Вирок № 78141276, 09.11.2018, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/16839/18

провадження № 1-кп/753/1730/18

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" листопада 2018 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі:

головуючого - судді Просалової О.М.,

при секретарі Ткаченко Н.П.,

провівши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві судовий розгляд у кримінальному провадженні по обвинуваченню

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІДН НОМЕР_1, уродженки м.Києва, громадянки України, з вищоюосвітою, не працює, зареєстрована та проживає за адресоюАДРЕСА_1 не судима в силу ст. 89 КК України,

у вчиненні злочинів, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України,

сторони провадження:

прокурор Соляник Т.О.,

обвинувачена ОСОБА_2,

захисник Грицан Р.О.,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2 з жовтня 2007 року створила та використала фіктивні суб'єкти господарської діяльності, ТОВ «Аверс Союз» (код ЄДРПОУ: 38321415), ТОВ «Енталь Доміно» (код ЄДРПОУ: 38568132), ТОВ «Альтман» (код ЄДРПОУ: 38497879), ТОВ «Ірлен Голд ЛТД» (код ЄДРПОУ: 37515891), ТОВ «Київський лакофарбовий завод» (код ЄДРПОУ: 33693098), ТОВ «Корадо Плюс» (код ЄДРПОУ: 38568263), ТОВ «Промсервіспостач» (код ЄДРПОУ: 38354257), ТОВ «Мастерхім» (код ЄДРПОУ: 37447790), ТОВ «Метей» (код ЄДРПОУ: 3868389), які функціонували під її безпосереднім контролем для мінімізації податкових зобов'язань суб'єктами господарювання реального сектору економіки. Для забезпечення незаконної діяльності створених (придбаних) нею вище перелічених підприємств та для можливості одноосібно розпоряджатися коштами підприємств реального сектору економіки, які перераховувались за її сприяння на рахунки підконтрольних їй фіктивних суб'єктів господарської діяльності, ОСОБА_2 підробила та зберігала ключі доступу до банківських рахунків цих підприємств та платіжні картки, що надало їй можливість перераховувати кошти з рахунку на рахунок, а також, знімати кошти з рахунків підконтрольних їй фіктивних суб'єктів господарської діяльності через банкомати. В результаті вчинення незаконних дій з документами на переказ та платіжними картками, ОСОБА_2 досягла необхідних умов для вчинення легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, та в період з грудня 2011-по червень 2014 року легалізувала 190 404,75грн.

Для втілення свого злочинного наміру по створенню та придбанню фіктивних підприємств ОСОБА_2 здійснювала пошук осіб, які давали згоду щодо реєстрації на свої паспортні дані фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, таким чином ускладнюючи правоохоронним органам встановлення фактичного місця знаходження вказаних осіб та фактів вчинення ними злочину.

Так, ОСОБА_2, в період з жовтня 2007р. по квітень 2013р. включно, діючи з корисливих спонукань, маючи на меті створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності на ім'я підставних осіб, маючи намір використати створені та придбані нею суб'єкти підприємницької діяльності для надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань реально діючими суб'єктами господарювання, чітко усвідомлюючи, що у результаті створення нею фіктивних суб'єктів господарювання настануть суспільно-небезпечні наслідки у вигляді функціонування створених нею фіктивних суб'єктів господарювання для прикриття незаконної діяльності, здійснювала державну реєстрацію та придбання зареєстрованих на території міста Києва суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) за наступних обставин:

По епізоду стосовно придбання (перереєстрація) ТОВ «Київський Лакофарбовий Завод» (код ЄДРПОУ 33693098) з метою прикриття незаконної діяльності. Згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_4 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Київський Лакофарбовий Завод» (код ЄДРПОУ 33693098).

ОСОБА_2, в першій половині жовтня 2007 року, переслідуючи злочинний намір, спрямований на придбання суб'єкта господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, запропонувала ОСОБА_4 взяти участь у придбанні (перереєстрації) не з метою здійснення господарської діяльності, як передбачено статутом ТОВ «Київський Лакофарбовий Завод» (код ЄДРПОУ 33693098), а з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в наданні нею (ОСОБА_2В.) послуг з мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки та незаконному переведенні безготівкових коштів у готівку.

Так, 17 жовтня 2007 року на прохання ОСОБА_2, ОСОБА_4 погодився перереєструвати (придбати) в органах державної влади на своє ім'я суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Київський Лакофарбовий Завод» (код ЄДРПОУ 33693098).

Не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, зафіксовану в статутних документах ТОВ «Київський Лакофарбовий Завод», усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього власника вказаного підприємства, ОСОБА_4 погодився на таку пропозицію.

17 жовтня 2007 року ОСОБА_2 разом з ОСОБА_4 прибули у робочий час доби до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, офіс якої розташований в АДРЕСА_2. Далі, достовірно усвідомлюючи, що придбане на його ім'я підприємство буде використовуватися ОСОБА_2 для прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 засвідчив своїм підписом статут ТОВ «Київський Лакофарбовий Завод», незаконно набувши статус його засновника, після чого цей статут був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, яка не була обізнана зі злочинним умислом ОСОБА_4 та ОСОБА_2, після чого ОСОБА_4 передав всі нотаріально посвідчені документи ОСОБА_2

Підписання ОСОБА_4 статутних документів ТОВ «Київський Лакофарбовий Завод» (код ЄДРПОУ 33693098) дало змогу 24.10.2007р. здійснити державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи в Дарницькій районній в м. Києві державній адміністрації за номером - 10651050004003493.

По епізоду стосовно створення ТОВ «Мастерхім» (код ЄДРПОУ 37447790) з метою прикриття незаконної діяльності. Згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_6 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Мастерхім» (код ЄДРПОУ 37447790).

ОСОБА_2, в другій половині грудня 2010р., продовжуючи свій злочинний намір, направлений на придбання суб'єкта господарської діяльності з використанням паспорта іншої особи, з метою прикриття незаконної діяльності, будучи раніше знайомою з ОСОБА_6 та, усвідомлюючи, що ОСОБА_6 знаходиться в скрутному матеріальному становищі, запропонувала ОСОБА_6 створити на її ім'я в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Мастерхім» (код ЄДРПОУ 37447790). Не усвідомлюючи протиправний характер дій запропонованих ОСОБА_2, та не усвідомлюючи, що підприємство створюється (реєструється) з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_2, ОСОБА_6 погодилась на таку пропозицію.

22 грудня 2010р. ОСОБА_2 прибула разом з ОСОБА_6 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, за адресою: АДРЕСА_3, бажаючи зареєструвати (створити) суб'єкт господарської діяльності для прикриття незаконної діяльності, схилила ОСОБА_6, яка не мала наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлений статут ТОВ «Мастерхім» (код ЄДРПОУ 37447790).

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, не будучи обізнаною із злочинним умислом ОСОБА_2, засвідчила справжність підпису ОСОБА_6

В подальшому, ОСОБА_6 передала всі нотаріально посвідчені документи ОСОБА_2

Підписання ОСОБА_6 статутних документів ТОВ «Мастерхім» (код ЄДРПОУ 37447790) дало змогу 23.12.2010р. здійснити реєстрацію в Дарницькій районній в м. Києві державній адміністрації за номером - 10651020000014228.

В подальшому ОСОБА_6, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_2, відкрила розрахункові рахунки ТОВ «Мастерхім» (код ЄДРПОУ 37447790) №26007060741749 та №26052060711393 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Києві (МФО 300711), №26009016834001 в Київській філії ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» в м. Києві (МФО 320879) та №26005311591600 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), всі документи та ключі доступу до рахунків, а також системи «Клієнт Банк» передала ОСОБА_2

По епізоду стосовно створення ТОВ «Ірлен Голд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37515891) з метою прикриття незаконної діяльності. Згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_8 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Ірлен Голд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37515891).

Невстановлені слідством особи, в другій половині грудня 2010р., здійснюючи свій злочинний намір, спрямований на придбання суб'єкта господарської діяльності з використанням паспорта іншої особи, з метою прикриття незаконної діяльності, зареєстрували на її ім'я ОСОБА_8 в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Ірлен Голд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37515891).

В подальшому невстановлені слідством особи за невстановлених слідством обставинах виготовили статут ТОВ «Ірлен Голд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37515891).

Після чого невстановлені слідством особи прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9, офіс якої розташований в АДРЕСА_4.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинним умислом невстановлених слідством осіб при невстановлених слідством обставинах засвідчила справжність підпису ОСОБА_8 на статуті ТОВ «Ірлен Голд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37515891).

В подальшому, невстановлені слідством особи передали всі нотаріально посвідчені документи ОСОБА_2

Підписання статутних документів ТОВ «Ірлен Голд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37515891) дало змогу 20.01.2011р. здійснити реєстрацію в Дарницькій районній в м. Києві державній адміністрації за номером - 10651020000014309.

По епізоду стосовно створення ТОВ «Промсервіспостач» (код ЄДРПОУ 38354257) з метою прикриття незаконної діяльності. Згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_6 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Промсервіспостач» (код ЄДРПОУ 38354257).

ОСОБА_2, в другій половині серпня 2012р., продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на придбання суб'єкта господарської діяльності з використанням паспорта іншої особи, з метою прикриття незаконної діяльності, будучи раніше знайомою з ОСОБА_6 та, усвідомлюючи, що ОСОБА_6 знаходиться в скрутному матеріальному становищі, запропонувала ОСОБА_6 створити на її ім'я в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Промсервіспостач» (код ЄДРПОУ 38354257). Не усвідомлюючи протиправний характер дій запропонованих ОСОБА_2, та не усвідомлюючи, що підприємство створюється (реєструється) з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_2, ОСОБА_6 погодилась на таку пропозицію.

22 серпня 2012р. ОСОБА_2 прибула разом з ОСОБА_6 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10, за адресою: АДРЕСА_5, бажаючи зареєструвати (створити) суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, схилила ОСОБА_6, яка не мала наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлений статут ТОВ «Промсервіспостач» (код ЄДРПОУ 38354257).

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10, не будучи обізнаною із злочинним умислом ОСОБА_2, засвідчила справжність підпису ОСОБА_6

В подальшому, ОСОБА_6 передала всі нотаріально посвідчені документи ОСОБА_2

Підписання ОСОБА_6 статутних документів ТОВ «Промсервіспостач» (код ЄДРПОУ 38354257) дало змогу 23.08.2012р. здійснити реєстрацію в Солом'янській районній в м. Києві державній адміністрації за номером - 10731020000022935.

В подальшому ОСОБА_6, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_2, відкрила розрахункові рахунки ТОВ «Промсервіспостач» (код ЄДРПОУ 38354257) №26006052712925, №26054052711826 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Києві (МФО 300711) та №26002063000413 в АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599), всі документи та ключі доступу до рахунків, а також системи «Клієнт Банк» передала ОСОБА_2

По епізоду стосовно створення ТОВ «Аверс Союз» (код ЄДРПОУ 38321415) з метою прикриття незаконної діяльності. Згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_8 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Аверс Союз» (код ЄДРПОУ 38321415).

ОСОБА_2 в другій половині серпня 2012 року, переслідуючи злочинний намір, направлений на придбання суб'єкта господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, запропонувала ОСОБА_8 взяти участь у реєстрації (створенні) не з метою здійснення господарської діяльності, як передбачено статутом ТОВ «Аверс Союз» (код ЄДРПОУ 38321415), а з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в наданні нею (ОСОБА_2В.) послуг з мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки.

Так, 20 серпня 2012 року на прохання ОСОБА_2, ОСОБА_8 погодилась зареєструвати в органах державної влади на своє ім'я суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Аверс Союз» (код ЄДРПОУ 38321415).

Не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, зафіксовану в статутних документах ТОВ «Аверс-Союз», усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій як майбутньої власниці вказаного підприємства, ОСОБА_8 погодилась на таку пропозицію.

22 серпня 2012 року ОСОБА_2 разом з ОСОБА_8, прибула у робочий час доби до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9, офіс якої розташований в АДРЕСА_4. Далі достовірно усвідомлюючи, що створене на її ім'я підприємство буде використовуватися ОСОБА_2 для прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_8 засвідчила своїм підписом статут ТОВ «Аверс Союз», незаконно набувши статус його засновника, після чого цей статут був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9, яка не була обізнана зі злочинним умислом ОСОБА_8 та ОСОБА_2

В подальшому, ОСОБА_8 передала всі нотаріально посвідчені документи ОСОБА_2

Підписання ОСОБА_8 статутних документів ТОВ «Аверс Союз» (код ЄДРПОУ 38321415) дало змогу 28.08.2012р. здійснити державну реєстрація юридичної особи в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації за номером -10741020000043086.

В подальшому ОСОБА_8, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_2, відкрила розрахункові рахунки ТОВ «Аверс Союз» (код ЄДРПОУ 38321415) №26009052713835, №26056052705896 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Києві (МФО 300711), всі документи та ключі доступу до рахунків, а також системи «Клієнт Банк» передала ОСОБА_2

По епізоду стосовно створення ТОВ «Альтман» (код ЄДРПОУ 38497879) з метою прикриття незаконної діяльності. Згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_11 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Альтман» (код ЄДРПОУ 38497879).

ОСОБА_2, в грудні 2012р., продовжуючи свій злочинний намір, направлений на придбання суб'єкта господарської діяльності з використанням паспорта іншої особи, з метою прикриття незаконної діяльності, запропонувала ОСОБА_11 створити на його ім'я в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Альтман» (код ЄДРПОУ 38497879). Не усвідомлюючи протиправний характер дій запропонованих ОСОБА_2, та не усвідомлюючи, що підприємство створюється (реєструється) з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_2, ОСОБА_11 погодився на таку пропозицію та надав ОСОБА_2 свої паспортні данні, які необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства.

21 грудня 2012р.ОСОБА_2. прибула разом з ОСОБА_11 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12, за адресою: АДРЕСА_6, бажаючи зареєструвати (створити) суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, схилила ОСОБА_11, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлений статут ТОВ «Альтман» (код ЄДРПОУ 38497879).

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12, не будучи обізнаною із злочинним умислом ОСОБА_2, засвідчила справжність підпису ОСОБА_11, після чого ОСОБА_11 передав всі нотаріально посвідчені документи ОСОБА_2

Підписання ОСОБА_11 статутних документів ТОВ «Альтман» (код ЄДРПОУ 38497879) дало змогу 24.12.2012р. здійснити реєстрацію в Дніпровській районній в м. Києві державній адміністрації за номером - 10671020000018497.

В подальшому ОСОБА_11, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_2, відкрив розрахункові рахунки ТОВ «Альтман» (код ЄДРПОУ 38497879) №26006052711777, №26059052713841 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Києві (МФО 300711), всі документи та ключі доступу до рахунків, а також системи «Клієнт Банк» передав ОСОБА_2

По епізоду стосовно створення ТОВ «Енталь Доміно» (код ЄДРПОУ 38568132) з метою прикриття незаконної діяльності. Згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_13 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Енталь Доміно» (код ЄДРПОУ 38568132).

ОСОБА_2 в січні 2013р., продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на придбання суб'єкта господарської діяльності з використанням паспорта іншої особи, з метою прикриття незаконної діяльності, запропонувала ОСОБА_13 створити на його ім'я в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Енталь Доміно» (код ЄДРПОУ 38568132). Не усвідомлюючи протиправний характер дій запропонованих ОСОБА_2, та не усвідомлюючи, що підприємство створюється (реєструється) з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_2, ОСОБА_13 погодився на таку пропозицію та надав ОСОБА_2 свої паспортні данні, які необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства.

17 січня 2013р. ОСОБА_2 прибула разом з ОСОБА_13 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9, за адресою: АДРЕСА_7, усвідомлюючи, що реєструє (створює) суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності схилила ОСОБА_13, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлений статут ТОВ «Енталь Доміно» (код ЄДРПОУ 38568132).

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 не будучи обізнаною із злочинним умислом ОСОБА_2 засвідчила справжність підпису ОСОБА_13 В подальшому, ОСОБА_13 передав всі нотаріально посвідчені документи ОСОБА_2

Підписання ОСОБА_13 статутних документів ТОВ «Енталь Доміно» (код ЄДРПОУ 38568132) дало змогу 21.01.2013р. здійснити реєстрацію в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації за номером - 10741020000044462.

В подальшому ОСОБА_13, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_2, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ «Енталь Доміно» (код ЄДРПОУ 38568132) №26005000013594 в ПАТ «ФОЛЬКСБАНК» (МФО 325213), всі документи та ключі доступу до рахунків, а також системи «Клієнт Банк» передав ОСОБА_2

По епізоду стосовно створення ТОВ «Корадо Плюс» (код ЄДРПОУ 38568263) з метою прикриття незаконної діяльності. Згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_14 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Корадо Плюс» (код ЄДРПОУ 38568263).

ОСОБА_2 в січні 2013р., продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на придбання суб'єкта господарської діяльності з використанням паспорта іншої особи, з метою прикриття незаконної діяльності, запропонувала ОСОБА_14 створити на його ім'я в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Корадо Плюс» (код ЄДРПОУ 38568263). Не усвідомлюючи протиправний характер дій запропонованих ОСОБА_2, та не усвідомлюючи, що підприємство створюється (реєструється) з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_2, ОСОБА_14 погодився на таку пропозицію та надав ОСОБА_2 свої паспортні данні, які необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства.

17 січня 2013р. ОСОБА_2 прибула разом з ОСОБА_14 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9, за адресою: АДРЕСА_7, бажаючи зареєструвати (створити) суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, схилила ОСОБА_14, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлений статут ТОВ «Корадо Плюс» (код ЄДРПОУ 38568263).

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9, не будучи обізнаною із злочинним умислом ОСОБА_2, засвідчила справжність підпису ОСОБА_14 після чого ОСОБА_14 передав всі нотаріально посвідчені документи ОСОБА_2

Підписання ОСОБА_14 статутних документів ТОВ «Корадо Плюс» (код ЄДРПОУ 38568263) дало змогу 22.01.2013р. здійснити реєстрацію в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації за номером - 10741020000044481.

В подальшому ОСОБА_14, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_2, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ «Корадо Плюс» (код ЄДРПОУ 38568263) №26008000013591 в ПАТ «ФОЛЬКСБАНК» (МФО 325213), всі документи та ключі доступу до рахунків, а також системи «Клієнт Банк» передав ОСОБА_2

По епізоду стосовно створення ТОВ «Метей» (код ЄДРПОУ 38683896) з метою прикриття незаконної діяльності. Згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_15 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Метей» (код ЄДРПОУ 38683896).

Зокрема, невстановлені слідством особи, в квітні 2013р., здійснюючі свій злочинний намір, направлений на придбання суб'єкта господарської діяльності з використанням паспорта іншої особи, з метою прикриття незаконної діяльності, при невстановлених слідством обставинах зареєстрували (створили) на ім'я ОСОБА_15 в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Метей» (код ЄДРПОУ 38683896).

Невстановлені слідством особи прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9, за адресою: АДРЕСА_7, яка не будучи обізнаною із злочинним умислом невстановлених слідством осіб засвідчила справжність підпису ОСОБА_15 на статуті ТОВ «Метей». В подальшому невстановлені слідством особи передали всі нотаріально посвідчені документи ОСОБА_2

Підписання статутних документів ТОВ «Метей» (код ЄДРПОУ 38683896) дало змогу 18.04.2013р. здійснити реєстрацію в Голосіївській районній в м. Києві державній адміністрації за номером - 10681020000032448.

Протягом 2010-2013 років на рахунки ТОВ «Метей», ТОВ «Аверс Союз», ТОВ «Енталь Доміно», ТОВ «Альтман», ТОВ «Ірлен Голд ЛТД», ТОВ «Київський лакофарбовий завод», ТОВ «Корадо Плюс», ТОВ «Промсервіспостач», ТОВ «Мастерхім», від підприємств реального сектору економіки перераховувались грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницька діяльність фактично не здійснювалась.

Реєстрація ТОВ «Метей», ТОВ «Аверс Союз», ТОВ «Енталь Доміно», ТОВ «Альтман», ТОВ «Ірлен Голд ЛТД», ТОВ «Київський лакофарбовий завод», ТОВ «Корадо Плюс», ТОВ «Промсервіспостач», ТОВ «Мастерхім» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального податкового номеру платника податків, відкриття поточних рахунків та отримання печаток підприємств надало можливість ОСОБА_2, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації вище перелічених підприємств, здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

Так, використовуючи ТОВ «Метей», ТОВ «Аверс Союз», ТОВ «Енталь Доміно», ТОВ «Альтман», ТОВ «Ірлен Голд ЛТД», ТОВ «Київський лакофарбовий завод», ТОВ «Корадо Плюс», ТОВ «Промсервіспостач», ТОВ «Мастерхім» для прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_2 уникла від контролю за своєю діяльністю зі сторони контролюючих та правоохоронних органів, завдяки чому отримала можливість складати фіктивні господарські угоди та розпоряджатися коштами, які надходили на рахунки підконтрольних їй підприємств.

Крім того ОСОБА_2, реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на підробку та зберігання для подальшого використання електронних ключів доступу («Клієнт Банк») до рахунків підконтрольних їй фіктивних суб'єктів господарської діяльності, а також підробку, зберігання та використання платіжних карток, для отримання можливості одноособово розпоряджатися коштами на рахунках підконтрольних їй підприємств, використовуючи осіб, яких вона підшукала для реєстрації на їх ім'я фіктивних суб'єктів господарської діяльності, підробила:

-використовуючи ОСОБА_8, як підставну особу, на яку вона раніше зареєструвала фіктивний суб'єкт господарської діяльності ТОВ «Аверс Союз», надаючи ОСОБА_8 вказівку на відкриття рахунків в банківській установі, достовірно знаючи про те, що під час відкриття поточних рахунків підприємства отримуються електронні ключі доступу до рахунків та платіжна картка, 04.09.2012р. підробила електронні ключі доступу до розрахункових рахунків №26009052713835 та №26056052705896 ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» на ім'я юридичної особи ТОВ «Аверс Союз» (код ЄДРПОУ 38321415) до яких прикріплена платіжна картка НОМЕР_2, які в подальшому ОСОБА_2 зберігала та використовувала для перерахування та зняття грошових коштів через мережу банкоматів ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Києві;

-використовуючи ОСОБА_11, як підставну особу, на яку вона раніше зареєструвала фіктивний суб'єкт господарської діяльності ТОВ «Альтман», надаючи ОСОБА_11 вказівку на відкриття рахунків в банківській установі, достовірно знаючи про те, що під час відкриття поточних рахунків підприємства отримуються електронні ключі доступу до рахунків та платіжна картка, 08.01.2013р. підробила електронні ключі доступу до розрахункового рахунку №26006052711777 та №26059052713841 ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» на ім'я юридичної особи ТОВ «Альтман» (код ЄДРПОУ: 38497879) до яких прикріплені платіжні картки НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 які в подальшому ОСОБА_2 зберігала та використовувала для перерахування та зняття грошових коштів через мережу банкоматів ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Києві.

-використовуючи ОСОБА_6, як підставну особу, на яку вона раніше зареєструвала фіктивний суб'єкт господарської діяльності ТОВ «Промсервіспостач», надаючи ОСОБА_6 вказівку на відкриття рахунків в банківській установі, достовірно знаючи про те, що під час відкриття поточних рахунків підприємства отримуються електронні ключі доступу до рахунків та платіжна картка, 03.09.2012р. підробила електронні ключі доступу до розрахункових рахунків №26006052712925 та №26054052711826 ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» на ім'я юридичної особи ТОВ «Промсервіспостач» (код ЄДРПОУ: 38354257) до яких прикріплена платіжна картка НОМЕР_7, які в подальшому ОСОБА_2 зберігала та використовувала для перерахування та зняття грошових коштів через мережу банкоматів ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Києві.

-використовуючи ОСОБА_6, як підставну особу, на яку вона раніше зареєструвала фіктивний суб'єкт господарської діяльності ТОВ «Мастерхім», надаючи ОСОБА_6 вказівку на відкриття рахунків в банківській установі, достовірно знаючи про те, що під час відкриття поточних рахунків підприємства отримуються електронні ключі доступу до рахунків та платіжна картка, 12.04.2011р. підробила електронні ключі доступу до розрахункових рахунків №26007060741749 та №26052060711393 ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» на ім'я юридичної особи ТОВ «Мастерхім» (код ЄДРПОУ: 37447790) до яких прикріплені платіжні картки НОМЕР_8 та НОМЕР_9, які в подальшому ОСОБА_2 зберігала та використовувала для перерахування та зняття грошових коштів через мережу банкоматів ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Києві.

Крім того, в період з грудня 2011 по червень 2014 року ОСОБА_2, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме внаслідок підробки та використання незаконно отриманих підроблених платіжних карток та засобів доступу до банківських рахунків, з метою маскування походження коштів, які акумулювались на рахунках підконтрольних їй підприємств, для приховування джерел походження та приховування місцезнаходження цих коштів, а також для зміни їх правового статусу, вчиняла фінансові операції з погашення заборгованості за кредитним договором №1399-071/08Р.

Так, 06.08.2008 між Акціонерним комерційним банком «Правекс - банк» та ОСОБА_2 оформлено кредитний договір за №1399-071/08Р.

Відповідно до умов вищевказаного кредитного договору, з метою своєчасної оплати Позичальником вартості автомобіля, що купується за договором купівлі-продажу № ВдзА-0006/212 від 30.07.2008, а також з метою оплати страхових платежів, Банк надає Позичальнику кредит в іноземній валюті на загальну суму 48 847 дол. США.

Кредит надано терміном з 06.08.2008 до 06.08.2015 зі сплатою 13,99 % річних.

Відповідно до графіку погашення заборгованості за кредитним договором №1399-071/08Р ОСОБА_2 станом на 01.07.2014 погашено кредит на загальну суму 22 399 дол. США (або за середнім курсом НБУ 190 404,75 грн.), а саме:

- Грудень 2011 - 604 дол. США (за середнім курсом НБУ 7,9898 складає 4 825,84 грн.)

- Січень 2012 - 611 дол. США (за середнім курсом НБУ 7,9898 складає 4 881,77 грн.)

- Лютий 2012 - 618 дол. США (за середнім курсом НБУ 7,987 складає 4 935,97 грн.)

- Березень 2012 - 625 дол. США (за середнім курсом НБУ 7,986 складає 4 991,25 грн.)

- Квітень 2012 - 633 дол. США (за середнім курсом НБУ 7,986 складає 5 055,14 грн.)

- Травень 2012 - 640 дол. США (за середнім курсом НБУ 7,99 складає 5 113,60 грн.)

- Червень 2012 - 648 дол. США (за середнім курсом НБУ 7,9925 складає 5 179,14 грн.)

- Липень 2012 - 655 дол. США (за середнім курсом НБУ 7,993 складає 5 235,42 грн.)

- Серпень 2012 - 663 дол. США (за середнім курсом НБУ 7,993 складає 5 299,36 грн.)

- Вересень 2012 - 670 дол. США (за середнім курсом НБУ 7,993 складає 5 355,31 грн.)

- Жовтень 2012 - 678 дол. США (за середнім курсом НБУ 7,993 складає 5 419,25 грн.)

- Листопад 2012 - 686 дол. США (за середнім курсом НБУ 7,993 складає 5 483,20 грн.)

- Грудень 2012 - 694 дол. США (за середнім курсом НБУ 7,993 складає 5 547,14 грн.)

- Січень 2013 - 702 дол. США (за середнім курсом НБУ 7,993 складає 5 611,09 грн.)

- Лютий 2013 - 710 дол. США (за середнім курсом НБУ 7,993 складає 5 675,03 грн.)

- Березень 2013 - 719 дол. США (за середнім курсом НБУ 7,993 складає 5 746,97 грн.)

- Квітень 2013 - 727 дол. США (за середнім курсом НБУ 7,993 складає 5 810,91 грн.)

- Травень 2013 - 736 дол. США (за середнім курсом НБУ 7,993 складає 5 882,85 грн.)

- Червень 2013 - 744 дол. США (за середнім курсом НБУ 7,993 складає 5 946,79 грн.)

- Липень 2013 - 753 дол. США (за середнім курсом НБУ 7,993 складає 6 018,73 грн.)

- Серпень 2013 - 762 дол. США (за середнім курсом НБУ 7,993 складає 6 090,67 грн.)

- Вересень 2013 - 770 дол. США (за середнім курсом НБУ 7,993 складає 6 154,61 грн.)

- Жовтень 2013 - 779 дол. США (за середнім курсом НБУ 7,993 складає 6 226,55 грн.)

- Листопад 2013 - 789 дол. США (за середнім курсом НБУ 7,993 складає 6 306,48 грн.)

- Грудень 2013 - 798 дол. США (за середнім курсом НБУ 7,993 складає 6 378,41 грн.)

- Січень 2014 - 807 дол. США (за середнім курсом НБУ 7,993 складає 6 450,35 грн.)

- Лютий 2014 - 816 дол. США (за середнім курсом НБУ 8,65 складає 7 058,40 грн.)

- Березень 2014 - 826 дол. США (за середнім курсом НБУ 9,96 складає 8 226,96 грн.)

- Квітень 2014 - 836 дол. США (за середнім курсом НБУ 11,41 складає 9 538,76 грн.)

- Травень 2014 - 845 дол. США (за середнім курсом НБУ 11,66 складає 9 852,70 грн.)

- Червень 2014 - 855 дол. США (за середнім курсом НБУ 11,82 складає 10 106,10 грн.)

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №1-23/08/2018-се від 23.08.2018 встановлено, що загальна сума грошових коштів, легалізованих ОСОБА_2 шляхом використання платіжних карток, оформлених на підставних осіб, а саме на ОСОБА_8, ОСОБА_6 та ОСОБА_11 становить 190 404,75 грн.

Таким чином, ОСОБА_2 своїми умисними діями, які виразились у вчиненні фіктивного підприємництва, тобто створенні або придбанні суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому повторно, групою осіб, вчинила злочин, передбачений ч.2 ст.205 КК України.

Крім того, ОСОБА_2 своїми умисними діями, які виразились у підробці, зберіганні та використанні незаконно отриманих підроблених платіжних карток, а також засобів доступу до банківських рахунків вчиненими повторно, вчинила злочин, передбачений ч.2 ст.200 КК України.

Також ОСОБА_2 своїми умисними діями, які виразились у вчиненні фінансової операції та укладанні угоди з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненням дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів, прав на такі кошти, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів вчинила злочин передбачений ч. 1 ст. 209 КК України.

31 серпня 2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_16 та ОСОБА_2 в присутності захисника Грицана Р.О. в порядку, передбаченому ст.ст. 468, 469, 472 УПК України укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачена дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_2 за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України. Обвинувачена ОСОБА_2 у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні даних кримінальних правопорушень та зобов'язалася сприяти розслідуванню кримінальних правопорушень, виявлені та припиненні інших відомих їй правопорушень.

Сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_2 повинна понести за вчинені кримінальні правопорушення, а саме за ч. 2 ст. 205 КК України у виді штрафу у розмірі 3000 (три тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 (п'ятдесят одну тисячу) гривень, за ч. 2 ст. 200 КК України у виді штрафу у розмірі 5000 (п'ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень. На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_2 покарання у вигляді штрафу у розмірі 5000 (п'ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень, яке відповідно до ч. 3 ст. 72 КК України виконувати самостійно. На підставі ч.4 ст. 53 КК України розстрочити виплату штрафу на шість місяців; за ч. 1 ст. 209 КК України призначити покарання у вигляді 5 (п'яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 (два) роки без конфіскації майна. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування основного покарання з випробуванням строком 3 (три) роки, поклавши на неї обов'язки, передбачені ст. 76 КК України, а саме: періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.

В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, зокрема, що для сторін є обмеження їх права оскарження вироку згідно з положеннями ст.ст. 394, 424 КПК України, а для підозрюваної - також її відмова від здійснення прав, передбачених абзацами 1, 4, п.1 ч.4 ст. 474 КПК України, які роз'ясненні підозрюваній ОСОБА_2

В угоді ОСОБА_2 зазначено, що при укладенні цієї угоди має місце її вільне волевиявлення, відносно неї не здійснювався ні фізичний, ні психологічний тиск з метою примусити її до укладення даної угоди.

ОСОБА_2 розуміє, що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення її до кримінальної відповідальності передбаченої ст. 389-1 КК України.

Розглядаючи питання про можливість затвердження даної угоди при визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до вимог ст.ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

В судовому засіданні прокурор, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотриманні вимоги Кримінального процесуального та Кримінального кодексів України, просив угоду затвердити і призначити обвинуваченій ОСОБА_2 узгоджену в угоді міру покарання. Передбачені законом наслідки укладення, затвердження та невиконання обвинуваченим угоди вона розуміє.

Захисник також вважав, що при укладенні угоди дотриманні вимоги закону та просив її затвердити.

Обвинувачена ОСОБА_2 в судовому засіданні просила вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання. При цьому ОСОБА_2 беззастережно визнала себе винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України в обсязі обвинувачення, дала згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, а також інших заходів у разі затвердження угоди, заявивши, що здатна реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов'язання.

Злочини, у вчиненні яких ОСОБА_2 беззастережно визнала себе винуватою, згідно ст. 12 КК України є злочинами середньої тяжкості та тяжким, від яких потерпілих немає.

Суд шляхом опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з'ясовано, що ОСОБА_2 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватою, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України та наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором Соляник Т.О. та обвинуваченою ОСОБА_2 відповідають вимогами КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження цієї угоди.

Питання речових доказів суд вирішує у відповідності зі ст. 100 КПК України.

Процесуальні витрати підлягають стягненню з обвинуваченої ОСОБА_2

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 373, 374, 475 КПК України, суд

у х в а л и в:

Затвердити угоду від 31 серпня 2018 року про визнання винуватості між прокурором Соляником Тарасом Олександровичем та обвинуваченою ОСОБА_2.

ОСОБА_2 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України та призначити їй узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості покарання:

-за ч. 2 ст. 205 КК України у виді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 (п'ятдесят одну тисячу) гривень,

-за ч. 2 ст. 200 КК України у виді штрафу у розмірі п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_2 покарання у виді штрафу у розмірі п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень.

Відповідно до ч.3 ст. 72 КК України призначене ОСОБА_2 покарання у виді штрафу необхідно виконувати самостійно.

Відповідно до ч.4 ст.53 КК України розстрочити виплату штрафу на шість місяців, зобов'язавши ОСОБА_2 кожного місяця сплачувати по 14 166 гривень (чотирнадцять тисяч сто шістдесят шість) гривень 67 копійок.

-за ч. 1 ст. 209 КК України призначити ОСОБА_2 покарання у виді позбавлення волі на строк п'ять років з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк два роки без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування основного покарання з випробуванням на строк три роки.

Покласти на ОСОБА_2 обов'язки, передбачені п.1 та п.2 ч.1 ст. 76 КК України, а саме: періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.

Речові докази:

-документи та речі, визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження постановою слідчого ОСОБА_17 від 22.02.2013 року - залишити при матеріалах кримінального провадження;

-документи та речі, визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження постановою слідчого ОСОБА_17 від 16.08.2013 року - залишити при матеріалах кримінального провадження.

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати за проведення експертизи №87 від 26.03.2014 року у сумі 196 (сто дев'яноста шість) гривень 56 копійок та експертизи № 1-23/08/2018-се від 23.08.2018 року у сумі 13 850 (тринадцять тисяч вісімсот п'ятдесят) гривень.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Дарницький районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя