Ухвала суду № 78139457, 23.11.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/5188/17

№ провадження 1-кс/646/6989/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.11.18року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі місцевого суду клопотання прокурора Харківської області державного радника юстиції 2 класу ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017220000000396 від 04.05.2017,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, обґрунтування якого зазначено, що організованою злочинною групою у складі: організаторів - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; виконавців ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших на теперішній час невстановлених осіб, а також засновників та директорів фіктивних підприємств, в тому числі ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , створено та забезпечується функціонування «конвертаційного центру».

Проведеними заходами, у тому числі негласними слідчими (розшуковими) заходами, встановлено, що директора вказаних підприємств фактично не мають відношення до ведення зазначеними підприємствами фінансово господарської діяльності, а є лише підставними особами, на яких оформлені вказані підприємства, що використовуються для відмивання грошових коштів та мінімізації оподаткування підприємствами реального сектору економіки. Всі зазначені підприємства не знаходяться за юридичними адресами, не мають офісних, виробничих чи складських приміщень, не мають основних засобів, не мають найманих працівників.

Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, будинок АДРЕСА_1 належить ОСОБА_5 на праві приватної власності.

Потерпілий ОСОБА_16 показав, що протягом тривалого часу його протиправно утримували в зазначеному будинку, у зв`язки із чим у органу розслідування виникла необхідність його обшуку.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, приходить до наступного.

Згідно до вимогст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно витягу з кримінального провадження № 42017220000000396 до ЄРДР внесені відомості за ч. 3 ст. 368, ч .2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч .2 ст. 28 ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 189, ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 146 КК України.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено те, що з метою виявлення, збору та фіксації усіх фактичних даних про вчинені правопорушення, необхідно проведення обшук за місцем незаконного утримання ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , а саме: в буд. АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 на приватної власності та будинку АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_6 .

Будинок АДРЕСА_1 за вказаною адресою належать на праві приватної власності ОСОБА_6 .

Фактично, будинок АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 становлять собою єдину територію, що встановлено під час проведення слідчого експерименту за участі потерпілого ОСОБА_16 та зафіксовано відеозаписом слідчої дії.

Так, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання прокурора.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Харківської області державного радника юстиції 2 класу ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної власності адвокату ОСОБА_5 , приміщень, житлових та нежитлових, підвальних та напівпідвальних, за вказаною адресою, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення знарядь кримінального правопорушення, а саме особистих речей (предметів одягу) ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , чорнових записів, блокнотів, записників, печаток, штампів, бланків, будь-яких документів підприємств з ознаками «фіктивності», довіреностей на проведення юридичних дій або представництво інтересів, документів реєстраційних, не облікованих грошових коштів, фінансово-бухгалтерської, господарської, податкової звітності, документів щодо придбання товарів та послуг, банківські виписки, платіжні доручення, сертифікати, оборотно-сальдові відомості по бухгалтерських рахунках, в тому числі стосовно наступних підприємств (юридичних осіб): ТОВ «КемріКомерс» (40450358); ТОВ «Фламентос» (40645760); ТОВ «Іверіас» (40716155); ТОВ «Барсет» (40714226); ТОВ «Сантіс Трейд» (40665441); ТОВ «Степліс» (40716239), ТОВ «Дантеро» (40661185); ТОВ «Голди» (40350534); ТОВ «Альтгруп» (38495536); ТОВ «Жокарі» (39713465); ТОВ «Сталкер КП» (39728927); ТОВ «Хенс Агро» (40267661); ТОВ «Лайтбізнес» (40678655); ТОВ «ЕкселентПрайм» (40709829); ТОВ «Вордстайл» (40911627); ТОВ «ЮАЙ Стиль» (40714158); ТОВ «Трансформ плюс» (40653389); ТОВ «Комерсбуд» (40763362); ТОВ «Колоріс Люкс» (40760246); ТОВ «Лаконіс Трейд» (40662278); ТОВ «Крісталліка» (40763074); ТОВ «Стоун Стеж» (40662629); ТОВ «Пріоритет груп»(40760216); ТОВ «Добралюкс» (40452402); ТОВ «Еліт Технолоджис»(41117618); ТОВ «ТексофтЮніверс» (38947392); ТОВ «Буд Фін Траст» (40759665); ТОВ «ЯрославськийДевелопмент» (39767484); ТОВ «Стевіс плюс» (40691691); ТОВ «Візейр»(40992884); ТОВ «Мазарокс» (40661473); ТОВ «Будремстиль» (40993301); ТОВ «Пріоріум Т» (40708542); ТОВ «Амур Люкс» (40352710); ТОВ «Амірантіс» (40894937); ТОВ «Вірпул Трейд» (40583846); ТОВ «Тотошка» (40529181); ТОВ «БК Алара» (40467875); ТОВ «Асколі Трейд» (40996517); ТОВ «Укрбелім» (40993359); ТОВ «Вишня Центр» (40691581), ТОВ «Старт Комплекс» (40905754); ТОВ «КвінтаТрейдінг» (40838385); ТОВ «Гелексі Трейд» (40995529); ТОВ «Люкс Старт» (40904777); ТОВ «Люкси Трейд» (41199451); ТОВ «Боніта Люкс» (41200152); ТОВ «Ноатрейд» (40994404); ТОВ «Лоял Консалтинг» (41082378); ТОВ «Гуд Комерс» (41083282); ТОВ «Джойн ЛТД» (40993008); ТОВ «ДевелопментЮкрейн» (40908834); ТОВ «Форс-Маркет Трейд» (40993081); ТОВ «Ліберті Трейд» (40996915);ТОВ «АмберПродакшн» (41151053), ТОВ «ФішГруп Торг» (40329963), ТОВ «Берегай ЛТД» (39870635), ТОВ «Імпорт Трейд» (39579061), ТОВ «ДК Омега» (37675727), ТОВ «Стома-Вишгород» (37868294), ТОВ «Артвейтранс» (39494219),ТОВ «ОбсидіанКомпані» (41150222), ТОВ «Сетанта» (40929346), ТОВ «Дельта Комерс» (40994310), з можливістю залучення до слідчої дії ОСОБА_16 , ОСОБА_15 .

Дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою надати слідчим слідчого управління прокуратури області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , процесуальним керівникам - прокурорам ОСОБА_3 , ОСОБА_31 , з залученням працівників Управління захисту економіки в Харківській області.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1