Ухвала суду № 78131907, 27.11.2018, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/2891/18

1-кс/683/1288/2018

УХВАЛА

26 листопада 2018 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Сагайдак І.М., з участю секретаря судового засідання Повзун С.В., прокурора Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12017240270001452,

встановив:

Cлідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ «Брокбізнесбанк» за адресою: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41.

Як зазначено в клопотанні, 26 жовтня 2017 року до Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява Голови ради директорів ОСОБА_3 про те, що ОСОБА_4, перебуваючи на посаді заступника голови правління Корпорації «ОСОБА_5 Груп», зловживаючи службовим становищем, у серпні 2012 року незаконно привласнив та розтратив на власні потреби грошові кошти Корпорації в сумі 320000 грн., заподіявши вказаному субєкту господарювання матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на вказану суму.

За вказаним фактом слідчим відділом Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР за №12017240270001452, правова кваліфікація - ч.5 ст.191 КК України.

Допитаний як свідок ОСОБА_4 заперечив свою причетність до вказаних злочинних дій, вказав, що він нічого не привласнював, а дані кошти у серпні 2012 року були перераховані на його особистий банківський рахунок у АТ «Брокбізнесбанк» в сумі 320000 грн. в якості преміальних коштів, і він їх дійсно використав на власні потреби. Одночасно він повідомив, що ніякого Договору безвідсоткової позики з Корпорацією від 25.07.2012 року не підписував.

Слідчий вказує,що зметою встановленняобставин,що підлягаютьдоказуванню, здобуттядоказів івстановлення фактів,що маютьзначення дляповного швидкогота неупередженогорозслідування даногокримінального провадження,дослідження тапідтвердження фактунезаконного привласненняпосадовими особамиКорпорації «ОСОБА_5 Груп»у 2012році грошовихкоштів всумі 320000грн.,виникла необхідністьу здійсненнітимчасового доступудо оригіналівдокументів,які знаходятьсяу володінніАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»,а саме:оригінальних примірників,завірених чивідсканованих копійДоговору наданнябезвідсоткової позикиОСОБА_4№ 25/07-2012від 25.07.2012року разомз усімадодатками,на підставіякого вжовтні 2012року двомаплатежами всумі 120000грн.і 150000грн.було перерахованогрошові коштина банківськукартку ОСОБА_4, № 26006430311600, який зареєстрований у 2012 році за Корпорацією «ОСОБА_5 Груп» та БПК № 26252000218580, заяви ОСОБА_4 про надання йому безвідсоткової позики (премії), інших первинних документів, на підставі яких виконувалися вказані фінансові операції щодо перерахунку ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 320000 грн. в жовтні 2012 року.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши прокурора, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Оскільки вказанідокументи перебуваютьу володінніАТ «Брокбізнесбанк» та при повідомленні вказаних посадових осіб даної установи про розгляд клопотання можуть існувати ризики знищення або ж несанкціонованого корегування вказаних документів і відомостей, тому розгляд даного клопотання слід провести без участі представників АТ «Брокбізнесбанк».

Враховуючи викладене, а також те, що зазначені документимають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування є необхідність в ознайомленні з ними, їх огляді, перевірці їх достовірності та автентичності й призначення за оригіналами зазначених документів судової економічної, товарознавчої, почеркознавчої та інших судових експертиз, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у зв»язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_2; заступнику начальника відділу РЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6; старшому слідчому відділу РЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7; слідчому відділу РЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8; заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції

ОСОБА_9; старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10; старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 або за їх дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО 300249, код ЄДРПОУ 19357489, адреса місцезнаходження: 03057, м. Київ, Проспект Перемоги, буд. № 41), зокрема, до оригінальних примірників, завірених чи відсканованих копій Договору надання безвідсоткової позики ОСОБА_4

№ 25/07-2012від 25.07.2012року разомз усімадодатками (передававсяопераціоністу доХмельницької філіїАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»безпосередньо вруки влипні-жовтні2012року,електронною поштоюабо черезсистему Клієнтбанку),на підставіякого вжовтні 2012року двомаплатежами всумі 120000грн.і 150000грн.було перерахованогрошові коштина банківськукартку ОСОБА_4, № 26006430311600, який зареєстрований у 2012 році за Корпорацією «ОСОБА_5 Груп» (код ЄДРПОУ 34312826; місцезнаходження: 30400, Хмельницька область, м. Шепетівка, провул. Подільський, 20) та БПК №26252000218580; заяви ОСОБА_4 про надання йому безвідсоткової позики (премії); інших первинних документів, на підставі яких виконувалися вказані фінансові операції щодо перерахунку ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 320000 грн. в жовтні 2012 року.

Ухвала діє до 26 грудня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: