Ухвала суду № 78122282, 19.11.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/16969/18

Провадження № 1-кс/234/6683/18

У Х В А Л А

про вирішення клопотання про арешт майна

19 листопада 2018 року місто Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Овчарової Ю.Д., прокурора Неминущого О.В., власників (володільцев) майна ОСОБА_1, ОСОБА_1, їх представників адвокатів ОСОБА_2, ОСОБА_3,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Неминущого О.В. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42017050000000811 від 04.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

14.11.2018 року прокурор у кримінальному провадженні - заступник начальника другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Неминущий О.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42017050000000811 від 04.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України.

З клопотання вбачається, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, спільно з своєю дружиною ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, організували діяльність підпільного цеху з виробництва підроблених ювелірних виробів з метою подальшого збуту їх населенню.

Зокрема встановлено, що вищевказана група осіб під прикриттям працівників правоохоронних органів у підпільному цеху на спеціалізованому обладнанні виготовляють ювелірні вироби світових брендів при цьому, використовують підроблене кліше для таврування вказаних виробів.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 приймає від громадян замовлення на виготовлення копій наручних годинників світових брендів.

З метою здійснення своєї протиправної діяльності злочинна група на чолі з ОСОБА_5 закуповує дорогоцінні метали та каміння необхідні для виробництва та за замовленням на самих виробах проставляє таврування, яке начебто відповідає пробі виробу, без дозволу на це пробірної палати та проведення відповідних експертиз.

Таким чином, в діях вказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.364 КК України, тобто зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування 12.11.2018 року на підставі ухвал слідчого судді Краматорського міського суду в рамках вказаного кримінального провадження проведено ряд обшуків:

1)за місцем розташування підпільного цеху з виробництва підроблених ювелірних виробів є адреса: АДРЕСА_2

- Копії статутних документів на 41 арк.

- Чорнові записи, копії документів, бланки з табличками на 40 арк.

-Заповнені бланки заказів без номерів на 10 арк., до останніх приєднані папірці 5х5 см. з помітками, серед яких є папірець із назвою ТОВ «Магма»;

-Зошит із назвою «ОСОБА_6 Журнал учета металов». Перший запис зроблено 18.12.2018, останній запис 19.05.2018;

-Аркуші паперів із заповненими кульковою ручкою темного кольору назвами, номерами та приблизними розрахунками: на 11 та 17 аркушах;

-Чорний зошит із чорновими записами виконаними темним барвником. Перший запис зроблений 23.02.2018, останній 08.11.2018;

-Бланки паспортів для ювелірних виробів у кількості 136 шт.;

-Гумові форми для виготовлення пластмасових матриць у кількості 14 шт.

-Пластмасові матриці для виготовлення ювелірних виробів у чорному пакеті;

- Виріб із металу білого кольору у вигляді 2 сердець, приблизною вагою 1,03 г.;

- Виріб із металу білого кольору у вигляді браслету, приблизною вагою 8,92 г.;

-Вироби з металу білого кольору у вигляді окремих деталей до ланцюжку, приблизною вагою 19,82 г;

-Вироби із металу жовтого кольору у вигляді окремих деталей до ланцюжка окремому вакуумному пакеті. На одній деталі мається назва «Baraka». Приблизна вага разом із пакетом 53,49 г.;

-Два вироби із металу білого кольору, камінням у вигляді сережок та запчастин до них. На останніх мається напис «Chopard», приблизна вага 12,67 г.;

-Зелена пластмасова коробка із металевими частинами, приблизною вагою 127,62 г.;

-Вироби із металу білого кольору (замки до ланцюжків - 3 шт.) приблизною вагою 0,37 г.;

-Вироби, зовні схожі на дорогоцінні каміння, приблизною вагою із пакетом 2,21 г.;

-Каміння різного кольору (11 шт), приблизною вагою 51,81 г.;

-Вироби із металу жовтого кольору у вигляді 3 сережок та однієї булавки, приблизною вагою 3,05 г.;

-Різнокольорове каміння (10 шт), вагою із поліетиленовим пакетом приблизно 38,9 г.;

-Пластмасова баночка із металевими частинами, приблизною вагою 11,64 г.;

-Пластмасова баночка із виробами, схожими на дорогоцінні каміння, приблизною вагою 18,95 г.;

-Каміння жовтого та червоного кольору (10 шт), приблизною вагою 95,29 г.;

-Пластикова коробка із камінням у різних пакетах(білий циркон), приблизною вагою 453,51 г.;

-Папка чорна в якій маються бланки із назвою «Заказ» у кількості до яких приєднані пакетики із виробами:

?Заказ на прізвище Ломоносова, до якого приєднано два пакети із виробами жовтого кольору у вигляді двох каблучок, приблизною вагою 21,76 г. (з пакетом);

?Заказ на прізвище Денис, до якого приєднано пакет із чорним шнурком і виробом у вигляді ланцюжка із металу жовтого кольору, приблизною вагою 6,2 г. (з пакетом);

?Заказ на прізвище ОСОБА_15, до якого приєднано пакет із двома виробами у вигляді каміння білого кольору, приблизною вагою 0,98 г (з пакетом);

?Заказ на прізвище ОСОБА_5, до якого приєднано пакет із наклейкою з надписом «ІНФОРМАЦІЯ_3 с часов» з камінням білого кольору, приблизною вагою 0,56 г. (з пакетом);

?Заказ на прізвище ОСОБА_4, до якого приєднано синтетичний мішечок жовтого кольору із виробами з металу білого кольору у вигляді сережок, приблизною вагою 20,17г. (з мішечком) та пакет із металевого виробу жовтого кольору з інкрустованим камінням у вигляді каплі, приблизною вагою 1,81 г. (з пакетом);

?Заказ на прізвище «ОСОБА_16», до якого приєднано пакет із металом жовтого кольору у вигляді: каблучки, хрестика та три предмети лома, приблизною вагою 6,30г. (з пакетом);

?Заказ на прізвище ОСОБА_17, до якого приєднано два пакети із виробом схожим на біле каміння: 5 в одному пакеті та 8 в іншому, приблизною вагою 0,69 г. (з пакетом);

?Дев'ять бланків - «заказ» із чорновими записами, без доданих до них виробів;

-Реєстраційні картки із прив'язаними до них металевими пластинами жовтого кольору за наступними номерами: 178; 406; 422; 681; 804; 912; 932; 982, 982/1, всього у кількості 9 шт. Загальна приблизна вага 349,15 г.;

-Шість поліетиленових пакетів із виробом, зовні схожим на перлини, приблизна загальна вага яких 209,45 г.;

-Металевий відтиск «ВТК»;

-Пластмасова коробка із металевими частинами жовтого та білого кольору, приблизною вагою 53,61 г.

-Пластикова коробка, в якій маються:

?4 великі червоні ящички та 7 маленьких, в яких міститься каміння - кубічний циркон;

?перемотаний ліпкою стрічкою поліетиленовий пакет з поміткою «ПД»;

?пластикова коробка з шістьма відділеннями в яких міститься напівдорогоцінне каміння;

-Телефон Huawei чорного кольору із абонентським номером НОМЕР_1

2)За місцем мешкання ОСОБА_1 спільно з дружиною ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3

-апарат для проведення зварювальних робіт з ювелірними виробами «LAMPERT» у вигляді металевої коробки та оптичний пристрій на штативі та пластикова коробка;

-договір №143/000630 від 13.04.2007 з додатками;

-телефон SAMSUNG IMEI НОМЕР_2;

-телефон SAMSUNG IMEI НОМЕР_3

-ювілейні монети НБУ номіналом 2 гривни у кількості 10 шт.;

-монета НБУ номіналом 2 гривни жовтого кольору із зображенням скорпіона;

-грошові кошти у сумі 7,229 доларів США;

-грошові кошти у сумі 13,857 грн., 200 ЄВРО та 150 турецьких лір;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №1 на суму 9200 доларів США та 125000 грн.;

-нетбук SAMSUNG білого кольору, модель NP-№143-DPO5UA;

-вироби із металу жовтого кольору (сережки, обручки, ланцюжки), а саме:

?ланцюжок із металу жовтого кольору типу сплетіння з клеймом MIDAS довженна приблизно 55 см;

?каблучка з білого та лимонного металу з білими вставками з надписом BULGARI;

?каблучка з металу білого кольору з камінням фіолетового кольору з надписом BULGARI;

?каблучка з металу жовтого кольору у вигляді спіралі з пластмасовою вставкою у вигляді розсипі квітів з камінням;

?каблучка з металу жовтого кольору з розсипом каміння білого кольору та квадратними камінням зеленого кольору;

?каблучка з металу жовтого кольору з двома вставками у вигляді троянді з камінням білого кольору;

?сережки з металу жовтого кольору з вставками чорної емалі та камінням білого кольору у формі метелика; каблучка з металу жовтого кольору у вигляді метелика (комплект) ;

?сережки з металу жовтого кольору з камінням білого кольору у вигляді овальних кілець;

?каблучка з металу жовтого кольору з прямокутними каміннями гранатового кольору ;

?сережки з металу білого кольору квадратної форми з розписом каміння білого кольору;

?ланцюжок з металу жовтого кольору плетіння «Бісмарк» довжиною приблизно 50 см з кулоном з металу жовтого кольору у вигляді літери «Л» з квіткою;

?каблучка з металу білого кольору з розписом каміння білого кольору з двома камінням овальної форми жовтого кольору та фіолетового кольору;

?сережка (одна) з металу жовтого кольору з камінням червоного кольору ;

?каблучка з металу жовтого кольору з білими камінням круглої форми;

?два каміння чорного кольору прямокутної форми;

?два каміння червоного кольору у формі серця;

?три каміння прямокутної форми зеленого кольору ;

?кулон з металу білого кольору прямокутної форми з чотирма каміннями чорного кольору прямокутної форми;

?три каміння синього кольору краплевидної форми;

?кулон у формі серця з білих кульок діаметром приблизно 2 мм.;

?прозорий пакет з виробами жовтого кольору у вигляді сережки без каміння, сережка з трикутниками, два кулони у вигляді літери «М», кулон у вигляді підкови; кулон у вигляді рулонна з літерою «Ю»;

?сережка одна з металу темно коричневого кольору з камінням коричневого кольору овальної форми;

?браслет з металу жовтого кольору шириною приблизно 4 см;

?каблучка з металу білого кольору та вставкою кульковидної форми блакитного кольору з биркою з надписом «Серебро, Вага 13.85 проба 925, розмір 16,5;

-Два папери формату А-4 з відтиском печатки «ТОВ Золотий Берег»;

-Бирки на ювелірні вироби незаповнені «Каратион» у кількості 91 штука.

Також, в ході проведення обшуку оглянуті лазерний маркер Sisma Smаrky CL1 ser#LS0002173, який складається із двох блоків підключених оптоволоконним кабелем живлення та 3D принтер Digital WAX 028, який складається з одного робочого блоку за допомогою яких виготовляється фальсифіковані ювелірні вироби, тобто є засобами вчинення кримінального правопорушення. Вказане обладнання залишено в опечатаному вигляді за місцем проведення обшуку з підстав відсутності технічної можливості його вилучення.

13.11.2018 року вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

У клопотанні зазначається, що з метою забезпечення можливо заявленого у майбутньому цивільного позову, конфіскації майна та з метою запобігання можливості розпорядження та відчуження винними особами майном, на яке було спрямовано кримінальне правопорушення та набутим в результаті кримінального правопорушення, виникла необхідність в накладенні арешту на вказане майно.

У судовому засіданні прокурор Неминущий О.В. клопотання підтримав з підстав, наведених у ньому, та просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні представник власника (володільця) майна ОСОБА_1 адвокат ОСОБА_3 проти задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що ОСОБА_1 є керівником ТОВ «Каратіон». Вказане підприємство офіційно здійснює свою діяльність з 2005 року, про що свідчать свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, довідка з ЄДРПОУ, свідоцтво платника єдиного податку, довідка про взяття на облік платника податків, повідомлення про реєстрацію страхувальника та про реєстрацію платника страхових внесків, протокол загальних зборів учасників, табелі обліку робочого часу, бухгалтерські документи, частково представлені суду з огляду на їх велику кількість, зокрема документи щодо офіційної закупівлі золота, виготовлення сувенірних виробів, робіт з ремонту ювелірних виробів тощо. Юридичною адресою ТОВ «Каратіон» є АДРЕСА_4, однак на підставі договору оренди від 01.01.2016 року підприємство орендує частину нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_5, загальною площею 125,02 кв.м, належного по праву власності ОСОБА_8 За вказаною адресою підприємство здійснює законну діяльність, визначену статутом. При проведенні обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Каратіон» було грубо порушено чинне законодавство, оскільки санкція суду на обшук була надана у нежитловому приміщенні ТОВ «Магма», а фактично обшук було проведено у приміщенні ОСОБА_8, орендованому ТОВ «Каратіон». Тобто обшук та вилучення майна відбулося без санкції суду. Просить в задоволенні клопотання відмовити, а вилучено майно повернути.

У судовому засіданні представник власників (володільців) майна подружжя ОСОБА_1 - адвокат ОСОБА_2 проти задоволення клопотання заперечував, підтримав доводи вищевказаного представника, а також зазначив, що кримінальне провадження здійснюється за ст.364 ч.2 КК України, за якою фізичні особі ОСОБА_1, юридична особа ТОВ «Каратіон», яка не має у статутному капіталі частки, що належить державі, не є суб'єктами вказаного злочину. Під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_6, у квартирі, що належить ОСОБА_9, остання добровільно видала наявні у неї ювелірні прикраси, гроші та інше майно. Слід зазначити, що всі ювелірні прикраси вилучені в єдиному примірнику, належать ОСОБА_1, яка використовувала їх особисто за призначенням. Вилучені грошові кошти в розмірі 3800 доларів США є грошима, позиченими у борг у сестри для ремонту даху приміщення, щоб розрахуватися із підрядником. З приводу позики цих грошей мається відповідна розписка. Неправомірними діями органу досудового розслідування паралізована робота законно діючого підприємства ТОВ «Каратіон», порушені особисті права та інтереси подружжя ОСОБА_1. Просить відмовити у клопотанні про арешт майна, а вилучене майно повернути.

У судовому засіданні власник майна ОСОБА_1 заперечувала проти клопотання, підтримала доводи адвокатів, підтвердивши, що вилучені за місцем її проживання ювелірні вироби належать особисто їй, всі вони в єдиних примірниках. Незаконною діяльністю не займається, просить у клопотанні відмовити.

У судовому засіданні власник (володілець) майна ОСОБА_1 заперечував проти клопотання, підтримав доводи адвокатів, підтвердивши, що є власником та керівником ТОВ «Каратіон», господарською діяльністю займається з 2005 року, працює законно. В результаті обшуку була паралізована робота підприємства, виникло прострочення виконання замовлень, виникли труднощі з виплатою заробітної плати працівникам. Підприємство використовує обладнання для ремонту та маркування виробів, а не для їх виробництва. Наприклад, отримали замовлення на виріб з латуні з метою надання йому декоративного вигляду. Також силами підприємства виробляються сувеніри з недорогоцінних металів, ремонт ювелірних виробів, надають послуги з малювання виробів. Просить у задоволенні клопотання відмовити, вилучене майно повернути.

Вислухавши учасників засідання, дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено, 04.10.2017 року до ЄРДР були внесені відомості та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017050000000811 за ст.364 ч.2 КК України за повідомленням заст.начальника Управління - начальника ГВ БКОЗ Федорова Е. про те, що група осіб, перебуваючи у змові з співробітниками правоохоронних органів, здійснюють виробництво фальсифікованого товару, який в подальшому розповсюджується на території Донецької області та інших областях.

Досудове розслідування здійснюється прокуратурою Донецької області. Згідно доручення від 06.07.2018 року місцем здійснення досудового розслідування визначено м.Краматорськ Донецької області. Згідно витягу з ЄРДР, постанови від 04.10.2017 року прокурор прокуратури Донецької області Неминущий О.В. входить до групи прокурорів у кримінальному провадження, є старшим групи.

За клопотанням прокурора ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду від 31.10.2018 року (№1-кс/234/6361/18) був наданий дозвіл на проведення обшуку іншого володіння особи - нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_5, зареєстрованого по праву власності за ТОВ «Магма», ЄДРПОУ 31577458, за місцем фактичного розташування підпільного цеху з виробництва підроблених ювелірних виробів, з метою відшукання та вилучення: чорнових записів щодо виготовлення та реалізації ювелірної продукції, контрафактної ювелірної продукції (підроблених золотих виробів), тавра, за допомогою якого таруються підроблені золоті вироби, носіїв інформації - ПЕОМ, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, жорстких дисків, флеш-карток, карток-пам'яті, іншої комп'ютерної техніки, програмно-апаратного обладнання та магнітних носіїв інформації, знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна, речей, цінностей, грошей, здобутих у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також документів, штампів, печаток, засобів зв'язку, в тому числі, рацій, сім-карток та документів щодо рухомого та нерухомого майна, придбаного за грошові кошти, отриманні злочинним шляхом (в тому числі яке знаходиться за кордоном), документів щодо наявності відкритих рахунків у фінансових установах на території України та за кордоном та інших предметів, речей і документів, які мають значення для розслідування та можуть бути використані як докази, що мають суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення осіб, що його вчинили.

Як вбачається з наведеної ухвали слідчого судді, під час розгляду та вирішення клопотання про дозвіл на обшук були досліджені матеріали кримінального провадження, оперативна інформація СБУ щодо місця розташування підпільного цеху з виробництва підроблених ювелірних виробів, якою зазначалося: АДРЕСА_5. Також були вивчена інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, яка містила відомості щодо декілька власників окремих самостійних об'єктів нерухомості, розташованих за вищевказаною адресою. Відповідно до клопотання дозвіл на обшук вимагався у нежитловому приміщення, зареєстрованому по праву власності за ТОВ «Магма» (ЄДРПОУ 31577458), на чому наполягав прокурор.

Згідно протоколу обшуку від 12.11.2018 року, проведеного у період часу з 11-46 годин до 20-30 годин, за адресою: АДРЕСА_5, присутній під час вказаної слідчої дії ОСОБА_1, якому була пред'явлена вищевказана ухвала слідчого судді Краматорського міського суду від 31.10.2018 року, добровільно надав копії установчих документів на ТОВ «Каратіон», зокрема договір оренди від 01.01.2016 року, та заявив, що дане нежитлове приміщення не належить ТОВ «Магма», а є власністю іншої особи - ОСОБА_11, у якої ТОВ «Каратіон» дане приміщення орендує.

Незважаючи на надані документи та пояснення, відсутність відповідної санкції суду на обшук, обшук було проведено, в результаті якого вилучено майно, перелічене у протоколі обшуку та у клопотанні, що розглядається зараз.

Дослідивши у судовому засіданні інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, слідчий суддя зазначає, що за адресою: АДРЕСА_7 зареєстровані:

- об'єкт нерухомого майна, який складається з будівлі відділення цеху по ремонту виробів з металу, нежитлова будівля, загальною площею 2434,9 кв.м, який належить на праві приватної власності ТОВ «Магма» (ЄДРПОУ 31577458);

- об'єкт нерухомого майна - земельна ділянка площею 1,2707 га, яка знаходиться у комунальній власності Маріупольської міської ради та орендується ТОВ «Магма»;

- об'єкт нерухомого майна, який складається з комплексу, який становить 25/100 часток комплексу та 14/1000 часток комплексу будівель, що перебуває у комунальній власності Маріупольської міської ради;

- об'єкт нерухомого майна - земельна ділянка площею 0,2665 га, яка знаходиться у комунальній власності Маріупольської міської ради та орендується ОСОБА_12;

- об'єкт нерухомого майна - будівля (ювелірна майстерня з торговим залом), загальною площею 373 кв.м, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_8;

- інші об'єкти та відомості про них та їх власників (орендарів).

Таким чином, об'єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_7, є складним, має самостійно визначені будівлі та приміщення, які належать окремим власникам (володільцям).

Відповідно до договору оренди від 01.01.2016 року, укладеному між ОСОБА_8 та ТОВ «Каратіон» в особі ОСОБА_1, частина нежитлового приміщення площею 125,02 кв.м, розташованого за адресою: Донецька обл., АДРЕСА_5, та належного ОСОБА_8 орендується ТОВ «Каратіон» для здійснення своєї господарської діяльності.

Так, нежитлове приміщення ОСОБА_8 зареєстроване як ювелірна майстерня з торговим залом, що використовується ТОВ «Каратіон» за призначенням, оскільки згідно довідки ЄДРПОУ видами діяльності останнього є: виробництво ювелірних і подібних виробів, карбування монет, ремонт годинників і ювелірних виробів, роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах.

Як зазначалося вище, ТОВ «Магма» має власне нерухоме майно у вигляді інших відповідних нежитлових будівель, розташованих за тією ж адресою: Донецька обл., АДРЕСА_5. У зв'язку з чим, маючи санкцію суду на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях ТОВ «Магма», такий обшук було проведено в іншому нежитловому приміщенні, належному ОСОБА_8, орендованому ТОВ «Каратіон», тобто незаконно, в порушення вимог ст.233 КПК України без відповідного дозволу слідчого судді.

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду від 31.10.2018 року (№1-кс/234/6360/18) за клопотанням прокурора був наданий дозвіл на проведення обшуку житла - квартири АДРЕСА_1, зареєстрованої по праву власності за ОСОБА_9, з метою відшукання та вилучення: чорнових записів щодо виготовлення та реалізації ювелірної продукції, контрафактної ювелірної продукції (підроблених золотих виробів), тавра, за допомогою якого таруються підроблені золоті вироби, носіїв інформації - ПЕОМ, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, жорстких дисків, флеш-карток, карток-пам'яті, іншої комп'ютерної техніки, програмно-апаратного обладнання та магнітних носіїв інформації, знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна, речей, цінностей, грошей, здобутих у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також документів, штампів, печаток, засобів зв'язку, в тому числі, рацій, сім-карток та документів щодо рухомого та нерухомого майна, придбаного за грошові кошти, отриманні злочинним шляхом (в тому числі яке знаходиться за кордоном), документів щодо наявності відкритих рахунків у фінансових установах на території України та за кордоном та інших предметів, речей і документів, які мають значення для розслідування та можуть бути використані як докази, що мають суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення осіб, що його вчинили.

Згідно протоколу обшуку від 12.11.2018 року у період часу з 12-30 годин до 17-20 годин за вищевказаною адресою у присутності ОСОБА_1 було вилучено майно, що перелічено у протоколі та зазначено у клопотанні, що розглядається зараз.

При цьому ОСОБА_1 добровільно видала основну частину зазначеного майна, одночасно на місці пояснивши, що ювелірні прикраси належать їй особисто, предмети техніки (мобільні телефони, апарат для зварювальних робіт, лазерний маркер) використовуються за призначенням у повсякденному житті та у господарської діяльності підприємства її чоловіка ОСОБА_1 ТОВ «Каратіон», грошові кошти є власними заощадженнями від господарської діяльності, зокрема 3800 доларів США є позиченими у борг.

Як вбачається з дослідженої у судовому засіданні копії розписки та паспорту ОСОБА_13, 20.09.2018 року ОСОБА_9 узяла у борг грошові кошти в сумі 3800 доларів США у ОСОБА_13 для ремонту приміщення по АДРЕСА_8), та зобов'язалася повернути борг не пізніше 20.11.2018 року.

Дослідивши перелік вилученого під час обшуку майна слідчий суддя вбачає, що ювелірні прикраси вказані в єдиному примірнику, не є однотипними та серійними, їх використання жінкою для особистого задоволення та прикрашання не заборонено. Пояснення походження вилучених грошей та техніки слідчий суддя вважає цілком розумним та зрозуміло об'єктивним.

Додатково слід зазначити, що результаті проведеного обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 самі по собі, без викриття діяльності підпільного цеху з виробництва підроблених ювелірних виробів, не мають значення у кримінальному провадженні №42017050000000811, оскільки вилучене майно не вказує на ознаки такої незаконної діяльності.

На підставі наведеного слідчий суддя вважає необхідним у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна відмовити, а вилучене майно повернути особам, у яких його було вилучено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Неминущого О.В. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42017050000000811 від 04.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України, залишити без задоволення.

Вилучене у кримінальному провадженні №42017050000000811 відповідно до протоколів обшуку від 12.11.2018 року майно повернути особам, у яких воно було вилучено.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Вступна та резолютивна частини ухвали проголошені 19.11.2018 року, повний текст ухвали виготовлено 23.11.2018 року.

Слідчий суддя Л. М. Марченко