Ухвала суду № 78139362, 26.11.2018, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 26.11.2018

Справа № 501/3382/18

1-кс/501/1071/18

У Х В А Л А

26 листопада 2018 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області Вергопуло К.В.,

за участю:

секретаря судового засідання - Черняєвої С.В.,

слідчого - Андрієшина В.В.,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеські області Андрієшина В.В., погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури в Одеській області Полтавцем В.М., про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в кримінальномупровадженні №42018161160000083 від 16.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Андрієшина В.В. в якому зазначено наступне.

В провадженні СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018161160000083 від 16.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.190 КК України.

16.11.2018 до Іллічівської місцевої прокуратури надійшла заява ОСОБА_3 про те, що 13.11.2018 невстановлена особа чоловічого роду з номером мобільного телефону «НОМЕР_1» вчинила замах на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 на загальну суму 50,000 гривень шляхом обману з використанням картки публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" № 5167 8020 0882 1784.

16.11.2018 за даним фактом відповідні відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018161160000083. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.2 ст.15, ч.1 ст.190 КК України, а саме - закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Досудовим розслідування встановлено, що 13.11.2018 з потерпілим ОСОБА_3 (номер мобільного телефону «НОМЕР_2») зв'язалась невстановлена особа чоловічого роду (номер мобільного телефону «НОМЕР_1») та вчинила дії, направленні на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4, на загальну суму - 50,000 гривень, шляхом обману, з використанням картки публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" НОМЕР_3.

Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості та документи стосовно банківського рахунку, який відкрито у ПАТ "Державний ощадний банк України" з карткою НОМЕР_3 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування, для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, є можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливо іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв'язку із чим необхідно отримати: відомості щодо власника банківського рахунку, який відкрито у ПАТ "Державний ощадний банк України" з карткою НОМЕР_3, отримувача банківської пластикової картки НОМЕР_3 та інформацію щодо руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носії; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ "Державний ощадний банк України" за період проведення операцій по рахунку та платіжній банківській пластиковій картці № 5167 8020 0882 1784, яка була відкрита у ПАТ "Державний ощадний банк України" з моменту реєстрації по теперішній час; інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі «Ощад 24/7», що перебувають у володінні Фiлiї - Одеське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" (МФО банку - 328845, код ЄДРПОУ: 09328601 місцезнаходження: 65125, м. Одеса, вул.Базарна, будинок 17).

В судовому засіданні слідчий Андрієшин В.В. підтримав заявлене клопотання.

За заявою слідчого розгляд клопотання проведено без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв'язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-III від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам, при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні слідчого зазначено, що в документах, до яких необхідно надати доступ, перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», міститься інформація про власника банківської картки, а також щодо руху грошових коштів по банківських рахунках в визначений період із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаним операціям. Зазначена інформація необхідна для використання як доказів, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Інформація, на яку просить надати тимчасовий доступ орган досудового розслідування, є документом, що містить банківську таємницю, передбачену Законом України «Про банки і банківську діяльність». Тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково, оскільки слідчим не наведено переліку «інших документів», а тому в цієї частині клопотання не доведено та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 131-132, 159, 163-165, 369-372КПК України, Закон України «Про банки і банківську діяльність»,

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Андрієшина В.В. про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Дозволити Фiлiї - Одеське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» (МФО банку - 328845, код ЄДРПОУ: 09328601 місцезнаходження: 65125, м.Одеса, вул.Базарна, будинок 17) розкрити банківську таємницю щодо банківського рахунку з карткою НОМЕР_3.

Надати слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції Андрієшину Владиславу Володимировичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НП України ст. лейтенанту поліції ЧіпчевуОлегу Ігоровичу, або за дорученням слідчого, іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ із можливістю тимчасового вилучення матеріалів та копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме, банківську таємницю стосовно банківського рахунку з карткою НОМЕР_3, який було відкрито у Фiлiї - Одеське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" (МФО банку - 328845, код ЄДРПОУ: 09328601 місцезнаходження: 65125, м.Одеса, вул.БАЗАРНА, будинок 17), а саме: відомостей щодо власника банківського рахунку, який відкрито у ПАТ "Державний ощадний банк України" з карткою НОМЕР_3, отримувача банківської пластикової картки НОМЕР_3 та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носії; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ "Державний ощадний банк України" за період проведення операцій по рахунку та платіжній банківській пластиковій картці НОМЕР_3, яка була відкрита у ПАТ "Державний ощадний банк України" з моменту реєстрації по теперішній час; інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі «Ощад 24/7», всіх інших документів які перебувають у володінні ПАТ "Державний ощадний банк України" та які стосуються банківського рахунку з платіжною банківською карткою НОМЕР_3.

Відповідно до ст.382 КК України за умисне невиконання судового рішення або перешкоджання їх виконанню передбачена кримінальна відповідальність.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя