які містять інформацію про відкриті депозитні, сейфові скриньки ПП «Бізон-Тех 2006» (код 34216986) ТОВ «Дністрові Роси» (код 35194398), ТОВ «Зелений простір Поділля» (код 40164763), ТОВ «Торгагро Сольюшн» (код 39022147), ТОВ «Серединецьке» (код 32678262), ТОВ «Торговий Дім «Шепетівський цукор» (код 36681090), ТОВ «Лотівка Еліт» (код 32678215).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Гетьман Л.А.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук