Ухвала суду № 78139748, 27.11.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження № 1кс/712/7316/18

Справа № 712/14559/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про проведенняобшуку

27 листопада 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене в кримінальному провадженні № 12018251010006489 від 16.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації та розташування автозаправної станції ТОВ «Дізарт Плюс» (код за ЄДРПОУ 37610015), юридична адреса: м. Черкаси вул. Смілянська, 168, посилаючись на те, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018251010006489 від 16.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

15.09.2018 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали працівників поліції за заявою гр. ОСОБА_6 , щодо незаконної діяльності ряду автозаправних станцій на території м. Черкаси, які збувають паливно-мастильні матеріалів, вироблені в кустарних умовах, та шляхом обману переконують покупців, що вказаний продукт вироблено в Республіці Білорусь або Кременчуці.

Будучи допитаним в якості свідка за обставинами кримінального провадження №12018251010006489 від 16.09.2018 ОСОБА_6 вказав, що йому стали відомі факти незаконної діяльності ряду автозаправних станцій на території м. Черкаси,які збувають паливно-мастильні матеріали, вироблені в кустарних умовах, шляхом змішування так званого газового конденсату та спеціальних хімічних присадок, та шляхом обману і використання підроблених документів переконують покупців,що вказаний продукт вироблено в Білорусії та Кременчуці. На території Черкаського аеропорту функціонує така автозаправна станція, де водіям обманним шляхом продають неякісне пальне. На вказаній АЗС відсутні дозвільні документи на розповсюдження пального. Пальне не відповідає встановленим державним стандартам якості та має невідоме походження. В той же час шахраї на даній заправці розповідають водіям,що пальне якісне від відомих українських та світових виробників та показують підроблені документи про якість пального.

Встановлено, що діяльність АЗС організували посадові особи ТОВ «Дізарт Плюс» та ПП «Янакофф». Засновниками даних підприємств є ОСОБА_7 та його дружина ОСОБА_8 . Окрім цього ОСОБА_7 зареєстрований як фізична особа-підприємець та у 2008 році зареєстрував ТОВ «Дізарт Плюс 2018».

У 2018 році ТОВ «Дізарт Плюс» приймало участь в 95 закупівлях, з яких перемогло у 67 закупівлях на суму 87915464,00 грн, та уклало в подальшому 67 договорів на загальну суму 87915464,00 грн, з них:

?16 договорів на поставку пального для ДП «Антонов» на загальну суму 29593886 грн.;

?2 договори на поставку пального КУ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради" на загальну суму 7419100 грн.;

?22 договори на поставку пального для ДП "Кам`янське лісове господарство" на загальну суму 730568 грн.;

?2 договори на поставку пального Управлінню державної охорони України на загальну суму 4 477 200 грн.;

?1 договір на поставку пального для Черкаської дослідної станції біоресурсів національної академії аграрних наук України на суму4 338720 грн.;

?1 договір на поставку палива для ПрАТ «Черкаське Хімволокно» на суму 3 158000 грн.;

?1 договір на поставку палива для КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради» на суму 1040520 грн.;

?3 договори на поставку палива для ДП «АТП Черкаської обласної ради» на загальну суму 2 514200 грн.;

?1 договір на поставку палива для 10 територіальний вузол урядового зв`язку на суму 503700 грн.;

?1 договір на поставку палива для КЗ «Черкаська центральна районна лікарня» на суму 443 013.50 грн.

На загальнодоступному сайті «Дозорро» в мережі Інтернет були викладені сканкопії укладених договорів ТОВ «Дізарт Плюс», з яких фактична та юридична адреса товариства зазначена в м. Черкаси по вулиці Смілянській, 168.

Крім цього, скеровані запити до Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області, Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації, Управління Держпраці у Черкаській області.

З отриманих відповідей від вищевказаних установ вбачається, що у ТОВ «Дізарт Плюс» (код за ЄДРПОУ 37610015), юридична адреса: м. Черкаси вул. Смілянська, 168, автозаправна станція знаходиться за адресою: м. Черкаси вул.Смілянська,168 відсутні декларації відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки та дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування.

Задля перевірки функціонування автозаправної станції належної ТОВ «Дізарт Плюс» (код за ЄДРПОУ 37610015), юридична адреса: м. Черкаси вул. Смілянська, 168, в жовтні-листопаді 2018 року були здійснені кілька виїздів за вказаною адресою та перевірку функціонування АЗС, під час яких встановлено, що дійсно проводиться відпуск пального, однак лише «своїм» та тільки по безготівкому розрахунку.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна, право власності на об`єкт нерухома майна за адресою: м. Черкаси вулиця Смілянська, 168 комплекс нежитлових адміністративних будівель (нежитлове приміщення лабораторії ПММ, битовка площею, 54,9 кв.м. приміщення насосної станції паливно-мастильних матеріалів, частина приміщення адміністративної будівлі з підвалом К-І, площею 77,1 кв.м., частина будівлі профілакторію ССТ, позначеного у плані літерами Р-ІІ, площею 697,0 кв.м., підземні резервуари для зберігання ПММ, запасні резервуари для ПММ, цистерни ПММ) за КП «Черкаський аеропорт» (код за ЄДРПОУ 24411541) та перебувають в оренді в ТОВ «Дізарт Плюс 2018», ТОВ «Дізарт Плюс» та ПП «Янакофф».

Задля забезпечення проведення судової експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів необхідно провести відібрання зразків ПММ за участю кваліфікованих працівників ДП «Черкаський виробничо-науковий центр стандартизації, метрології та сертифікації».

На підставі наведеного, з метою відшукання знарядь вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України податкових накладних на прибуток (за період з 01.01.2018 по теперішній час), товарно-транспортних накладних ( за період з 01.01.2018 по теперішній час); касової книги за 2018 рік; договорів на транспортування ПММ (за період з 01.01.2018 по теперішній час); договорів щодо придбання ПММ ( за період з 01.01.2018 по теперішній час); договорів цивільно-правових відносин з працівниками АЗС; трудових договорів з працівниками АЗС; дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки; дозвіл на експлуатацію ( застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами; декларації відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, відомості про відпуск та заправку ПММ з 01.01.2018 року по час дії ухвали, носіїв інформації, накопичувачів, які могли зберегти на собі інформацію стосовно вчиненого кримінального правопорушення, та дозволити відібрання зразків ПММ за участю кваліфікованих спеціалістів ДП «Черкаський виробничо-науковий центр стандартизації, метрології та сертифікації» виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації та розташування автозаправної станції ТОВ «Дізарт Плюс» (код за ЄДРПОУ 37610015), юридична адреса: м. Черкаси вул. Смілянська, 168.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходить до наступного.

Статтею 30Конституції України,передбачено,що недопускається проникненнядо житлачи доіншого володінняособи,проведення вних оглядучи обшукуінакше якза вмотивованимрішенням суду.

У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно зі ст.223 КПК України, підставами для проведення слідчої дії є наявній достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Статтею 234 КПК України, передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого суду з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер ; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи, або осіб, яких планується відшукати.

Аналізуючи вищевказані норми чинного кримінально-процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до висновку, що обшук - це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що перебувають у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.

Єдиною підставою для проведення цієї слідчої (розшукової) дії є винесена в порядку, встановленому КПК, ухвала слідчого судді, який може винести її лише на підставі звернення до нього процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження. Таке звернення має форму клопотання, яке готує слідчий, попередньо погоджуючи його з прокурором, чи прокурор, відобразивши в ньому обов`язково необхідні дані визначені ч. 3 ст. 234 КПК України.

Доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені доданими до нього оригіналами або копіями матеріалів кримінального провадження, а також витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що підтверджує факт подання клопотання в рамках конкретного провадження.

Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотанням. Ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення;2)відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи, або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 5ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

В даному випадку, слідчим та прокурором не надано доказів виправданості такого втручання у права та свободи особи, яка є власником або законним користувачем комплексу нежитлових адміністративних будівель, про обшук якого заявлене клопотання.

Також слідчим та прокурором не доведено, що мета, задля якої заявлено клопотання, може бути досягнута шляхом проведення обшуку, та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

З матеріалів клопотання не вбачається, які підстави обумовлюють необхідність обшуку території, виробничих, адміністративних, складських, та інших приміщеннях, ТОВ «Дізарт Плюс» які знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 168, мета відшукання та вилучення документів та речей, щодо вилучення носіїв електронної інформації не обґрунтовано неможливість шляхом тимчасового доступу до речей, довести обставини для досягнення мети кримінального провадження.

Крім тоговідповідно дост.245КПК України,у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом.

Тобто, виходячи зі змісту положення ч. 1ст. 245 КПК, передумовою отримання зразків для проведення експертизи на стадії досудового розслідування є звернення стороною кримінального провадження за проведенням експертизи (постанова слідчого чи прокурора про доручення проведення експертизи, залучення експерта стороною захисту на договірних умовах) або призначення за клопотанням сторони кримінального провадження експертизи ухвалою слідчого судді (ст. 244 КПК).

Будь-яких даних про звернення стороною кримінального провадження за проведенням експертизи в матеріалах клопотання не надано, в зв`язку з цим в даній частині клопотання задоволенню не підлягає, як таке, що подане передчасно.

Враховуючи вищевикладене та з метою недопущення порушень ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, клопотання слідчого про проведення обшуку по вищевказаному кримінальному провадженню, задоволенню не підлягає, оскільки внесено без передбачених діючим законодавством обґрунтувань.

Керуючись ст.. 30 Конституції України, ст.ст. 234- 235, 369 - 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1