Ухвала суду № 78139263, 23.11.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Номер провадження 1-кс/711/4022/18

Справа № 711/9952/18

23 листопада 2018 року

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Степаненко О.М., при секретарі Чмих І.С., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1, погодженого заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №42017251010000056 від 29.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4, 5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головногоуправління Національноїполіції вЧеркаській областіОСОБА_1, звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, про тимчасовийдоступ додокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю, у кримінальному провадженні №42017251010000056 від 29.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4, 5 ст.191 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Главшляхбуд» отримані державні кошти від Департаменту архітектури та містобудування ЧМР в сумі 19 206 065,63 грн. за реконструкцію вулиці Сумгаїтської від межі міста до вулиці Одеської згідно договору №438 від 06.12.2016 в подальшому зловживаючи службовим становищем, спільно з службовими особами ТОВ «Центрдорресурс» здійснили їх привласнення в сумі 8 393 626,00 грн. за рахунок проведених фінансово-господарських операції з ТОВ «Центр електронних розробок» за начебто поставлені ТМЦ необхідні для виконання умов договору №438 від 06.12.2016, які фактично не виконувались.

За даним фактом Черкаською місцевою прокуратурою 29.05.2017 внесено відомості до ЄРДР за № 42017251010000056 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів щодо можливих неправомірних дій службових осіб ТОВ «Главшляхбуд»

За даним фактом Черкаською місцевою прокуратурою 07.08.2017 внесено відомості до ЄРДР за № 42017251010000167 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали Головного управління ДФС у Черкаській області щодо неправомірних дій службових осіб Черкаської міської ради та виконавця при здійсненні робіт з реконструкції дорожнього покриття в м. Черкаси, що призвело до привласнення коштів міського бюджету у період травень-грудень 2017 року.

За даним фактом Черкаською місцевою прокуратурою 07.02.2018 внесено відомості до ЄРДР за № 42018251010000021 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, між Департаментом економікита розвиткуЧеркаської міськоїради,Департаментом архітектурита містобудуванняЧеркаської міськоїрадита ТОВ «Главшляхбуд» укладено договір №266 від 29.06.2016 на виконання робіт з капітального ремонту вул. Смілянської у м. Черкаси у сумі 37 млн. грн. Проведеним фактичним оглядом дороги по вказаній вулиці встановлені значні пошкодження та руйнування дорожнього покриття по всій протяжності у вигляді ям та вибоїн. Оскільки строк гарантійного терміну експлуатації даної дороги згідно договору спливає у 2026 році, а пошкодження наявні у 2018 році, вказане свідчить про неякісне виконання товариством з обмеженою відповідальністю робіт з капітального ремонту даної вулиці, та розтрати бюджетних коштів.

За даним фактом Черкаською місцевою прокуратурою 03.05.2018 внесено відомості до ЄРДР за № 42018251010000078 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, між Департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради, Департаментом архітектури та містобудування Черкаської міської ради та ТОВ «Главшляхбуд» укладено договір № 276 від 05.07.2016 на виконання робіт з реконструкції вул. Благовісної від вул. Котовського до вул. Можайського у м. Черкаси, у сумі 25 млн. грн. Проведеним фактичним оглядом дороги по вказаній вулиці встановлені значні пошкодження та руйнування дорожнього покриття по всій протяжності у вигляді ям та вибоїн. Оскільки строк гарантійного терміну експлуатації даної дороги згідно договору спливає у 2029 році, а пошкодження наявні у 2018 році, вказане свідчить про неякісне виконання товариством з обмеженою відповідальністю робіт з реконструкції даної вулиці, та розтрати бюджетних коштів.

За даним фактом Черкаською місцевою прокуратурою 07.05.2018 внесено відомості до ЄРДР за № 42018251010000082 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, до СУ ГУ НП в Черкаській області надійшло зверненняміського головим.Черкаси ОСОБА_3про незадовільневиконання підряднимиорганізаціями робітіз поточногота капітальногоремонту проїжджоїчастини вулицьміста Черкасипротягом 2012-2017років.Так,до Черкаськоїміської радинадходять численнізвернення відгромадян таорганізацій пронезадовільний стандоріг умісті.За коштиміського бюджету у2012-2017роках виконанозначні обсягиробіт ізпоточного такапітального ремонтупроїжджої частинивулиць міста,зокрема вул.Ільїна,Благовісна,Котовського,Смілянська,Чорновола.Гарантійний строкексплуатації зазначенихдоріг незакінчився.Але післяосінньо-зимовогоперіоду маютьсязначні руйнуваннядорожнього покриття.Також багатообєктів післяпоточного ремонтуне витрималигарантійного термінуексплуатації.Замовником направленопретензійні вимогидо виконавців.Підрядні організаціївідмовляються ліквідуватируйнування надорогах тавиконувати гарантійніроботи.Встановлено,що Департаментомекономіки тарозвитку Черкаськоїміської ради,Департаментом архітектурита містобудуванняЧеркаської міськоїради таТОВ «Главшляхбуд»було укладенодоговори на:виконанняробіт зреконструкції вул.Сумгаїтської відмежі містадо вул.Одеської (договір№438від 06.12.2016),виконання робітз реконструкціївул.Благовісна відвул.Котовського довул.Можайського м.Черкаси (договір№439від 06.12.2016),виконання робітз реконструкціївул.Чорновола відвул.Бидгощська допросп.Хіміків м.Черкаси (договір№524від 27.12.2016),виконання робітз капітальногоремонту вул.Смілянська відвул.30років Перемогидо межіміста (договір№528від 27.12.2016).

За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області 18.05.2018 внесено відомості до ЄРДР за № 12018250000000104 ч. 3 ст. 191 КК України.

В подальшому підслідність вказаних кримінальних проваджень прокуратурою Черкаської області визначено за СУ ГУНП в Черкаській області та обєднано під єдиним реєстраційним номером 42017251010000056.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність дослідити рух коштів по банківських та казначейських рахунках ТОВ «Главшляхбуд» (код 39699671) за період з 01.12.2016 по даний час, а також документи з юридичного оформлення вказаних рахунків.

Так, вилучення оригіналів зазначених документів необхідне для проведення економічної та будівельно-технічної експертиз, у звязку з чим вони мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження.

Згідно листа з ГУ ДФС в Черкаській області вих. №1795/23-01-08-0223 від 21.06.2018 ТОВ «Главшляхбуд» має: в ГУ ДКСУ в Черкаській області (МФО 854018, адреса: бульвар Шевченка, 185, м. Черкаси) розрахунковий рахунок №37125001005798, в Казначействі України (МФО 899998, адреса: м. Київ, вул. Бастіонна) розрахунковий рахунок №37518000242040, в АТ «Правекс Банк» (МФО 380838, адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2) розрахунковий рахунок №26005700317669, в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) розрахункові рахунки №26004569840900, №26048569840900, №26059000065385, ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371, адреса: м. Київ, пр. Перемоги, 67) розрахунковий рахунок №260090819800, ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) розрахунковий рахунок №26006010416919, ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346, адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6) розрахунковий рахунок №26006015900401.

Слідчий, який був повідомлений про місце та час розгляду клопотання, в судове засідання не зявився, відповідно до положень ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду поданого останнім клопотання.

ПАТ «Банк Восток» в судове засідання не викликалося, відповідно до положень ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищевказана інформація має суттєве значення для повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування, вважаю, що воно достатнім чином обґрунтоване і підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області Мельнику Валентину Павловичу, а також слідчим СУ ГУ НП України в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №42017251010000056 від 29.05.2017, або за дорученням слідчого, в порядку ст.41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НПУ, оперативним працівникам ГУ ДВС в Черкаській області, на тимчасовийдоступ додокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю, а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку №26006010416919, що належать ТОВ «Главшляхбуд» (код 39699671), за період часу з 01.01.2016 по час надання інформації, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, документів справи з юридичного оформлення вказаного рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки та ін.)), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства, що знаходяться ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, а також надати дозвіл на тимчасове вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали - до 23 грудня 2018 року.

Розяснити ПАТ «Банк Восток», що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_4