Ухвала суду № 78136939, 26.11.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/27799/18

Провадження №1-кс/127/14507/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Бедрак М.М.,

розглянувши увідкритому судовомузасіданні вм.Вінниці клопотаннястаршого слідчогоз ОВССлідчого управлінняфінансових розслідуваньДФС уВінницькій областіпідполковника податковоїміліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчийз ОВССлідчого управлінняфінансових розслідуваньДФС уВінницькій областіпідполковник податковоїміліції ОСОБА_1 звернулась досуду зклопотанням протимчасовий доступдо документів,які перебуваютьу володінні АТ УкрСиббанк (МФО 351005, адреса: м. Харків, пр.-т Московський, 60, конт. тел. НОМЕР_1) з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивовано тим, що невстановленими особамиз метоюприкриття незаконноїдіяльності,у період2016-2018років створеносубєкти підприємницькоїдіяльності (юридичніособи)на підставнихосіб,які немають відношеннядо створеннята веденняфінансово-господарськоїдіяльності,а саме:ТОВ ГрупаТехсервіс (кодза ЄДРПОУ40019242),ОК ЖБКУкржитлобуд (кодза ЄДРПОУ40234945),ОК ЖБККварталбуд-21(кодза ЄДРПОУ39910410),ОК ЖБКПравильний вибір(кодза ЄДРПОУ39912450),ПП Мегапрогрес(кодза ЄДРПОУ32739403),ОК ЖБККварталбуд 7(кодза ЄДРПОУ39905711),ОК ЖБКПрестижбуд-10(кодза ЄДРПОУ41083057),ПП Особняк-К(кодза ЄДРПОУ37159512),ОК ЖБКБудінвест (кодза ЄДРПОУ38783107),ТОВ АВМДевелопмент (кодза ЄДРПОУ34504611),ПП ОсобнякЦентр (кодза ЄДРПОУ34325353), ТОВКаскад-Будінвест(кодза ЄДРПОУ38716973),ТОВ КУБ(кодза ЄДРПОУ40294014), ЖБК Барський(кодза ЄДРПОУ38813555),Демір Іншаат(кодза ЄДРПОУ36800900),ТОВ БМУ-6 (код за ЄДРПОУ 1273527).

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що службовими особами ОК ЖБК Кварталбуд-21 (код за ЄДРПОУ 39910410) відкрито в АТ УкрСиббанк (МФО 351005) рахунки за № 26003634369102, № 26004634369101, № 26005634369100, № 26049634369100, № 26002634369103; ОК ЖБКПравильний вибір(кодза ЄДРПОУ 39912450) відкрито в АТ УкрСиббанк (МФО 302429) рахунки за № 26000000123537, № 26055000123537, № 26107000123537; ТОВ Каскад-Будінвест (код за ЄДРПОУ 38716973) відкрито в АТ УкрСиббанк (МФО 351005) рахунки за № 26000476839600, № 26044476839600, № 26056000017972, № 26003878837382, № 26000476839600, № 26000476839600, через які службові особи вказаного підприємства проводили розрахунки та отримували готівкою кошти.

Слідчий вказує, що факт перерахування грошових коштів по рахунках при здійсненні фінансово-господарської діяльності вказаним підприємством, та відповідно, можливість підприємством сплатити податки та/або занизити дохід шляхом часткового чи повного не включення до нього коштів, одержаних від приховування обєктів оподаткування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочинів та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, а також з метою встановлення контрагентів вказаного підприємства по придбанню та реалізації товарно-матеріальних цінностей, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках підприємства.

Слідчий зазначає,що службовіособи вказанихпідприємств мають доступ до банківських документів та можливість внесення у них змін, а також необхідність проведення судово-економічної експертизи для зясування порядку руху коштів і їх оприбуткування, виникла необхідність в здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів вказаних підприємств по зазначених рахунках, які перебувають у володінні службових осіб АТ УкрСиббанк та знаходяться за адресою: м. Харків, пр.-т Московський, 60, з метою призначення судово-почеркознавчої експертизи, тому просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з'явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Представник АТ «УкрСиббанк» в судове засідання не зявився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст.163КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування задопомогою технічнихзасобів кримінальногопровадження підчас розглядупитань слідчимсуддею,крім вирішенняпитання пропроведення негласнихслідчих (розшукових)дій,та всуді підчас судовогопровадження єобовязковим.У разінеприбуття всудове засіданнявсіх осіб,які берутьучасть усудовому провадженні,чи вразі,якщо відповіднодо положеньцього Кодексусудове провадженняздійснюється судомза відсутностіосіб,фіксування задопомогою технічнихзасобів кримінальногопровадження всуді нездійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не зявились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ УкрСиббанк (МФО351005,адреса:м.Харків,пр.-тМосковський,60.

При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України, та вважає, що слідчим не доведено наявності необхідності у вилученні оригіналів документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 та/або старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій лейтенанту податкової міліції області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4, іншим працівникам, які будуть діяти на підставі доручення/постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, на тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно інформації ОК ЖБК Кварталбуд-21 (код за ЄДРПОУ 39910410), ОК ЖБК Правильний вибір (код за ЄДРПОУ 39912450) та ТОВ Каскад-Будінвест (код за ЄДРПОУ 38716973), яка містить банківську таємницю, які перебувають у володіння в АТ УкрСиббанк (МФО 351005, адреса: м. Харків, пр.-т Московський, 60, конт. тел. НОМЕР_1), з можливістю вилучення їх копій, а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті:

1. Відомостей про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по рахунках ОК ЖБККварталбуд-21(кодза ЄДРПОУ39910410) за № 26003634369102, № 26004634369101, № 26005634369100, № 26049634369100, № 26002634369103; ОК ЖБКПравильний вибір(кодза ЄДРПОУ 39912450) за № 26000000123537, № 26055000123537, № 26107000123537 та ТОВ Каскад-Будінвест (код за ЄДРПОУ 38716973) за № 26000476839600, № 26044476839600, № 26056000017972, № 26003878837382, № 26000476839600, № 26000476839600, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2016 по теперішній час.

2. Протоколів системи Клієнт-Банк на паперових та електронних носіях із зазначенням дати та часу зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронного імені користувача, назви операцій та ІР-адреси клієнта; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу Клієнт-Банк.

3. Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків за № 26003634369102, № 26004634369101, № 26005634369100, № 26049634369100, № 26002634369103, відкритих ОК ЖБК Кварталбуд-21 (код за ЄДРПОУ 39910410), № 26000000123537, № 26055000123537, № 26107000123537, відкритих ОК ЖБК Правильний вибір (код за ЄДРПОУ 39912450) та № 26000476839600, № 26044476839600, № 26056000017972, № 26003878837382, № 26000476839600, № 26000476839600, відкритих ТОВ Каскад-Будінвест (код за ЄДРПОУ 38716973), а саме:

- документів обліково-реєстраційної справи;

- статуту (установчого договору);

- карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка;

- заяв на відкриття рахунків;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

- копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреного нотаріально;

- ксерокопій паспортів уповноважених осіб;

- оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені директора вказаного підприємства;

- договорів найму чи іншого документа про призначення на посаду директора вказаного підприємства;

- оригіналу довіреності завіреної нотаріально на імя особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком;

- заяви на видачу чекових книжок;

- документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались підприємством за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- заяв клієнта на встановлення системи Клієнт-Банк;

- договору на обслуговування системи Клієнт-Банк;

- акту про введення системи Клієнт-Банк в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи Клієнт-Банк;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів;

- інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- чеків на отримання готівки за період з 01.01.2016 по теперішній час, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: